機械 <6356> 日本ギア工業株式会社 役員
役員
（２）【役員の状況】
① 役員一覧
男性
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
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代表取締役 社長 |
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取締役 管理部長 |
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1981年４月 警察庁入庁 1988年７月 広島県西条警察署長 2004年８月 香川県警察本部長 2008年４月 宮内庁侍従（侍従職事務主管） 2012年８月 愛知県警察本部長 2015年８月 警察庁警備局長 2016年９月 警視総監 2018年１月 ANAホールディングス株式会社常勤顧問 2018年６月 当社社外取締役 2019年４月 内閣危機管理監 2022年１月 内閣危機管理監退任 2022年６月 当社取締役（現任） |
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1979年４月 三井物産株式会社入社 2007年４月 同社住宅建材事業部長 2009年12月 同社米州本部副社長兼CAO 2012年４月 同社理事EMEA本部副社長兼CAO 2013年４月 同社理事コンシューマーサービス業務部長 2015年４月 同社執行役員コンシューマーサービス本部長 2016年４月 同社執行役員コンシューマービジネス本部長 2017年６月 株式会社スカパーJASTホールディングス常勤監 査役 2021年６月 同社常勤監査役退任 2022年６月 当社取締役（現任） |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
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1993年４月 株式会社安川電機入社 2002年９月 理学電機工業株式会社（現株式会社リガク） 入社 2017年８月 日本電産サンキョー株式会社入社 2018年４月 同社RBT事業部HND事業統括部長兼HND営業部長 2021年２月 当社入社 ３月 当社執行役員兼技術部長 2022年６月 当社取締役技術部長（現任） |
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1987年４月 三井情報開発株式会社（現三井情報株式会社） 入社 1993年４月 株式会社アイ・エム・アイ入社 1996年11月 大島会計事務所入所 1998年４月 東京税理士会登録 森脇仁子税理士事務所開設 2003年10月 税理士法人アイ・タックス代表社員 2005年10月 有限会社アイ・タックスコンサルティング代表 取締役（現任） 2020年６月 公益財団法人久保教育文化財団理事（現任） 2021年９月 医療法人財団愛慈会相和病院監事（現任） 2021年10月 税理士法人アイ・タックスエグゼクティブアド バイザー（現任） 2022年６月 当社常勤監査役（現任） |
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1988年４月 株式会社守谷商会入社 2003年４月 同社アンタナナリボ駐在員事務所Manager 2014年４月 同社第３ビジネスグループ東北支店支店長 2021年７月 同社執行役員第３ビジネスグループグループマ ネージャー兼同機械６部部長（現任） 上海守谷国際貿易有限公司董事長（現任） 2022年６月 当社監査役（現任） |
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計 |
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② 社外役員の状況
イ．当社の社外取締役は３名、社外監査役は３名であります。
ロ．社外取締役及び社外監査役と提出会社との人的関係、資本関係又は取引関係その他の利害関係
Ⅰ．社外取締役香川明久と当社とは特別の利害関係はありません。また社外取締役香川明久は、弁護士であり、香川法律事務所の代表弁護士でありますが、同事務所と当社との間に契約関係はなく、社外取締役としての独立性は保たれており、香川法律事務所と当社との間に特別な関係はありません。
Ⅱ．社外取締役沖田芳樹と当社とは特別の利害関係はありません。また社外取締役沖田芳樹は、警察官として培われた豊富な経験と知識を有しております。なお、当社の主要取引先や競合関係にあたる企業において業務執行者であった経歴はないことから、社外取締役としての独立性は保たれております。
Ⅲ．社外取締役西村至と当社とは特別の利害関係はありません。また社外取締役西村至は、監査役等、豊富な経験と知識を有しております。なお、当社の主要取引先や競合関係にあたる企業において業務執行者であった経歴はないことから、社外取締役としての独立性は保たれております。
Ⅳ．社外監査役森脇仁子と当社とは特別の利害関係はありません。また社外監査役森脇仁子は、税理士や代表取締役等、豊富な経験と知識を有しております。なお、当社の主要取引先や競合関係にあたる企業において業務執行者であった経歴はないことから、社外監査役としての独立性は保たれております。
Ⅴ．社外監査役三田義之と当社とは特別の利害関係はありません。また社外監査役三田義之は、当社の7.22％(発行済株式総数に対する所有株数の割合)を保有する大株主である株式会社三田商店の代表取締役社長であります。株式会社三田商店と当社との間には13百万円（2021年度）の仕入関係がありますが、重要な販売・仕入等の取引関係にはなっておらず、当社社外監査役としての独立性は保たれており、株式会社三田商店と当社との間に特別な関係はありません。
Ⅵ．社外監査役宮崎武信と当社とは特別の利害関係はありません。また社外監査役宮崎武信が、グループマネー
ジャー兼部長を務める株式会社守谷商会の持株会社である株式会社ＧＭ ＩＮＶＥＳＴＭＥＮＴＳは、当社
の2.11％(発行済株式総数に対する所有株数の割合)を保有する大株主であります。株式会社守谷商会と当社
との間には260百万円（2021年度）の取引がありますが、重要な販売・仕入等の取引関係にはなっておらず、当社社外監査役としての独立性は保たれており、株式会社守谷商会と当社との間に特別な関係はありません。また社外監査役宮崎武信が董事長を務める上海守谷国際貿易有限公司と当社との間には重要な取引関係はなく、社外取締役としての独立性は保たれており、株式会社守谷商会及び上海守谷国際貿易有限公司と
当社との間に特別な関係はありません。
ハ．社外取締役及び社外監査役が企業統治において果たす機能及び役割、独立性に関する基準又は方針の内容、選任状況に関する考え方
独立性を保った社外取締役が取締役会に出席し、議案・審議について適宜質問、助言をすることにより監督機能を果たすと考えます。上記ロ．に記載の社外取締役は、長年の弁護士として培われた経験、他の会社の執行役員としての豊富な経験と幅広い見識に基づく見地、警察官として培われたコンプライアンスに関する豊富な知識と経験から、適宜質問・提言等を行うことにより社外取締役としての監督機能を果たしていただけるものと考えております。
また、独立性を保った社外監査役が、取締役会へ出席し、監査役会等を通じて常勤監査役より社外監査役への社内重要情報の伝達説明等による情報共有化により、経営陣に対する監視監督機能を果たすと考えます。
なお当社は、社外取締役及び社外監査役の選任にあたっての独立性の基準は定めておりませんが、会社法や株式会社東京証券取引所の規則等を参考とし、社外性及び独立性に即して、当社の企業統治に経験と見識を活かしていただける方を選任しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は取締役会において、社外監査役は監査役会において、内部監査部門の情報を入手し、また会計監査人からの報告を受け、意見交換を行い相互に連携を図っていただけるものと考えております。
お知らせ
- 2020/11/10 企業詳細ページに大量保有、大量保有（被保有分）を追加。
- 2020/10/10 企業詳細ページに事業内容、リスク等を追加。を追加。
- 2020/08/20 大量保有報告書を追加。
- 2019/10/26 発表予定にソート機能を追加。
- 2019/04/25 財務データを追加。
- 2019/04/12 決算スケジュール一部修正。
- 2019/01/16 高値更新企業の業績一部修正。
- 2019/01/16 セキュリティ強化(常時SSL化)
- 2018/05/20 企業詳細ページに沿革を追加。
- 2018/03/01 高値更新企業の業績を追加。
- 2017/01/29 企業情報に業績を追加。
- 2017/01/18 決算発表予定の不具合を修正。
