(2)【役員の状況】
① 役員一覧
男性5名 女性1名 (役員のうち女性の比率17%)
役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数
(千株)
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取締役社長
(代表取締役)
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酒井 一郎
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1961年12月4日
生
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1990年7月
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当社入社
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1991年6月
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当社取締役就任 経営企画室副室長
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1993年7月
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当社常務取締役就任 業務推進室長
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1995年3月
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当社代表取締役社長就任(現任)
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1995年4月
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SAKAI AMERICA,INC.取締役会長就任
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2000年1月
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SAKAI AMERICA
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MANUFACTURING,INC.
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取締役会長就任
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2002年10月
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当社代表取締役社長
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北米事業部長
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2002年10月
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SAKAI AMERICA,INC.取締役会長兼社長就任
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2002年10月
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SAKAI AMERICA
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MANUFACTURING,INC.取締役会
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長兼社長就任
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2003年11月
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SAKAI AMERICA,INC.取締役会長就任
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2003年12月
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SAKAI AMERICA
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MANUFACTURING,INC.
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取締役会長就任
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2008年12月
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SAKAI AMERICA,INC.取締役会長就任
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2019年6月
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㈱プロネクサス社外取締役(現任)
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(注)3
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133
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取締役専務
執行役員
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水内 健一
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1955年2月23日
生
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1982年4月
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当社入社
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1995年4月
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当社営業本部国内営業部四国営業所長
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2006年4月
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当社国内事業本部広域営業部長
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2014年4月
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当社国内事業本部長、国内営業部長
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2016年6月
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当社取締役就任 国内事業本部長、国内営業部長
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2017年7月
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当社常務取締役就任 国内事業本部長、国内営業部長
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2019年6月
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当社常務執行役員国内事業本部長、国内営業部長
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2020年4月
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当社専務執行役員就任 国内事業本部長、国内営業部長
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2022年4月
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当社専務執行役員国内事業本部長
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2022年6月
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当社取締役就任 専務執行役員国内事業本部長(現任)
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(注)3
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13
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役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数
(千株)
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取締役
(監査等委員)
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清宮 一志
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1953年10月31日
生
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1984年7月
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当社入社
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2002年7月
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当社国際調達部長
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2002年10月
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当社グローバル生産本部国際調達部長
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2004年6月
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当社取締役就任 グローバル生産本部国際調達部長
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2008年4月
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当社取締役 グローバル生産本部副本部長兼グローバル生産本部国際調達部長
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2009年4月
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当社取締役 経営企画部長
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2018年4月
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当社取締役
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2019年6月
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当社取締役(監査等委員)就任(現任)
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(注)4
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6
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取締役
(監査等委員)
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德永 隆一
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1946年1月22日
生
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1971年3月
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社団法人日本産業機械工業会入社
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1987年4月
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同社団法人建設機械部長
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1990年4月
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日本建設機械工業会へ転籍、業務部長
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1990年6月
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社団法人日本建設機械工業会業務部長
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2003年4月
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同社団法人事務局長
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2005年12月
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同社団法人常務理事
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2011年10月
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一般社団法人(同年9月社団法人が移行)日本建設機械工業会参与
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2012年6月
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当社監査役就任
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2015年6月
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当社取締役(監査等委員)就任(現任)
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(注)4
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2
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役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数
(千株)
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取締役
(監査等委員)
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吉川 實
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1947年8月25日
生
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1970年4月
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株式会社日本興業銀行入行
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1996年4月
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同行日本橋支店長
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1998年6月
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同行取締役管理部長
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1998年11月
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株式会社日本長期信用銀行
取締役副頭取
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2000年3月
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株式会社日本興業銀行常務執行役員
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2000年9月
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株式会社みずほホールディングス常務執行役員
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2002年4月
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株式会社みずほ銀行専務執行役員
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2003年4月
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株式会社みずほホールディングス理事
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2003年5月
2003年6月
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株式会社十合代表取締役副社長
株式会社ミレニアムリテイリング代表取締役副社長
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2007年3月
2007年4月
2007年6月
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協和発酵工業株式会社顧問
同社執行役員
同社執行役員兼協和発酵ケミカル株式会社代表取締役社長
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2012年4月
2014年6月
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KHネオケム株式会社代表取締役社長
当社社外取締役就任
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2014年9月
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KHネオケム株式会社取締役会長
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2015年6月
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当社取締役(監査等委員)就任(現任)
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2015年7月
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KHネオケム株式会社相談役
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(注)4
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3
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取締役
(監査等委員)
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佐藤 芳織
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1971年11月19日
生
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1993年1月
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株式会社サトー入社
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2007年1月
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株式会社サトー専務取締役
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2012年11月
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株式会社サトー代表取締役(現任)
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2022年6月
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当社取締役(監査等委員)就任(現任)
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(注)5
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-
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計
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159
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(注)1.德永隆一、吉川實及び佐藤芳織は社外取締役であります。
2.当社の監査等委員会については次のとおりであります。
委員長 清宮一志、委員 德永隆一、委員 吉川實、委員 佐藤芳織
3.2022年6月29日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
4.2021年6月29日開催の定時株主総会の終結の時から2年間
5.2022年6月29日開催の定時株主総会の終結の時から2年間
② 社外役員の状況
現在、当社は監査等委員として3名の社外取締役を選任しております。吉川實氏は株式会社みずほ銀行役員を経て、株式会社ミレニアムリテイリング副社長、協和発酵ケミカル株式会社(現KHネオケム株式会社)社長・会長を歴任されており、当社が今後直面する可能性のある種々のビジネス局面において、客観的な視点からのアドバイスが期待できるものと考えております。なお、当社と同氏及びKHネオケム株式会社との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係はありません。また、德永隆一氏は一般社団法人日本建設機械工業会における長年の経験から、世界の建設機械業界に関する豊富な知見を有しており、この分野を中心とした幅広い識見を当社の監査に反映していただけるものと考えております。なお、当社と同氏及び一般社団法人日本建設機械工業会との人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係はありません。佐藤芳織氏は2012年11月から株式会社サトー代表取締役を務め、建設機械レンタルに関する豊富な経営経験と海外事業経験を持つ女性経営者です。当社の道路機械事業に関しても幅広い知見を有している事から、監査等委員である社外取締役として適任であると考えております。なお、当社と同氏との人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係はありません。また、株式会社サトーと当社の取引実績は、当社の当期連結決算における売上高の0.1%未満と僅少です。
当社は、社外取締役を選任する際の独立性に関する特段の定めとして、「社外取締役の独立性基準」(2015年11月13日策定)を定めており、一般投資家との利益相反の可能性がなく、客観的かつ適切な判断のできる方を選任しております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
当社は監査等委員として3名の社外取締役を選任しておりますので、(3)「監査の状況」①に記載のとおりであります。