役員

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性5名 女性1名 (役員のうち女性の比率17%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役社長

(代表取締役)

酒井 一郎

1961年12月4日

1990年7月

当社入社

1991年6月

当社取締役就任 経営企画室副室長

1993年7月

当社常務取締役就任 業務推進室長

1995年3月

当社代表取締役社長就任(現任)

1995年4月

SAKAI AMERICA,INC.取締役会長就任

2000年1月

SAKAI AMERICA

 

MANUFACTURING,INC.

 

取締役会長就任

2002年10月

当社代表取締役社長

 

北米事業部長

2002年10月

SAKAI AMERICA,INC.取締役会長兼社長就任

2002年10月

SAKAI AMERICA

 

MANUFACTURING,INC.取締役会

 

長兼社長就任

2003年11月

SAKAI AMERICA,INC.取締役会長就任

2003年12月

SAKAI AMERICA

 

MANUFACTURING,INC.

 

取締役会長就任

2008年12月

SAKAI AMERICA,INC.取締役会長就任

2019年6月

㈱プロネクサス社外取締役(現任)

 

(注)3

133

取締役専務

執行役員

水内 健一

1955年2月23日

1982年4月

当社入社

1995年4月

当社営業本部国内営業部四国営業所長

2006年4月

当社国内事業本部広域営業部長

2014年4月

当社国内事業本部長、国内営業部長

2016年6月

当社取締役就任 国内事業本部長、国内営業部長

2017年7月

当社常務取締役就任 国内事業本部長、国内営業部長

2019年6月

当社常務執行役員国内事業本部長、国内営業部長

2020年4月

当社専務執行役員就任 国内事業本部長、国内営業部長

2022年4月

当社専務執行役員国内事業本部長

2022年6月

当社取締役就任 専務執行役員国内事業本部長(現任)

 

(注)3

13

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役

(監査等委員)

清宮 一志

1953年10月31日

1984年7月

当社入社

2002年7月

当社国際調達部長

2002年10月

当社グローバル生産本部国際調達部長

2004年6月

当社取締役就任 グローバル生産本部国際調達部長

2008年4月

当社取締役 グローバル生産本部副本部長兼グローバル生産本部国際調達部長

2009年4月

当社取締役 経営企画部長

2018年4月

当社取締役

2019年6月

当社取締役(監査等委員)就任(現任)

 

(注)4

6

取締役

(監査等委員)

德永 隆一

1946年1月22日

1971年3月

社団法人日本産業機械工業会入社

1987年4月

同社団法人建設機械部長

1990年4月

日本建設機械工業会へ転籍、業務部長

1990年6月

社団法人日本建設機械工業会業務部長

2003年4月

同社団法人事務局長

2005年12月

同社団法人常務理事

2011年10月

一般社団法人(同年9月社団法人が移行)日本建設機械工業会参与

2012年6月

当社監査役就任

2015年6月

当社取締役(監査等委員)就任(現任)

 

(注)4

2

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役

(監査等委員)

吉川 實

1947年8月25日

1970年4月

株式会社日本興業銀行入行

1996年4月

同行日本橋支店長

1998年6月

同行取締役管理部長

1998年11月

株式会社日本長期信用銀行

取締役副頭取

2000年3月

株式会社日本興業銀行常務執行役員

2000年9月

株式会社みずほホールディングス常務執行役員

2002年4月

株式会社みずほ銀行専務執行役員

2003年4月

株式会社みずほホールディングス理事

2003年5月

 

2003年6月

株式会社十合代表取締役副社長

株式会社ミレニアムリテイリング代表取締役副社長

2007年3月

2007年4月

2007年6月

協和発酵工業株式会社顧問

同社執行役員

同社執行役員兼協和発酵ケミカル株式会社代表取締役社長

2012年4月

 

2014年6月

KHネオケム株式会社代表取締役社長

当社社外取締役就任

2014年9月

KHネオケム株式会社取締役会長

2015年6月

当社取締役(監査等委員)就任(現任)

2015年7月

KHネオケム株式会社相談役

 

(注)4

3

取締役

(監査等委員)

佐藤 芳織

1971年11月19日

1993年1月

株式会社サトー入社

2007年1月

株式会社サトー専務取締役

2012年11月

株式会社サトー代表取締役(現任)

2022年6月

当社取締役(監査等委員)就任(現任)

 

(注)5

159

(注)1.德永隆一、吉川實及び佐藤芳織は社外取締役であります。

2.当社の監査等委員会については次のとおりであります。

委員長 清宮一志、委員 德永隆一、委員 吉川實、委員 佐藤芳織

3.2022年6月29日開催の定時株主総会の終結の時から1年間

4.2021年6月29日開催の定時株主総会の終結の時から2年間

5.2022年6月29日開催の定時株主総会の終結の時から2年間

 

② 社外役員の状況

現在、当社は監査等委員として3名の社外取締役を選任しております。吉川實氏は株式会社みずほ銀行役員を経て、株式会社ミレニアムリテイリング副社長、協和発酵ケミカル株式会社(現KHネオケム株式会社)社長・会長を歴任されており、当社が今後直面する可能性のある種々のビジネス局面において、客観的な視点からのアドバイスが期待できるものと考えております。なお、当社と同氏及びKHネオケム株式会社との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係はありません。また、德永隆一氏は一般社団法人日本建設機械工業会における長年の経験から、世界の建設機械業界に関する豊富な知見を有しており、この分野を中心とした幅広い識見を当社の監査に反映していただけるものと考えております。なお、当社と同氏及び一般社団法人日本建設機械工業会との人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係はありません。佐藤芳織氏は2012年11月から株式会社サトー代表取締役を務め、建設機械レンタルに関する豊富な経営経験と海外事業経験を持つ女性経営者です。当社の道路機械事業に関しても幅広い知見を有している事から、監査等委員である社外取締役として適任であると考えております。なお、当社と同氏との人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係はありません。また、株式会社サトーと当社の取引実績は、当社の当期連結決算における売上高の0.1%未満と僅少です。

当社は、社外取締役を選任する際の独立性に関する特段の定めとして、「社外取締役の独立性基準」(2015年11月13日策定)を定めており、一般投資家との利益相反の可能性がなく、客観的かつ適切な判断のできる方を選任しております。

③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

当社は監査等委員として3名の社外取締役を選任しておりますので、(3)「監査の状況」①に記載のとおりであります。

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