(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性 9名 女性 ―名 (役員のうち女性の比率―％)
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(百株)
|
|
代表取締役
社長
|
小倉 康宏
|
1964年６月７日生
|
|
1984年10月
|
第一共栄ビル㈱代表取締役社長（現任）
|
|
1989年６月
|
当社入社
|
|
1989年６月
|
取締役海外製造担当部長
|
|
1992年７月
|
取締役海外製造担当本部長
|
|
1994年７月
|
常務取締役海外製造担当本部長
|
|
1999年６月
|
専務取締役輸送機器本部長兼海外本部長
|
|
2001年１月
|
取締役副社長兼輸送機器本部長兼海外本部長
|
|
2002年５月
|
代表取締役社長（現任）
|
|
2002年５月
|
オグラ・コーポレーション代表取締役会長（現任）
|
|
2002年10月
|
オグラS.A.S. 代表取締役会長（現任）
|
|
2003年５月
|
小倉離合機（東莞）有限公司代表取締役会長（現任）
|
|
2004年６月
|
小倉離合機（無錫）有限公司代表取締役会長（現任）
|
|
2004年11月
|
オグラ・インダストリアル・コーポレーション代表取締役会長（現任）
|
|
2007年５月
|
小倉テクノ㈱代表取締役社長
|
|
2007年６月
|
東洋クラッチ㈱代表取締役社長（現任）
|
|
2013年５月
|
小倉離合機（長興）有限公司代表取締役会長（現任）
|
|
2014年６月
|
オグラクラッチ・インディアPVT.LTD.取締役会長（現任）
|
|
2018年５月
|
㈱三泉（現・小倉電機㈱）取締役会長（現任）
|
|
2018年７月
|
オグラクラッチ・フィリピン,INC.代表取締役社長（現任）
|
|
2019年４月
|
砂永精工電子（東莞）有限公司（現・小倉精工電子（東莞）有限公司）代表取締役会長（現任）
|
|
(注)４
|
825
|
|
取締役
専務執行役員
アジア専任担当
|
井上 春夫
|
1946年４月22日生
|
|
1969年４月
|
当社入社
|
|
1995年３月
|
赤堀工場空調管理部長兼海外事業本部部長（営業・工務担当）
|
|
1997年６月
|
取締役生産本部空調管理部長兼海外事業本部部長（営業・工務担当）
|
|
2000年11月
|
取締役輸送機器本部管理室長兼空調管理部長兼海外本部営業担当
|
|
2002年６月
|
取締役海外空調本部長
|
|
2005年６月
|
常務取締役海外空調本部長
|
|
2005年７月
|
常務取締役輸送機器事業部・海外空調事業部担当
|
|
2007年６月
|
専務取締役
|
|
2010年６月
|
取締役専務執行役員
|
|
2018年６月
|
取締役会長
|
|
2022年１月
|
取締役専務執行役員アジア専任担当（現任）
|
|
(注)４
|
43
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(百株)
|
|
取締役
常務執行役員
経営管理担当
|
河内 正美
|
1947年９月14日生
|
|
1970年３月
|
当社入社
|
|
1993年３月
|
総務部長
|
|
1997年６月
|
取締役経営管理本部総務部長
|
|
1999年６月
|
取締役経営管理本部総務部長兼海外本部人事担当
|
|
2002年６月
|
取締役経営管理本部総務部長
|
|
2005年７月
|
取締役経営管理本部長
|
|
2006年６月
|
常務取締役財務本部・経営管理本部担当
|
|
2009年４月
|
常務取締役経営管理本部担当
|
|
2010年２月
|
東京精工㈱（現・小倉冷間鍛造㈱）代表取締役社長（現任）
|
|
2010年６月
|
取締役常務執行役員経営管理本部担当
|
|
2020年６月
|
取締役常務執行役員経営管理担当（現任）
|
|
(注)４
|
42
|
|
取締役
常務執行役員
営業担当
|
猪越 義彦
|
1962年9月10日生
|
|
1985年４月
|
当社入社
|
|
2008年４月
|
営業本部東日本支社長
|
|
2010年６月
|
執行役員営業副本部長
|
|
2011年６月
|
執行役員営業本部長
|
|
2018年４月
|
常務執行役員営業本部長
|
|
2019年６月
|
取締役常務執行役員営業本部担当
|
|
2020年６月
|
取締役常務執行役員営業担当（現任）
|
|
2022年１月
|
砂永精工電子（東莞）有限公司(現・小倉精工電子（東莞）有限公司）取締役社長（現任）
|
|
(注)４
|
13
|
|
取締役
常務執行役員
一般クラッチ生産担当
|
秋山 浩一
|
1962年5月6日生
|
|
1985年４月
|
当社入社
|
|
2009年４月
|
輸送機器生産本部香林工場長
|
|
2012年６月
|
執行役員一般クラッチ生産本部長兼第一工場長
|
|
2018年５月
|
㈱三泉（現・小倉電機㈱）代表取締役社長（現任）
|
|
2020年６月
|
常務執行役員一般クラッチ生産担当
|
|
2021年６月
|
取締役常務執行役員一般クラッチ生産担当（現任）
|
|
(注)４
|
14
|
|
取締役
|
田部井 公夫
|
1953年５月26日生
|
|
2013年７月
|
桐生税務署長
|
|
2014年７月
|
同署長退官
|
|
2014年８月
|
税理士登録（日本税理士会連合会）
|
|
2014年９月
|
田部井公夫税理士事務所開業（現任）
|
|
2015年６月
|
当社取締役（現任）
|
|
2018年５月
|
㈱三泉（現・小倉電機㈱）監査役（現任）
|
|
2018年６月
|
ケービックス㈱社外監査役（現任）
|
|
(注)４
|
―
|
|
常勤監査役
|
金子 太一
|
1957年10月15日生
|
|
1980年４月
|
当社入社
|
|
2008年10月
|
内部監査室室長代行
|
|
2010年４月
|
内部監査室次長
|
|
2011年６月
|
常勤監査役（現任）
|
|
2020年６月
|
東洋クラッチ㈱監査役（現任）
|
|
(注)５
|
6
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(百株)
|
|
監査役
|
隈元 慶幸
|
1962年12月26日生
|
|
1994年４月
|
弁護士登録（東京弁護士会）
|
|
2001年４月
|
堀裕法律事務所入所（現・堀総合法律事務所）（現任）
|
|
2007年６月
|
当社監査役（現任）
|
|
2010年７月
|
㈱オルトプラス社外監査役（現任）
|
|
2016年10月
|
㈱アイリッジ社外取締役（監査等委員）（現任）
|
|
(注)６
|
―
|
|
監査役
|
山口 徹
|
1950年４月10日生
|
|
2009年７月
|
長野税務署長
|
|
2011年７月
|
同署長退官
|
|
2011年８月
|
税理士登録（日本税理士会連合会）
|
|
2011年９月
|
山口徹税理士事務所開業（現任）
|
|
2016年６月
|
当社監査役（現任）
|
|
(注)６
|
―
|
|
計
|
944
|
(注) １．所有株式数は、百株未満を切り捨てて表示してあります。
２．取締役田部井公夫は、社外役員（会社法施行規則第２条第３項第５号）に該当する社外取締役（会社法第２条第15号）であります。
３．監査役隈元慶幸及び山口徹は、社外役員（会社法施行規則第２条第３項第５号）に該当する社外監査役（会社法第２条第16号）であります。
４．2022年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
５．2019年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
６．2020年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
７．当社では、経営の意思決定と業務執行を分離し、機動的かつ効率的な経営体制の強化を目的として執行役員制度を導入しております。
執行役員は、以下の12名（取締役兼務者を除く）であります。
執行役員 松本 保則 （常務執行役員輸送機器担当兼赤堀工場長）
執行役員 吉田 晋 （自動車技術本部長）
執行役員 黒須 義弘 （技術本部長）
執行役員 竹内 修 （経営管理本部長兼グローバル財務部長）
執行役員 吉田 進 （海外・空調本部長）
執行役員 園部 哲也 （技術本部副本部長）
執行役員 白石 浩美 （輸送機器生産技術本部副本部長）
執行役員 亀井 忍 （輸送機器生産本部香林工場長）
執行役員 八木 巧 （オグラS.A.S.取締役社長）
執行役員 上村 泰徳 （小倉離合機（無錫）有限公司取締役社長）
（小倉離合機（長興）有限公司取締役社長）
執行役員 金沢 康慈 （小倉離合機（東莞）有限公司取締役社長）
執行役員 ロビー レッドフォード（オグラ・コーポレーション取締役社長）
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は１名です。田部井社外取締役は、当社グループの経営理念に共感し、その実現に向けて強い意志をもって行動すること、税理士として税務および会計に関する相当程度の知見および経験を有しており、社外取締役として当社経営に資するところが大きいと判断したため社外取締役に選任しております。また、株式会社東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。
当社は、社外取締役を選任するための独立性に関する基準として、経営陣から著しいコントロールを受けうる立場になく、一般株主と利益相反が生じる恐れがない者としております。
なお、上記社外取締役と当社との間には、特別な利害関係はありません。
当社の社外監査役は２名です。隈元社外監査役は、弁護士として法的な専門知識と経験を有しており、客観的立場から当社の経営全般を監視する役割を期待し、社外監査役に選任しております。また、株式会社東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。山口社外監査役は、税理士として会計の専門知識と財務および会計に関する相当程度の知見を有しており、客観的立場から当社の経営全般を監視する役割を期待し、社外監査役に選任しております。また、株式会社東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。
当社は、社外監査役を選任するための独立性に関する基準として、経営陣から著しいコントロールを受けうる立場になく、一般株主と利益相反が生じる恐れがない者としております。
なお、上記社外監査役と当社との間には、特別な利害関係はありません。
③ 社外取締役または社外監査役による監督または監査と内部監査、監査役監査および会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役および社外監査役は、取締役会・執行役員会・CSR委員会・経営会議その他重要会議に出席して意見を述べるほか、取締役の職務執行を監視しております。また、監査役会は、社外取締役、会計監査人および内部統制を所轄する部門（総務部、財務部等）と適宜情報交換を行うなど連携を図っております。
