(2) 【役員の状況】
①役員一覧
イ 2022年６月22日（有価証券報告書提出日）現在の役員の状況は以下の通りです。
男性9名 女性1名 (役員のうち女性の比率10％)
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
|
代表取締役
社長
社長執行役員
Chief Executive Officer
|
鬼頭 芳雄
|
1963年６月４日
|
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1988年11月
|
当社入社
|
|
1992年６月
|
取締役
|
|
1998年６月
|
常務取締役
|
|
1999年４月
|
専務取締役
|
|
2000年７月
|
専務取締役 専務執行役員
|
|
2005年４月
|
代表取締役副社長
副社長執行役員
|
|
2006年１月
|
代表取締役社長 社長執行役員
Chief Executive Officer
|
|
2011年11月
|
代表取締役社長 社長執行役員
国内営業本部長
|
|
2016年４月
|
代表取締役社長 社長執行役員
Chief Executive Officer
Chief Product Officer
|
|
2022年４月
|
代表取締役社長 社長執行役員
Chief Executive Officer（現任）
|
|
(他の法人等の代表状況)
|
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2006年１月
|
江陰キトー起重機械有限公司 董事長
|
|
(注)３
|
182,734
|
|
取締役
副社長
副社長執行役員
Chief Operating Officer
|
Edward W．Hunter
|
1965年７月３日
|
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2004年５月
|
Harrington Hoists, Inc.入社
/ President & Director
|
|
2008年４月
|
当社入社 執行役員
KITO Americas, Inc.
/ President & Director
Harrington Hoists, Inc.
/ President & Director
|
|
2011年４月
|
常務執行役員米州事業管掌
米州事業本部長
KITO Americas, Inc.
/ President & Director
Harrington Hoists, Inc.
/ President & Director
|
|
2013年４月
|
常務執行役員米州・EMEA事業管掌
米州・EMEA事業本部長
KITO Americas, Inc.
/ President & Director
Harrington Hoists, Inc.
/ President & Director
|
|
2016年４月
|
副社長執行役員
Co-Chief Market Officer
|
|
2016年６月
|
取締役副社長 副社長執行役員
Co-Chief Market Officer
|
|
2022年４月
|
取締役副社長 副社長執行役員
Chief Operating Officer（現任）
|
|
(注)３
|
61,156
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
|
常務取締役
常務執行役員
Chief Quality Officer
品質保証本部長
|
譲原 経男
|
1957年12月26日
|
|
1980年４月
|
当社入社
|
|
2007年４月
|
執行役員 技術開発副本部長
|
|
2009年４月
|
執行役員 技術開発本部長
|
|
2010年４月
|
執行役員 技術開発本部長
製造本部長
|
|
2010年６月
|
取締役 執行役員
技術開発本部長 製造本部長
|
|
2011年４月
|
常務取締役 常務執行役員
グローバル生産・品質保証・技術開発本部管掌
技術開発本部長
|
|
2013年4月
|
常務取締役 常務執行役員
グローバル生産・品質保証・技術開発本部管掌
調達本部長
|
|
2013年12月
|
常務取締役 常務執行役員
グローバル生産・品質保証管掌
|
|
2015年４月
|
常務取締役 常務執行役員
グローバル生産・品質保証管掌
調達本部長
|
|
2016年４月
|
常務取締役 常務執行役員
Chief Quality Officer
品質保証本部長
|
|
2017年４月
|
常務取締役 常務執行役員
Chief Quality Officer
Chief Manufacturing Officer
品質保証本部長 調達本部長
|
|
2018年４月
|
常務取締役 常務執行役員
Chief Quality Officer
Chief Manufacturing Officer
品質保証本部長
|
|
2022年４月
|
常務取締役 常務執行役員
Chief Quality Officer
品質保証本部長（現任）
|
|
(注)３
|
39,054
|
|
常務取締役
常務執行役員
Chief Financial
Officer
経営管理本部長
財務管理本部長
|
遅澤 茂樹
|
1962年10月12日
|
|
1985年４月
|
当社入社
|
|
2008年７月
|
経営企画部長
|
|
2011年４月
|
執行役員
経営企画室長
|
|
2012年４月
|
執行役員
経営企画室長 経営管理本部長
|
|
2012年６月
|
取締役 執行役員
経営企画室長 経営管理本部長
|
|
2016年４月
|
取締役 執行役員
経営管理本部長 法務室長
|
|
2016年６月
|
取締役退任
執行役員 経営管理本部長 法務室長
|
|
2017年４月
|
常務執行役員
Chief Financial Officer
財務管理本部長 兼 事業戦略本部長
|
|
2017年10月
|
常務執行役員
Chief Financial Officer
財務管理本部長
|
|
2018年６月
|
常務取締役 常務執行役員
Chief Financial Officer
財務管理本部長
|
|
2018年７月
|
常務取締役 常務執行役員
Chief Financial Officer
経営管理本部長
財務管理本部長（現任）
|
|
(注)３
|
50,454
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
|
取締役
|
中村 克己
|
1953年６月23日
|
|
1978年４月
|
日産自動車株式会社入社
|
|
2000年１月
|
同社プログラム管理室
プログラムダイレクター
|
|
2001年４月
|
同社 常務執行役員
|
|
2003年７月
|
東風汽車有限公司 総裁
|
|
2008年５月
|
ルノー社 EVP
|
|
2009年６月
|
ルノー社 EVP
日産自動車株式会社 取締役
|
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2013年６月
|
カルソニックカンセイ株式会社（現 マレリ株式会社） 取締役会長
|
|
2015年６月
|
稲畑産業株式会社 社外取締役
|
|
2016年６月
|
カルソニックカンセイ株式会社（現 マレリ株式会社） 会長
関西エアポート株式会社
社外取締役・監査等委員（現任）
当社取締役（現任）
|
|
2019年１月
|
ブラックストーン・グループ
シニアアドバイザー
|
|
(注)３
|
1,000
|
|
取締役
|
平井 孝志
|
1965年２月24日
|
|
1989年４月
|
ベイン・アンド・カンパニー・ジャパン・インコーポレイテッド入社
シニアコンサルタント
|
|
1997年７月
|
デル株式会社
法人マーケティング・ディレクター
|
|
2000年３月
|
株式会社クレイフィッシュ（現 e-まちタウン株式会社） 取締役チーフ・マーケティング・オフィサー
|
|
2001年４月
|
スターバックスコーヒージャパン株式会社 経営企画部門長/オフィサー
|
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2003年９月
|
株式会社ローランド・ベルガー
執行役員シニアパートナー
|
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2014年９月
|
慶應義塾大学大学院経営管理研究科
特別招聘教授
|
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2015年４月
|
早稲田大学大学院経営管理研究科
客員教授（現任）
|
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2017年３月
|
筑波大学大学院 ビジネスサイエンス系 国際経営プロフェッショナル専攻 教授（現任）
|
|
2017年６月
|
当社取締役（現任）
|
|
2019年６月
|
三井倉庫ホールディングス株式会社
社外取締役（現任）
|
|
(注)３
|
9,500
|
|
取締役
|
大澤 弘治
|
1961年10月９日
|
|
1985年４月
|
三菱商事株式会社入社
|
|
1993年10月
|
米国三菱商事パロアルト事務所
|
|
1999年３月
|
三菱商事株式会社に復職
|
|
1999年５月
|
三菱商事株式会社 退社
|
|
1999年７月
|
Global Catalyst Partners L.P./
Managing Principal & Co-Founder
（現任）
|
|
2014年８月
|
Global Catalyst Partners Japan
マネージング・ディレクター兼共同創業者（現任）
|
|
2019年６月
|
当社取締役（現任）
|
|
(注)３
|
8,400
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
|
常勤監査役
|
米山 健太郎
|
1958年４月14日
|
|
1981年４月
|
当社入社
|
|
2006年８月
|
内部監査室長
|
|
2011年４月
|
人事総務部長
|
|
2015年４月
|
監査役付部長
|
|
2015年６月
|
常勤監査役（現任）
|
|
(注)４
|
16,800
|
|
監査役
|
濱田 清仁
|
1957年11月30日
|
|
1985年10月
|
監査法人トーマツ（現 有限責任監査法人トーマツ）入所
|
|
1989年４月
|
公認会計士登録
|
|
1997年２月
|
監査法人トーマツ（現 有限責任監査法人トーマツ）退所
|
|
1998年２月
|
税理士登録
|
|
1998年４月
|
よつば総合会計事務所開設
パートナー就任（現任）
|
|
2007年６月
|
当社監査役就任（現任）
|
|
2014年３月
|
メディカル・データ・ビジョン株式会社 社外監査役（現任）
|
|
2016年９月
|
株式会社SOU（現 バリュエンスホールディングス株式会社） 社外監査役
|
|
2017年９月
|
株式会社コンヴァノ
社外取締役
|
|
2019年６月
|
ナイス株式会社 社外取締役（現任）
|
|
2019年11月
|
バリュエンスホールディングス株式会社 社外取締役監査等委員
|
|
(注)４
|
6,500
|
|
監査役
|
箱田 英子
|
1957年５月25日
|
|
1992年４月
|
弁護士登録
|
|
|
濱田松本法律事務所(現 森・濱田松本法律事務所) 入所
|
|
2002年５月
|
米国カリフォルニア大学ロサンゼルス校法科大学院卒業（LL.M.)
|
|
2005年１月
|
森・濱田松本法律事務所
パートナー（現任）
|
|
2016年１月
|
弁護士法人 森・濱田松本法律事務所代表社員（現任）
|
|
2019年６月
|
当社監査役就任（現任）
|
|
2022年６月
|
スパークス・グループ株式会社
社外取締役監査等委員（現任）
|
|
(注)４
|
―
|
|
計
|
375,598
|
(注) １ 取締役中村克己、平井孝志及び大澤弘治の各氏は、社外取締役であります。
２ 監査役濱田清仁及び箱田英子の各氏は、社外監査役であります。
３ 取締役の任期は、2021年６月22日開催の定時株主総会から、１年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
４ 監査役の任期は、2019年６月21日開催の定時株主総会から、４年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
５ 所有株式数は、2022年３月31日現在のものです。
６ 当社では、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と各事業部の業務執行機能を明確に区分し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。
取締役を兼務しない執行役員は次の10名であります。
|
氏名
|
地位及び担当
|
|
黄 瓏琳
|
常務執行役員
|
|
河野 俊雄
|
常務執行役員 ホイスト製造本部・チェーン製造本部管掌
Chief Manufacturing Officer
チェーン製造本部長 Below Hook Devices担当
|
|
Marc Premont
|
執行役員 Chief Product Officer
|
|
小久保 匡史
|
執行役員 経営企画本部長
|
|
石川 一光
|
執行役員 技術開発本部長
|
|
Scott D. Miller
|
執行役員 Powered Chain Hoist担当
|
|
大熊 謙司
|
執行役員 国内営業本部長
|
|
金子 一石
|
執行役員 アジア太平洋（APAC）事業本部長
|
|
Carlo Lonardi
|
執行役員 米州事業本部長
|
|
Martin Rothe
|
執行役員 EMEA事業本部長
|
７ 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠の社外監査役候補の略歴等は以下のとおりです。
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数
(株)
|
|
蒲地 正英
|
1981年５月18日
|
2005年11月
|
税理士法人中央青山(現PwC税理士法人) 入所
|
―
|
|
2009年９月
|
公認会計士登録
|
|
2014年12月
|
税理士登録
|
|
2016年11月
|
蒲地公認会計士事務所設立 代表(現任)
|
|
|
税理士法人カマチ 代表社員(現任)
|
|
|
株式会社SOU（現バリュエンスホールディングス株式会社）社外取締役
|
|
2017年１月
|
株式会社will consulting 代表取締役(現任)
|
|
2017年３月
|
株式会社メドレー 社外監査役(現任)
|
|
2017年５月
|
千房株式会社 社外監査役
|
|
2018年９月
|
千房ホールディングス株式会社 社外取締役(現任)
|
|
2019年11月
|
バリュエンスホールディングス株式会社 社外取締役・監査等委員(現任)
|
|
|
株式会社SOU Technologies（現バリュエンステクノロジーズ株式会社）社外取締役
|
|
2020年４月
|
グロービス経営大学院大学 専任准教授(現任)
|
|
2022年３月
|
株式会社IBJ 社外取締役（現任）
|
ロ 当社は、2022年６月24日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役７名選任の件」を提案
しており、当該議案が原案どおり承認可決された場合、当社の役員の状況は下記のとおりとなる予定です。
なお、当該定時株主総会の直後に開催予定の取締役会の決定事項（役職等）も含めて記載しております。
男性9名 女性1名 (役員のうち女性の比率10％)
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
|
代表取締役
社長
社長執行役員
Chief Executive Officer
|
鬼頭 芳雄
|
1963年６月４日
|
イに記載の通り
|
(注)３
|
182,734
|
|
取締役
副社長
副社長執行役員
Chief Operating Officer
|
Edward W．Hunter
|
1965年７月３日
|
イに記載の通り
|
(注)３
|
61,156
|
|
常務取締役
常務執行役員
Chief Financial
Officer
経営管理本部長
財務管理本部長
|
遅澤 茂樹
|
1962年10月12日
|
イに記載の通り
|
(注)３
|
50,454
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
|
常務取締役
常務執行役員
Chief Manufacturing
Officer
チェーン製造本部長
Below Hook Devices 担当
|
河野 俊雄
|
1962年12月20日
|
|
1990年２月
|
当社入社
|
|
2010年４月
|
執行役員 営業本部長
|
|
2011年４月
|
執行役員 国内営業本部長
グローバルソリューション本部長
|
|
2011年11月
|
執行役員 山梨製造本部長
|
|
2013年４月
|
執行役員 製造本部長
|
|
2013年８月
|
執行役員 製造本部長
KITO GLOBAL ONE Project担当
|
|
2016年４月
|
常務執行役員
Chief Manufacturing Officer
調達本部長
KITO GLOBAL ONE Project担当
|
|
2017年４月
|
執行役員
KITO GLOBAL ONE Project担当
|
|
2018年４月
|
執行役員 調達本部長
|
|
2021年４月
|
執行役員 チェーン製造本部長
|
|
2022年４月
|
常務執行役員
Chief Manufacturing Officer
チェーン製造本部長
Below Hook Devices担当（現任）
|
|
2022年６月
|
常務取締役 常務執行役員
Chief Manufacturing Officer
チェーン製造本部長
Below Hook Devices担当（予定）
|
|
(注)３
|
44,573
|
|
取締役
|
中村 克己
|
1953年６月23日
|
イに記載の通り
|
(注)３
|
1,000
|
|
取締役
|
平井 孝志
|
1965年２月24日
|
イに記載の通り
|
(注)３
|
9,500
|
|
取締役
|
大澤 弘治
|
1961年10月９日
|
イに記載の通り
|
(注)３
|
8,400
|
|
常勤監査役
|
米山 健太郎
|
1958年４月14日
|
イに記載の通り
|
(注)４
|
16,800
|
|
監査役
|
濱田 清仁
|
1957年11月30日
|
イに記載の通り
|
(注)４
|
6,500
|
|
監査役
|
箱田 英子
|
1957年５月25日
|
イに記載の通り
|
(注)４
|
―
|
|
計
|
381,117
|
(注) １ 取締役中村克己、平井孝志及び大澤弘治の各氏は、社外取締役であります。
２ 監査役濱田清仁及び箱田英子の各氏は、社外監査役であります。
３ 取締役の任期は、2022年６月24日開催の定時株主総会から、１年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
４ 監査役の任期は、2019年６月21日開催の定時株主総会から、４年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
５ 所有株式数は、2022年３月31日現在のものです。
６ 当社では、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と各事業部の業務執行機能を明確に区分し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。
取締役を兼務しない執行役員は次の10名であります。
|
氏名
|
地位及び担当
|
|
譲原 経男
|
常務執行役員 品質保証本部管掌
Chief Quality Officer 品質保証本部長
|
|
黄 瓏琳
|
常務執行役員
|
|
Marc Premont
|
執行役員 Chief Product Officer
|
|
小久保 匡史
|
執行役員 経営企画本部長
|
|
石川 一光
|
執行役員 技術開発本部長
|
|
Scott D. Miller
|
執行役員 Powered Chain Hoist担当
|
|
大熊 謙司
|
執行役員 国内営業本部長
|
|
金子 一石
|
執行役員 アジア太平洋（APAC）事業本部長
|
|
Carlo Lonardi
|
執行役員 米州事業本部長
|
|
Martin Rothe
|
執行役員 EMEA事業本部長
|
７ 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名の選任を2022年６月24日に開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、提案しております。補欠の社外監査役候補の略歴等は以下のとおりです。
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数
(株)
|
|
蒲地 正英
|
1981年５月18日
|
2005年11月
|
税理士法人中央青山(現PwC税理士法人) 入所
|
―
|
|
2009年９月
|
公認会計士登録
|
|
2014年12月
|
税理士登録
|
|
2016年11月
|
蒲地公認会計士事務所設立 代表(現任)
|
|
|
税理士法人カマチ 代表社員(現任)
|
|
|
株式会社SOU（現バリュエンスホールディングス株式会社）社外取締役
|
|
2017年１月
|
株式会社will consulting 代表取締役(現任)
|
|
2017年３月
|
株式会社メドレー 社外監査役(現任)
|
|
2017年５月
|
千房株式会社 社外監査役
|
|
2018年９月
|
千房ホールディングス株式会社 社外取締役(現任)
|
|
2019年11月
|
バリュエンスホールディングス株式会社 社外取締役・監査等委員(現任)
|
|
|
株式会社SOU Technologies（現バリュエンステクノロジーズ株式会社）社外取締役
|
|
2020年４月
|
グロービス経営大学院大学 専任准教授(現任)
|
|
2022年３月
|
株式会社IBJ 社外取締役（現任）
|
② 社外役員の状況
本有価証券報告書提出日現在及び2022年６月24日開催予定の定時株主総会終結時のいずれにおいても社外取締役は３名、社外監査役は２名であります。各氏と当社の間には、特別の利害関係はありません。また、社外取締役及び社外監査役の当社所有株式数は、当報告書の「①役員一覧」に記載しているため、省略しております。
イ 社外取締役及び社外監査役の選任状況に関する当社の考え方
社外取締役及び社外監査役は、豊富な経験、高度な知見及び専門性、法令、会計等に関する幅広い見識等に基づき、専門的かつ客観的な視点から取締役の職務遂行を監視し、経営の透明性を高める重要な役割を担っております。
また、当社は、社外取締役又は社外監査役の独立性を客観的に判断するために、東京証券取引所が定める独立性に関する判断基準に加え、独自に「社外役員の独立性に関する基準」を規定しております。なお、社外取締役又は社外監査役の選任には、独立性だけでなく、知識、経験、能力、人柄及び当社の意思決定に対し積極的な提言や問題提起を期待することができるかといった観点等を総合的に判断しております。
なお、社外取締役及び社外監査役の選任理由は以下の通りです。
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役職名
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氏名
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選任理由
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社外取締役
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中村克己
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国の基幹産業のひとつである自動車業界での長年における経営者・技術者として活躍してこられました。事業経営での豊富な知見及びモノづくりでの経験を生かし当社に対してグローバル経営の観点から適切な助言・提言を行い、また独立した客観的な観点から経営の監督を行うことができると考えております。
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社外取締役
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平井孝志
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国際的に展開するコンサルティングファームにおける長年のコンサルタントとしての経験、日米の事業会社における経営陣としての経験、さらには経営大学院におけるグローバル人材育成の経験を有しております。企業戦略の立案について適切な助言・提言を行い、また独立した客観的な観点から経営の監督を行うことができると考えております。
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社外取締役
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大澤弘治
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総合商社における勤務の後、シリコンバレーにおいて長くベンチャーキャピタルファンドの経営に携わっております。ファンド運営者として新規事業を発掘、育成し、客観的にビジネスを評価し監督する経験に加えて、IoT等の最先端技術に対する知見も深く、当社の事業の発展及び最先端技術を獲得していくうえで適切な助言・提言を行い、また独立した客観的な観点から経営の監督を行うことができると考えております。
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社外監査役
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濱田清仁
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公認会計士であり、財務、Ｍ＆Ａ、会計及び税務に精通し、企業経営を統治する十分な見識を有しており、独立した客観的な観点から、経営の監視を行うことができると考えております。
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社外監査役
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箱田英子
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森・濱田松本法律事務所パートナー弁護士であり、企業法務に精通し、独立した客観的な観点から、経営の監視を行うことができると考えております。
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ロ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会への出席等を通じ会計監査及び内部監査の報告を受け、監査役会との情報交換・連携を踏まえ必要に応じて意見を述べることにより、取締役の職務執行に対する監督機能を果たしております。また、取締役会の一員としての意見又は助言により内部統制部門を有効に機能させることを通じて、適正な業務執行の確保を図っています。
社外監査役は、監査役会や取締役会への出席及び会計監査人からの報告等を通じ、直接又は間接に、会計監査及び内部監査の報告を受け、必要に応じて意見を述べることにより、監査の実効性を高めています。その上で高い専門性により監査役監査を実施し監査役会の監査報告につなげています。また、取締役会において内部統制部門の報告に対して意見を述べ、適正な業務執行の確保を図っています。
社外取締役又は社外監査役による監督又は監査による指摘内容は、内部統制部門である総務及び法務担当部署等にフィードバックされ、社内の内部統制ルールの見直し等に繋げております。
