(2)【役員の状況】
①役員一覧
男性10名 女性1名 (役員のうち女性の比率9%)
役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数
(千株)
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代表取締役社長
社長執行役員
兼 プリントクリエイト事業部担当
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羽山 明
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1965年1月8日
生
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1987年4月
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旭化成工業株式会社入社
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〔現 旭化成株式会社〕
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1990年6月
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同社退社
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1990年9月
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当社入社
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1995年6月
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取締役
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1997年2月
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専務取締役
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1997年6月
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代表取締役副社長
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1998年5月
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営業本部長
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1999年6月
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代表取締役社長(現在)
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2001年10月
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開発本部長
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2016年2月
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海外営業本部長
プリントクリエイト事業部担当(現在)
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2019年4月
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海外営業本部担当
製造本部担当
購買センター、物流部、理想パーツセンター担当
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2019年6月
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社長執行役員(現在)
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<他の法人等の代表状況>
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公益財団法人理想教育財団理事長
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(注)3
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1,079
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取締役
執行役員
コーポレート本部長
兼 内部統制部、
環境活動推進部、品質保証部担当
兼 リスク・コンプライアンス担当
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池嶋 昭一
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1959年6月10日
生
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1983年4月
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当社入社
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2008年6月
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K&I開発センター副所長
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2011年4月
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K&I開発センター研究部長
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2013年4月
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開発本部副本部長
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2013年6月
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取締役(現在)
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2013年7月
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開発本部長
知的財産部担当
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2017年4月
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コーポレート本部長(現在)
内部統制部、環境活動推進部、品質保証部担当(現在)
リスク・コンプライアンス担当(現在)
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2019年6月
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執行役員(現在)
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(注)3
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12
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取締役
執行役員
海外営業本部長
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川津 俊彦
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1967年3月30日
生
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1989年4月
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当社入社
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2002年4月
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営業本部熊本営業部長
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2008年4月
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営業本部RPS統括部長
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2010年10月
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海外営業本部海外市場戦略部長
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2014年11月
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海外営業本部欧米営業部長
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2016年6月
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執行役員(現在)
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2019年4月
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海外営業本部長(現在)
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2021年6月
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取締役(現在)
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(注)3
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3
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役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数
(千株)
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取締役
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谷田部 俊明
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1950年3月20日
生
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1974年4月
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帝人株式会社入社
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2005年6月
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帝人グループ 理事 電子材料開発推進部長
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2006年6月
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帝人グループ 執行役員新事業開発グループ長
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2007年6月
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帝人グループ 常務執行役員 新事業開発グループ長
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2010年6月
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帝人株式会社 取締役常務執行役員 CTO
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2012年6月
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同社 常勤監査役
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2017年6月
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当社取締役(現在)
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(注)3
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0
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取締役
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鳥飼 重和
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1947年3月12日
生
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1990年3月
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弁護士登録
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1994年4月
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鳥飼経営法律事務所(現鳥飼総合法律事務所)代表(現在)
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2015年3月
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ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス株式会社 社外取締役(現在)
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2017年6月
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栗田工業株式会社 社外監査役
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2018年6月
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当社取締役(現在)
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(注)3
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5
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取締役
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権藤 嘉江子
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1968年12月5日
生
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1991年4月
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株式会社三菱銀行(現株式会社三菱UFJ銀行) 入社
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1999年7月
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ブルガリジャパン株式会社 入社
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2002年2月
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クリストフルジャパン株式会社 入社
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2002年12月
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LVMHファッショングループジャパン株式会社(現LVJグループ株式会社) 社長室長
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2006年5月
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LVJグループ株式会社 エミリオ・プッチ カンパニー プレジデント&CEO
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2013年11月
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株式会社SONOKO 代表取締役社長
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2018年4月
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グラフィック・パッケージング・インターナショナル株式会社 代表取締役社長(現在)
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2022年6月
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当社取締役(現在)
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(注)4
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-
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常勤監査役
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胡田 英哉
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1961年4月6日
生
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1996年3月
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当社入社
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2010年2月
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海外営業本部 海外管理部長
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2020年6月
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当社常勤監査役(現在)
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(注)5
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1
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常勤監査役
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鈴木 一豊
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1961年2月3日
生
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1981年4月
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当社入社
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2006年6月
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SCM統括部長
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2013年1月
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理想工業(深圳)有限公司 総経理
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2014年4月
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理想工業(深圳)有限公司 総経理
兼 理想工業(香港)有限公司 Managing Director
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2022年1月
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製造本部 製造企画部
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2022年6月
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当社監査役(現在)
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(注)6
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-
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役職名
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氏名
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生年月日
|
略歴
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任期
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所有株式数
(千株)
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監査役
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飯塚 良成
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1964年12月30日
生
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1990年10月
|
センチュリー監査法人入所〔現 EY新日本有限責任監査法人〕
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1994年8月
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公認会計士登録(現在)
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2004年6月
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新日本監査法人 退職 〔現 EY新日本有限責任監査法人〕
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2004年6月
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税理士登録(現在)
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2004年7月
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飯塚公認会計士税理士事務所開設 同所代表(現在)
|
2005年6月
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当社監査役(現在)
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2010年1月
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東日本ハウス株式会社社外監査役
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2021年1月
|
株式会社オハラ社外監査役(現在)
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(注)7
|
25
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監査役
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八田 進二
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1949年8月3日
生
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1987年4月
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富山女子短期大学商経学科助教授
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1994年4月
|
駿河台大学経済学部経営情報学科教授
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2001年4月
|
青山学院大学経営学部教授
|
2005年4月
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青山学院大学大学院会計プロフェッション研究科教授
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2006年6月
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エーザイ株式会社社外取締役
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2008年10月
|
株式会社日本政策投資銀行社外監査役
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2011年6月
|
当社監査役(現在)
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2012年7月
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日本航空株式会社社外監査役
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2018年4月
|
青山学院大学名誉教授(現在)
|
2018年4月
|
大原大学院大学会計研究科教授(現在)
|
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(注)8
|
20
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監査役
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奈良 正哉
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1958年12月13日
生
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1990年9月
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安田信託銀行株式会社(現みずほ信託銀行株式会社)入行
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2009年4月
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みずほ信託銀行株式会社執行役員運用企画部長
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2011年6月
|
みずほ信託銀行株式会社常勤監査役
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2014年4月
|
みずほ不動産販売株式会社専務取締役
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2017年1月
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弁護士登録
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2017年1月
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鳥飼総合法律事務所 入所
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2019年3月
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株式会社タムロン社外監査役(現在)
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2020年1月
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鳥飼総合法律事務所パートナー(現在)
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2021年6月
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当社監査役(現在)
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(注)7
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-
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計
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1,148
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(注)1.取締役谷田部俊明氏、鳥飼重和氏及び権藤嘉江子氏は、社外取締役であります。
2.監査役飯塚良成氏、八田進二氏及び奈良正哉氏は、社外監査役であります。
3.2021年6月24日開催の定時株主総会の終結の時から2年間
4.2022年6月24日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
5.2020年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
6.2022年6月24日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
7.2021年6月24日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
8.2019年6月25日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
②社外役員の状況
当社の社外取締役は3名であります。経営者としての豊富な経験と幅広い見識を当社経営に活かしていただけることを期待して、谷田部俊明氏及び権藤嘉江子氏を社外取締役に選任しました。また、弁護士としての専門的知見及び企業法務に関する豊富な経験と高い見識を当社経営に活かしていただけると判断したため、鳥飼重和氏を社外取締役に選任しました。
当社の社外監査役は3名であります。当社の会計監査並びに経営全般をチェックできる能力を有する者が望ましいと考え、公認会計士である飯塚良成氏、大学教授である八田進二氏、及び弁護士である奈良正哉氏を社外監査役に選任いたしました。
社外取締役鳥飼重和氏の兼職先である鳥飼総合法律事務所及びユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス株式会社との間には特別の利害関係はありません。また、社外取締役権藤嘉江子氏の兼職先であるグラフィック・パッケージング・インターナショナル株式会社と当社との間には特別の利害関係はありません。
社外監査役飯塚良成氏の兼職先である飯塚公認会計士税理士事務所及び株式会社オハラと当社との間には特別の利害関係はありません。また、社外監査役奈良正哉氏の兼職先である鳥飼総合法律事務所及び株式会社タムロンと当社との間には特別の利害関係はありません。
社外取締役及び社外監査役と当社との人的関係、資本的関係、取引関係は次のとおりです。
氏名
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人的関係
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資本的関係
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取引関係
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谷田部 俊明
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-
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当社普通株式900株保有
|
-
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鳥飼 重和
|
-
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当社普通株式5,000株保有
|
-
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権藤 嘉江子
|
-
|
-
|
-
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飯塚 良成
|
-
|
当社普通株式25,300株保有
|
-
|
八田 進二
|
-
|
当社普通株式20,300株保有
|
-
|
奈良 正哉
|
-
|
-
|
-
|
なお、社外監査役は、監査役会などを通じて常勤監査役と必要な情報交換をしております。これによって、内部監査や会計監査との連携も常勤監査役と同等に確保できております。
当社は、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、東京証券取引所が定める「上場管理等に関するガイドライン」を参考に、重要性などを総合的に勘案して行います。