機械 <6444> サンデン株式会社役員

役員

(2) 【役員の状況】

①役員一覧

男性11名　女性1名　（役員のうち女性の比率8.3％）

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

代表取締役
会長

代　慧忠
（ダイ　フェチョン）

1966年10月13日生

2005年11月	青島海信模具有限公司副総経理
2012年７月	青島海信電器股份有限公司(現在は海信視像科技股份有限公司に改称、以下同じ) 副総経理
2014年11月	青島海信電器股份有限公司総経理
2015年６月	青島海信電器股份有限公司取締役、総経理
2016年１月	青島海信電器股份有限公司取締役海信家電集団股份有限公司総裁
2016年６月	海信家電集団股份有限公司取締役、総裁
2017年３月	青島海信電器股份有限公司取締役、総経理海信家電集団股份有限公司取締役
2018年５月	青島海信電器股份有限公司取締役(現任) 海信寛帯多媒体(BVI)公司取締役会長、総裁
2021年10月	海信家電集団股份有限公司取締役会長、総裁(現任)
2021年12月	当社代表取締役会長(現任)
[主要な兼職]	海信視像科技股份有限公司取締役海信家電集団股份有限公司取締役会長、総裁

(注)３

―

代表取締役
社長執行役員

朱　聃
（ジュウ　ダン）

1974年11月12日生

2003年６月	Hisense International Co., Ltd アフリカ営業部北アフリカ事務所駐在経理、総経理、アフリカ営業部営業総監
2010年２月	同社南アフリカ発展公司総経理
2010年12月	同社中東・アフリカ営業部総監、南アフリカ発展公司総経理
2012年２月	同社総経理補佐、中東・アフリカ営業部総監
2014年１月	同社副総経理、中東・アフリカ地域総経理
2017年12月	同社副総経理、中東・アフリカ地域総経理、ロシア支社総経理、アメリカ州地域総経理、アフリカ、アフリカ州直発総経理、アメリカ研究開発センター主任、アメリカ総経理、アルゼンチン総経理海信電器副総経理
2020年２月	Hisense International Co., Ltd 総裁(現任)、ヨーロッパ地域総経理、ヨーロッパ地域直発総経理
2021年６月	当社執行役員
2021年６月	当社代表取締役社長執行役員(現任)
[主要な兼職]	Hisense International Co., Ltd 総裁、ヨーロッパ地域総経理

(注)３

―

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

取締役

湯　業国
（タン　イェクォ）

1963年10月25日生

1997年10月	青島海信電器股份有限公司副総経理、総会計士
1999年10月	同社総経理
2004年１月	海信集団有限公司副総裁青島海信空調有限公司総経理
2005年９月	海信集団有限公司副総裁海信科龍電器股份有限公司代表取締役
2020年12月	海信集団控股股份有限公司取締役(現任)、取締役会秘書長(現任)
2021年６月	当社取締役(現任)
[主要な兼職]	海信集団控股股份有限公司取締役、取締役会秘書長

(注)３

―

取締役
副社長執行役員
製造・品質・
生産計画・調達・
物流・IT・
安全衛生・環境管掌
兼日本事業統括

熊　浩
（シュン　ハウ）

1982年７月９日生

2004年８月	青島海信日立空調システム有限公司品質管理、生産管理
2008年２月	同社製造課副課長、課長
2014年８月	同社製造部部長
2018年７月	海信家電集団股份有限公司品質・製造管理部副総経理海信日立空調システム有限公司製造部総経理
2019年２月	Hisense Broadband Multimedia　Technologies. ltd. 総経理補佐、製造センター総経理、工程部総経理、チップ事業部総経理
2020年２月	同社副総裁、製造センター総経理、工程部総経理、チップ事業部総経理
2021年６月	当社取締役副社長執行役員(現任)
2022年３月	当社製造・品質・生産計画・調達・物流・IT・安全衛生・環境管掌兼日本事業統括(現任)

(注)３

―

取締役
副社長執行役員
総務・法務
・社内広報管掌
兼豪・アジア事業
統括

小林　英幸

1967年４月26日生

1991年４月	当社入社
2012年９月	コンプ事業工場事業工場長
2013年６月	コンプ事業部副事業部長
2015年４月	サンデン・オートモーティブコンポーネント株式会社事業本部商品戦略部長
2016年１月	経営企画室事業戦略部長
2017年６月	執行役員経営企画室長
2019年６月	取締役常務執行役員経営戦略本部長兼事業開発管掌
2020年４月	取締役常務執行役員コーポレート戦略管掌兼広報・SDGs管掌兼経営企画室長
2021年６月	取締役副社長執行役員(現任)
2021年11月	総務・法務・戦略経営・事業革新管掌
2022年３月	総務・法務・社内広報管掌兼豪・アジア事業統括（現任）

(注)３

6,000

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

取締役

趙　福全
（チョウ　フクゼ）

1963年12月23日生

1992年４月	広島大学機械工程科　ポストドクター
1993年７月	インペリアル・カレッジ・ロンドン研究員(Research Fellow)
1994年５月	Wayne State University機械工程科ポストドクター、教授補佐を歴任
1997年９月	Chrysler(アメリカ)・Daimler Chrysler　製品エンジニア
1998年11月	同社工程専門家
1999年９月	同社高級工程専門家
2003年６月	同社技術センター研究総監(Research Executive)
2004年４月	華晨金杯オートモーティブ有限公司副総裁兼研究開発センター総経理華晨集団総裁補佐
2006年11月	浙江GEELYホールディングス副総裁
2013年５月	清華大学 School of Vehicle and Mobility 教授(現任)、博士指導者(現任)、自動車産業・技術戦略研究院(TASRI)院長(現任)
2020年５月	広州汽車集団股份有限公司独立社外取締役（現任）
2021年６月	当社社外取締役(現任)
[主要な兼職]	清華大学 School of Vehicle and Mobility 教授、博士指導者自動車産業・技術戦略研究院(TASRI)院長広州汽車集団股份有限公司独立社外取締役

(注)３

―

取締役

巨　東英
（キョ　トンエイ）

1954年７月17日生

1992年４月	京都大学特別研究員
1992年12月	埼玉工業大学講師
1996年12月	同大学副教授
2002年４月	同大学教授
2011年４月	同大学副学長
2014年４月	同大学ハイテック技術研究センター主任
2017年６月	社団法人日中科学技術文化交流センター常務理事(現任)
2020年４月	日本工程院外国籍院士(現任)
2021年６月	当社社外取締役(現任)
[主要な兼職]	社団法人日中科学技術文化交流センター常務理事日本工程院外国籍院士

(注)３

―

取締役

王　震坡
（オウ　シンポ）

1976年８月21日生

2005年３月	北京理工大学機械車両学部講師
2015年12月	北京理工新源情報技術株式会社代表取締役（現任）
2017年９月	銀億株式会社社外取締役（現任）
2018年２月	広西双英グループ株式会社社外取締役（現任）
2018年４月	珠海紐安特自動化技術有限公司社外取締役（現任）
2018年12月	北京理工大学電気自動車国家工程研究所所長（現任）
2022年１月	北京理工大学電気自動車国家工程研究センター長（現任）安徽艾可藍環境保護株式会社社外取締役（現任）
2022年３月	当社社外取締役(現任)
[主要な兼職]	北京理工新源情報技術株式会社代表取締役珠海紐安特自動化技術有限公司代表取締役銀億株式会社社外取締役広西双英グループ株式会社社外取締役安徽艾可藍環境保護株式会社社外取締役

(注)３

―

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

監査役

孫　佳慧
（ソン　カエ）

1988年９月11日生

2012年２月	TMF GROUP 会計士補佐
2012年10月	天職国際会計士事務所監査員
2014年９月	海信集団有限公司監査部監査士
2017年８月	同社経営・財務管理部経営分析
2019年１月	海信視像科技股份有限公司経営・財務管理部副総経理
2020年６月	海信集団控股股份有限公司経営・財務管理部副総経理(現任)
2021年６月	当社監査役(現任)
[主要な兼職]	海信集団控股股份有限公司経営・財務管理部副総経理

(注)４

―

常勤監査役

金子　昭一

1963年５月17日生

1988年４月	当社入社
2003年９月	サンデンシステムエンジニアリング株式会社部長
2004年３月	IT本部主管
2008年４月	SANDEN INTERNATIONAL (EUROPE) Ltd. Deputy General Manager
2013年12月	管理本部経営監査部長
2019年６月	経営管理本部監査部長
2021年６月	常勤監査役(現任)

(注)４

1,200

監査役

井村　正彦

1957年３月27日生

1980年４月	大和証券株式会社入社
2000年４月	大和証券SMBC 事業法人第４部部長
2001年４月	大和証券株式会社水戸支店長
2004年８月	大和証券SMBC 名古屋法人第1部部長
2007年４月	同社名古屋支店　副支店長兼法人第1部長
2008年４月	同社法人統括部長
2009年４月	大和インベスター・リレーションズ株式会社取締役
2010年４月	同社常務取締役
2014年４月	大和オフィスサービス株式会社常務取締役
2017年４月	光ビジネスフォーム株式会社理事
2021年６月	当社社外監査役(現任)

(注)４

―

監査役

加藤　克彦

1961年４月３日生

1984年４月	三菱商事株式会社入社
1991年11月	チリに南米自動車事務所設立初代所長
1994年12月	MMC Chille株式会社社長
1997年11月	三菱商事株式会社自動車本部マネージャー
1998年８月	いすゞフィリピン株式会社副社長
2003年11月	三菱商事株式会社いすゞ事業本部チームリーダー
2012年５月	同社監査部
2013年５月	関西ペイント株式会社国際本部部長
2016年４月	同社執行役員コーポレート事業本部
2020年４月	同社理事技術管掌補佐
2021年６月	当社社外監査役(現任)

(注)４

―

計

7,200

(注) １．取締役趙福全氏、巨東英氏及び王震坡氏は、会社法第２条第15号に定める社外取締役であります。

２．監査役加藤克彦氏及び井村正彦氏は、会社法第２条第16号に定める社外監査役であります。

３．2022年３月30日開催の定時株主総会の終結の時から１年間

４．2021年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から４年間

５．当社は、業務執行機能の強化及び経営の効率化を図るため執行役員制度を導入し、社長執行役員１名（朱聃）、副社長執行役員６名（熊浩、小林英幸、張寧、王志剛、劉宏挙、Stanka Pejanovic）、専務執行役員１名（李溯江）を選任しております。

②社外役員の状況

当社の社外取締役は３名、社外監査役は２名であります。当社における社外取締役は、取締役会、経営会議その他の重要な会議等において意見を述べることにより、客観性、中立性の観点から当社経営に対する監督を行うとともに、専門的な見地から助言を行うことにより経営の妥当性を確保する役割と機能を有しております。当社における社外監査役は、客観性、中立性の観点から実効的な監査を行い経営の適法性と適正性を確保する役割と機能を有しております。当社は、社外取締役又は社外監査役の選任に当たり、経営に対する適切な監督及び実効的な監査を行うことを可能とするため、客観性、中立性の観点から、本人及びその出身会社等との人的関係、資本的関係、取引関係その他の関係を考慮し、当社からの実質的な独立性が確保されていることを重視しております。

社外取締役趙福全氏は、長年の自動車産業に関する研究経験による深い学術的見識・技術力、及び自動車業界における幅広い企業経営の経験による経営戦略・経営管理の高い見識・能力を有しており、その能力と経験を当社経営に反映し、経営基盤を強化するために選任しております。本人及び出身会社と当社との間に人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の特別の利害関係はなく、当社からの実質的な独立性が確保されていると判断しております。

社外取締役巨東英氏は、自動車関連技術の研究に長年携わり、その経験による深い学術的見識・技術力を有しており、その能力と経験を当社経営に反映し、経営基盤を強化するために選任しております。本人及び出身会社等と当社との間に人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の特別の利害関係はなく、当社からの実質的な独立性が確保されていると判断しております。

社外取締役王震坡氏は、長年の自動車関連技術の研究開発に関する経験による深い学術的見識・技術力を有しており、その能力と経験を当社経営に反映し、経営基盤を強化するために選任しております。本人及び出身会社等と当社との間に人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の特別の利害関係はなく、当社からの実質的な独立性が確保されていると判断しております。

社外監査役加藤克彦氏は、長年の自動車業界での関連業務及び製造販売業における経営等を通じて培った豊富な経験・見識を有しており、当社監査役として適切な監査、助言等が期待できるため選任しております。本人及び出身会社等と当社との間に人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の特別の利害関係はなく、当社からの実質的な独立性が確保されていると判断しております。

社外監査役井村正彦氏は、長年の証券業界での業務及び証券関連業界における経営等を通じて培った豊富な経験・見識を有しており、当社監査役として適切な監査、助言等が期待できるため選任しております。本人及び出身会社と当社との間に人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の特別の利害関係はなく、当社からの実質的な独立性が確保されていると判断しております。

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お知らせ

2020/11/10 企業詳細ページに大量保有、大量保有（被保有分）を追加。
2020/10/10 企業詳細ページに事業内容、リスク等を追加。を追加。
2020/08/20 大量保有報告書を追加。
2019/10/26 発表予定にソート機能を追加。
2019/04/25 財務データを追加。
2019/04/12 決算スケジュール一部修正。
2019/01/16 高値更新企業の業績一部修正。
2019/01/16 セキュリティ強化(常時SSL化)
2018/05/20 企業詳細ページに沿革を追加。
2018/03/01 高値更新企業の業績を追加。
2017/01/29 企業情報に業績を追加。
2017/01/18 決算発表予定の不具合を修正。

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