(2)【役員の状況】
① 役員一覧
男性10名 女性2名 (役員のうち女性の比率16.6%)
役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数
(千株)
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代表取締役社長
社長執行役員
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尾﨑 敦史
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1970年3月12日
生
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1994年3月
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当社入社
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2000年7月
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社長室長
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2001年3月
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取締役
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2001年8月
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取締役副社長
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2002年3月
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代表取締役社長(現任)
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2008年3月
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社長執行役員(現任)
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2022年3月から1年
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3,763
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取締役副社長
副社長執行役員
(社長室長兼管理担当)
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尾﨑 雅広
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1973年1月23日
生
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1999年3月
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当社入社
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2001年8月
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社長室長
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2002年3月
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取締役
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2007年2月
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直販営業戦略統括本部長
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2008年3月
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取締役退任
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2008年3月
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執行役員
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2008年5月
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社長室長(現任)
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2013年3月
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取締役
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2016年6月
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管理担当(現任)
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2022年3月
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取締役副社長(現任)
副社長執行役員(現任)
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2022年3月から1年
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2,300
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専務取締役
専務執行役員
(営業企画担当)
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杉田 壽宏
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1954年6月17日
生
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1981年9月
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当社入社
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2005年3月
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取締役
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2007年3月
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常務取締役
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2007年11月
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直販担当
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2008年3月
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常務執行役員
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2014年3月
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専務取締役(現任)
専務執行役員(現任)
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2014年12月
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営業担当
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2016年4月
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法人担当
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2019年2月
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営業企画担当(現任)
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2022年3月から1年
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12
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取締役
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小野 芳明
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1942年9月1日
生
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1985年6月
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㈱太陽神戸銀行(現 ㈱三井住友銀行)甲子園支店長
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1987年6月
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同社人事企画部次長
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1988年4月
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同社東京人事部次長
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1989年6月
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同社大阪駅前支店長
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1991年4月
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㈱太陽神戸三井銀行(現 ㈱三井住友銀行)事務管理第一部長
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1992年6月
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㈱さくら銀行(現 ㈱三井住友銀行)船場支店長
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1994年7月
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社団法人神戸銀行協会常務理事就任
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2007年7月
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同協会常務理事退任
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2013年3月
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当社監査役
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2016年3月
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当社取締役(現任)
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2022年3月から1年
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1
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役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数
(千株)
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取締役
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齋藤 純夫
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1948年1月8日
生
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2000年4月
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㈱さくら銀行(現
㈱三井住友銀行)執行役員東京営業第二部長
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2001年4月
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三井オートリース㈱(現 住友三井オートサービス㈱)顧問
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2001年12月
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同社代表取締役社長
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2002年10月
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三井住友銀オートリース㈱(現 住友三井オートサービス㈱)代表取締役社長
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2007年10月
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住友三井オートサービス㈱代表取締役副社長執行役員
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2009年6月
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マツダオートリース㈱取締役
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2012年7月
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日本コークス工業㈱社外監査役
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2017年9月
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㈱平成エンタープライズ取締役
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2020年3月
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当社取締役(現任)
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2022年3月から1年
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-
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取締役
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出納 美宏
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1969年8月21日
生
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1996年4月
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アーサーホーム株式会社入社
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2003年4月
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アメリカン・ライフ・インシュアランス・カンパニー日本支社(現 メットライフ生命保険㈱)入社
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2013年4月
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㈱RKコンサルティング入社
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2014年7月
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㈱フィックス・ジャパン入社
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2020年4月
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㈱リスクマネジメント・ラボラトリー入社
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2021年3月
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当社監査役
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2021年4月
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㈱フィックス・ジャパン入社(現任)
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2022年3月
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当社取締役(現任)
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2022年3月から1年
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-
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取締役
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添田 千夏
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1982年6月18日
生
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2003年4月
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日本生命保険相互会社入社
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2006年4月
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ネイティブスピリッツ有限会社入社
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2008年9月
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EF International school of English
入学
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2010年4月
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添田司法書士事務所入所
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2013年3月
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㈱SSG取締役
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2022年3月
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㈱SSG取締役(現任)
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2022年3月
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当社取締役(現任)
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2022年3月から1年
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-
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取締役
執行役員
(法人担当)
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平出 和茂
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1951年10月25日
生
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1974年4月
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松下電器産業株式会社(現パナソニック㈱)入社
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1997年10月
|
新潟松下システム㈱代表取締役社長
|
2000年10月
|
中国松下システム㈱代表取締役社長
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2009年10月
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当社入社法人企画本部長
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2010年3月
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当社執行役員(現任)
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2011年3月
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当社西日本地区法人営業本部長
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2015年6月
|
当社地区法人営業本部長
|
2017年3月
|
当社取締役(現任)
|
2017年4月
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当社法人担当(現任)
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2022年3月から1年
|
1
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役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
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取締役
執行役員
(首都圏法人営業統括本部長)
|
工藤 哲郎
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1950年1月8日
生
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1976年10月
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当社入社
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1984年11月
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取締役
|
1996年3月
|
常務取締役
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2006年3月
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常務取締役退任
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2006年3月
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常勤監査役
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2006年11月
|
監査役退任
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2007年3月
|
取締役
|
2007年11月
|
法人担当
|
2008年3月
|
常務取締役
常務執行役員
|
2009年6月
|
取締役(現任)
執行役員(現任)
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2016年12月
|
東京法人営業本部長
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2018年12月
|
首都圏法人営業統括本部長(現任)
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2022年3月から1年
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1
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常勤監査役
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大津加 一治
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1954年11月7日
生
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1993年3月
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㈱カイト経理部経理課長
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1998年9月
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当社入社
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2005年10月
|
当社経理部経理課長代理
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2007年8月
|
当社管理本部経理部経理課長代理
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2008年3月
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当社常勤監査役(現任)
|
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2019年3月から4年
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8
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監査役
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日下 敏彦
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1967年1月22日
生
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1990年4月
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大阪国税局入局
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2000年7月
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同局調査部退官
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2000年7月
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日下健彦税理士事務所入所
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2002年2月
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税理士登録
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2002年8月
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税理士法人日下事務所社員税理士・副所長
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2007年3月
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当社監査役(現任)
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2008年10月
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税理士法人日下事務所代表社員(現任)
(他の法人等の代表状況)
税理士法人日下事務所代表社員
|
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2019年3月から4年
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7
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監査役
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楠 裕美
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1973年2月13日
生
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1995年4月
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向井秀史法律事務所(現 関西法律事務所)入所
|
2007年3月
|
同所退所
|
2012年12月
|
同所入所 弁護士登録
|
2016年5月
|
同所退所
|
2016年5月
|
K.S.グローバル法律事務所 代表(現任)
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2018年9月
|
近畿大学法科大学院学習指導教員
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2019年3月
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当社監査役(現任)
(他の法人等の代表状況)
K.S.グローバル法律事務所 代表
|
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2020年3月から4年
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-
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計
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6,095
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(注)1 取締役 小野芳明、齋藤純夫、出納美宏、添田千夏は、会社法第2条第15号に定める社外取締役であります。
2 監査役 日下敏彦、楠裕美は、会社法第2条第16号に定める社外監査役であります。
3 取締役副社長 尾﨑雅広は、代表取締役社長 尾﨑敦史の実弟であります。
3 当社では、意思決定の迅速化と業務執行体制の強化を図るため、執行役員制度を導入しております。なお、執行役員の構成は次のとおりであります。
職名
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氏名
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担当業務
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※ 社長執行役員
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尾﨑 敦史
|
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※ 副社長執行役員
|
尾﨑 雅広
|
社長室長兼管理担当
|
※ 専務執行役員
|
杉田 壽宏
|
営業企画担当
|
※ 執行役員
|
平出 和茂
|
法人担当
|
※ 執行役員
|
工藤 哲郎
|
首都圏法人営業統括本部長
|
執行役員
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大久保 雅明
|
海外営業本部長
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執行役員
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亀井 誠二
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工場本部長
|
執行役員
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足達 俊介
|
直販西日本担当本部長
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執行役員
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長谷川 敬一
|
直販東日本担当本部長
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執行役員
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原田 達志
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経営企画本部長
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※印の5氏は、取締役を兼務しております。
② 社外役員の状況
社外取締役は4名、社外監査役は2名であります。
当社との関係につきましては、(2)役員の状況 ①役員一覧の「所有株式数」の欄に記載しております当社株式の保有を除き、特別な人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
当社は、会社法が定める社外要件および東京証券取引所が定める独立性基準をもって当社の独立性判断基準としております。また、当社取締役会は、候補者となる者の実績・経験・知見等を踏まえ、率直・活発で建設的な検討への貢献が期待できる人物を独立社外取締役の候補者として選定しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役又は社外監査役は、監査役、会計監査人、内部統制部門と必要に応じて情報の共有や意見交換を行い、相互に連携して監督又は監査を行っております。