役員

 

(2) 【役員の状況】

① 役員一覧

男性12名 女性1名 (役員のうち女性の比率7.6%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

代表取締役
取締役社長

宮 地 茂 樹

1956年4月14日

1979年4月

株式会社東海銀行(現株式会社三菱UFJ銀行)入行

2008年10月

当社入社、経営企画部担当取締役付部長

2009年1月

当社経営企画部長

2010年6月

当社常務取締役

2012年6月

当社代表取締役社長(現)

(注)3

119

専務取締役
 生産部門・法務室担当

秀 島 信 也

1954年1月9日

1978年4月

ヤマハ発動機株式会社入社

2009年3月

同社執行役員

2010年3月

同社上席執行役員

2011年3月

同社取締役上席執行役員

2013年3月

同社取締役常務執行役員

2016年12月

光産業創成大学院大学理事

2017年3月

ヤマハ発動機株式会社顧問

2017年6月

富士紡ホールディングス株式会社社外取締役(2022年6月退任予定)

2018年6月

新明和工業株式会社社外取締役

2019年6月

当社社外取締役

2022年6月

当社専務取締役(現)

(注)3

常務取締役
営業部門・営業技術部担当、事業開発部・製品開発センター副担当

木 村 利 直

1957年11月23日

1981年4月

当社入社

2004年7月

当社東部支社北関東支社長

2006年6月

当社東部支社長

2008年6月

当社営業部長

2010年6月

当社取締役営業部長

2012年7月

当社取締役営業部長兼第二海外営業部長

2012年9月

当社取締役国内営業部門・営業技術部・物流業務部・国際営業推進部担当、営業部長兼第二海外営業部長

2013年6月

当社取締役第一海外営業部長

2015年4月

当社取締役上席執行役員、IKO INTERNATIONAL, INC.取締役会長、NIPPON THOMPSON EUROPE B.V.取締役会長

2017年6月

当社取締役上席執行役員岐阜製作所長

2018年4月

当社常務取締役(現)

(注)3

24

常務取締役
経営企画部・人事総務部・経理部・物流業務部・秘書室担当、事業開発部副担当輸出管理室長

下 村 康 司

1957年9月27日

1981年4月

当社入社

2004年6月

当社東部支社東北支社長

2006年7月

当社東部支社南関東支社長

2008年6月

当社東部支社長

2010年7月

当社西部支社長

2012年6月

当社取締役西部支社長

2013年6月

当社取締役営業部長

2014年7月

当社取締役営業総括部長

2015年4月

当社取締役執行役員営業総括部長 

2016年4月

当社取締役上席執行役員営業総括部長

2017年1月

当社取締役上席執行役員事業開発部副担当、営業総括部長

2018年4月

当社常務取締役(現)

(注)3

54

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

常務取締役
 情報システム部・DX推進担当、生産部門副担当 岐阜製作所長

岡 嶋  徹

1961年7月8日

1984年4月

株式会社東海銀行(現株式会社三菱UFJ銀行)入行

2013年6月

当社入社、経営企画部担当取締役付部長

2013年7月

当社経営企画部長

2014年6月

当社執行役員経営企画部長

2015年4月

当社執行役員経理部・物流業務部・秘書室担当、経営企画部長

2015年6月

当社取締役執行役員経理部・物流業務部・秘書室担当、経営企画部長

2016年4月

当社取締役上席執行役員経理部・情報システム部・物流業務部・秘書室担当、経営企画部長

2017年1月

当社取締役上席執行役員経理部・情報システム部・物流業務部・秘書室担当、事業開発部副担当、経営企画部長

2017年6月

当社取締役上席執行役員経理部・情報システム部・物流業務部・秘書室担当、事業開発部副担当、経営企画部長兼輸出管理室長

2018年4月

当社常務取締役(現)

(注)3

34

常務取締役
事業開発部・品質保証部・製品開発センター・技術センター・優必勝(上海)精密軸承製造有限公司・優必勝(蘇州)軸承有限公司担当、技術センター所長

笠 原  信

1961年8月28日

1984年4月

当社入社

2008年7月

当社営業技術部長

2013年7月

当社技術センター技術部長

2016年4月

当社執行役員技術センター所長

2016年6月

当社取締役執行役員技術センター所長

2017年1月

当社取締役執行役員事業開発部担当、技術センター所長、優必勝(蘇州)軸承有限公司董事長

2018年4月

当社取締役執行役員事業開発部・技術部門担当、優必勝(蘇州)軸承有限公司董事長

2019年4月

当社取締役執行役員事業開発部・品質保証部・製品開発センター・技術センター担当、優必勝(蘇州)軸承有限公司董事長

2020年5月

当社取締役執行役員事業開発部・品質保証部担当、製品開発センター・技術センター副担当、優必勝(蘇州)軸承有限公司董事長

2020年6月

当社取締役事業開発部・品質保証部担当、製品開発センター・技術センター副担当、優必勝(蘇州)軸承有限公司董事長

2021年4月

当社取締役事業開発部・品質保証部・優必勝(上海)精密軸承製造有限公司・優必勝(蘇州)軸承有限公司担当、製品開発センター副担当、技術センター所長

2022年4月

当社常務取締役(現)

(注)3

17

取締役

武 井 洋 一

1961年6月10日

1993年4月

 

弁護士登録(第一東京弁護士会)、岩田合同法律事務所入所

2000年4月

明哲綜合法律事務所パートナー(現)

2003年6月

当社社外監査役

2006年6月

山崎金属産業株式会社社外監査役(現)

2013年6月

当社社外取締役(現)

2020年6月

大王製紙株式会社社外取締役(現)

2022年1月

株式会社日本貿易保険社外監査役(現)

(注)3

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

取締役

齊 藤  聡

1959年5月16日

1982年4月

株式会社東海銀行(現株式会社三菱UFJ銀行)入行

2002年4月

学校法人産業能率大学経営情報学部助教授

2005年4月

同大学経営学部教授(現)

2007年6月

当社社外監査役

2016年6月

当社社外取締役(現)

(注)3

取締役

野 田 篤 子

1961年1月12日

1983年4月

日本航空株式会社入社

1991年4月

同社パーサー

1994年9月

ヘンケル&グロッセ日本代表事務所設立 日本代表

1995年11月

有限会社ジャパン・デューティーフリー・サービス(現グロッセ・ジャパン株式会社)設立 代表取締役

2002年12月

グロッセ・ジャパン株式会社代表取締役CEO(現)

2022年6月

当社社外取締役(現)

(注)3

常勤監査役

後 藤 敏 彦

1960年3月29日

1983年4月

株式会社東海銀行(現株式会社三菱UFJ銀行)入行

2010年6月

株式会社三菱東京UFJ銀行(現株式会社三菱UFJ銀行)執行役員

2012年6月

三菱UFJリサーチ&コンサルティング株式会社専務執行役員

2012年6月

同社取締役専務執行役員

2018年6月

当社常勤監査役(現)

(注)4

9

監査役

那 須 健 人

1968年8月18日

1996年4月

 

 

弁護士登録(第一東京弁護士会)、湯浅法律特許事務所(現ユアサハラ法律特許事務所)入所

2001年1月

米国ニューヨーク州弁護士登録

2006年4月

学校法人桐蔭学園 桐蔭横浜大学法科大学院講師

2009年4月

ブレークモア法律事務所パートナー(現)

2013年6月

当社社外監査役(現)

2014年4月

最高裁判所司法研修所教官

(注)4

監査役

木 村 和 彦

1952年7月17日

1976年4月

株式会社東海銀行(現株式会社三菱UFJ銀行)入行

2004年9月

株式会社UFJ銀行(現株式会社三菱UFJ銀行)執行役員

2006年1月

株式会社三菱東京UFJ銀行(現株式会社三菱UFJ銀行)執行役員

2009年6月

あいおい損害保険株式会社(現あいおいニッセイ同和損害保険株式会社)執行役員

2012年4月

あいおいニッセイ同和損害保険株式会社常務執行役員

2013年4月

同社顧問

2013年6月

日本住宅無尽株式会社社外監査役

2014年6月

エムエスティ保険サービス株式会社社外監査役

2014年6月

東栄株式会社社外監査役

2015年6月

株式会社中京銀行社外監査役(現)

2015年6月

菊水化学工業株式会社社外監査役

2017年6月

当社社外監査役(現)

(注)5

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

監査役

林 田 和 久

1973年12月18日

1997年4月

東京エレクトロン株式会社入社

2006年12月

みすず監査法人入所

2007年8月

新日本監査法人(現EY新日本有限責任監査法人)入所

2014年2月

林田和久公認会計士事務所開設 所長(現)

2016年9月

大日本コンサルタント株式会社社外取締役

2017年6月

株式会社BlueMeme社外監査役(現)

2017年12月

株式会社OpenModels監査役(現)

2019年6月

当社社外監査役(現)

2020年7月

株式会社学びエイド社外監査役(現)

2021年7月

DNホールディングス株式会社社外取締役(現)

(注)4

257

 

 

(注) 1 取締役武井洋一、齊藤聡および野田篤子の3氏は、社外取締役であります。

2 監査役那須健人、木村和彦および林田和久の3氏は、社外監査役であります。

3 取締役の任期は、2022年3月期に係る定時株主総会終結の時から2023年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4 常勤監査役後藤敏彦、監査役那須健人および林田和久の3氏の任期は、2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2023年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

5 監査役木村和彦氏の任期は、2021年3月期に係る定時株主総会終結の時から2025年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

 

② 社外役員の状況

当社は、社外役員の選任に当たっては、客観的・専門的な立場から、経営への助言と取締役に対する監督機能等を果たすことが期待され、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことを基本的な考え方とし、本人および近親者(二親等内の親族)が現在または過去10年間において以下の各項目に該当しない場合、独立性があると判断いたします。

・当社または当社の関係会社、主要株主、主要な取引先、当社を主要な取引先とする会社における当該会社の業務執行者

・当社の関係会社の非業務執行取締役または会計参与

・当社から役員の報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家または法律専門家

・当社または当社の関係会社から一定額を超える寄付または助成を受けている組織の理事その他の業務執行者

なお、当社の社外取締役は3名、社外監査役は3名であります。

1) 当社と社外取締役および社外監査役との間の人的関係、資本的関係、または取引関係その他の利害関係、ならびに選任に関する当社の考え方

(a) 取締役 武井洋一氏

a.弁護士としての専門的見地と企業法務に関する高い実績を当社の経営に反映していただくため、社外取締役に選任しております。なお、当社との間には特別な人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。

b.明哲綜合法律事務所の弁護士、大王製紙株式会社社外取締役、山崎金属産業株式会社および株式会社日本貿易保険の社外監査役を兼職しております。なお、当社と兼職先との間にいずれも重要な取引その他の関係はありません。

(b) 取締役 齊藤聡氏

a.会計、経営、法律に関する造詣も深く、大学教授としての専門的見地と幅広い見識を当社の経営に反映していただくため、社外取締役に選任しております。なお、当社との間には特別な人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。

b.学校法人産業能率大学経営学部教授を兼職しております。なお、当社と学校法人産業能率大学との間に重要な取引その他の関係はありません。

 

(c) 取締役 野田篤子氏

a.長年にわたり携わられた国際的な企業経営に関する豊富な経験と実績、当社グループと異なる事業分野で活躍してこられた幅広い見識を当社の経営に反映していただくため、社外取締役に選任しております。なお、当社との間には特別な人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。

b.グロッセ・ジャパン株式会社代表取締役CEOを兼職しております。なお、当社とグロッセ・ジャパン株式会社との間に重要な取引その他の関係はありません。

(d) 監査役 那須健人氏

a.弁護士としての専門的見地と豊富な経験を当社の監査に反映していただくため、社外監査役に選任しております。なお、当社との間には特別な人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。

b.ブレークモア法律事務所の弁護士を兼職しております。なお、当社とブレークモア法律事務所との間に重要な取引その他の関係はありません。

(e) 監査役 木村和彦氏

a.長年にわたり携わられた金融業務に関する専門知識に加え、幅広い分野において監査業務に携わられた豊富な経験と実績、高い見識を当社の監査に反映していただくため、社外監査役に選任しております。なお、当社との間には特別な人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。

b.株式会社中京銀行社外監査役を兼職しております。なお、当社と株式会社中京銀行との間に重要な取引その他の関係はありません。

(f) 監査役 林田和久氏

a.公認会計士としての専門的知識と内部統制構築支援、各種法定監査等に携わられた豊富な経験を当社の監査に反映していただくため、社外監査役に選任しております。なお、当社との間には特別な人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。

b.林田和久公認会計士事務所所長、DNホールディングス株式会社社外取締役、株式会社BlueMemeおよび株式会社学びエイドの社外監査役、株式会社OpenModels監査役を兼職しております。なお、当社と兼職先との間にいずれも重要な取引その他の関係はありません。

2) 社外取締役および社外監査役が当社の企業統治において果たす機能および役割

(a) 社外取締役3名は、それぞれ外部の視点および各専門家としての観点から、経営への助言と取締役に対する監督機能を強化しております。

(b) 社外監査役3名は、それぞれ外部の視点および各専門家としての観点から、経営への助言と取締役に対する監視・監督機能を果たしております。

(c) 社外取締役3名および社外監査役3名は、当社との関係において独立性が疑われるような属性等はなく、東京証券取引所が指定を義務付ける一般株主と利益相反の生じるおそれのない独立役員として指定しております。

 

③ 社外取締役または社外監査役による監督または監査と内部監査、監査役監査および会計監査との相互連携ならびに内部統制部門との関係

1) 社外監査役は、常勤監査役とともに取締役会に出席するとともに、その他経営に関する重要な会議に出席しております。また、重要書類の閲覧や代表取締役社長との意見交換会等により経営の監視・監督を行っております。

2) 常勤監査役1名と社外監査役3名で構成される監査役会を開催し、監査計画の立案・実施について協議・決定するほか、毎月の監査役連絡会において、常勤監査役の監査の実施状況について報告を受けるなど連携しております。

3)  定期的に内部監査室との会合に出席し、内部監査室と連携を図るとともに、必要に応じて会計監査人からも随時監査に関する報告を受けております。

4)  内部監査室、法務室および当該部署スタッフを監査役(会)の職務を補助する部署および補助担当者として定め、経理部や経営企画部ほか内部統制部門から随時書類の提出、ヒアリング等ができる体制を整えております。

 

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