電気機器 <6504> 富士電機株式会社 役員
役員
（２）【役員の状況】
① 役員一覧
男性
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
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代表取締役 取締役会長ＣＥＯ （最高経営責任者） 指名・報酬委員会委員 |
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代表取締役 取締役社長ＣＯＯ （最高執行責任者） 執行役員社長 技術開発担当 指名・報酬委員会委員 |
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社外取締役 指名・報酬委員会委員長 |
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社外取締役 指名・報酬委員会委員 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
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社外取締役 指名・報酬委員会委員 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
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取締役 執行役員専務 生産・調達担当 発電プラント事業担当
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取締役 執行役員専務 経営企画本部長 輸出管理室長 コンプライアンス担当
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取締役 執行役員専務 半導体事業本部長 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
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取締役 執行役員常務 パワエレ インダストリー 事業本部長 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
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計 |
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② 社外役員の状況
当社の社外取締役は４名、社外監査役は３名であります。
■各社外取締役及び社外監査役につき、提出会社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係
＜社外取締役＞
・丹波 俊人氏：
当社は、同氏が取締役を務めていた東京センチュリー㈱及び同氏が代表取締役副社長を務めていた伊藤忠商事㈱との間に営業取引関係がありますが、2021年度における東京センチュリー㈱との取引金額は約14億円、伊藤忠商事㈱との取引金額は約３百万円であり、同年度における当社の両社に対する売上高、及び両社の当社に対する売上高はともに、当社又は両社の総売上高の１％未満であります。
・立川 直臣氏：
当社は、同氏が取締役を務めていた古河電気工業㈱及び取締役社長を務めていた東京特殊電線㈱との間に次の関係があります。
‐2022年３月31日現在、当社は古河電気工業㈱発行済株式の総数の0.78％を保有しており、古河電気工業㈱は当社発行済株式の総数の0.27％を保有しております。
‐古河電気工業㈱及び東京特殊電線㈱と当社との間には営業取引関係がありますが、2021年度における古河電気工業㈱との取引金額は約９億円、東京特殊電線㈱との取引金額は約５百万円であり、同年度における当社の両社に対する売上高、及び両社の当社に対する売上高はともに、当社又は両社の総売上高の１％未満であります。
また、同氏が取締役社長を務めていた東京特殊電線㈱において当社出身者１名が社外取締役に就任しております。
・林 良嗣氏：
同氏と当社との間に記載すべき関係はありません。
・富永 由加里氏：
当社は、同氏がチーフダイバーシティオフィサーを務めていた㈱日立ソリューションズとの間に営業取引関係がありますが、2021年度における同社との取引金額は約20百万円であり、同年度における当社の同社に対する売上高、及び同社の当社に対する売上高はともに、当社又は同社の総売上高の１％未満であります。
＜社外監査役＞
・平松 哲郎氏：
当社は、同氏が取締役副頭取を務めていた㈱みずほコーポレート銀行（現㈱みずほ銀行）との間に次の関係があります。
‐2022年３月31日現在、㈱みずほ銀行は当社発行済株式の総数の0.90％を保有しております。
‐㈱みずほ銀行と当社との間には金銭借入等の取引関係があり、2021年度末における㈱みずほ銀行からの借入金残高は約315億円であります。
・高岡 洋彦氏：
当社は、同氏が常任監査役を務めていた横浜ゴム㈱との間に営業取引関係がありますが、2021年度における横浜ゴム㈱との取引金額は約５億円であり、同年度における当社の同社に対する売上高、及び同社の当社に対する売上高はともに、当社又は同社の総売上高の１％未満であります。
・勝田 裕子氏：
当社は、同氏がチーフ・プライバシー・オフィサーを務めていた日本アイ・ビー・エム㈱との間に営業取引関係がありますが、2021年度における日本アイ・ビー・エム㈱との取引金額は約10百万円であり、同年度における当社の同社に対する売上高、及び同社の当社に対する売上高はともに、当社又は同社の総売上高の１％未満であります。
■社外取締役及び社外監査役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準
当社は、東京証券取引所をはじめとした国内金融商品取引所が定める独立性基準に加え、以下の各要件のいずれにも該当しない場合に、当該候補者は当社に対する十分な独立性を有すると判断します。
1) 主要株主
当社の主要株主（議決権保有割合10％以上の株主）又はその業務執行者である者
2) 主要取引先
当社の取引先（弁護士、公認会計士若しくは税理士その他のコンサルタント又は法律事務所、監査法人若しくは税理士法人その他のコンサルティング・ファームを含む）で、過去３事業年度において毎年、取引額が当社又は相手方の年間連結総売上の２％を超える取引先又はその業務執行者である者
3) メインバンク等
当社の資金調達において必要不可欠であり、代替性がない程度に依存している金融機関その他の大口債権者又はそれらの業務執行者である者
4) 会計監査人
当社の会計監査人である公認会計士又は監査法人の社員等である者
5) 寄付先
過去３事業年度において毎年、1,000万円を超えかつその年間総収入の２％を超える寄付を当社から受けている組織の業務執行者である者
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査役会と内部監査部門、会計監査人は定期的な会合等を通じ、各監査機能の連携強化を図るとともに、会計監査人と社外取締役が連携を確保できるよう、連絡先の相互開示や相互連絡の奨励などを行っています。
お知らせ
- 2020/11/10 企業詳細ページに大量保有、大量保有（被保有分）を追加。
- 2020/10/10 企業詳細ページに事業内容、リスク等を追加。を追加。
- 2020/08/20 大量保有報告書を追加。
- 2019/10/26 発表予定にソート機能を追加。
- 2019/04/25 財務データを追加。
- 2019/04/12 決算スケジュール一部修正。
- 2019/01/16 高値更新企業の業績一部修正。
- 2019/01/16 セキュリティ強化(常時SSL化)
- 2018/05/20 企業詳細ページに沿革を追加。
- 2018/03/01 高値更新企業の業績を追加。
- 2017/01/29 企業情報に業績を追加。
- 2017/01/18 決算発表予定の不具合を修正。
