役員

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性13名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(百株)

代表取締役

会長

(開発本部の管掌)

武 藤 昌 三

1947年7月19日

1970年4月

当社入社

2003年6月

当社取締役

2005年6月

当社常務取締役

2007年6月

当社専務取締役

2009年6月

当社代表取締役社長

2015年6月

当社代表取締役会長(現)

2019年6月

当社開発本部の管掌(現)

 

(注)3

431

代表取締役

社長

平 野 新 一

1955年5月2日

1978年4月

当社入社

2012年6月

当社執行役員

2016年6月

当社常務執行役員

2017年6月

当社取締役

2019年6月

当社専務執行役員

2021年11月

当社代表取締役

2022年4月

当社代表取締役社長(現)

 

(注)3

223

取締役

(財務部長兼同部内部統制推進室長、IT企画部、監査部及び全社リスク管理の担当、経営企画部、総務人事部、法務部、全社コンプライアンス及びWAY推進プロジェクトの管掌)

坂 本 克 之

1969年4月24日

1993年4月

当社入社

2016年6月

当社財務部長(現)

2017年7月

当社財務部内部統制推進室長(現)

2018年6月

当社執行役員

2018年6月

当社取締役、全社リスク管理の担当(現)

2020年1月

当社IT企画部の担当(現)

2020年4月

当社経営企画部の管掌(現)

2021年4月

当社常務執行役員、監査部の担当、総務人事部、法務部、全社コンプライアンス及びWAY推進プロジェクトの管掌(現)

 

(注)3

123

取締役

(電機システム本部長兼同本部産業インフラシステム及び振動機事業の担当、営業業務統括部、支社・支店・営業所の管掌)

千 手 裕 治

1965年12月15日

1990年4月

当社入社

2019年6月

当社執行役員

2019年6月

当社電機システム本部産業インフラシステム事業の担当(現)

2021年4月

当社電機システム本部振動機事業の担当(現)

2021年6月

当社取締役(現)

2022年4月

当社電機システム本部長、営業業務統括部、支社・支店・営業所の管掌(現)

 

(注)3

54

取締役

(電子精機本部長)

山 国   稔

1963年10月21日

1987年4月

当社入社

2007年4月

当社電子精機本部プリンタシステム技術部担当部長

2017年4月

当社電子精機本部伊勢製作所モーションコントロール機器工場長

2020年4月

当社執行役員、電子精機本部副本部長(生産部門の統括)兼同本部伊勢製作所長

2022年4月

当社常務執行役員、電子精機本部長(現)

2022年6月

当社取締役(現)

 

(注)3

49

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(百株)

取締役

(電機システム本部クリーン搬送機器事業の担当、グローバル事業推進本部の管掌)

 

幡 野 隆 一

1963年12月25日

1987年4月

当社入社

2002年7月

アシストシンコー㈱(現 村田機械㈱)入社

2006年1月

STMicroelectronics入社

2007年12月

Asyst Technologies Inc入社

2009年12月

当社入社

2011年4月

当社電機システム本部豊橋製作所半導体・液晶機器技術部担当部長

2017年1月

当社電機システム本部クリーン搬送機器営業部長

2020年4月

当社執行役員、電機システム本部クリーン搬送機器事業の担当兼同本部クリーン搬送機器営業部長

2022年4月

当社常務執行役員、電機システム本部クリーン搬送機器事業の担当(現)

2022年6月

当社取締役、グローバル事業推進本部の管掌(現)

 

(注)3

42

社外取締役

(非常勤)

重 河 和 夫

1948年1月18日

1972年4月

㈱神戸製鋼所入社

1997年4月

KOBELCO COMPRESSORS(AMERICA),INC.

取締役社長

2002年6月

㈱神戸製鋼所執行役員

2004年4月

同社常務執行役員

2007年4月

同社専務執行役員

2008年6月

同社専務取締役

2009年4月

同社代表取締役専務

2010年4月

同社代表取締役副社長

2012年4月

㈱神鋼環境ソリューション顧問

2012年6月

同社代表取締役社長

2015年6月

同社顧問

2016年6月

同社顧問退任

2017年6月

当社社外取締役(非常勤)(現)

 

(注)3

社外取締役

(非常勤)

結 川 孝 一

1948年9月15日

1971年4月

福井精錬加工㈱(現 セーレン㈱)入社

2003年6月

同社執行役員

2005年6月

同社取締役 執行役員

2006年6月

同社取締役 常務執行役員

2010年6月

同社取締役 専務執行役員

2011年6月

同社代表取締役 副社長執行役員

2014年6月

同社代表取締役社長 経営執行責任者

2018年6月

同社常勤顧問

2019年6月

河西工業㈱社外取締役(現)

2020年6月

セーレン㈱非常勤顧問(現)

2022年6月

当社社外取締役(非常勤)(現)

 

(注)3

社外取締役

(非常勤)

佐 古 達 信

1952年8月21日

1975年4月

日商岩井㈱(現 双日㈱)入社

2006年4月

同社執行役員

2008年4月

同社常務執行役員

2013年3月

同社退任

2013年4月

双日マシナリー㈱顧問

2013年6月

同社代表取締役社長

2019年6月

同社取締役会長

2020年4月

双日マシナリーホールディングス㈱(現 双日マシナリー㈱)取締役社長

双日マシナリー㈱取締役会長

2021年4月

双日マシナリー㈱取締役会長(現)

2022年6月

当社社外取締役(非常勤)(現)

 

(注)3

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(百株)

監査役

(常勤)

堀     悟

1955年10月19日

1981年4月

当社入社

2014年6月

当社執行役員、調達本部長兼同本部豊橋調達部長

2021年4月

当社嘱託 社長付

2021年6月

当社監査役(常勤)(現)

 

(注)4

165

社外監査役

(常勤)

大 西 健 司

1955年4月1日

1977年4月

神鋼商事㈱入社

1994年4月

神商マレーシア㈱社長

2007年6月

神鋼商事㈱執行役員

2010年6月

同社常務執行役員

2013年6月

同社常務執行役員

神鋼商貿(上海)有限公司董事長兼総経理

2015年6月

神鋼商事㈱取締役専務執行役員

2017年6月

同社代表取締役専務執行役員

2018年6月

同社顧問

2018年6月

㈱マツボー取締役

2019年6月

神鋼商事㈱顧問退任

2020年6月

㈱マツボー取締役退任

2020年6月

当社社外監査役(常勤)(現)

 

(注)5

16

社外監査役

(非常勤)

下 谷   收

1956年3月26日

1988年4月

弁護士登録(現)

1994年4月

東京弁護士会常議員(1995年3月まで)

1999年4月

関東弁護士会連合会常務理事(2000年3月まで)

2006年4月

弁護士会館講堂運営委員会委員長(2009年3月まで)

2010年4月

東京弁護士会副会長(2011年3月まで)

2011年4月

東京弁護士会会館委員会委員長(2012年3月まで)

2011年6月

東京都弁護士協同組合専務理事(2013年5月まで)

2011年7月

東日本大震災による原発事故被災者支援弁護団事務局長(2013年3月まで)

2012年1月

下谷法律事務所開設 (現)

2015年4月

東京弁護1956年3月26日士会会館委員会委員長(2017年3月まで)

2015年6月

全国弁護士協同組合連合会専務理事(2017年5月まで)

2016年6月

当社社外監査役(非常勤)(現)

2017年6月

東京都弁護士協同組合理事(2019年5月まで)

2019年5月

東京都弁護士協同組合副理事長(2021年5月まで)

2021年5月

全国弁護士協同組合連合会副理事長(現)

 

(注)5

49

社外監査役

(非常勤)

藤 岡   純

1951年3月3日

1976年4月

㈱神戸製鋼所入社

1999年10月

コベルコ建機㈱執行役員

2002年6月

同社取締役執行役員

2005年6月

同社常務執行役員

2008年4月

同社専務執行役員

2008年6月

同社取締役専務執行役員

2011年6月

同社代表取締役社長

2016年4月

同社相談役

2018年6月

同社相談役退任

2020年6月

当社社外監査役(非常勤)(現)

 

(注)5

1,152

 

(注)1 取締役 重河和夫氏、結川孝一氏及び佐古達信氏は、社外取締役であります。

2 監査役 大西健司氏、下谷收氏及び藤岡純氏は、社外監査役であります。

3 2022年6月29日開催の定時株主総会の終結の時から1年間

4 2021年6月29日開催の定時株主総会の終結の時から3年間

5 2020年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

 

(執行役員の状況)

 当社では、2012年5月11日より、経営の意思決定・監督機能と業務執行機能を分離してコーポレート・ガバナンス体制を強化するとともに、経営環境の変化にスピーディかつフレキシブルに対応するため、執行役員制度を導入しております。

 2022年6月29日現在の執行役員は、次のとおりであります。

 

 

役名

氏名

職名

常務執行役員

坂 本 克 之

財務部長兼同部内部統制推進室長、IT企画部、監査部及び全社リスク管理の担当、経営企画部、総務人事部、法務部、全社コンプライアンス及びWAY推進プロジェクトの管掌

常務執行役員

千 手 裕 治

電機システム本部長兼同本部産業インフラシステム及び振動機事業の担当、営業業務統括部、支社・支店・営業所の管掌

常務執行役員

山 国   稔

電子精機本部長

常務執行役員

幡 野 隆 一

電機システム本部クリーン搬送機器事業の担当、グローバル事業推進本部の管掌

 

執行役員

花 木 敦 司

電機システム本部豊橋製作所クリーン搬送機器工場長

 

執行役員

溝 端 浩 輝

総務人事部長、法務部、全社コンプライアンス及びWAY推進プロジェクトの担当

 

執行役員

中 村 俊 樹

開発本部長

 

執行役員

加 藤 清 巳

グローバル事業推進本部長兼同本部グローバル市場開発部長兼開発本部メディカルエンジニアリングセンター担当部長(事業企画グループ)

 

執行役員

吉 原 宗 祐

電機システム本部副本部長(生産部門の統括)兼同本部豊橋製作所長

 

執行役員

佐 伯 英一郎

経営企画部長

 

執行役員

林   和 孝

電機システム本部社会インフラシステム及び試験装置事業、営業業務統括部、支社・支店・営業所の担当

 

執行役員

瀬 田   学

電子精機本部航空宇宙事業の担当

 

執行役員

稲 垣   努

電子精機本部副本部長(生産部門の統括)兼同本部伊勢製作所長

 

執行役員

相 澤 純 也

電子精機本部モーションコントロール機器事業の担当兼同本部モーションシステム営業部長兼同本部半導体事業推進室長

(注) 上記※印の者は、取締役を兼務しております。

 

② 社外役員の状況

外部からの経営チェック・助言により適切な経営に資するため、社外取締役3名(非常勤3名)、社外監査役3名(常勤1名、非常勤2名)を選任しております。当社は、社外取締役及び社外監査役の選任にあたっては、当社と利害関係のない有識者や企業経営者等を候補者とすることを基本としておりますが、当社にとってコーポレート・ガバナンス上有用と判断される場合には、幅広く人選を行う方針であります。

社外取締役重河和夫氏は、㈱神戸製鋼所に入社し、同社の役員を務めた後、㈱神鋼環境ソリューションの役員を歴任した経験があります。社外取締役結川孝一氏は、セーレン㈱に入社し、同社の役員を務めた後、河西工業㈱の社外役員を務めております。社外取締役佐古達信氏は、双日㈱に入社し、同社の役員を務めた後、双日マシナリー㈱の役員を務めております。社外監査役大西健司氏は、神鋼商事㈱に入社し、同社の役員を務めた経験があります。社外監査役藤岡純氏は、㈱神戸製鋼所に入社した後、コベルコ建機㈱で役員を務めた経験があります。㈱神戸製鋼所、㈱神鋼環境ソリューション、双日㈱、双日マシナリー㈱、神鋼商事㈱及びコベルコ建機㈱は当社の取引先ですが、取引の規模に照らして、株主・投資家の判断に影響を及ぼすおそれはないと判断されることから、それぞれ概要の記載を省略しております。社外監査役下谷收氏は弁護士であり、当社と顧問契約等の関係はありません。これらのことから、当社と各社外取締役及び各社外監査役との間に特別の利害関係はなく、社外取締役3名及び社外監査役3名全員を㈱東京証券取引所の定めに基づく独立役員として同取引所に届け出ております。

なお、当社と社外取締役3名及び社外監査役3名は、会社法第423条第1項の賠償責任を限定する契約を締結しており、当該契約に基づく賠償責任限度額は、法令の定める最低責任限度額となります。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役は、取締役会において内部統制の評価、監査役監査及び会計監査について報告を受けております。また、社外監査役は、監査役会等において、内部統制の評価及び会計監査について内部監査部門等との意見交換を通じて、その内容を把握しております。

 

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