電気機器 <6517> デンヨー株式会社 役員
役員
（２）【役員の状況】
① 役員一覧
男性
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
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代表取締役 会長 |
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1977年４月 当社入社 2008年４月 執行役員第一営業部長 2009年７月 執行役員国内営業部門第一営業部長 2011年４月 執行役員国内営業部門長兼東日本営業部長 2012年４月 執行役員国内営業部門長 2012年６月 取締役執行役員国内営業部門長 2014年４月 取締役常務執行役員国内営業部門長 2016年４月 代表取締役副社長執行役員営業部門、管理部門、品質管理部門管掌 2018年４月 代表取締役副社長執行役員グローバルマーケティング室長兼営業部門、品質管理部門管掌 2019年４月 代表取締役副社長執行役員グローバルマーケティング室、品質管理部門管掌 2019年６月 代表取締役副社長執行役員グローバルマーケティング室、生産部門、海外製造子会社管掌 2021年４月 代表取締役会長（現任） |
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代表取締役 社長 |
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1980年４月 当社入社 2008年４月 執行役員経営企画部長 2009年７月 執行役員管理部門副部門長兼経営企画部長 2011年４月 執行役員管理部門長 2011年６月 取締役執行役員管理部門長 2012年４月 取締役執行役員管理部門長兼情報システム部長 2013年４月 取締役常務執行役員管理部門長兼情報システム部長 2015年４月 取締役常務執行役員管理部門長 2016年４月 代表取締役社長（現任） |
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取締役 常務執行役員 営業部門長兼 国内営業ユニット統括兼 海外販売子会社管掌 |
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1979年４月 当社入社 2012年４月 営業部門東日本営業部長 2013年４月 執行役員営業部門東日本営業部長 2016年４月 執行役員営業部門国内営業ユニット統括兼東日本営業部長 2019年４月 上席執行役員営業部門副部門長兼国内営業ユニット統括 2020年４月 常務執行役員営業部門副部門長兼国内営業ユニット統括 2021年４月 常務執行役員営業部門長兼国内営業ユニット統括 2021年６月 取締役常務執行役員営業部門長兼国内営業ユニット統括兼海外販売子会社管掌（現任） |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
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取締役 上席執行役員 開発部門長兼 生産部門・ 海外製造子会社管掌 |
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1986年４月 当社入社 2013年４月 開発部門技術部長 2017年４月 執行役員開発部門技術部長 2019年４月 執行役員開発部門長 2019年６月 取締役執行役員開発部門長 2021年３月 デンヨーアメリカコーポレーション代表取締役（現任） 2021年４月 取締役上席執行役員開発部門長兼生産部門・海外製造子会社管掌（現任） |
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取締役 上席執行役員 品質管理部門長 |
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1985年４月 当社入社 2016年４月 品質管理部門品質管理部長 2018年４月 執行役員品質管理部門品質管理部長 2019年４月 執行役員品質管理部門長 2019年６月 取締役執行役員品質管理部門長 2021年４月 取締役上席執行役員品質管理部門長（現任） |
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取締役 上席執行役員 管理部門長 |
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1984年４月 第一生命保険相互会社（現第一生命保険株式会社）入社 2008年４月 当社管理部門人事部長 2009年７月 管理部門人事部長兼総務部長 2011年４月 執行役員管理部門人事部長 2013年４月 執行役員管理部門総務部長兼人事部長 2015年４月 執行役員管理部門総務部長兼財務部長 2018年４月 上席執行役員管理部門経営企画部長兼財務部長 2020年４月 上席執行役員経営企画室長 2021年４月 上席執行役員管理部門長 2021年６月 取締役上席執行役員管理部門長（現任） |
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1977年４月 第一生命保険相互会社(現 第一生命保険株式会社)入社 2000年４月 同社営業人事部長 2005年４月 同社ＩＴ企画部長 2007年４月 同社執行役員ＩＴ企画部長 2009年６月 同社取締役常務執行役員 2013年６月 第一生命情報システム株式会社代表取締役社長 2015年４月 同社代表取締役会長 2015年６月 当社監査役 2019年６月 当社取締役（現任） 2020年６月 株式会社エックスネット社外取締役（現任） |
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取締役 （常勤監査等委員） |
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1984年４月 当社入社 2015年４月 執行役員デンヨー マニュファクチュアリング コーポレーション出向 2018年４月 執行役員開発部門研究開発部長兼知的財産部長 2019年４月 執行役員開発部門知的財産部長 2019年６月 常勤監査役 2021年６月 取締役（常勤監査等委員）（現任） |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
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取締役 （常勤監査等委員） |
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1977年４月 当社入社 2012年４月 営業企画部長 2014年４月 執行役員営業企画部長 2015年４月 執行役員国内営業部門西日本営業部長 2018年４月 執行役員管理部門総務部長 2020年６月 常勤監査役 2021年６月 取締役（常勤監査等委員）（現任） |
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取締役 （監査等委員） |
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1986年４月 弁護士登録 三宅・畠澤・山崎法律事務所入所 1990年９月 ウィンスロップ・スティムソン・パットナム・ロバーツ法律事務所入所 1991年６月 ニューヨーク州弁護士登録 1992年１月 三宅・山崎法律事務所パートナー 1994年３月 同法律事務所 バンコク事務所駐在 1997年８月 同法律事務所 東京事務所 2006年６月 平田機工株式会社社外監査役 2009年11月 ソーラーフロンティア株式会社社外監査役 2015年６月 当社監査役 2015年12月 スリーフィールズ合同会社代表社員（現任） 2016年12月 株式会社アミファ社外取締役（監査等委員）（現任） 2017年１月 三宅総合法律事務所オブ・カウンセル 2018年６月 ブラザー工業株式会社社外監査役（現任） 2021年６月 当社取締役（監査等委員）（現任） |
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取締役 （監査等委員） |
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1987年４月 横浜地方検察庁 検事 2002年４月 法務省 刑事局 刑事法制企画官 2005年１月 法務省 刑事局 参事官 2005年８月 最高検察庁 検事 2007年８月 東京地方検察庁 公安部副部長 2008年７月 東京地方検察庁 公判部副部長 2009年４月 横浜地方検察庁 公判部長 2010年４月 弁護士登録 東京靖和綜合法律事務所 客員弁護士（現任） 2017年６月 アステラス製薬株式会社社外取締役 2019年６月 当社監査役 2021年６月 ジューテックホールディングス株式会社社外取締役（現任） 当社取締役（監査等委員）（現任） |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
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取締役 （監査等委員） |
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1983年４月 法務省入省 2011年４月 法務省 矯正局 少年矯正課長 2013年１月 法務省 矯正局 総務課長 2014年７月 法務省 大臣官房 施設課長 2016年６月 法務省 大臣官房審議官（矯正局担当） 2017年７月 法務省 人権擁護局長 2018年９月 法務省 矯正局長 2020年１月 法務省退官 2020年10月 日本電気株式会社 顧問（現任） 2021年６月 当社取締役（監査等委員）（現任） 2022年４月 日本司法支援センター理事（現任） |
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計 |
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６．当社は、法令に定める監査等委員の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査等委員１名を選任しております。補欠監査等委員の略歴は次のとおりであります。
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氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
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岡田 恭子 |
1959年７月26日生 |
1982年４月 株式会社資生堂入社 2011年10月 同社企業文化部長 2015年４月 同社総務部 秘書室部長 2015年６月 同社常勤監査役 2019年６月 日鉄ソリューションズ株式会社社外監査役 株式会社ＳＵＢＡＲＵ社外監査役（現任） 2020年６月 大王製紙株式会社社外監査役（現任） 2021年６月 株式会社ジャックス社外取締役（現任） 2022年６月 日本電気株式会社社外監査役（現任） |
(注)２ |
－ |
（注）１．補欠監査等委員岡田恭子と当社の間には特別の関係はありません。
２．補欠監査等委員の任期は、就任した時から退任した監査等委員の任期の満了時までであります。
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は４名（うち３名は監査等委員である取締役）であり、社外取締役の各氏と当社との間には人的関係、資本的関係、取引関係、その他の利害関係はありません。
社外取締役武山芳夫氏は、第一生命保険株式会社や第一生命情報システム株式会社の役員を務めた経歴があり、実業界における高い見識と豊富な経営経験を有しております。また、当社社外監査役の経歴も有し、当社の業務内容にも精通しております。これらを経営の監督に発揮していただけると判断し、社外取締役として選任しております。なお、同氏は株式会社エックスネットの社外取締役でありますが、当社と同社との間には特別の関係はありません。
社外取締役山田昭氏は、弁護士としての高い見識と豊富な経験を有しております。これらを活かし、客観的・中立的な立場及び専門的見地から監査・監督していただけると判断し、社外取締役（監査等委員）として選任しております。なお、同氏はスリーフィールズ合同会社の代表社員でありますが、当社と同社との間には特別の関係はありません。また、同氏はブラザー工業株式会社の社外監査役及び株式会社アミファの社外取締役（監査等委員）でありますが、当社とこれらの会社との間には特別の関係はありません。
社外取締役山上圭子氏は、最高検察庁検事などの要職を歴任後、弁護士として企業法務に携わっており、高い見識と豊富な経験を有しております。これらを活かし、客観的・中立的な立場及び専門的見地から監査・監督していただけると判断し、社外取締役（監査等委員）として選任しております。なお、同氏は東京靖和綜合法律事務所の客員弁護士でありますが、当社と同法律事務所との間には特別の関係はありません。また、同氏は2021年６月までアステラス製薬株式会社の社外取締役でありましたが、当社と同社との間には特別の関係はありません。さらに、同氏はジューテックホールディングス株式会社の社外取締役でありますが、当社と同社との間には特別の関係はありません。
社外取締役名執雅子氏は、法務省人権擁護局長や矯正局長を歴任し、その経歴を通じて培われた法律や人権に関する専門的な知識と豊かな経験を有しております。これらを活かし、客観的・中立的な立場及び専門的見地から監査・監督していただけると判断し、社外取締役（監査等委員）として選任しております。なお、同氏は日本司法支援センターの理事及び日本電気株式会社の顧問を務めておりますが、当社とこれらの会社等との間には特別の関係はありません。
社外取締役４名は、一般株主と利益相反が生じる恐れはないことから、東京証券取引所で定めている独立役員に指定しております。
当社は、取締役会の監督機能を強化し、さらなる監視体制の強化を通じてより一層のコーポレート・ガバナンスの充実を図るため、2021年６月に監査役会設置会社から監査等委員会設置会社に移行しておりますが、独立した客観的、中立的な立場からの経営監視機能も重要であると考え、全取締役の３分の１を社外取締役としております。相当数の社外取締役を経営に加えることにより、外部からの経営監視機能が十分に機能する体制が整っているものと考えております。加えて、取締役会における議論に積極的に関与し、経営監視機能を有効に機能させるとの観点から、社外取締役のみを構成員とする会合を定期的に開催し、独立した客観的な立場に基づく情報交換、認識の共有を図っております。
社外取締役の選任基準につきましては、当社は、取締役会の議案審議に必要な広範な知識と企業経営者としての実践経験を有すること、もしくは経営の監督機能発揮に必要な特定専門分野における実績と広範な見識を有することを選任基準とし、また、株主利益の代弁者としての社外取締役選任の本来目的に適うように、その独立性確保に留意するとしています。独立性の判断は、金融商品取引所が定める独立性基準を充足していることを前提に、当社が独自に策定した独立性基準を充足しているかどうかで判断しております。当社において独立性を有する社外取締役とは、法令上求められる社外取締役としての要件を満たす者、かつ次の各号いずれにも該当しない者を言います。
1. 過去10年間に、当社及びその子会社の業務執行取締役もしくは執行役員又はその他の使用人（以下、「業務執行者」という。）であった者
2. 当社の総議決権の10％以上を保有する株主又はそれが法人等の団体である場合は、その業務執行者である者
3. 主要な取引先（どちらかが連結売上高の2%以上の支払いをしている）の業務執行者である者
4. 当社又はその子会社の会計監査人又は当該会計監査人の社員等である者
5. 当社又はその子会社から、役員報酬以外に過去3年間の平均で年間1,000万円以上の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家又は法律専門家である者又は当該財産を得ている者が法人等の団体である場合は、当該団体に所属する者
6. 当社又はその子会社から、過去3年間の平均で年間1,000万円以上の寄付等を受けている団体の業務執行者である者
7. 上記2～6について直近に終了した過去5事業年度のいずれかにおいて該当する場合
8. 配偶者又は二親等以内の親族が１から７までのいずれかに該当する者
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会による監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、監査室から当社グループの業務監査の結果について報告を受け、必要に応じて情報交換や意見交換を行っております。
社外取締役は、監査法人から監査計画や監査結果について定期的に報告を受け、情報交換や意見交換を行っております。
社外取締役は、財務報告の信頼性を確保するための内部統制の有効性評価に関する最終的な意思決定機関である内部統制委員会に出席し、内部統制の有効性評価に関する報告を受け、必要に応じて意見を述べております。
お知らせ
- 2020/11/10 企業詳細ページに大量保有、大量保有（被保有分）を追加。
- 2020/10/10 企業詳細ページに事業内容、リスク等を追加。を追加。
- 2020/08/20 大量保有報告書を追加。
- 2019/10/26 発表予定にソート機能を追加。
- 2019/04/25 財務データを追加。
- 2019/04/12 決算スケジュール一部修正。
- 2019/01/16 高値更新企業の業績一部修正。
- 2019/01/16 セキュリティ強化(常時SSL化)
- 2018/05/20 企業詳細ページに沿革を追加。
- 2018/03/01 高値更新企業の業績を追加。
- 2017/01/29 企業情報に業績を追加。
- 2017/01/18 決算発表予定の不具合を修正。
