(2)【役員の状況】
① 役員一覧
男性 11名 女性 -名 (役員のうち女性の比率 -%)
役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有
株式数
(千株)
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代表取締役社長
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黒田 直樹
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1959年2月1日
生
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1989年3月
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当社入社
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1998年10月
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品質管理部長
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2001年6月
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取締役品質保証部・品質管理部担当
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2003年9月
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取締役経営企画部担当
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2004年7月
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取締役情報システム部担当
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2006年5月
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常務取締役経営企画部・情報システム部担当
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2006年5月
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上海三相電機有限公司董事長(現任)
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2006年6月
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代表取締役社長(現任)
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(注)2
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117
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専務取締役
営業部・生産管理部・製造部
担当
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小林 秀嗣
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1954年5月8日
生
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1977年4月
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当社入社
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1996年2月
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技術本部研究部長
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2000年6月
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取締役研究開発部担当
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2005年7月
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取締役品質保証部・汎用ポンプ営業部・東京第一営業部・東京第二営業部担当
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2007年9月
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上海三相電機有限公司副董事長(現任)
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2008年4月
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取締役営業部長
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2009年4月
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取締役研究開発部・営業部担当
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2011年6月
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常務取締役技術部・営業部担当
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2016年6月
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専務取締役技術部・営業部・生産管理部担当
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2017年6月
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専務取締役営業部・生産管理部・製造部担当(現任)
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(注)2
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15
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常務取締役
統括管理部・資材部・
海外関連会社担当
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岡本 富男
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1957年1月18日
生
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1991年7月
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当社入社
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1994年6月
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経理部経理課長
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2002年11月
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経理部長
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2003年12月
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上海三相電機有限公司董事
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2005年6月
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取締役総務人事部担当・経理部長
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2013年6月
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取締役統括管理部長・国内関連会社担当
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2016年6月
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常務取締役統括管理部・国内関連会社担当
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2017年6月
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常務取締役統括管理部・海外関連会社担当
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2021年10月
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常務取締役統括管理部・資材部・海外関連会社担当(現任)
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(注)2
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11
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取締役
品質保証部長
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藤原 範和
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1961年1月14日
生
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1983年4月
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当社入社
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2005年2月
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研究開発部長
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2013年1月
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品質保証部副部長
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2013年6月
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執行役員品質保証部長
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2015年6月
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取締役資材部長・品質保証部担当
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2017年12月
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取締役品質保証部長・資材部担当
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2022年2月
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取締役品質保証部長(現任)
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(注)2
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6
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取締役
国内関連会社担当
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松下 年男
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1964年2月1日
生
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1987年4月
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当社入社
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2009年4月
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営業部長
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2013年4月
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製造部長
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2013年6月
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執行役員製造部長
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2016年6月
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取締役製造部長
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2017年6月
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取締役国内関連会社担当
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2022年6月
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取締役新宮三相電機株式会社・サンソー精工株式会社担当(現任)
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(注)2
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4
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取締役
資材部担当・技術フェロー
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曹 銀春
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1970年1月25日
生
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2001年7月
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当社入社
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2006年11月
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研究開発部長
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2009年10月
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技術部長
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2016年6月
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執行役員技術部長
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2017年6月
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取締役技術部長
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2021年1月
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取締役フェロー
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2022年2月
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取締役資材部担当・技術フェロー(現任)
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(注)2
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4
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役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有
株式数
(千株)
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取締役
生産管理部長・製造部担当
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水野 誠
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1972年6月11日
生
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1991年11月
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当社入社
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2012年8月
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資材部長
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2016年2月
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生産管理部長
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2017年6月
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執行役員生産管理部長・製造部担当
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2018年6月
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取締役生産管理部長・製造部担当
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2022年6月
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取締役生産管理部長・製造部・岡山三相電機株式会社担当(現任)
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(注)2
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5
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取締役
営業部長
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小畑 直人
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1970年9月22日
生
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1993年4月
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当社入社
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2013年3月
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技術部副部長
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2016年3月
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営業部長
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2019年6月
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執行役員営業部長
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2021年6月
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取締役営業部長(現任)
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(注)2
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1
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取締役
(監査等委員)
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浜野 信夫
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1946年11月29日
生
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1969年4月
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松下電器産業株式会社(現・パナソニック株式会社)入社
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2005年6月
2009年9月
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松下電器産業株式会社(現・パナソニック株式会社))退社
プロジェクト浜野 代表(現任)
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2014年6月
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当社監査役
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2021年6月
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当社取締役(監査等委員)(現任)
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(注)3
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-
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取締役
(監査等委員)
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足立 安孝
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1951年9月17日
生
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1998年1月
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日本電子材料株式会社入社
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2004年7月
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同社経理シニアマネージャー
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2008年4月
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同社管理部門副統括部長
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2009年1月
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ジェム上海社取締役社長(現任)
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2009年6月
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日本電子材料株式会社取締役管理部門統括部長
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2015年6月
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当社取締役
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2017年6月
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日本電子材料株式会社常務取締役
常務執行役員 管理部門統括担当(コンプライアンス担当)
管理部門統括部長
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2019年6月
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同社専務取締役
専務執行役員 管理部門統括担当(コンプライアンス担当)
管理部門統括部長(現任)
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2021年6月
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当社取締役(監査等委員)(現任)
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(注)3
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-
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取締役
(監査等委員)
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西井 博生
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1964年5月19日
生
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1987年4月
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監査法人朝日親和会計社(現・有限責任あずさ監査法人)入所
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2001年9月
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朝日監査法人(現・有限責任あずさ監査法人)退所
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2001年9月
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西井博生公認会計士事務所開所
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2004年9月
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なぎさ監査法人設立 代表社員(現任)
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2004年12月
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税理士法人なぎさ総合会計事務所設立 代表社員(現任)
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2006年6月
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株式会社G‐7ホールディングス社外監査役(現任)
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2015年6月
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当社監査役
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2021年6月
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当社取締役(監査等委員)(現任)
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(注)3
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-
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計
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166
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(注)1.取締役(監査等委員)浜野信夫、足立安孝ならびに西井博生は社外取締役であります。
2.2022年6月23日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
3.2021年6月18日開催の定時株主総会の終結の時から2年間
4.当社は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠の監査等委員である取締役1名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。
氏名
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生年月日
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略歴
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所有株式数
(千株)
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有田 尚徳
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1942年2月15日生
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1965年4月
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株式会社神戸銀行
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(現・株式会社三井住友銀行)入行
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1975年3月
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弁護士登録(現任)
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-
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② 社外役員の状況
当社の社外取締役は監査等委員である取締役の3名であり、業務執行者から独立した客観的な立場で会社経営の監督を行っております。
社外取締役浜野信夫、足立安孝ならびに西井博生は、東京証券取引所に対し独立役員として届け出ており、監査等委員である取締役と当社の間に、人的関係・資本的関係・取引関係・その他の利害関係はありません。
当社において、社外取締役は社外取締役を選任するための独立性に関する特段の定めはありませんが、他企業の経営者および経験者、弁護士、学識経験者など独立性を確保しながら取締役としての見識および使命感を持った方を選任しております。
③ 監査等委員である取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査等委員である取締役は、取締役会等で客観的立場から自由に意見を述べられる体制を整えております。また、監査等委員である取締役、監査室長ならびに総務担当取締役をメンバーとした諮問委員会を毎月一回開催し、情報交換を進めるとともに、会計監査人との意見交換会や、内部統制プロジェクトメンバーからの内部統制報告を受けるなど相互連携を図っております。