電気機器 <6523> ＰＨＣホールディングス株式会社 役員
役員
（２）【役員の状況】
ａ．役員一覧
男性
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
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代表取締役 社長CEO |
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1990年４月 松下寿電子工業株式会社 入社 2009年４月 同社 バイオ診断ＢＵ ＢＵ長 2014年４月 パナソニック ヘルスケア株式会社（現 ＰＨＣ株式会社） 取締役 執行役員 診断薬事業部長 2015年４月 同社 取締役 常務執行役員 診断薬事業部長 2018年６月 常務執行役員 （兼）ＰＨＣ株式会社 代表取締役社長 2019年４月 当社 代表取締役副社長COO （兼）ＰＨＣ株式会社 代表取締役社長 2020年４月 当社 代表取締役副社長COO（兼）ＰＨＣ株式会社 取締役（兼）株式会社LSIメディエンス 取締役 2022年４月 当社 代表取締役社長CEO（兼）ＰＨＣ株式会社 取締役 （兼）株式会社LSIメディエンス 取締役（現任） |
(注) ５ |
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1997年４月 三井物産株式会社 入社 2007年２月 Novus International, Inc. 出向 Vice President Planning（在米国） 2011年６月 株式会社ミスミ入社 金型企業体社長補佐 2012年５月 同社 インド金型事業統括ディレクター（在インド） 2014年４月 同社 中国金型事業部副事業部長（在中国） 2015年11月 三井物産株式会社 入社 2016年４月 三井物産株式会社 ヘルスケア事業部医療事業第一室長 2017年３月 当社 社外取締役 2017年４月 三井物産株式会社 ヘルスケア事業部医療事業第三室長 2018年４月 DaVita Care Pte.Ltd, Director（現任） 2019年９月 CMH Healthcare Holding Co., Limited Director 2021年４月 三井物産株式会社 ヘルスケア事業部アジア事業室長 2021年６月 MBK HEALTHCARE MANAGEMENTPTE. LTD.Hong Kong Branch Chief Executive Officer（現任） 2021年６月 株式会社アルム 取締役（現任） 2022年６月 三井物産株式会社 ウェルネス事業本部 ヘルスケア事業部（現任） 2022年７月 当社 代表取締役副社長（就任予定）（注）４ |
(注) ５ |
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1983年４月 日興證券株式会社（現 SMBC日興証券株式会社） 入社 1998年10月 株式会社日興ヨーロッパ（現 Citigroup Capital Partners Japan Ltd.） 社長（兼）日興コーディアル グループ投資運用部長 1999年４月 日興プリンシパル・インベストメンツ株式会社 CEO・会長 2003年６月 日興コーディアルグループ 取締役 2008年４月 アリックスパートナーズ・アジアLLC 入社 2010年１月 同社 日本代表 2010年10月 同社 アジア地域フィナンシャル・サービス統括 2013年４月 株式会社KKRジャパン 入社 代表取締役社長 2013年８月 オリオンインベストメント株式会社(現 当社) 取締役（現任） 2015年３月 Pioneer DJ株式会社(現 AlphaTheta株式会社) 社外取締役 2017年５月 CKホールディングス株式会社(現 マレリホールディング ス株式会社) 取締役（現任） 2017年10月 日立工機株式会社（現 工機ホールディングス株式会社） 社外取締役（現任） 2019年６月 株式会社日立国際電気 社外取締役 2019年９月 株式会社KKRジャパン 代表取締役社長（兼）アジア プライベートエクイティ共同代表（現任） 2021年３月 株式会社KOKUSAI ELECTRIC 社外取締役（現任） 2022年４月 株式会社ＫＪＲマネジメント 取締役（現任） |
(注) ５ |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
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2002年４月 ゴールドマン・サックス証券株式会社 入社 2006年８月 株式会社KKRジャパン 入社 2013年８月 パナソニック・ヘルスケアホールディングス株式会社 (現 当社) 社外取締役（現任） 2015年３月 Pioneer DJ株式会社(現 AlphaTheta株式会社) 社外取締役 2015年６月 Transphorm Inc. Director（現任） 2015年９月 トランスフォーム・ジャパン株式会社 社外取締役（現任） 2016年10月 CKホールディングス株式会社（現マレリホールディングス 株式会社） 社外取締役 2017年６月 トランスフォーム・会津株式会社 社外取締役 2017年10月 日立工機株式会社 社外取締役（現工機ホールディングス 株式会社）（現任） 2018年６月 株式会社KOKUSAI ELECTRIC 社外取締役 2019年８月 株式会社フロムスクラッチ（現株式会社データ） 社外取締役（現任） 2020年12月 GANOVATION, PTE. LTD. Director（現任） 2021年３月 株式会社西友ホールディングス 取締役（現任） 2021年４月 株式会社ネットスターズ 取締役（現任） 2021年６月 当社 社外取締役 退任 2022年３月 弥生株式会社 社外取締役（現任） 2022年３月 アルトア株式会社 取締役（現任） 2022年６月 当社 社外取締役（現任） |
(注) ５ |
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1992年４月 三井物産株式会社 入社 1995年６月 同社 物資本部健康産業部 医療産業グループ 2002年２月 同社在籍 ロシニョール株式会社 出向 2003年８月 同社在籍 物産マーケティングサービス株式会社 出向 2004年４月 同社 ライフスタイル事業本部 関西ライフスタイル部 2006年11月 イタリア三井物産株式会社 コンシューマービジネス課 2011年12月 三井物産株式会社コンシューマーサービス事業本部 サービス事業部 グローバルサービス事業室 室長 2016年４月 同社 ヘルスケア・サービス事業本部戦略企画室 室長 2019年６月 同社 ヘルスケア・サービス事業本部ファーマ事業部 事業部長 2021年４月 同社 ウェルネス事業本部ウェルネス事業部 事業部長 2022年６月 当社 社外取締役（現任） |
(注) ５ |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
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1989年４月 ベイン・アンド・カンパニー・ジャパン・インコーポレイ テッド 入社 1998年２月 ディズニー・ストア・ジャパン株式会社（現 ウォルト・ ディズニー・ジャパン株式会社）プランニングシニア ディレクター 1999年２月 同社 シニアファイナンスディレクター 2001年３月 日本ＧＥプラスチックス株式会社 取締役CFO 2004年４月 Janssen Pharmaceuticals Inc. （現Ortho Neurologics Inc.）（米国）プロダクト・ディレクター 2005年９月 Janssen-Cilag Pty Ltd.（オーストラリア）消化器領域・ 疼痛・OTC事業部門本部長 2007年１月 ヤンセンファーマ株式会社 マーケティング本部副本部長 2009年８月 日本ストライカー株式会社 取締役グローバルマーケティ ングバイスプレジデント 2012年１月 同社 代表取締役社長 2013年３月 株式会社ベルシステム24 専務執行役社長室長 （兼） 経理財務本部管掌 2014年３月 アッヴィ合同会社 社長 2014年７月 日本スキー場開発株式会社 社外取締役 2015年２月 医療法人社団色空会 最高執行責任者 2015年４月 ビジネス・ブレークスルー大学大学院 教授（現任） 2016年３月 クックパッド株式会社 社外取締役 2016年６月 株式会社ティーガイア 社外取締役（現任） 2017年８月 医療法人社団色空会 副院長（現任） 2019年６月 株式会社NHKテクノロジーズ 社外取締役（現任） 2020年１月 Heartseed株式会社 社外取締役（現任） 2021年６月 当社 社外取締役（現任） |
(注) ５ |
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1995年６月 CEO, Operating Partner, Audibest Bausch and Lomb Group Iberia (Currently: Bausch Health Companies Inc.) 1997年７月 Johnson & Johnson入社 2008年５月 同社 Vice President, General Manager, Cordis 2008年８月 Baxter International Inc.入社 Head Strategy & Business Development Renal/Life Sciences/Medication Delivery Businesses AMERICAS, Baxter International Inc. 2011年８月 Becton Dickinson and Company入社 Head of Emerging Markets /South Group 2017年１月 同社 Group President of Urology/Ischemic Tech / Critical Care / Medical Group, 2018年11月 Zimmer Biomet Group入社 Group President 2021年２月 同社 Chief Operating Officer（現任） 2021年９月 当社 社外取締役（現任） |
(注) ５ |
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1984年７月 Associate, Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison 1987年12月 Director and Counsel, Legal Department, Salomon Brothers Inc. 1992年12月 Associate, Simpson Thacher & Bartlett LLP 1994年12月 Partner, Simpson Thacher & Bartlett LLP（現任） 2022年６月 当社 社外取締役（現任） |
(注) ５ |
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1986年４月 松下寿電子工業株式会社（現 ＰＨＣ株式会社） 入社 2010年１月 パナソニックシステムネットワークス株式会社 （現 パナソニックシステムソリューションズジャパン 株式会社） オプティカルデバイスカンパニーODD技術 センター長 2012年１月 パナソニックプレシジョンデバイス株式会社（清算） 取締役 企画・新規事業総括 2013年４月 パナソニックヘルスケア株式会社（現 ＰＨＣ株式会社） インキュベーションセンター 所長 2016年６月 パナソニックヘルスケアホールディングス株式会社 （現 当社） 監査役 （兼）パナソニックヘルスケア 株式会社 （現 ＰＨＣ株式会社） 監査役 （現任） |
(注) ６ |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
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1987年７月 E. I. DU PONT DE NEMOURS & CO 入社 1994年12月 Kirkland & Ellis 入所 1997年１月 Mori Sogo Law Firm（現、森・濱田松本法律事務所）, Foreign Legal Specialist 1998年６月 Kirkland & Ellis, Associate 2000年10月 同所 Partner 2006年８月 United States Patent & Trademark Office, Associate Solicitor 2009年５月 Abbott Laboratories 入社 Division Counsel, Patents, Diabetes Division 2013年１月 同社 Division Counsel, Commercial and Patents, Diabetes Division 2015年６月 同社 Division Vice President and Associate General Counsel, Medical Devices 2017年６月 同社 Division Vice President and Associate General Counsel, Patents 2020年４月 Alto Pharmacy 入社 General Counsel & Corporate Secretary & Chief Privacy Officer（現任） 2021年８月 当社 社外監査役 （現任） |
(注) ７ |
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1985年９月 青山監査法人 入所 1989年３月 公認会計士 登録 2002年７月 中央青山監査法人 代表社員 2006年９月 あらた監査法人（現ＰｗＣあらた有限責任監査法人） 代表社員 化学・医薬・産業資材監査部リーダー 2013年７月 同法人 リスク管理・コンプライアンス室独立性管理 グループリーダー 2014年８月 日本公認会計士協会 倫理委員会 副委員長 2016年６月 あらた監査法人 退職 2016年７月 北川哲雄公認会計士事務所開設 代表（現任） 2017年６月 株式会社ティーガイア社外監査役（現任） 2017年12月 金融庁 公認会計士・監査審査会 公認会計士試験 試験委員 2019年６月 大王製紙㈱ 社外取締役 2022年６月 当社 社外監査役 |
(注) ８ |
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計 |
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(注)１．当社では、意思決定・監督と執行の分離により取締役会を活性化させるため、執行役員制度を導入して
おります。2022年７月１日時点の執行役員の役位及び氏名は以下のとおりです。
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役位 |
氏名 |
所管 |
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最高経営責任者（ＣＥＯ） |
宮崎 正次 |
グループ経営統括、内部監査担当 |
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最高執行責任者（ＣＯＯ） |
佐藤 浩一郎 |
事業ドメイン統括、技術・モノづくり統括、調達担当 |
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専務執行役員 最高総務責任者（ＣＡＯ） 最高人事責任者（ＣＨＲＯ） 最高変革責任者（ＣＴＯ） |
平嶋 竜一 |
総務・人事・法務・知財・変革推進担当 |
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常務執行役員 最高財務責任者（ＣＦＯ） |
フレデリック・ ライデンバック |
経理・財務・IT担当 |
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常務執行役員 最高戦略責任者（ＣＳＯ） |
山口 快樹 |
経営戦略・事業開発・IR・広報・医療政策渉外担当 |
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執行役員 |
ロバート・シャーム |
糖尿病マネジメントドメイン長 |
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執行役員 |
森本 恭史 |
技術・モノづくり担当 |
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執行役員 |
中村 伸朗 |
診断・ライフサイエンス共同ドメイン長 |
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執行役員 |
大塚 孝之 |
ヘルスケアソリューション共同ドメイン長 |
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執行役員 |
渡部 晴夫 |
ヘルスケアソリューション共同ドメイン長 |
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執行役員 |
ジョン・スウィーニー |
診断・ライフサイエンス共同ドメイン長 |
ｂ．社外役員の状況
当社の取締役８名のうち７名は社外取締役であり、監査役３名のうち２名は社外監査役となります。社外取締役及び社外監査役の選任に当たっては、常勤の取締役、監査役及び執行役員のスキル・経験を考慮した上で、当社として補うべきスキル・経験を有した人物を選任することを基本としております。社外役員の選任を通じて、豊富な経験や知識に基づき客観的な視点で当社グループの経営に対する助言を得ることで、当社グループの持続的な成長及びコーポレート・ガバナンス体制の強化を図ることを目指しております。
各社外取締役及び社外監査役の選任理由は以下のとおりです。
佐藤 浩一郎氏は、三井物産株式会社ヘルスケア・サービス事業本部ヘルスケア事業部医療事業第三室長、アジア事業室長、MBK HEALTHCARE MANAGEMENT PTE. LTD. Hong Kong BranchのCEOを歴任しており、ヘルスケア業界全般における幅広い知見と経験を有しています。同氏は当社の経営及び監督においても強いリーダーシップを発揮し、当社グループの更なる事業成長に貢献できるものと判断し、社外取締役に選任しております。上記以外に同氏と当社との間には人的関係、資本関係又は取引関係及びその他利害関係はありません。なお、同氏は2022年７月１日付で当社代表取締役副社長COOに就任を予定しております。
平野博文氏は、株式会社KKRジャパンの代表取締役社長としてこれまで数多くの企業の経営を見てきており、企業経営に関する幅広い知見を有することから、当社の経営に対して適切な助言・監督を行うことが期待できるものと判断し、社外取締役に選任しております。当社の筆頭株主であるKKR PHC Investment L.P.はKohlberg Kravis Roberts & Co. L.P.のプライベート・エクイティ・ファンドであり、同氏はKohlberg Kravis Roberts & Co. L.P.の日本法人である株式会社KKRジャパンの代表取締役社長であります。上記以外に同氏と当社との間には人的関係、資本関係又は取引関係及びその他利害関係はありません。
谷田川英治氏は投資ファンドのパートナーとしてこれまで数多くの企業にて社外取締役として経営に携わっており、企業経営に関する幅広い知見を有することから、当社の経営に対して適切な助言・監督を行うことが期待できるものと判断し、社外取締役に選任しております。当社の筆頭株主であるKKR PHC Investment L.P.はKohlberg Kravis Roberts & Co. L.P.のプライベート・エクイティ・ファンドであり、同氏はKohlberg Kravis Roberts & Co. L.P.の日本法人である株式会社KKRジャパンのプライベート・エクイティ、パートナーであります。上記以外に同氏と当社との間には人的関係、資本関係又は取引関係及びその他利害関係はありません。
坂口宣氏は三井物産株式会社ヘルスケア・サービス事業本部 経営企画室長、ファーマ事業部長、 ウェルネス事業部長を歴任しており、ヘルスケア業界全般における幅広い知見と経験を有していることから、当社の経営に対して適切な助言・監督を行うことが期待できるものと判断し、社外取締役に選任しております。同氏と当社との間には人的関係、資本関係又は取引関係及びその他利害関係はありません。
出口恭子氏は、経理・財務責任者やマーケティング部門責任者の経験を有し、複数社において社外取締役としての経験等を豊富に有しております。それらの知識と経験を活かし、当社の経営に対して適切な助言・監督を行うことが期待できるものと判断し、社外取締役に選任しております。同氏と当社との間には人的関係、資本関係又は取引関係及びその他利害関係はありません。
イヴァン・トルノス氏はグローバルに事業を展開する複数の医療機器企業において、グループ経営責任者や地域統括責任者としての経験を有し、医療機器業界、特に医療とテクノロジーを組み合わせたMed Tech事業に関する豊富な経験や知識を有しております。それらの知識と経験を活かし、当社の経営に対して適切な助言・監督を行うことが期待できるものと判断し、社外取締役に選任しております。同氏と当社との間には人的関係、資本関係又は取引関係及びその他利害関係はありません。
デイビッド・スナイダー氏は弁護士として日本を含むグローバルでのM&Aや資本市場取引にも精通されており、多年にわたり日本企業および多国籍企業に対して助言を行ってきました。それらの知識と経験を活かし、当社の経営に対して適切な助言・監督を行うことが期待できるものと判断し、独立社外取締役候補とするものです。社外取締役に選任しております。同氏と当社との間には人的関係、資本関係又は取引関係及びその他利害関係はありません。
北川 哲雄氏は多年にわたり、PwCあらた監査法人に勤務し、主として製造業の会計監査に従事され、大規模・中小規模の上場会社、同族会社、外資系有限責任会社、合弁会社などに対する豊富な経験を有しております。東証1部やプライム市場上場会社の社外監査役、社外取締役としての経験も有し、これらの会社の社外役員として、コーポレート・ガバナンス体制と内部統制の向上、資本コスト経営の導入、国内・海外におけるＭ＆Ａ、海外事業の管理などについても専門性と経験を有しています。当社においても、公認会計士としての専門性と経験を活かして頂けるものと判断し、社外監査役に選任しております。同氏と当社との間には人的関係、資本関係又は取引関係及びその他利害関係はありません。
シャノン・ハンセン氏は、米国弁護士資格を有しており、知的財産訴訟及びライセンス供与、規制、プライバシー、事業開発・買収、コーポレート・ガバナンス、特許及び商標ポートフォリオ管理領域において豊富な経験を有していることから、当社の経営の健全性を確保するための十分な助言と監査が期待できるものと判断し、社外監査役に選任しております。同氏と当社との間には人的関係、資本関係又は取引関係及びその他利害関係はありません。
［社外役員の独立性に関する考え方］
当社は、社外取締役又は社外監査役の選任にあたっては東京証券取引所「社外役員の独立性に関する基準」を採用しております。加えて、以下の定義を当社独自の基準として定めております。
・「当社を主要な取引先とする者」とは、直近事業年度においてその者の年間連結総売上高の2%以上の支払を、
当社から受けた者をいうこととしております。
・「当社の主要な取引先」とは、直近事業年度において当社の年間連結総売上高の2%以上の支払を、当社に行っ
た者をいうこととしております。
・「当社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ている」とは、直近事業年度において役員報酬以外
に1,000万円以上の金銭または財産を当社から得ていることをいうこととしております。
なお、上記社外役員のうち、社外取締役３名及び社外監査役２名を独立社外役員に指定しております。
ｃ．社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会を通じて内部監査の状況を把握し、社外監査役は、取締役会及び監査役会を通じて監査役監査、会計監査及び内部監査の報告を受け、必要に応じて意見を述べることにより監査の実用性を高めています。社外取締役及び社外監査役は、取締役会を通じ内部統制に関連する部門からの報告を受けて連携しています。
お知らせ
- 2020/11/10 企業詳細ページに大量保有、大量保有（被保有分）を追加。
- 2020/10/10 企業詳細ページに事業内容、リスク等を追加。を追加。
- 2020/08/20 大量保有報告書を追加。
- 2019/10/26 発表予定にソート機能を追加。
- 2019/04/25 財務データを追加。
- 2019/04/12 決算スケジュール一部修正。
- 2019/01/16 高値更新企業の業績一部修正。
- 2019/01/16 セキュリティ強化(常時SSL化)
- 2018/05/20 企業詳細ページに沿革を追加。
- 2018/03/01 高値更新企業の業績を追加。
- 2017/01/29 企業情報に業績を追加。
- 2017/01/18 決算発表予定の不具合を修正。
