サービス業 <6531> リファインバース株式会社 役員
役員
（２）【役員の状況】
① 役員一覧
男性
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
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代表取締役 社長 |
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1993年４月 株式会社ノエビア入社 2000年４月 株式会社大前・ビジネス・ディベロップメンツ入社 2002年５月 株式会社御美商（現株式会社ジーエムエス）取締役（非常勤） 2003年５月 同社 取締役副社長 2003年12月 当社設立 代表取締役社長（現任） 2006年９月 インバースプロダクツ株式会社（現株式会社ジーエムエス） 取締役 2008年９月 同社 代表取締役社長 2012年９月 株式会社御美商（現株式会社ジーエムエス）代表取締役社長 2013年５月 建設廃棄物協同組合 監事 2014年９月 株式会社ジーエムエス 取締役会長 2016年９月 同社 取締役（現任） 2017年５月 リファインマテリアル株式会社 取締役 2019年11月 同社 代表取締役社長（現任） |
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常務取締役 事業開発部長 |
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1996年４月 三菱化学株式会社（現三菱ケミカル株式会社） 入社 2004年８月 当社入社 2006年８月 住友化学株式会社 入社 2014年４月 当社入社 事業開発部長 2014年９月 当社 取締役 事業開発部長 2014年９月 株式会社ジーエムエス 取締役（現任） 2019年９月 当社 常務取締役 事業開発部長（現任） |
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取締役 人事部長 |
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2001年９月 株式会社御美商（現株式会社ジーエムエス）入社 2006年６月 同社 運行管理部部長 2010年４月 同社 営業部部長兼運行管理部部長 2010年９月 同社 取締役 2014年９月 当社 取締役 2014年９月 株式会社ジーエムエス 代表取締役社長 2019年７月 同社 取締役（現任） 2019年７月 当社 取締役 人事総務部長 2020年７月 当社 取締役 人事部長 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
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取締役 事業開発部 研究開発 部長 |
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2005年４月 当社入社 2013年12月 当社 開発部開発課長兼製造部次長 2014年９月 当社 取締役 研究開発部長 2017年５月 リファインマテリアル株式会社 代表取締役社長 2019年７月 同社 取締役（現任） 2019年７月 当社 取締役 事業開発部 研究開発 部長（現任） |
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取締役 産廃事業部長 |
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2001年４月 KISCO株式会社入社 2005年４月 稲畑産業株式会社入社 2011年６月 日本マイクロソフト入社 2018年６月 当社 経営企画室長 2019年７月 株式会社ジーエムエス 代表取締役社長（現任） 2019年９月 当社 取締役 経営企画室長兼産廃事業部長 2020年７月 当社 取締役 産廃事業部長（現任） |
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取締役 最高技術 責任者 |
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1968年４月 日平産業株式会社（現コマツＮＴＣ株式会社）入社 1993年４月 同社 新規事業部部長 2004年２月 当社入社 取締役 開発部長 2004年４月 アールインバーサテック株式会社 取締役 2006年９月 インバースプロダクツ株式会社（現株式会社ジーエムエス） 取締役 2014年９月 当社 取締役 最高技術責任者 2016年２月 当社 取締役 最高技術責任者兼製造部長 2016年10月 当社 取締役 最高技術責任者（現任） 2017年５月 リファインマテリアル株式会社 取締役（現任） |
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1981年４月 東京リース株式会社入社 1991年１月 国際ファイナンス株式会社（現ＡＧキャピタル株式会社）入社 2004年９月 当社 社外取締役（現任） 2008年６月 ニュー・フロンティア・パートナーズ株式会社（現ＡＧキャピタル株式会社）代表取締役社長（現任） |
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1981年４月 住江織物株式会社入社 2005年９月 株式会社スミノエ 中部ブロック長 2009年９月 同社 東日本ブロック長 2010年８月 同社 取締役（現任） 2010年８月 同社 東日本支社長（現任） 2018年８月 住江織物株式会社 執行役員（現任） 2018年８月 株式会社スミノエワークス 代表取締役（現任） 2019年９月 当社 社外取締役（現任） |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
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監査役 （常勤） |
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1958年４月 日平産業株式会社（現コマツＮＴＣ株式会社）入社 1980年８月 同社 財務部長 1984年10月 株式会社日平トヤマ（現コマツＮＴＣ株式会社）社長室企画部長 1987年６月 同社 取締役管理本部管理部長 1990年６月 同社 常務取締役管理本部本部長 1991年10月 同社 常務取締役第２工機事業本部長 1995年６月 ＫＴコンサルティングサービス 代表 1997年２月 株式会社ソフテック 代表取締役社長 2004年６月 アールインバーサテック株式会社 監査役 2005年９月 当社 監査役（現任） 2006年10月 株式会社御美商（現株式会社ジーエムエス）監査役（現任） 2009年９月 インバースプロダクツ株式会社（現株式会社ジーエムエス） 監査役 2017年５月 リファインマテリアル株式会社 監査役（現任） |
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監査役 （非常勤） |
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1994年３月 有限会社マーキュリー 代表取締役 2000年７月 株式会社大前・アンド・アソシエーツ 取締役 2000年８月 株式会社大前・ビジネス・ディベロップメンツ 監査役 2000年10月 有限会社有機市場 監査役 2001年５月 株式会社大前・ビジネス・ディベロップメンツ ＣＦＯ 2004年６月 ケンコーコム株式会社 社外監査役 2005年２月 有限会社カスタネットクラブ 取締役 2005年６月 株式会社ホスピタルマネジメント研究所 監査役（現任） 2006年１月 リアルコム株式会社 社外監査役 2007年６月 日本調剤株式会社 社外監査役 2007年６月 ケンコーコム株式会社 取締役 2011年６月 同社 常勤監査役 2014年９月 当社 社外監査役（現任） 2015年６月 株式会社ウォーターダイレクト 監査役 2016年５月 有限会社マーキュリー 取締役 |
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監査役 （非常勤） |
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2002年10月 監査法人トーマツ（現有限責任監査法人トーマツ）入所 2006年５月 公認会計士登録 2010年２月 公認会計士丸吉龍一事務所開設 代表（現任） 2011年８月 税理士登録 2012年２月 ライブラ税理士法人設立 代表（現任） 2014年９月 当社 社外監査役（現任） |
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計 |
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５．所有株式数については、2020年６月30日現在の株主名簿に基づく記載としております。
② 社外役員の状況
a．社外取締役の状況
当社では 、社外取締役２名 を選任しております。
社外取締役鮫島卓は、 当社新株予約権を保有している他は、当社 との 間に、人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係はありません。同氏は、 ＡＧキャピタル株式会社の代表取締役社長であります。経営者として経験を有しており、内部統制やコンプライアンスに関して的確な助言及び意見が期待されることから選任しております。また、当社との利害関係がなく東京証券取引所の定める独立性の基準を充足しており、一般株主との利益相反が生じる恐れがないことから、独立役員として東京証券取引所へ届出をしております。
社外取締役関口修一と 当社との間に、人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係はありません。同氏 が所属する住江織物株式会社は当社の株式を保有しており、また、株式会社スミノエ及び株式会社スミノエワークスはその住江織物株式会社の子会社で、当社からの製品購入等の取引がありますが、同氏と当社が直接利害関係を有するものではありません。同氏は、大手企業の製品製造に関する管理統制に関し豊富な経験を有し、当社の製造業務に関し的確な助言及び意見が期待されることから選任しております。
当社は、経営の意思決定機能を持つ取締役会に対し、社外取締役を選任することで経営への監視機能を強化しております。当社の意思決定に対して、幅広い視野を持った有識者に第三者の立場から適時適切なアドバイスを受けております。
b．社外監査役の状況
当社では 、 社外監査役２名を選任しております。
社外監査役片岡敬三は、当社株式及び新株予約権を保有している他は、当社との間に、人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係はありません。同氏は、株式会社ホスピタルマネジメント研究所監査役を兼任しております。当社は、同社との人的関係、資本的関係その他の利害関係はありません。同氏がこれまで培ってきた監査役としての経験により当社監査体制の強化が図れることを期待して選任しております。
社外監査役丸吉龍一は、 当社新株予約権を保有している他は、当社 との 間に、人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係はありません。同氏は、 公認会計士及び税理士として、財務及び会計に関する相当程度の知見を有するため選任しております。 また、当社との利害関係がなく東京証券取引所の定める独立性の基準を充足しており、一般株主との利益相反が生じる恐れがないことから、独立役員として東京証券取引所へ届出をしております。
社外監査役が企業統治において果たす機能及び役割としては、取締役から独立性のある立場に立ち、業務執行に対する監査機能とコーポレート・ガバナンスを健全に機能させることであると考えております。
社外監査役による監督と内部監査及び会計監査人との相互連携及び内部統制部門との関係については、会計監査人、内部監査室とは定期的な意見交換を行うことで緊密な連携を保ち、重ねて調査する必要のある事項、迅速に対処すべき事項等を見極め、合理的な監査を行うように努めております。さらに、内部統制を行う部門には監督・監査を行う立場から業務に対する助言・指導等を行い、かつ、必要に応じ意見交換を行っております。
c．社外役員を選任するための独立性に関する基準 並びに 社外役員の選任状況に関する当社の考え方
当社では、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は社外役員の選任方針は定めておりませんが、独立性については、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準を参考にしております。また、社外取締役及び社外監査役は、企業経営者、法曹界出身者、弁護士や会計士など、高い独立性及び専門的な知見に基づき、客観的かつ適切な監視、監督といった期待される機能及び役割を十分に果たせる人材を選任しており、当社の企業統治の有効性に大きく寄与しているものと考えております。
お知らせ
- 2020/11/10 企業詳細ページに大量保有、大量保有（被保有分）を追加。
- 2020/10/10 企業詳細ページに事業内容、リスク等を追加。を追加。
- 2020/08/20 大量保有報告書を追加。
- 2019/10/26 発表予定にソート機能を追加。
- 2019/04/25 財務データを追加。
- 2019/04/12 決算スケジュール一部修正。
- 2019/01/16 高値更新企業の業績一部修正。
- 2019/01/16 セキュリティ強化(常時SSL化)
- 2018/05/20 企業詳細ページに沿革を追加。
- 2018/03/01 高値更新企業の業績を追加。
- 2017/01/29 企業情報に業績を追加。
- 2017/01/18 決算発表予定の不具合を修正。
