(2)【役員の状況】
① 役員一覧
男性7名、女性2名(役員のうち女性の比率22%)
役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数
(株)
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代表取締役
社長
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中村 慶郎
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1974年10月22日
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1998年4月
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野村證券㈱入社
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1999年4月
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モルガン・スタンレー・インベストメント・マネジメント㈱入社
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2001年3月
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バンクオブアメリカNA入社
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2005年7月
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ロンドン大学経営学修士課程修了
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2005年9月
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日本ロレアル㈱入社
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2009年6月
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当社設立、取締役就任
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2010年5月
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㈱ビズスタイル取締役就任
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2011年2月
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㈱ビズスタイル代表取締役就任
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2011年3月
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当社代表取締役就任
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2015年6月
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当社代表取締役社長CEO就任
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2017年6月
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㈱Orchestra Investment代表取締役就任(現任)
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2017年7月
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㈱ライフテクノロジー(現 ㈱Sharing Innovations)取締役就任
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2017年8月
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㈱あゆた(現 ㈱Sharing Innovations)代表取締役会長就任
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2018年4月
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㈱ライフテクノロジー(現 ㈱Sharing Innovations)代表取締役社長就任
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2018年7月
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㈱Sharing Innovations 代表取締役CEO就任
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2019年1月
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㈱Sharing Innovations 取締役会長就任
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2019年4月
2020年10月
2021年11月
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当社代表取締役社長就任(現任)
㈱クラウドアーチ代表取締役社長就任(現任)
㈱アールストーン取締役就任(現任)
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(注)3
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1,909,400
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代表取締役
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佐藤 亨樹
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1979年3月1日
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2002年4月
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㈱大広入社
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2009年6月
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当社設立
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2011年2月
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㈱ビズスタイル取締役就任
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2011年2月
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当社取締役就任
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2015年11月
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当社取締役COO就任
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2016年3月
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当社代表取締役COO就任
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2017年6月
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㈱Orchestra Investment代表取締役就任(現任)
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2017年7月
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㈱ライフテクノロジー(現 ㈱Sharing Innovations)取締役就任
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2018年4月
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㈱ライフテクノロジー(現 ㈱Sharing Innovations)代表取締役就任
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2018年7月
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㈱Sharing Innovations 代表取締役COO就任
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2018年12月
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㈱ネクシーズグループ取締役就任(現任)
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2019年1月
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㈱Sharing Innovations 取締役副会長就任
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2019年4月
2020年10月
2021年11月
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当社代表取締役就任(現任)
㈱バルニバービ社外監査役就任(現任)
㈱アールストーン取締役(現任)
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(注)3
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1,909,400
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取締役
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鈴木 謙司
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1980年11月18日
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2004年4月
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アビームコンサルティング㈱入社
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2006年2月
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㈱サイバーエージェント入社
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2011年9月
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㈱ビズスタイル入社
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2012年1月
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当社入社
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2013年1月
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アカウントエグゼクティブ部門長就任
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2013年3月
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当社取締役デジタルマーケティング担当就任(現任)
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2017年7月
2021年11月
2021年11月
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㈱デジタルアイデンティティ代表取締役社長就任(現任)
㈱ぱむ取締役就任(現任)
㈱ピース取締役就任(現任)
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(注)3
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341,000
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取締役
CFO
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五代儀 直美
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1975年8月26日
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1998年4月
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野村證券㈱入社
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2000年6月
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EYトランザクション・アドバイザリー・サービス㈱入社
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2003年10月
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新日本監査法人(現 EY新日本有限責任監査法人)入所
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2007年8月
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ゴールドマン・サックス・ジャパン・ホールディングス㈲入社
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2014年9月
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当社入社コーポレートマネジメント部門長就任
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2014年10月
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当社取締役就任
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2015年11月
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当社取締役CFO就任(現任)
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2017年6月
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㈱Orchestra Investment取締役就任(現任)
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2017年8月
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㈱あゆた(現 ㈱Sharing Innovations)取締役就任
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(注)3
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140,000
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役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数
(株)
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取締役
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若松 俊樹
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1977年9月19日
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2005年10月
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第二東京弁護士会登録
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2005年10月
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佐藤総合法律事務所入所
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2011年6月
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㈱イワキ監査役就任
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2016年6月
2019年3月
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当社取締役就任(現任)
ニューラルポケット㈱監査役就任(現任)
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2019年10月
2021年4月
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Saltus法律事務所 代表就任(現任)
ベステラ㈱社外取締役就任(現任)
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(注)3
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-
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取締役
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岩井 裕之
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1971年9月15日
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1995年4月
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株式会社星光堂入社
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2005年5月
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株式会社ネットプロテクションズ入社
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2011年1月
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かっこ株式会社設立 代表取締役社長就任(現任)
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2022年3月
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当社取締役就任(現任)
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(注)3
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常勤監査役
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中島 由紀子
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1982年11月24日
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2005年4月
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㈱東京組入社
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2013年2月
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有限責任あずさ監査法人入所
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2018年5月
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中島公認会計士事務所 代表就任(現任)
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2018年8月
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㈱BitStar 社外監査役就任
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2020年3月
2020年3月
2021年5月
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当社常勤監査役就任(現任)
㈱Sharing Innovations監査役就任
㈱スタジオアタオ社外取締役就任(現任)
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(注)4
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-
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監査役
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杉浦 直樹
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1973年12月7日
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1999年4月
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野村證券㈱入社
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2003年12月
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新日本監査法人(現 EY新日本有限責任監査法人)入所
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2005年8月
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杉浦公認会計士事務所開設 代表就任(現任)
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2008年12月
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㈱アセットプライム 代表取締役就任(現任)
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2009年6月
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当社監査役就任(現任)
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2016年11月
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税理士法人アセットプライム 代表社員就任(現任)
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(注)4
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-
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監査役
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岩波 竜太郎
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1975年12月17日
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2000年10月
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監査法人太田昭和センチュリー(現 EY新日本有限責任監査法人)入所
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2014年2月
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くにうみアセットマネジメント㈱入社
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2014年9月
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同社執行役員管理本部長就任
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2015年5月
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岩波公認会計士事務所代表就任(現任)
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2016年3月
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当社監査役就任(現任)
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2016年10月
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アイプラスアドバイザリー㈱ 代表取締役就任(現任)
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(注)4
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-
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計
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4,299,800
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(注)1.取締役若松俊樹及び取締役岩井裕之は、社外取締役であります。
2.監査役中島由紀子、杉浦直樹及び岩波竜太郎は、社外監査役であります。
3.取締役の任期は、2022年3月29日開催の定時株主総会終結の時から選任後2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
4.監査役の任期は、2020年3月27日開催の定時株主総会終結の時から選任後4年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
② 社外役員の状況
本書提出日現在、当社の社外取締役は2名、社外監査役は3名であります。
当社は、経営監視機能の客観性及び中立性を確保することを目的として、社外取締役及び社外監査役について、高い専門性及び見識等に基づき、客観的、中立的な観点からの助言を期待しております。なお、当社は社外取締役及び社外監査役の選任について、当社からの独立性に関する基準又は方針を定めておりませんが、株式会社東京証券取引所が定める独立役員の独立性の判断基準等を参考にしており、経歴や当社との関係を踏まえて、会社法に定める要件に該当し、独立性に問題がない人物を社外取締役及び社外監査役として選任しております。
社外取締役若松俊樹は、弁護士であり、専門的な法律知識を有しております。社外監査役中島由紀子、杉浦直樹及び岩波竜太郎は、公認会計士であり、会計税務に関する専門的な知識を有しております。
社外取締役2名及び社外監査役3名と当社との間には、現在、人的関係、資本関係又は取引関係等の利害関係はございません。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
それぞれ専門性・独立性を有しながら、必要に応じて、各々の立場に基づいた情報・意見の交換を行い、適正かつ円滑な業務の遂行を図っています。