(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性11名 女性2名 (役員のうち女性の比率15.4％)
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役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数
(株)
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代表取締役
社長
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イ ピョンチャン
李 炳燦
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1964年10月27日生
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1996年３月
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株式会社ワス入社
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1999年８月
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株式会社宇進(Sun Tour)設立
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2005年９月
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当社設立 代表取締役就任(現任)
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2018年12月
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株式会社友愛観光バス 代表取締役社長就任(現任)
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(注)３
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2,518,200
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取締役
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キム サンウク
金 尚昱
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1974年12月24日生
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2005年９月
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当社入社
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2010年12月
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当社九州営業所長就任
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2016年８月
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当社韓国事業部長就任
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2020年１月
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当社営業１事業部長就任
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2022年３月
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当社取締役営業１事業部長兼IT企画部長就任(現任)
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(注)４
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15,700
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取締役
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イ
李 セボム
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1986年2月19日生
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2010年６月
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当社入社
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2015年４月
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当社沖縄営業所長就任
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2019年１月
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当社国際事業部長就任
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2020年１月
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当社営業2事業部長就任
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2022年３月
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当社取締役営業２事業部長兼経営企画室長就任(現任)
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(注)４
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6,000
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取締役
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田中 一彰
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1970年2月8日生
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1997年９月
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堀濱登税理士事務所入所
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2003年11月
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富士ソフト株式会社入社
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2006年４月
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同社経財部経理課長就任
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2007年１月
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パシフィックマネジメント株式会社入社
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2007年１月
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パシフィックインベストメントアドバザーズ株式会社出向管理部サブマネージャー就任
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2008年５月
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株式会社ベルーナ入社
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2011年４月
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同社経理部参事就任
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2016年４月
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当社入社
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2016年８月
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当社経理財務部長就任
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2022年３月
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当社取締役経理財務部長就任
(現任)
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(注)４
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900
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取締役
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リュ チャンホ
柳 敞淏
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1970年10月５日生
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1999年10月
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HANATOUR SERVICE INC.入社
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2010年４月
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同社航空事業部部長就任
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2012年１月
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同社航空事業本部本部長就任
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2017年１月
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同社常務理事グローバル航空ホテル事業本部長就任
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2020年７月
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同社常務理事供給本部長就任(現任)
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2021年３月
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当社取締役就任(現任)
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(注)３
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―
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取締役
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ジャン ジョンユン
張 瀞允
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1977年１月20日生
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2003年11月
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HANATOUR SERVICE INC.入社
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2016年４月
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同社日本本部サポート総括チーム長就任
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2020年７月
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同社日本商品企画部署長就任(現任)
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2021年３月
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当社取締役就任(現任)
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(注)３
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―
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取締役
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パク サンビン
朴 商斌
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1979年11月25日生
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2005年12月
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HANATOUR SERVICE INC.入社
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2022年１月
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同社経営企画本部長就任(現任)
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2022年３月
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当社取締役就任(現任)
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(注)４
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―
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取締役
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イム ギョンア
林 京娥
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1980年４月18日生
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2005年12月
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HANATOUR SERVICE INC.入社
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2020年７月
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同社オンライン事業チームチーム長就任
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2022年１月
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同社経営管理部署長就任(現任)
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2022年３月
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当社取締役就任(現任)
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(注)４
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―
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取締役
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ハム ビョンリム
咸 秉琳
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1979年２月９日生
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2002年６月
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HANATOUR SERVICE INC.入社
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2020年７月
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同社ホテル供給部署長就任(現任)
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2022年３月
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当社取締役就任(現任)
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(注)４
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―
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役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数
(株)
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取締役
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イ ホンモ
李 憲模
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1963年７月３日生
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2002年４月
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中央学院大学法学部専任講師
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2005年４月
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中央学院大学法学部准教授
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2010年４月
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中央学院大学教授就任(現任)
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2012年４月
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米国ミシガン大学客員研究員就任
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2016年７月
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当社取締役就任(現任)
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(注)３
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―
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常勤監査役
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犬塚 重夫
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1956年９月30日生
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1981年４月
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大東京火災海上保険株式会社(現：あいおいニッセイ同和損害保険株式会社)入社
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1999年４月
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ニッセイ損害保険株式会社(現：あいおいニッセイ同和損害保険株式会社)入社
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2011年４月
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同社内部監査部損害サービス監査グループ長就任
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2017年４月
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当社入社
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2017年７月
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当社内部監査室長就任
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2020年３月
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当社常勤監査役就任(現任)
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(注)５
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100
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監査役
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小川 和洋
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1959年４月14日生
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1984年10月
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監査法人朝日会計社(現：有限責任あずさ監査法人) 入所
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2004年７月
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小川和洋会計事務所
代表就任(現任)
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2005年６月
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日本金属株式会社 社外監査役
就任
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2008年６月
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東京日産コンピューターシステム株式会社 社外監査役就任
(現任)
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2008年７月
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小和コンサル株式会社 設立
代表取締役就任(現任)
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2015年６月
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日本金属株式会社社外取締役就任(現任)
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2016年７月
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当社監査役就任(現任)
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(注)５
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―
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監査役
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鹿野 建治
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1945年12月30日生
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1968年12月
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日本ビューホテル株式会社入社
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1984年３月
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同社本社監査室次長就任
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1985年７月
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同社監査役就任
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1987年７月
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同社取締役経理部長就任
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2003年７月
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同社常務取締役就任
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2005年７月
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同社専務取締役就任
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2008年７月
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同社代表取締役社長就任
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2013年７月
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同社取締役相談役就任
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2016年10月
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当社監査役就任(現任)
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(注)５
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―
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計
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2,540,900
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(注) １．取締役の李憲模(イ ホンモ)は、社外取締役であります。
２．監査役の小川和洋及び鹿野建治は、社外監査役であります。
３．2020年12月期に係る定時株主総会終結の時から、2022年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．2021年12月期に係る定時株主総会終結の時から、2022年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．2020年12月期に係る定時株主総会終結の時から、2024年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
② 社外取締役及び社外監査役
当社の社外取締役は１名、社外監査役は２名であります。
社外取締役及び社外監査役と当社との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
当社は、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、経歴や当社との関係を踏まえて、当社経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。
社外取締役李憲模は、原則として毎月１回開催する定時取締役会、必要に応じて開催する臨時取締役会等に出席し、客観的な視点から職務執行に関する監督及び助言を行っております。
社外監査役小川和洋及び鹿野健治は、原則として毎月１回開催する監査役会、必要に応じて開催する臨時監査役会に出席し、実施した監査の内容を報告するほか、取締役会、重要な会議に出席し、取締役の職務執行に関する監査及び助言を行っております。
