輸送用機器 <6584> 三櫻工業株式会社 役員
役員
（２）【役員の状況】
① 役員一覧
男性
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
取締役会長 代表取締役 CEO |
|
|
1978年３月 当社入社 1981年７月 生産本部開発技術部長 1983年６月 取締役 1987年６月 常務取締役 1991年６月 専務取締役 1995年６月 取締役社長（代表取締役） 2000年７月 CEO（現任） 2005年７月 COO 2012年５月 取締役会長（代表取締役）（現任） 2020年６月 スタンレー電気株式会社社外取締役（現任） |
|
|
|
取締役社長 代表取締役 COO |
|
|
2008年７月 ノースウェスタン大学博士課程修了 2009年２月 当社入社 2012年５月 グローバル開発本部副本部長 2012年５月 研究開発部長 2012年６月 取締役 2014年１月 執行役員 2014年１月 グローバル開発本部長 2014年７月 常務執行役員 2015年５月 専務執行役員 2015年６月 専務取締役（代表取締役） 2016年４月 COO（現任） 2016年６月 取締役副社長（代表取締役） 2017年６月 取締役社長（代表取締役）（現任） |
|
|
|
取締役 常務執行役員 CFO（兼）財務本部長 |
|
|
2000年４月 当社入社 2004年９月 フィンドレー大学経営大学院修了（MBA取得） 2013年４月 当社グローバル営業本部グローバル営業戦略室長 2015年５月 執行役員 2015年５月 経営企画部長 2015年６月 取締役（現任） 2016年５月 常務執行役員（現任） 2019年４月 経営企画本部長 2020年５月 CFO（兼）財務本部長（現任） |
|
|
|
|
|
|
1981年４月 株式会社神戸製鋼入社 2011年４月 同社執行役員 2013年４月 同社常務執行役員 2015年４月 同社専務執行役員 2017年６月 神鋼商事株式会社代表取締役社長（現任） 2019年６月 社外取締役（現任） |
|
|
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
|
|
|
1979年４月 日製産業株式会社入社 1981年４月 松下電器貿易株式会社入社 1989年７月 アーサー・D・リトル（ジャパン）株式会社入社 1999年３月 株式会社NTTデータ経営研究所入社 1999年４月 株式会社ネットエイジ入社 2000年９月 株式会社フュージョンアンドイノベーション入社 2012年６月 ベクター・コンサルティング株式会社代表取締役社長（現任） 2013年４月 日本工業大学大学院技術経営研究科教授 2019年６月 社外取締役（現任） |
|
|
|
|
|
|
2006年４月 株式会社新生銀行入行 2011年３月 株式会社経営共創基盤入社 2015年10月 株式会社ユニフィニティー社外取締役 2016年６月 株式会社SPOT社外取締役 2018年１月 株式会社SPOT代表取締役社長 2019年４月 株式会社iMed Technologies 代表取締役COO 2019年６月 社外取締役（現任） 2020年４月 株式会社iMed Technologies 共同創業者取締役COO（現任） |
|
|
|
|
|
|
1998年４月 株式会社三菱総合研究所入社 2008年９月 ニューヨーク州立大学バッファロー校 Assistant Professor 2013年９月 早稲田大学大学院商学研究科ビジネス専攻（現経営管理研究科）准教授 2019年４月 早稲田大学大学院経営管理研究科教授（現任） 2019年６月 ロート製薬株式会社社外取締役（現任） 2020年６月 社外取締役（現任） 2020年12月 株式会社セプテーニ・ホールディングス社外取締役（現任） |
|
|
|
|
|
|
1970年４月 三井物産株式会社入社 2000年６月 同社取締役 2004年４月 同社常務執行役員 2007年４月 同社専務執行役員 2007年６月 同社代表取締役専務執行役員 2008年４月 同社代表取締役副社長執行役員 2009年12月 株式会社ゆうちょ銀行取締役兼代表執行役社長 2015年５月 ブラックロック・ジャパン株式会社代表取締役会長 2021年４月 同社取締役会長 2022年５月 ニトリホールディングス株式会社社外取締役（監査等委員）（現任） 2022年５月 セブン＆アイ・ホールディングス株式会社社外取締役（現任） 2022年６月 社外取締役（現任） |
|
|
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
|
|
|
2017年４月 東京弁護士会弁護士登録 2017年４月 アウル綜合法律事務所入所 2018年11月 当社入社 2020年８月 株式会社サンオーコミュニケーションズ社外取締役 2021年６月 常勤監査役（現任） |
|
|
|
|
|
|
1985年５月 社団法人神田青色申告会入社 1986年３月 同会退社 1991年５月 税理士登録 2005年６月 監査役（現任） |
|
|
|
|
|
|
2003年10月 新日本監査法人（現 EY新日本有限責任監査法人）入所 2007年10月 公認会計士登録 2011年８月 株式会社アクリア代表取締役社長（現任） 2014年８月 税理士登録 2014年９月 税理士法人アクリア代表社員（現任） 2017年12月 株式会社日本クラウドキャピタル（現 株式会社FUNDINNO）取締役（現任） 2019年12月 株式会社インタートレード社外取締役（現任） 2022年６月 監査役（現任） |
|
|
|
|
|
|
計 |
|
|
９．当社は、執行役員制度を導入しており、取締役を兼務しない執行役員は以下のとおりであります。
執行役員副社長 中本 浩寿
常務執行役員 CIO(兼)CTO 後藤 直哉
ACOO 細島 孝
執行役員 アンソニー・エノモト、阿部 剛、笠島 美則、寺内 崇、
近岡 祐一、松本 安生
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は５名、社外監査役は２名であります。
社外取締役である森地高文は、神鋼商事株式会社の代表取締役社長であり、当社は同社との間に製品等の取引関係があります。なお、この会社間における取引は、当社の連結売上高の1％に満たない額です。また、同社からみた当社との取引額も、同社連結売上高の1％に満たない額です。
社外取締役である入山章栄は、早稲田大学大学院経営管理研究科教授であり、当社は早稲田大学とビジネススクールへの派遣等の取引を行っていますが、この取引は、当社の連結売上高の1％に満たない額です。
社外監査役である平石智紀は、株式会社アクリアの代表取締役社長および株式会社FUNDINNOの取締役であり、当社は各会社との間に取引関係があります。なお、各会社間における取引は、当社の連結売上高の1％に満たない額です。
上記のほか、社外取締役および社外監査役との間に特別な利害関係はありません。
当社では、社外取締役には、独立した立場から会社の経営を監督することが期待されていると考えております。当社は、1961年の東京証券取引所上場時においては、すでに社外の取締役を選任しており、早くから社外取締役の有益性を認識しております。
また、社外監査役は、監査の性格から、会社から独立しその任にあたることが必要であり、独立性が確保されていることが必要であると考えております。当社は、社外監査役には、独立性を確保したうえで、企業経営および会計、法律の知見を持つ方を選任し、任にあたっていただくことが、監査の実効性を高めことになると考えております。当社は、このような基本的な考え方に基づき、社外監査役を選任しております。
当社は、社外取締役および社外監査役を選任するにあたり、独立性に関する判断基準または方針を定めてはおりませんが、選任にあたっては東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。
なお、社外取締役および社外監査役に対しては、会社から必要な情報は、取締役会室の担当者から随時伝達する体制をとっております。また、社外取締役および社外監査役が行う職務執行のサポートは、取締役会室および業務監査室の担当者が担う体制をとっており、必要に応じて監査役および会計監査人ならびに内部統制部門との連携をサポートしております。
③ 社外取締役または社外監査役による監督または監査と内部監査、監査役監査および会計監査との相互連携ならびに内部統制部門との関係
社外監査役を含む監査役全員で構成される監査役会は、会計監査人および業務監査室と定期的に会合を持ち、報告を求めるとともに意見および情報の交換を行っております。
お知らせ
- 2020/11/10 企業詳細ページに大量保有、大量保有（被保有分）を追加。
- 2020/10/10 企業詳細ページに事業内容、リスク等を追加。を追加。
- 2020/08/20 大量保有報告書を追加。
- 2019/10/26 発表予定にソート機能を追加。
- 2019/04/25 財務データを追加。
- 2019/04/12 決算スケジュール一部修正。
- 2019/01/16 高値更新企業の業績一部修正。
- 2019/01/16 セキュリティ強化(常時SSL化)
- 2018/05/20 企業詳細ページに沿革を追加。
- 2018/03/01 高値更新企業の業績を追加。
- 2017/01/29 企業情報に業績を追加。
- 2017/01/18 決算発表予定の不具合を修正。
