役員

 

(2)【役員の状況】

①役員一覧

男性7名 女性4名 (役員のうち女性の比率36.4%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

代表取締役会長
最高経営責任者

永守 重信

1944年8月28日

1973年7月

当社設立、代表取締役社長

最高経営責任者

2013年6月

日本電産シンポ㈱取締役会長(現任)

2014年10月

代表取締役会長兼社長

2018年3月

学校法人京都学園(現 学校法人永守学園)理事長(現任)

2018年6月

代表取締役会長(現任)

2019年11月

日本電産モビリティ㈱取締役会長(現任)

2021年10月

日本電産テクノモータ㈱取締役会長

(現任)

2022年4月

最高経営責任者(現任)

※4

49,473

代表取締役副会長執行役員
最高業績管理責任者

小部 博志

1949年3月28日

1973年7月

当社設立に参加

1982年3月

営業部長

1984年11月

取締役

1991年11月

常務取締役

1996年4月

専務取締役

2000年4月

取締役副社長

2005年4月

最高執行責任者

2006年6月

代表取締役副社長

2008年6月

代表取締役副社長執行役員

2015年6月

代表取締役副会長執行役員

最高営業責任者

2020年6月

副会長執行役員

2022年5月

最高業績管理責任者(現任)

2022年6月

代表取締役副会長執行役員(現任)

※4

948

代表取締役社長執行役員
最高執行責任者

関 潤

1961年5月9日

1986年4月

日産自動車㈱入社

2014年4月

専務執行役員

2019年12月

執行役 副最高執行責任者

2020年1月

当社入社 特別顧問

2020年4月

社長執行役員

最高執行責任者

インド日本電産㈱取締役会長(現任)

2020年6月

 

代表取締役社長執行役員(現任)

日本電産トーソク㈱取締役会長(現任)

2021年6月

最高経営責任者

2022年4月

最高執行責任者(現任)

※4

0

取締役(監査等委員)

村上 和也

1955年1月18日

1977年4月

大蔵省(現 財務省)入省

1983年7月

名古屋国税局伊勢税務署長

1984年7月

国際通貨基金理事補

1996年6月

欧州復興開発銀行中央アジア局長

2002年7月

財務省福岡財務支局長

2004年7月

大臣官房参事官(関税局担当)

2005年7月

欧州復興開発銀行理事

2008年7月

財務省関東財務局長

2009年8月

独立行政法人中小企業基盤整備機構理事

2012年6月

当社入社 常勤監査役

2013年2月

京都弁護士会登録

2013年6月

執行役員

2017年6月

常勤監査役

2019年6月

日本電産テクノモータ㈱監査役(現任)

日本電産シンポ㈱監査役(現任)

日本電産リード㈱監査役(現任)

日本電産グローバルサービス㈱監査役

(現任)

日本電産マシナリー㈱監査役(現任)

2020年6月

取締役(監査等委員)(現任)

2021年8月

日本電産マシンツール㈱監査役(現任)

※5

3

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

取締役(監査等委員)

落合 裕之

1959年7月3日

1983年4月

通商産業省(現 経済産業省)入省

2000年7月

貿易局為替金融課長

2002年7月

特殊法人新エネルギー・産業技術総合開発機構(現 国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構)国際協力部長

2003年7月

特許庁秘書課長

2005年10月

貿易経済協力局貿易振興課長

2006年8月

農林水産省大臣官房参事官

2008年7月

内閣官房内閣参事官(内閣官房副長官補付)

2010年8月

当社出向

2012年8月

経済産業省復職 経済産業研修所長

2012年12月

経済産業省退官

2013年3月

当社入社 総務部長

2018年6月

常勤監査役

2019年6月

日本電産サンキョー㈱監査役(現任)

日本電産コパル電子㈱監査役(現任)

日本電産コパル㈱監査役(現任)

日本電産サーボ㈱監査役(現任)

2019年11月

日本電産モビリティ㈱監査役(現任)

2020年6月

取締役(監査等委員)(現任)

日本電産トーソク㈱監査役(現任)

日本電産エレシス㈱監査役(現任)

※5

1

社外取締役

佐藤 慎一

1956年11月4日

1980年4月

大蔵省(現 財務省)入省

1985年7月

福岡国税局唐津税務署長

1997年7月

外務省在英国日本国大使館参事官

2000年7月

総務庁(現 総務省)行政管理局管理官

2002年7月

財務省主計局主計官(文部科学係担当)

2003年7月

財務省主税局調査課長

2004年7月

財務省主税局税制第二課長

2005年7月

財務省主税局税制第一課長

2006年7月

財務省大臣官房秘書課長

2009年7月

財務省大臣官房審議官(主税局担当)

2010年1月

内閣官房内閣審議官(内閣官房副長官補付)

2011年8月

財務省大臣官房総括審議官

2013年6月

財務省大臣官房長

2014年7月

財務省主税局長

2016年6月

財務事務次官

2017年7月

財務省退官

2017年11月

サントリーホールディングス㈱顧問

(現任)

2022年6月

当社社外取締役(現任)

※4

社外取締役

小松 弥生

1959年3月23日

1981年4月

文部省(現 文部科学省)入省

2001年4月

文部科学省初等中等教育局幼児教育課長

2003年4月

文部科学省高等教育局医学教育課長

2004年7月

内閣府政策統括官(科学技術政策担当)(現 科学技術・イノベーション推進事務局)付参事官

2005年7月

文化庁文化財部伝統文化課長

2007年4月

文化庁長官官房政策課長

2009年7月

文部科学省科学技術・学術政策局科学技術・学術総括官

2010年7月

文化庁文化部長

2012年1月

独立行政法人国立美術館理事兼事務局長

2015年8月

文部科学省研究振興局長

2016年12月

文部科学省退官

2022年5月

独立行政法人国立美術館東京国立近代美術館館長 (現任)

2022年6月

当社社外取締役(現任)

※4

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

社外取締役

酒井 貴子

1972年8月28日

2002年4月

京都大学大学院法学研究科研究助手

2003年4月

大阪府立大学大学院経済学研究科専任講師

2007年3月

京都大学大学院博士課程修了、博士(法学)取得

2007年10月

大阪府立大学大学院経済学研究科准教授

2018年4月

大阪府立大学大学院経済学研究科教授

2020年6月

当社社外取締役(監査等委員)

2022年4月

大阪公立大学大学院法学研究科教授

(現任)

2022年6月

当社社外取締役(現任)

※4

0

社外取締役
(監査等委員)

 

中根 猛

1949年6月24日

1974年4月

外務省入省

1996年2月

大臣官房在外公館課長

1998年4月

在大韓民国日本国大使館公使

2000年5月

在ミュンヘン日本国総領事館総領事

2002年8月

大臣官房審議官(総括担当)

2005年8月

総合外交政策局軍縮不拡散・科学部長

2008年7月

特命全権公使(在ウィーン国際機関日本政府代表部在勤)

2009年7月

特命全権大使(在ウィーン国際機関日本政府代表部在勤)

2012年1月

特命全権大使(ドイツ国駐箚)

2016年1月

外務省退官

2016年2月

外務省参与(現任)

2018年3月

学校法人京都学園(現 学校法人永守学園)理事

2019年6月

当社社外監査役

2020年6月

当社社外取締役(監査等委員)(現任)

※5

0

社外取締役
(監査等委員)

山田 文

1967年2月12日

1990年4月

東北大学法学部助手

1995年4月

岡山大学法学部助教授

2003年4月

京都大学大学院法学研究科助教授

2006年4月

京都大学大学院法学研究科教授(現任)

2020年6月

当社社外取締役(監査等委員)(現任)

※5

社外取締役
(監査等委員)

赤松 玉女

1959年12月8日

1993年4月

京都市立芸術大学美術学部油画専攻講師

2010年4月

京都市立芸術大学美術学部教授

2018年4月

京都市立芸術大学美術学部長

2019年4月

京都市立芸術大学理事長兼学長(現任)

2022年6月

当社社外取締役(監査等委員)(現任)

※5

50,427

 

※ 1.所有株式数は、千株未満を切り捨てて表示しております。

2.取締役 佐藤 慎一氏、小松 弥生氏、酒井 貴子氏、中根 猛氏、山田 文氏、赤松 玉女氏は、社外取締役であります。

3.当社は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠の監査等委員である取締役1名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

渡邊 純子

1965年10月17日生

1994年4月

北海道大学経済学部助手

1997年4月

東京大学大学院経済学研究科経済学部助手

1998年4月

静岡大学人文学部助教授

2002年10月

電気通信大学電気通信学部助教授

2004年4月

京都大学大学院経済学研究科助教授

2005年3月

パリ第7大学客員研究員

2011年7月

京都大学、博士(経済学)取得

2011年10月

ハーバード大学ライシャワー研究所客員研究員

2012年4月

京都大学大学院経済学研究科教授(現任)

2012年8月

東京大学大学院経済学研究科客員准教授

2016年6月

当社社外監査役

2020年4月

モロゾフ㈱社外取締役(監査等委員)(現任)

(注)

 

(注)補欠の監査等委員の任期は、就任した時から退任した監査等委員の任期の満了の時までであります。

4.2022年6月17日開催の定時株主総会の終結の時から1年間

5.2022年6月17日開催の定時株主総会の終結の時から2年間

 

②社外取締役及び監査等委員である社外取締役

取締役11名のうち社外取締役は6名(うち監査等委員である社外取締役は3名)であります。

社外取締役は、経営や法律の分野における専門的知識や経験に基づき、客観的・中立的な立場から経営に関わる重要な事項について意思決定を行うとともに業務執行の監督を行います。

社外取締役は、当社との人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係がなく、一般株主との利益相反を生じるおそれのない、独立性の高い人材とするために、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準を参考に選任しており、社外取締役6名は独立役員として東京証券取引所に届け出ております。

2022年6月17日開催の株主総会終結後の社外取締役6名につき、当社と社外取締役本人及びその所属する法人団体等との関係は次のとおりです。

社外取締役の佐藤慎一氏は、財務省にて事務次官等の要職の経歴を有し、他事業会社の顧問等を現任しております。現在及び過去において、当社と社外取締役本人及びその所属する法人団体等との間には特別の利害関係はありません。

社外取締役の小松弥生氏は、文部科学省にて研究振興局長等の要職の経歴を有し、独立行政法人国立美術館東京国立近代美術館館長等を現任しております。現在及び過去において、当社と社外取締役本人及びその所属する法人団体等との間には特別の利害関係はありません。

社外取締役の酒井貴子氏は、大阪公立大学大学院法学研究科の教授等を現任しております。現在及び過去において、当社と社外取締役本人及びその所属する法人団体等との間には特別の利害関係はありません。

社外取締役(監査等委員)の中根猛氏は、外務省にて特命全権大使等の要職の経歴を有し、外務省参与等を現任しております。現在及び過去において、当社と社外取締役本人及びその所属する法人団体等との間には特別の利害関係はありません。

社外取締役(監査等委員)の山田文氏は、京都大学大学院法学研究科の教授等を現任しております。当社は教育及び研究活動のため、京都大学大学院工学研究科寄付講座へ寄付しておりますが、その額は2017年度49百万円(同大学における寄付収入総額 4,848百万円)、2018年度45百万円(同 5,163百万円)、2019年度39百万円(同 5,352百万円)、2020年度39百万円(同 5,766百万円)、昨年度2021年度39百万円であり、当社の寄付額は寄付総額と比較して僅少です。また同氏の所属する学部と寄付先の学部が異なること及び同氏が大学を代表する立場にないことから直接の利害関係はなく、同氏の独立性に問題はないと考えています。その他についても現在及び過去において、当社と社外取締役本人及びその所属する法人団体等との間には特別の利害関係はありません。

社外取締役(監査等委員)の赤松玉女氏は、京都市立芸術大学理事長兼学長等を現任しております。現在及び過去において、当社と社外取締役本人及びその所属する法人団体等との間には特別の利害関係はありません。

なお、各社外取締役の経歴及び所有する当社株式の数は、「①役員一覧」に記載しております。

以上のとおり、当社と特別な利害関係が無く独立性の高い社外取締役を招聘することにより、経営に対する監督機能を強化し経営の透明性・客観性を高めております。

tremolo data Excel アドインサービス Excel から直接リアルタイムに企業の決算情報データを取得

お知らせ

tremolo data Excel アドインサービス Excel から直接リアルタイムに企業の決算情報データを取得