（２）【役員の状況】
① 役員一覧
男性 13名 女性 1名 （役員のうち女性の比率 7％）
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役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有
株式数
(千株)
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代表取締役社長
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野村 拡伸
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1969年７月15日
生
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1995年１月
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㈱タイテック入社
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2000年４月
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同社東京支店長
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2001年６月
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同社取締役東京支店長
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2002年４月
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同社取締役営業本部長
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2004年６月
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同社執行役員営業本部長
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2005年６月
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同社常務取締役
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2007年８月
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同社代表取締役
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2010年４月
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当社設立取締役
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2011年１月
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泰志達（蘇州）自控科技有限公司（現・泰志逹智能科技（蘇州）有限公司）設立董事長
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2012年４月
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当社取締役副社長
㈱タイテック代表取締役会長
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2013年１月
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㈱ＳＵＷＡオプトロニクス（㈱中日諏訪オプト電子）代表取締役会長
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2013年７月
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当社代表取締役社長（現任）
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2014年４月
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㈱エルモ社代表取締役会長
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2016年４月
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㈱中日諏訪オプト電子代表取締役社長
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2017年11月
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㈱中日諏訪オプト電子代表取締役会長
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2021年６月
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㈱市川ソフトラボラトリー代表取締役会長（現任）
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2021年９月
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アポロ精工㈱代表取締役会長（現任）
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(注)３
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45
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取締役
エルモカンパニー社長
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浅野 真司
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1958年５月26日
生
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1981年４月
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シルバー精工㈱入社
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1992年４月
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カシオ計算機㈱入社
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2001年８月
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㈱タイテック入社
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2002年９月
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㈱エルモ社入社
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2005年１月
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ELMO USA CORP.取締役副社長
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2008年３月
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㈱エルモ社マーケティング本部海外営業部長
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2010年３月
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Elmo Europe GmbH代表取締役社長
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2010年４月
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ELMO Europe S.A.S.代表取締役社長
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2017年10月
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㈱エルモ社取締役副社長
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2018年５月
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AMERICAN ELMO CORP.代表取締役社長（現任）
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ELMO USA CORP取締役（現任）
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2018年12月
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北京艾路摩科技有限公司董事長
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2020年３月
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㈱エルモ社代表取締役社長
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2021年４月
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当社執行役員エルモカンパニー社長
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2021年６月
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当社取締役エルモカンパニー社長（現任）
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(注)３
|
－
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取締役
ファインフィットデザインカンパニー社長
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前田 憲二
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1961年５月３日
生
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1984年４月
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㈱タイテック入社
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1999年４月
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同社第一システム部部長
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2005年４月
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同社技術本部本部長
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2008年４月
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同社取締役
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2011年７月
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㈱ファインフィットデザイン代表取締役社長
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2015年１月
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㈱エルモ社ファインフィットデザインカンパニー社長
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2017年11月
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㈱中日諏訪オプト電子代表取締役社長
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2019年６月
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㈱エルモケイグランデ代表取締役会長
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2021年４月
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当社執行役員ファインフィットデザインカンパニー社長
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2021年６月
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当社取締役ファインフィットデザインカンパニー社長（現任）
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(注)３
|
3
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役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有
株式数
(千株)
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取締役
タイテックカンパニー社長
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廣瀬 隆志
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1967年９月11日
生
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1991年４月
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㈱タイテック入社
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2006年４月
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同社営業1部長
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2009年４月
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同社第2マーケティング営業本部長
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2011年７月
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㈱ファインフィットデザイン第2営業統括部長
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2013年４月
|
㈱タイテック代表取締役社長
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2014年４月
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泰志達（蘇州）自控科技有限公司（現・泰志逹智能科技（蘇州）有限公司）董事長
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2020年７月
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㈱エムディテクノス（現・アインド㈱）代表取締役会長（現任）
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2021年４月
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当社執行役員タイテックカンパニー社長
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2021年６月
|
当社取締役タイテックカンパニー社長（現任）
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2022年４月
|
泰志逹智能科技（蘇州）有限公司董事長（現任）
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(注)３
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2
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取締役
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口野 達也
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1970年４月27日
生
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1992年４月
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㈱タイテック入社
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2006年４月
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同社管理本部総務部部長
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2008年４月
|
同社製造本部購買部部長
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2018年４月
|
当社管理部部長
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㈱エルモ社製造部部長
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2019年３月
|
同社生販管理部部長
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2019年６月
|
当社取締役（現任）
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(注)３
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5
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取締役
|
加藤 靖博
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1969年２月11日
生
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1992年４月
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㈱東海銀行（現・㈱三菱UFJ銀行）入行
|
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2006年９月
|
㈱タイテック入社
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2010年４月
|
当社総務部長
|
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2017年４月
|
㈱タイテック経営管理部長
|
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2017年12月
|
当社経営企画部長
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2021年４月
|
当社執行役員経営企画部長
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2021年６月
|
当社取締役経営企画部長（現任）
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(注)３
|
3
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取締役
|
寺澤 和哉
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1974年11月７日
生
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1998年10月
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監査法人伊東会計事務所入所
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2007年８月
|
あずさ監査法人（現・有限責任 あずさ監査法人）入所
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2010年７月
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寺澤会計事務所所長（現任）
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2011年６月
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㈱クロップス社外監査役
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2015年６月
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当社社外取締役（現任）
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2016年６月
|
㈱クロップス取締役（監査等委員）（現任）
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(注)３
|
－
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取締役
|
越原 洋二郎
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1973年４月21日
生
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2004年４月
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学校法人越原学園入職
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2005年４月
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同学園常務理事・評議員（現任）
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2014年６月
|
㈱越原地所設立代表取締役（現任）
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2014年11月
|
㈱イズミ設立代表取締役（現任）
|
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2018年６月
|
社会医療法人名古屋記念財団評議員（現任）
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社会福祉法人新生会評議員（現任）
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2019年６月
|
当社社外取締役（現任）
|
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(注)３
|
－
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役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
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任期
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所有
株式数
(千株)
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取締役
|
正宗 エリザベス
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1960年４月５日
生
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1987年１月
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在日オーストラリア大使館貿易促進庁入庁
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1996年４月
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在インドネシア豪州大使館参事官
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1999年４月
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在越オーストラリア大使館公使参事官
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2002年８月
|
在韓オーストラリア大使館公使参事官
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2007年８月
|
在日オーストラリア大使館公使兼貿易促進庁日本総支配人
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2011年10月
|
オーストラリア貿易促進庁東北アジア地域本部長
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2013年９月
|
オーストラリア貿易促進庁貿易本部本部長
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2014年３月
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㈱＠アジア・アソシエイツ代表取締役
|
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2015年６月
|
国立大学法人千葉大学経営協議会委員（現任）
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2015年７月
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㈱＠アジア・アソシエイツ・ジャパン代表取締役
（現任）
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2015年11月
|
㈱アドバンジェン社外取締役（現任）
|
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2016年６月
|
東京商工会議所日豪経済委員会次世代リーダープログラム担当委員（現任）
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2016年12月
|
㈱パソナグループ顧問（現任）
|
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2017年12月
|
㈱パソナグループ淡路ユースフェデレーション専務理事（現任）
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2018年６月
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㈱フェイス社外取締役（現任）
|
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2019年６月
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荒川化学工業㈱社外取締役（現任）
|
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2020年５月
|
カルビー㈱コンプライアンス・リスク諮問委員会委員（現任）
|
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2022年２月
|
当社顧問
|
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2022年６月
|
当社社外取締役（現任）
|
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(注)３
|
－
|
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取締役
|
Anis Uzzaman
|
1975年９月12日
生
|
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2001年12月
|
IBM Corporation - Cadence Design Systems入社
|
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2011年５月
|
Fenox Venture Capital, Inc.（現・Pegasus Tech Ventures inc.）設立、CEO
|
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2012年10月
|
Dream Link Entertainment America 社外取締役
|
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2013年５月
|
Lark Technologies 社外取締役（現任）
|
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2013年７月
|
IMJ Fenox Global Fund I General Partner（現任）
|
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2013年８月
|
Tech in Asia 社外取締役（現任）
|
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2013年10月
|
Kii Inc. 社外取締役
|
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2014年４月
|
Jetlore 社外取締役
|
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2014年６月
|
インフォテリア㈱（現・アステリア㈱）社外取締役（現任）
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Fenox Venture Capital, Inc.（現・Pegasus Tech Ventures inc.）CEO（現任）
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2015年５月
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I AND C-Cruise 社外取締役
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2015年８月
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Afero 社外取締役
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㈱ペガサス・テック・ベンチャーズ・ジャパン代表取締役（現任）
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2015年10月
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㈱ZUU 社外取締役
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2016年１月
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Startup World Cup Chairman & CEO（現任）
|
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2016年７月
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Affectiva 社外取締役（現任）
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2017年11月
|
Blue Frog Robotics 社外取締役（現任）
|
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2020年４月
|
Abivin Singapore Pte.Ltd. 社外取締役（現任）
|
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2021年１月
|
ペガサス・テック・ホールディングス㈱代表取締役（現任）
|
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2021年３月
|
Aser Asset Management Company, LLC Manager
（現任）
|
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2022年３月
|
当社顧問
|
|
2022年６月
|
当社社外取締役（現任）
|
|
(注)３
|
－
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
|
常勤監査役
|
渡邉 哲也
|
1969年12月10日
生
|
|
2010年２月
|
㈱エルモ社入社
|
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2010年４月
|
当社入社
|
|
2011年４月
|
当社経営企画部長
|
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2013年７月
|
㈱ＳＵＷＡオプトロニクス（㈱中日諏訪オプト電子）取締役
|
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2014年６月
|
当社取締役
|
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2017年６月
|
当社監査役（現任）
㈱中日諏訪オプト電子監査役
㈱タイテック監査役
|
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2017年10月
|
㈱エルモ社監査役
|
|
(注)４
|
2
|
|
監査役
|
原田 彰好
|
1950年６月29日
生
|
|
1987年４月
|
弁護士登録
|
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1988年４月
|
大脇・鷲見合同法律事務所（現・弁護士法人しるべ総合法律事務所）入所
|
|
2000年４月
|
同事務所パートナー
|
|
2008年６月
|
㈱タイテック監査役
|
|
2014年６月
|
当社監査役（現任）
|
|
2021年６月
|
北医療生活協同組合監事（現任）
|
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2022年４月
|
弁護士法人しるべ総合法律事務所社員（現任）
|
|
(注)４
|
－
|
|
監査役
|
飯田 浩之
|
1960年12月13日
生
|
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1998年３月
|
税理士登録
|
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2001年12月
|
飯田会計事務所所長（現任）
|
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2006年５月
|
㈱エルモ社監査役
|
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2014年６月
|
当社監査役（現任）
|
|
(注)４
|
－
|
|
監査役
|
井上 龍哉
|
1955年10月14日
生
|
|
1980年１月
|
井上秋夫税理士事務所入所
|
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1982年10月
|
監査法人丸の内会計事務所（現・有限責任監査法人トーマツ）入所
|
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1989年７月
|
井上龍哉公認会計士事務所所長（現任）
|
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2005年６月
|
㈱中日電子監査役
|
|
2010年６月
|
㈱スズケン監査役
|
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2014年６月
|
当社監査役（現任）
|
|
(注)４
|
4
|
|
計
|
66
|
（注）１．取締役の寺澤和哉、越原洋二郎、正宗エリザベス及びAnis Uzzamanは、社外取締役であります。
２．監査役の原田彰好、飯田浩之及び井上龍哉は、社外監査役であります。
３．取締役の任期は、2022年６月29日開催の定時株主総会終結の時から２年間であります。
４．監査役の任期は、2022年６月29日開催の定時株主総会終結の時から４年間であります。
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は４名、社外監査役は３名の体制になっております。当社は、これら社外取締役及び社外監査役に対し、適正な企業統治への寄与及び企業行動規範への有効な助言を期待しております。
社外取締役 寺澤和哉氏は寺澤会計事務所の所長でありますが、当該事務所と当社の間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係は有さず独立性があると判断しております。社外取締役 越原洋二郎氏は学校法人越原学園の常務理事でありますが、当該学校法人と当社の間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係は有さず独立性があると判断しております。社外取締役 正宗エリザベス氏は㈱＠アジア・アソシエイツ・ジャパンの代表取締役でありますが、当該法人と当社の間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係は有さず独立性があると判断しております。社外取締役 Anis Uzzaman氏はPegasus Tech VenturesのGeneral Partner & CEOでありますが、当該法人と当社の間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係は有さず独立性があると判断しております。
社外監査役 原田彰好氏は弁護士法人しるべ総合法律事務所のパートナーでありますが、当該事務所と当社の間に人的関係、資本的関係又は特別な取引関係その他利害関係は有さず独立性があると判断しております。また、社外監査役 飯田浩之氏は飯田会計事務所の所長でありますが、当該事務所と当社の間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係は有さず独立性があると判断しております。社外監査役 井上龍哉氏は井上龍哉公認会計士事務所の所長であります。「① 役員一覧」に記載のとおり当社株式を保有しておりますが、僅少であり、当該事務所と当社の間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係は有さず独立性があると判断しております。
当社は、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、経歴や当社との関係及び株式会社東京証券取引所の独立役員に関する「独立性基準」が、当社の社外取締役及び社外監査役となる者の独立性をその実質面において担保すると判断されることから、当該基準を踏まえて、当社経営陣からの独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会等においてコンプライアンスの状況や内部統制システムの構築、運用状況を含むリスク管理状況等について報告を受けており、これらの情報を活かして、取締役会において経営の監督を行っております。また、社外監査役は常勤監査役と常に連携をはかるとともに、内部監査室及び会計監査人から監査結果等について報告を受け、これらの情報を踏まえ業務執行の監査を行っております。
