役員

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性7名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

代表取締役

社長執行役員

土山 隆治

1959年4月29日

1982年3月

当社 入社

1997年3月

工機事業部長

2000年6月

取締役就任

2002年3月

工機事業部長兼第一技術開発部長

2003年7月

電装部品事業部長兼第一技術開発部長

2005年3月

電装部品事業部長

2007年4月

コンポーネンツ事業本部長

2009年4月

自動車部品事業本部長

2013年3月

常務取締役就任

2017年1月

コンポーネンツ事業グループ長兼自動車部品事業本部長

2019年1月

営業本部長

2019年6月

代表取締役社長就任

2022年1月

代表取締役社長執行役員就任(現任)

(重要な兼職の状況)

愛沛精密模塑(上海)有限公司董事長

 

(注)2

40,200

取締役

常務執行役員

技術開発統括部長

緒方 健治

1958年4月2日

1979年4月

大和鉄工株式会社 入社

1983年11月

当社 入社

1998年3月

生産技術部長

2001年6月

取締役就任

2002年3月

半導体設備事業部長兼第三技術開発部長

2005年3月

半導体設備事業部長

2007年4月

設備事業本部長

2010年9月

副事業統括兼技術開発本部長

2013年3月

常務取締役就任

2013年4月

技術開発本部長兼精密部品事業部・設備事業部担当

2015年1月

技術開発本部長

2021年1月

技術開発統括部長(現任)

2022年1月

取締役常務執行役員就任(現任)

 

(注)2

39,800

取締役

常務執行役員

電子部品事業部長

原 昭彦

1963年8月22日

1984年4月

大和鉄工株式会社 入社

1985年8月

当社 入社

2007年3月

コネクタ事業本部 電子部品事業部長

2012年1月

アイペックス事業本部 電子部品事業部長

2012年3月

取締役就任

2017年1月

アイペックス事業副本部長

2019年1月

コネクタ事業本部長

2020年4月

常務取締役就任

2021年1月

電子部品事業部長(現任)

2022年1月

取締役常務執行役員就任(現任)

 

(注)2

6,800

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役執行役員

経営企画統括部長

小西 玲仁

1971年9月1日

1996年7月

当社 入社

2003年12月

株式会社アイペックス 出向

2014年1月

アイペックス事業本部 営業統括部 マーケティング部長

2017年1月

マーケティング統括部長

2018年1月

執行役員 マーケティング

統括部長

2021年1月

執行役員 経営企画室長

2021年3月

取締役就任

2022年1月

取締役執行役員 経営企画統括部長就任(現任)

 

(注)2

100,000

取締役

(監査等委員)

橋口 純一

1947年9月9日

1970年4月

日産自動車株式会社 入社

1996年7月

同社 第一調達部長

2000年6月

株式会社ユニシアジェックス(現日立オートモティブシステムズ株式会社) 執行役員購買本部長

2004年5月

株式会社キリウ 入社

執行役員営業部長

2006年6月

同社 常務執行役員営業部長兼購買部長

2009年6月

同社 代表取締役社長

2014年6月

同社 代表取締役会長

2016年3月

当社 取締役就任

2017年3月

当社 取締役(監査等委員)就任(現任)

2019年3月

株式会社ツバキ・ナカシマ社外取締役就任(現任)

2022年3月

マークラインズ株式会社社外監査役就任(現任)

(重要な兼職の状況)

株式会社ツバキ・ナカシマ社外取締役

マークラインズ株式会社社外監査役

 

(注)3

10,700

取締役

(監査等委員)

庭野 修次

1955年3月24日

1977年4月

日本電気株式会社 入社

2003年6月

同社 財務部IR室長

2007年5月

NECモバイリング株式会社(現MXモバイリング株式会社) 経理部長

2009年6月

同社 取締役執行役員兼経理部長

2012年4月

同社 取締役執行役員常務兼経理部長

2014年2月

MXモバイリング株式会社  取締役執行役員常務兼財務経理・IT本部長

2016年3月

当社 常勤監査役就任

2017年3月

当社 取締役(監査等委員)就任(現任)

 

(注)3

1,800

取締役

(監査等委員)

若杉 洋一

1966年8月2日

1994年4月

弁護士登録 大江橋法律事務所入所

2001年4月

同事務所パートナー

2002年8月

弁護士法人大江橋法律事務所社員(現任)

2008年5月

株式会社パル(現株式会社パルグループホールディングス)社外監査役

2020年5月

同社 退任

2021年3月

当社 取締役(監査等委員)就任(現任)

 

(注)3

199,300

 (注)1.取締役橋口 純一、庭野 修次及び若杉 洋一 は、社外取締役であります。

    2.2022年3月29日開催の定時株主総会から2022年12月期に係る定時株主総会終結の時まで

    3.2021年3月30日開催の定時株主総会から2022年12月期に係る定時株主総会終結の時まで

② 社外役員の状況

   当社の社外取締役は3名であります。

   社外取締役は当社株式を保有する以外、当社との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係

   はないことから、独立性のある役員と位置づけ、東京証券取引所に独立役員として届け出ております。

   社外取締役の役割、機能および選任状況に対する考え方は以下のとおりであります。

 

  ・橋口純一氏は、長年にわたる経営者としての豊富な経験と識見をもとに、当社の企業統治において監督機能

   および役割を果たすものと考えております。

  ・庭野修次氏は、他社で培った企業会計にかかわる豊富な経験と識見をもとに、当社の企業統治において監督

   機能および役割を果たすものと考えております。

  ・若杉洋一氏は、弁護士としての豊富な経験と識見をもとに、当社の企業統治において監督機能および役割を

   果たすものと考えております。

 

③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

   監査等委員である社外取締役は、取締役会等に出席し業務執行状況や内部統制の状況等の説明を受け、経営

  の監督を行っているほか、監査等委員会において監査計画に基づく内部監査及び監査等委員会監査並びに会計

  監査人の監査体制及び監査の方法を確認し、会計監査人及び内部監査室より監査結果の報告を受けておりま

  す。また、会計監査人及び内部監査室と情報交換や意見交換を行い、監査の充実を図っております。

 

 

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