電気機器 <6648> 株式会社かわでん 役員
役員
（２）【役員の状況】
① 役員一覧
男性
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
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取締役会長 (代表取締役) |
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取締役社長 （代表取締役） |
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専務取締役 社長室長 兼経営企画室長 |
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取締役 経営管理本部長 兼経営管理部長 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
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取締役 製造本部長 |
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取締役 営業本部長 |
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取締役 営業本部副本部長 兼東北支社長 |
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取締役 製造本部副本部長 兼九州工場長 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
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監査役 （常勤） |
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計 |
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５．当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役２名を選任しております。補欠監査役 丸山 秀人は、監査役 長沼 正光の補欠監査役です。また、補欠監査役 千葉 徹は、監査役 中川 隆進、荒木 新五の補欠監査役です。なお、補欠監査役 千葉 徹は、社外監査役の要件を満たしております。
補欠監査役の略歴は下記のとおりであります。
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氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （株） |
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丸山 秀人 |
1963年10月２日生 |
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900 |
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千葉 徹 |
1947年２月８日生 |
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1,500 |
補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期満了の時までであります。
６．当社は、業務執行機能を明確にした運営を行うため、執行役員制度を導入しております。執行役員は以下のとおりです。
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常務執行役員 |
経営管理本部長兼経営管理部長 |
神保 能郎 |
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常務執行役員 |
製造本部長 |
江頭 俊朗 |
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常務執行役員 |
営業本部長 |
小川 善之 |
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常務執行役員 |
営業本部副本部長兼東北支社長 |
河合 秀樹 |
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常務執行役員 |
製造本部副本部長兼九州工場長 |
田代 正 |
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常務執行役員 |
営業本部設計部長 |
丸山 秀人 |
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常務執行役員 |
内部監査室長 |
山下 孝司 |
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常務執行役員 |
経営管理本部総務部長 |
野邑 秀二 |
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執行役員 |
営業本部エンジニアリング部長 |
淺沼 知明 |
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執行役員 |
ＫＰＳ推進室長 |
遠藤 公泰 |
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執行役員 |
製造本部山形工場長兼山形工場工作図グループマネジャー |
皆川 速一 |
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執行役員 |
営業本部営業開発部長 |
中井 康爾 |
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執行役員 |
営業本部首都圏支社長 |
坂本 宏幸 |
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執行役員 |
営業本部関西・中部支社長 |
松成 知之 |
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執行役員 |
営業本部西日本支社長 |
中島 孝敏 |
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執行役員 |
品質保証部長兼品質保証グループマネジャー |
柳 光 |
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は３名、社外監査役は２名であります。
社外取締役 奥村 勇雄氏は、過去に社外役員となること以外の方法で会社経営に関与していませんが、会計検査院職員、大学教授（財政学・金融論）等、豊富な経験と専門知識を有しており、その経験を主にコンプライアンス経営に活かしていただきたいためであります。また、当社は奥村 勇雄氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。
社外取締役 眞鍋 嘉利氏は、大手メーカーの製造部門の経営責任者として、製造分野のみならず企業経営における経験及び幅広い見識を有しており、当社の経営体制強化に活かしていただきたいためであります。また、当社は眞鍋 嘉利氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。
社外取締役 竹内 正樹氏は、証券会社において培われた豊富な経験及び幅広い見識を有しており、その経験を当社の経営体制強化に活かしていただきたいためであります。また、当社は竹内 正樹氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。
社外監査役 中川 隆進氏は、大蔵省、銀行取締役等での知識・経験に基づき経営についての意思決定や代表取締役の業務執行などに対し客観的かつ公正な監査意見をいただきたいためであります。また、当社は中川 隆進氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。
社外監査役 荒木 新五氏は、弁護士としての知識・経験に基づき違法性のチェックを期待するとともに経営についての意思決定や代表取締役の業務執行などに対し客観的かつ公正な監査意見をいただきたためであります。また、当社は荒木 新五氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。
なお、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針は定めておりません。
当社と社外取締役、社外監査役及びその親族との間に個別に利害関係を有する取引はありません。
社外取締役及び社外監査役は当事業年度において開催された取締役会ならびに監査役会のほぼ全てに出席しており、監査役会においては内部監査、監査役監査及び会計監査の計画及び結果の報告等の情報交換を相互に行い、緊密な連携を図っております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外監査役においては内部監査の計画・結果及び内部統制システムの構築・運用状況の報告等について、内部監査室及び常勤監査役との情報交換を行い、連携を図ることなどで社外監査役は取締役会において、監視・監督を行っております。
お知らせ
- 2020/11/10 企業詳細ページに大量保有、大量保有（被保有分）を追加。
- 2020/10/10 企業詳細ページに事業内容、リスク等を追加。を追加。
- 2020/08/20 大量保有報告書を追加。
- 2019/10/26 発表予定にソート機能を追加。
- 2019/04/25 財務データを追加。
- 2019/04/12 決算スケジュール一部修正。
- 2019/01/16 高値更新企業の業績一部修正。
- 2019/01/16 セキュリティ強化(常時SSL化)
- 2018/05/20 企業詳細ページに沿革を追加。
- 2018/03/01 高値更新企業の業績を追加。
- 2017/01/29 企業情報に業績を追加。
- 2017/01/18 決算発表予定の不具合を修正。
