(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性12名 女性2名 （役員のうち女性の比率14.3％）
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役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数
(千株)
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代表取締役会長
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橋 爪 毅
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1943年８月27日生
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1967年４月
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当社入社
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1998年６月
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当社取締役
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2004年６月
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当社常務取締役
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2006年６月
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当社専務取締役
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2008年６月
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当社代表取締役社長
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2013年６月
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当社代表取締役会長(現任)
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(注)３
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67
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取締役副会長
CSR推進室・品質統制室担当
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伊 藤 龍 典
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1952年11月18日生
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1975年11月
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当社入社
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2008年６月
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当社取締役
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2015年６月
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当社常務取締役
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2017年６月
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当社代表取締役社長
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2021年６月
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当社取締役副会長（現任）
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2021年６月
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当社CSR推進室・品質統制室担当（現任）
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(注)３
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18
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代表取締役社長
営業統括本部長
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岡 村 武 士
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1959年７月７日生
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1983年４月
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当社入社
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2015年６月
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当社取締役
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2017年６月
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当社常務取締役
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2019年６月
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当社専務取締役
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2020年６月
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当社取締役専務執行役員
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2021年６月
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当社代表取締役社長（現任）
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2021年６月
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当社営業統括本部長（現任）
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(注)３
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7
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取締役
専務執行役員
営業統括本部副本部長・エンジニアリング本部長兼安全衛生推進室・総合ソリューション部担当
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長谷川 雅 弘
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1955年12月24日生
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1978年４月
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当社入社
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2013年６月
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当社取締役
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2018年６月
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当社常務取締役
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2020年６月
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当社取締役常務執行役員
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2022年６月
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当社取締役専務執行役員(現任)
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2022年６月
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当社営業統括本部副本部長・エンジニアリング本部長兼安全衛生推進室・総合ソリューション部担当（現任）
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(注)３
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10
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取締役
常務執行役員
技術本部長兼情報システム室担当
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有 賀 靖 夫
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1957年10月６日生
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1981年４月
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当社入社
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2012年６月
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当社取締役
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2020年６月
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当社執行役員
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2021年６月
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当社常務執行役員
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2021年６月
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技術本部長兼情報システム室担当（現任）
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2022年６月
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当社取締役常務執行役員(現任)
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(注)３
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14
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取締役
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泉 田 達 也
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1960年11月３日生
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1986年３月
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セコム株式会社入社
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2012年10月
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同社執行役員
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2015年12月
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同社常務執行役員
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2016年６月
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同社取締役(現任)
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2018年６月
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当社取締役(現任)
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(注)３
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─
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取締役
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塩 谷 愼
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1944年２月22日生
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1967年４月
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株式会社富士銀行(現株式会社みずほ銀行)入行
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1995年６月
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同行取締役
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1997年６月
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日本鋼管株式会社(現JFEスチール株式会社)常勤監査役(社外監査役)
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2007年４月
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同社社外監査役
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2009年６月
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五洋建設株式会社社外取締役
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2015年６月
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当社社外取締役(現任)
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(注)３
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0
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役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数
(千株)
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取締役
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石 井 一 郎
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1955年６月15日生
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1978年４月
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東京海上火災保険株式会社(現東京海上日動火災保険株式会社)入社
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2010年６月
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東京海上ホールディングス株式会社執行役員
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2013年６月
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同社常務執行役員
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2015年６月
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同社専務取締役
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2017年４月
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同社取締役副社長
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2018年10月
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同社常勤顧問
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2020年４月
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デロイトトーマツ合同会社アドバイザー(現任)
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2020年６月
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日鉄ソリューションズ株式会社社外取締役(現任)
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2020年６月
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当社社外取締役(現任)
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2021年４月
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Terra Motors株式会社社外取締役（現任）
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2021年７月
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troisH株式会社代表取締役（現任）
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(注)３
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─
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取締役
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平 野 啓 子
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1960年９月８日生
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1990年４月
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日本放送協会ニュースキャスター
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2000年４月
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農林水産省 食料・農業・農村政策審議会委員
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2002年７月
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内閣府中央防災会議 防災情報の共有化に関する専門調査会委員
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2003年７月
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内閣府中央防災会議 災害教訓の継承に関する専門調査会委員
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2005年５月
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公益財団法人消防育英会評議員(現任)
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2006年４月
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内閣府中央防災会議 首都直下地震避難対策等専門調査会委員
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2007年２月
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文部科学省 中央教育審議会委員
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2007年４月
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大阪芸術大学芸術学部放送学科教授(現任)
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2011年10月
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内閣府中央防災会議 防災対策推進検討会議委員
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2013年５月
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一般財団法人防災検定協会(現一般財団法人防災教育推進協会)理事長
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2013年５月
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一般財団法人日本防火・防災協会理事(現任)
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2015年１月
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厚生労働省 社会保障審議会委員(現任)
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2020年６月
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当社社外取締役(現任)
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(注)３
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─
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常勤監査役
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浅 倉 義 久
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1956年10月31日生
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1980年４月
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当社入社
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2012年10月
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当社CSR推進室長
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2015年６月
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当社常勤監査役(現任)
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(注)４
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9
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常勤監査役
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近 藤 弘
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1959年７月12日生
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1982年４月
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当社入社
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2013年３月
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当社総務部長
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2016年６月
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当社常勤監査役(現任)
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(注)５
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4
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監査役
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近 藤 和 夫
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1950年12月27日生
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1973年４月
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大正海上火災保険株式会社(現三井住友海上火災保険株式会社)入社
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2002年６月
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同社取締役執行役員
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2004年４月
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同社常務取締役常務執行役員
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2005年４月
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同社取締役常務執行役員
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2006年４月
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同社取締役専務執行役員
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2006年８月
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同社専務執行役員
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2009年４月
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同社副社長執行役員
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2009年４月
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三井住友海上グループホールディングス株式会社(現MS&ADインシュアランスグループホールディングス株式会社)副社長執行役員
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2011年４月
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株式会社インターリスク総研(現MS&ADインターリスク総研株式会社)代表取締役社長
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2011年６月
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当社社外監査役(現任)
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(注)４
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─
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役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数
(千株)
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監査役
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髙 橋 康 宏
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1956年８月13日生
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1980年５月
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富士電機冷機株式会社(現富士電機株式会社)入社
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2010年４月
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富士電機リテイルシステムズ株式会社(現富士電機株式会社)執行役員
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2016年４月
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富士電機株式会社執行役員
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2020年４月
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同社執行役員常務
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2021年４月
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同社特別顧問（現任）
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2021年６月
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東京特殊電線株式会社社外取締役（現任）
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2021年６月
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当社社外監査役（現任）
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(注)６
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─
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監査役
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長 濱 晶 子
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1976年9月30日生
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2007年12月
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弁護士登録
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2007年12月
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YNM法律事務所（現長濱・水野・井上法律事務所）入所
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2021年６月
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大日精化工業株式会社社外取締役（現任）
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2022年６月
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当社社外監査役（現任）
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(注)７
|
─
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計
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132
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(注) １ 取締役 塩谷愼、石井一郎及び平野啓子の３名は、社外取締役であります。
２ 監査役 近藤和夫、髙橋康宏及び長濱晶子の３名は、社外監査役であります。
３ 取締役の任期は、2022年３月期に係る定時株主総会終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査役 浅倉義久及び近藤和夫の２名の任期は、2019年３月期に係る定時株主総会終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 監査役 近藤弘の任期は、2020年３月期に係る定時株主総会終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 監査役 髙橋康宏の任期は、2021年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
７ 監査役 長濱晶子の任期は、2022年３月期に係る定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
８ 当社は、経営の機動性を高めるとともに、コーポレート・ガバナンスを強化することを目的として、執行役員制度を導入しております。
執行役員の状況は以下のとおりであります。(※印は取締役兼務者)
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役名
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氏名
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担当業務
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※ 専務執行役員
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長谷川 雅 弘
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営業統括本部副本部長・エンジニアリング本部長兼安全衛生推進室・総合ソリューション部担当
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※ 常務執行役員
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有 賀 靖 夫
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技術本部長兼情報システム室担当
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常務執行役員
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原 祐 二
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営業統括本部副本部長・商品本部長兼九州地区担当
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執行役員
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三 浦 寿 人
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海外事業部長兼首都圏東地区担当
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執行役員
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池 田 信 也
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火報設備本部長兼人事部担当
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執行役員
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山 本 一 人
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営業本部長兼消火設備本部・中部地区担当
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執行役員
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阿 閉 久 義
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関西支社長兼西日本地区担当
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執行役員
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上 吹 越 慎
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生産統括部・生産技術部・三鷹工場・メヌマ工場担当
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執行役員
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踊 恵 支
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営業開発本部長兼特販事業部・首都圏西地区担当
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執行役員
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加 藤 良 一
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CS設備本部長兼東日本地区担当
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執行役員
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中 村 雅 之
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研究開発センター長兼環境システム事業部担当
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執行役員
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小 野 泰 弘
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社長室・総務部・経理部・広報室担当
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執行役員
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内 匠 一 樹
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総合企画室長兼人材開発室担当
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② 社外役員の状況
社外取締役 塩谷愼は株式会社富士銀行（現 株式会社みずほ銀行）の出身であり、同じく石井一郎は東京海上日動火災保険株式会社の出身であります。社外監査役 近藤和夫は三井住友海上火災保険株式会社の出身であり、同じく髙橋康宏は富士電機株式会社の特別顧問であります。社外役員が関係するこれらの法人と当社は取引関係にありますが、いずれも定常的な取引であり、社外取締役及び社外監査役個人が直接利害を有するものではありません。社外取締役 平野啓子及び社外監査役 長濱晶子と当社との間には、取引関係その他の利害関係はありません。
経営に対する監督機能の観点から、当社は社外取締役を３名選任しており、経営上、大所・高所からの見地で経営者の職務執行を監督しております。さらに当社の監査役会は、社外監査役が３名選任されておりますので、経営監督機能の客観性・独立性は十分に確保されていると考えております。
社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準につきましては、東京証券取引所の定める独立役員の規定を参考に独立性に関する判断基準を定めており、独立役員としましては、社外取締役及び社外監査役の全員を指定し、同取引所に届け出ております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会において会計監査や内部統制に関する事項等について適宜報告を受け、必要に応じて意見を述べております。
社外監査役は、上記の報告を同様に受けているほか、監査役会において内部監査及び監査役監査について適宜報告を受け、必要に応じて意見を述べております。また、監査役会を通じて会計監査人と定期的に意見交換を行っております。
