電気機器 <6763> 帝国通信工業株式会社 役員

(注) １  取締役  藤野　秀美及び久古谷　敏行は、社外取締役であります。

２  常勤監査役  畑宮　正憲、監査役  柿沼  光利は、社外監査役であります。

３  当社では業務執行機能の強化及び経営効率の向上を図ることを目的として、執行役員制度を導入しております。

　　執行役員は上記取締役の他、５名で開発統括　三井　浩二、中国販売拠点管掌　大江　正展、業務部管掌　堤　正人、海外生産拠点管掌　佐々木　幸、営業部管掌　高岡　亮で構成されております。

４  2021年６月29日開催の定時株主総会の終結から２年間であります。

５  2020年６月26日開催の定時株主総会の終結から４年間であります。

６　2021年６月29日開催の定時株主総会の終結から４年間であります。

②　社外役員の状況

当社の社外取締役は２名であり、また、社外監査役は２名であります。

当社は社外取締役及び社外監査役を選任することにより、客観的な経営監視とともに当社の業務遂行の立場からだけでは持ち得ない専門性、幅広い見識・経験等の共有が期待できるとともに、社外取締役においては当社の経営、一方社外監査役においては監査業務への反映を期待しております。

社外取締役　藤野秀美氏は直接企業経営に従事した経験はありませんが、税務分野で長年にわたり培ってきた財務及び会計に関する高い見識と経験等を当社の経営に活かすことができるため、当社の社外取締役として適任であると判断しております。なお、藤野秀美氏は、本書提出日現在当社の発行済株式１千株を保有しております。

また、社外取締役　久古谷敏行氏も直接企業経営に従事した経験はありませんが、労働行政の分野で長年にわたり培ってきた経験や見識等を当社の経営に活かすことができるため、当社の社外取締役として適任であると判断しております。なお、久古谷敏行氏は、本書提出日現在当社の発行済株式は保有しておりません。

社外監査役　畑宮正憲氏は金融機関における長年の経験と知識及び経営者としての幅広い見識を有しており、当社の社外監査役に適任であると総合的に判断いたしました。なお、畑宮正憲氏は、本書提出日現在当社の発行済株式１千株を保有しております。

一方、社外監査役　柿沼光利氏は税理士の資格を有しており、財務及び会計に関する高い見識から当社の社外監査役として適任であると判断しております。なお、柿沼光利氏は、本書提出日現在当社の発行済株式２千株を保有しております。

上記以外に社外取締役及び社外監査役と当社との間に人的関係、資本関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。

なお、当社は社外役員４名を株式会社東京証券取引所に対して独立役員として届け出ていますが、社外役員の独立性に関する基準は、東京証券取引所が定める独立役員の独立性に関する判断基準及び属性情報を踏まえ、当社が以下のとおり定めた独立性判断基準に従い選任を行っております。

１．当社および当社の子会社の業務執行取締役、執行役員、その他使用人である者、またはあった者

２．当社を主要な取引先とする者若しくはその業務執行者

３．当社の主要な取引先若しくはその業務執行者

４．当社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家又は法律専門家

５．当社の主要な株主

６．当社の主要な借入れ先

７．上記２．から６．に過去５年間において該当していた者

８．上記１．から６．に該当するものが重要な者である場合には二親等以内の親族

③　社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役及び社外監査役は取締役会に出席するほか、相互で意見交換会を行っております。

なお、監査役は年に数回、会計監査人である有限責任監査法人トーマツから会計監査等の報告を受けるとともに会計監査人から毎年、監査計画についての説明を受け必要に応じて情報交換、意見交換を行っております。また、監査役は内部監査部門である社長直轄の内部監査室と定期的に情報交換を行い、情報の共有化を図るとともに監査役の事業所往査に立ち会わせる等連携して監視機能の強化を推進しております。なお、内部監査室の監査結果について内部統制委員会から報告を受ける体制をとっております。