役員

 

(2) 【役員の状況】

①  役員一覧

男性12名  女性2名  (役員のうち女性の比率14.3%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

代表取締役
社長執行役員

名  屋  佑一郎

1943年12月9日

1973年12月

昭和無線工業株式会社入社

1975年11月

当社設立と同時に代表取締役社長就任

1982年3月

株式会社メイコーテック 代表取締役

1997年3月

株式会社山形メイコー 代表取締役

1998年8月

名幸電子香港有限公司 董事(現任)

1998年12月

名幸電子(広州南沙)有限公司 董事長

2005年7月

名幸電子(武漢)有限公司 董事長

2006年6月

当社代表取締役社長執行役員就任(現任)

2006年12月
 

Meiko Electronics Vietnam Co., Ltd.
 Chairman Of The Board(現任)

2014年7月
 

Meiko Electronics Thang Long Co., Ltd.
 Chairman Of The Board(現任)

(注)4

4,703

取締役
専務執行役員
営業統括本部長

篠  﨑  政  邦

1952年10月19日

1971年3月

株式会社東和工業入社

1989年10月

当社入社

2003年7月

名幸電子(広州南沙)有限公司 営業部長

2007年4月
 
 

当社執行役員
名幸電子(広州南沙)有限公司
 営業統括本部長、亜州営業部長

2009年4月
 
 

当社常務執行役員
名幸電子(広州南沙)有限公司
 副総経理、営業統括本部長

2011年5月

当社専務執行役員

2011年6月

当社取締役専務執行役員就任(現任)

2012年7月
 
 

当社営業第二本部長 兼
名幸電子(広州南沙)有限公司
 副総経理・営業統括本部統括経理

2012年3月

当社海外営業本部長

2014年2月

当社営業統括本部長(現任)

(注)4

21

取締役
専務執行役員
社長室長

和  田  純  也

1961年3月6日

1984年4月

日本ビクター株式会社入社

2008年3月

日本ビクター株式会社退社

2008年4月

当社入社

2010年6月

名幸電子(広州南沙)有限公司 工場長

2012年6月
 
 

当社執行役員
Meiko Electronics Vietnam Co., Ltd.
 General Director、工場長

2014年2月

当社品質保証本部長

2016年4月

当社上席執行役員

2016年8月

名幸電子(広州南沙)有限公司 董事総経理

2017年4月
 
 

当社常務執行役員
名幸電子(広州南沙)有限公司 董事長(現任)
名幸電子(武漢)有限公司 董事長(現任)

2017年6月

当社取締役常務執行役員就任

2021年4月
 

当社取締役専務執行役員就任(現任)

当社社長室長(現任)

(注)4

2

取締役
常務執行役員
製造本部長

坂  手    敦

1973年11月24日

1996年4月

当社入社

2011年3月

当社経営改革室長

2014年5月

当社製造本部長代理

2018年4月
 

当社執行役員
当社製造本部長(現任)

2019年4月

株式会社山形メイコー 代表取締役(現任)

2021年4月

当社常務執行役員

2021年6月

当社取締役常務執行役員就任(現任)

(注)4

3

 

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

取締役
常務執行役員
EMS・映像・産機統括
本部長

桔  梗  芳  人

1955年2月5日

1978年4月
 

株式会社協和銀行(現株式会社りそな銀行)
入行

2000年4月
 

株式会社あさひ銀行(現株式会社りそな銀行)
 大阪営業部長

2003年10月
 

株式会社りそな銀行
 執行役東京営業推進部長

2004年4月

株式会社りそな銀行 常務執行役

2005年6月
  

株式会社近畿大阪銀行(現株式会社関西みらい銀行) 代表取締役副社長

2006年6月
 
 

株式会社近畿大阪銀行(現株式会社関西みらい銀行) 代表取締役社長
株式会社りそなホールディングス経営執行役

2012年3月

シークス株式会社 取締役

2013年3月

シークス株式会社 代表取締役社長

2020年3月

シークス株式会社 相談役

2020年6月

当社顧問

2021年4月
 
 

当社常務執行役員
当社広報・IR・M&A室管掌(現任)
当社EMS・映像・産機統括本部長(現任)

2021年6月

当社取締役常務執行役員就任(現任)

(注)4

0

取締役
執行役員
パワーエレクトロ
ニクス本部長

名  屋    茂

1975年1月9日

1998年4月

コダマコーポレーション株式会社

2000年9月

リコーシステム開発株式会社

2004年3月

当社入社

2017年5月

株式会社メイコーテック 代表取締役(現任)

2018年4月

当社新事業開発部長

2021年4月
 

当社執行役員
当社パワーエレクトロニクス本部長(現任)

2021年6月

当社取締役執行役員就任(現任)

(注)4

24

取締役

申    允  浩

1952年8月28日

1989年8月

三星重工業株式会社入社

1995年5月

三星ジャパン株式会社に転籍

2000年12月
 

三星電機株式会社に転籍
 基板事業部営業チーム長

2006年3月

三星電機株式会社退社

2006年5月

Dapara Tech Co., Ltd.設立 代表理事(現任)

2014年6月

当社取締役就任(現任)

 

(重要な兼職の状況)
Dapara Tech Co., Ltd.代表理事

(注)4

取締役

土  屋  奈  生

1973年10月23日

2003年10月

第一東京弁護士会登録

2003年10月
 

隼国際法律事務所(現隼あすか法律事務所)
入所

2012年1月

隼あすか法律事務所 パートナー

2012年6月

株式会社シーボン 社外監査役

2014年11月

PwC弁護士法人 パートナー

2016年5月

株式会社ラック入社

2016年11月

株式会社ラック 執行役員法務部長

2018年4月
 

株式会社ラック
 執行役員法務部長兼知財室長

2018年6月

当社取締役就任(現任)

2020年4月

株式会社ラック 法務部長兼知財室長

2020年6月

株式会社ラック 非常勤取締役(現任)

2020年7月

ヤフー株式会社入社

2020年10月
 

ヤフー株式会社
 法務統括本部法務本部長

2022年4月

ヤフー株式会社 法務統括本部長(現任)

 

(重要な兼職の状況)
株式会社ラック 非常勤取締役
ヤフー株式会社 法務統括本部長

(注)4

 

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

取締役

西  山  洋  介

1954年8月3日

1977年4月

サノヤスドック株式会社入社

1979年3月

サノヤスドック株式会社退社

1979年4月

日本アイ・ビー・エム株式会社入社

2001年4月
 

日本アイ・ビー・エム株式会社
 滋賀県野洲工場長

2003年8月
 

京セラSLCテクノロジー株式会社に転籍
 取締役SLC事業部長

2004年10月
 

京セラSLCテクノロジー株式会社
 常務取締役生産本部長

2008年6月

京セラSLCテクノロジー株式会社 専務取締役

2013年10月
 
 

旧京セラサーキットソリューションズ株式会社(2014年10月京セラSLCテクノロジー株式会社と統合)に転籍 代表取締役社長

2014年10月
 
 

京セラサーキットソリューションズ株式会社(2016年4月京セラ株式会社に吸収合併)
 取締役技術開発本部長

2016年4月
 

京セラ株式会社 有機材料部品事業本部技術開発部副事業部長

2016年9月

京セラ株式会社退社

2016年11月
 
 
 

株式会社ソシオネクスト 非常勤顧問(現任)
ツジコー株式会社 非常勤取締役(現任)
日本アドバンストアグリ株式会社
 非常勤取締役(現任)

2019年6月

当社取締役就任(現任)

 

(重要な兼職の状況)
株式会社ソシオネクスト 非常勤顧問
ツジコー株式会社 非常勤取締役
日本アドバンストアグリ株式会社
 非常勤取締役

(注)4

取締役

原  田    隆

1956年2月13日

1979年4月

ソニー株式会社入社

1998年4月
 

ソニーフランス株式会社 アルザス事業所
 取締役(経営企画担当)

2002年7月
 

ソニー株式会社 本社総務センター戦略企画部 統括部長

2010年6月
 

ソニーエナジー・デバイス株式会社
 常勤監査役(2015年9月まで)

2013年4月
 

ソニー・オリンパスメディカルソリューションズ株式会社 監査役(2016年1月まで)

2013年10月
 

ソニーモバイルコミュニケーションズ株式会社 常勤監査役(2015年9月まで)

2016年2月

ソニー株式会社定年退職

2016年6月

当社監査役就任

2016年12月

カンタツ株式会社 社外監査役

2017年5月

アソビュー株式会社 社外監査役

2019年6月

カンタツ株式会社 常勤社外監査役

2020年6月

当社取締役就任(現任)

(注)4

取締役

小  林  俊  文

1957年10月4日

1980年4月

 

日本オイルシール工業株式会社(現NOK株式会社)入社

2005年4月

日本メクトロン株式会社に転籍

2005年6月

日本メクトロン株式会社 取締役

2006年4月
 

日本メクトロン株式会社 常務取締役生産本部長

2009年6月

日本メクトロン株式会社 代表取締役社長

2011年5月
 

社団法人日本電子回路工業会(現一般社団法人日本電子回路工業会) 理事

2012年2月

一般社団法人日本電子回路工業会 副会長

2013年5月
 

一般社団法人日本電子回路工業会
 会長(現任)

2019年11月

日本メクトロン株式会社 相談役

2020年11月

当社取締役就任(現任)

 

(重要な兼職の状況)
一般社団法人日本電子回路工業会 会長

(注)4

 

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

常勤監査役

松  田  孝  広

1958年5月29日

1983年4月

当社入社

2010年4月
 

当社執行役員
名幸電子(武漢)有限公司 工場長

2012年6月

名幸電子(武漢)有限公司 董事総経理

2016年4月

当社上席執行役員

2016年8月

当社品質保証本部長

2017年4月
 
 

当社常務執行役員
当社総務本部長
株式会社山形メイコー 代表取締役

2017年6月

当社取締役常務執行役員就任

2018年11月

当社技術本部長

2022年6月

当社監査役就任(現任)

(注)6

12

監査役

宮  内    弘

1956年7月17日

1980年4月

株式会社東芝入社

2002年1月
 

株式会社東芝 半導体事業本部 半導体知的財産部部長

2007年4月

株式会社東芝 知的財産部 知的財産部長

2008年7月

株式会社東芝 理事知的財産部長

2013年4月

株式会社東芝 研究開発統括部首席主監

2016年8月

東芝マテリアル株式会社 非常勤嘱託(現任)

2016年8月
 

株式会社東芝ストレージ&デバイスソリューション社(※) 非常勤嘱託

2017年4月

キオクシア株式会社 非常勤嘱託(現任)

2017年7月
 

東芝デバイス&ストレージ株式会社
 非常勤嘱託(現任)

2020年6月

当社監査役就任(現任)

2020年11月

Phison Electronics Corp. Director( 現任 )

 

(※)東芝メモリ株式会社(現キオクシア株式会社)及び東芝デバイス&ストレージ株式会社に会社分割をしております。

 

(重要な兼職の状況)
Phison Electronics Corp. Director

(注)5

監査役

江  尻  琴  美

1974年8月12日

1997年4月
 

住友海上火災保険株式会社(現三井住友海上火災保険株式会社)入社

2008年12月

第一東京弁護士会登録

2009年1月

敬和綜合法律事務所入所

2020年7月

敬和綜合法律事務所 パートナー(現任)

2021年1月

リンカーズ株式会社 社外監査役(現任)

2022年6月

当社監査役就任(現任)

 

(重要な兼職の状況)
敬和綜合法律事務所 パートナー
リンカーズ株式会社 社外監査役

(注)6

4,770

 

(注) 1  取締役 土屋奈生、西山洋介、原田隆及び小林俊文は、社外取締役であります。

2  監査役 宮内弘及び江尻琴美は、社外監査役であります。

3  当社では、意思決定の戦略化と業務執行のスピード化及び権限、責任の明確化を図るシステムとして、執行役員制度を導入しております。現在の執行役員は12名であります。

4  取締役の任期は、2022年3月期に係る定時株主総会終結の時から、2023年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

5  監査役の任期は、2020年3月期に係る定時株主総会終結の時から、2024年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

6  監査役の任期は、2022年3月期に係る定時株主総会終結の時から、2026年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

7  取締役執行役員 名屋茂は、代表取締役社長執行役員 名屋佑一郎の次男であります。

 

 

②  社外役員の状況

当社の社外取締役は4名、社外監査役は2名であります。

社外取締役の土屋奈生は、弁護士としての企業法務を専門分野とした豊富な経験と幅広い見識を有しており、その専門性を当社の経営、監督に反映していただくため選任しております。

社外取締役の西山洋介は、電子回路基板業界における豊富な経験と知識を有しており、一層の事業拡大を目指す当社の経営への適切な助言を期待するとともに、他社において業務執行取締役及び代表取締役社長として経営に携わってこられた経験に基づき、当社の経営を監督していただくため、社外取締役として選任しております。

社外取締役の原田隆は、大手電機メーカーグループにおいて監査役として経営に関与された経験を有するとともに、当社の社外監査役としての経験に基づく当社の事業への深い理解を有し、その知見を当社の経営への適切な助言と監督に反映していただくため、社外取締役として選任しております。

社外取締役の小林俊文は、他社において代表取締役社長として経営に携わってきた経験及び電子回路基板業界における豊富な経験と知識に基づき、当社の企業価値向上に貢献いただけると判断し、当社の経営への適切な助言及び監督を行っていただくため、社外取締役として選任しております。

社外監査役の宮内弘は、他社において培った電子部品業界における豊富な経験及び知的財産権に対する幅広い知識を有し、その知見を当社の監査に反映いただくため選任しております。

社外監査役の江尻琴美は、弁護士としての豊富な経験及び企業法務に関する高度な専門知識並びに監査に関する知見を有しております。その専門知識及び経験を生かし、独立した立場から監査の実効性を確保いただくため選任しております。

 

当社においては、経営における公正性・透明性を確保するために、社外取締役及び社外監査役の独立性を判断する基準を定めております。当社の社外取締役及び社外監査役は、当社の独立性判断基準及び東京証券取引所の定める独立性基準を満たしていることから、独立役員として東京証券取引所に届け出ております。

 

③  社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役は、取締役会において、独立的かつ専門的な視点から、経営全般に対して、適切な助言、監督等を行うとともに、必要に応じて、内部監査を管掌する執行役員や部門長等との意見交換を行っております。

社外監査役は、監査役監査において、その独立性、専門性を監査に活かすとともに、内部監査室、常勤監査役及び会計監査人と連携を図り、情報収集や意見交換を行っております。

 

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