(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性 7名 女性 1名 (役員のうち女性の比率14%)
役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数
(千株)
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取締役社長
代表取締役
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石田 甲
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1963年6月18日
生
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1987年4月
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㈱三和銀行入行
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1997年7月
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当社入社
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1998年10月
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経営管理本部長付
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1999年6月
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取締役
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2003年4月
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第1事業部大阪支社長
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2007年7月
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第三営業本部長
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2012年4月
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管理統轄副統轄兼経営管理第二本部長
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2013年6月
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常務取締役
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2014年4月
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取締役社長(現任)
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(注)2
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43
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常務取締役
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千葉 敏幸
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1965年3月29日
生
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1985年4月
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大井電子㈱入社
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2004年5月
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生産本部技術1部第2グループマネージャー
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2008年4月
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水沢製作所NW・監視制御技術部長
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2010年4月
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水沢製作所副所長
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2012年4月
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水沢製作所長
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2015年6月
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取締役SE本部長
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2019年4月
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取締役営業統括
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2020年4月
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取締役
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2020年6月
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常務取締役(現任)
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(注)2
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2
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取締役
経営管理本部長
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仁井 克己
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1961年9月27日
生
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1985年4月
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東京電力㈱入社
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2009年7月
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同社電子通信部通信企画グループマネージャー
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2012年10月
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同社電子通信部長代理
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2013年6月
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同社江東支店長
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2017年7月
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当社第一営業本部長付
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2019年4月
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当社営業統括副統括
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2019年6月
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当社取締役営業統括副統括
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2020年4月
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当社取締役経営管理本部長(現任)
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(注)2
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1
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取締役
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岡本 俊也
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1959年12月4日
生
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1982年4月
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三菱電機㈱入社
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2005年4月
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同社北陸支社電子通信部長
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2012年4月
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同社通信事業部専任
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2013年1月
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当社出向、第二営業本部長付
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2013年4月
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当社出向、第二営業本部長
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2015年3月
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当社第二営業本部長
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2017年4月
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当社執行役員第二営業本部長
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2020年4月
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当社執行役員営業統括副統括兼第二営業本部長
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2020年6月
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当社取締役営業統括副統括兼第二営業本部長(現任)
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(注)2
|
1
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役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数
(千株)
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取締役
SE本部長
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岡本 和久
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1966年10月1日
生
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1987年4月
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当社入社
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2007年7月
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システムエンジニアリング本部通信伝送システム部次長
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2008年4月
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SEセンター長
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2012年4月
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営業統括SEセンター長
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2014年4月
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SE本部長
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2015年4月
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水沢製作所長
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2017年4月
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執行役員水沢製作所長
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2019年4月
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執行役員SE本部長兼同本部システム事業推進部長
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2020年4月
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執行役員SE本部長
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2022年6月
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取締役SE本部長(現任)
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(注)2
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1
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取締役
(監査等委員)
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藤井 正人
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1961年6月3日
生
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1984年4月
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当社入社
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2012年4月
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当社技術・生産統轄水沢製作所品質保証部長
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2017年4月
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当社監査室副室長
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2017年6月
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当社監査室長兼監査役付
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2021年4月
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当社監査室副室長
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2021年6月
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当社取締役(監査等委員)(現任)
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(注)3
|
0
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取締役
(監査等委員)
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保々 雅世
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1960年7月22日
生
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1983年4月
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日本アイ・ビー・エム㈱入社
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1995年4月
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SAPジャパン㈱社長補佐
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1998年11月
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ヴィリアネットジャパン㈱代表取締役社長
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2004年3月
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マイクロソフト㈱業務執行役員
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2006年7月
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日本オラクル㈱執行役員
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2013年4月
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青山学院大学大学院国際マネジメント研究科特任教授
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2019年6月
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㈱イグアス取締役(現任)
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2019年6月
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当社取締役
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2021年6月
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当社取締役(監査等委員)(現任)
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|
(注)3
|
0
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取締役
(監査等委員)
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安井 宏樹
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1965年3月18日
生
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1987年4月
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三菱信託銀行㈱入社
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2005年10月
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三菱UFJ信託銀行㈱起業金融部業務グループ主任調査役
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2009年6月
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同社コンプライアンス統括部統括マネージャー
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2014年4月
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同社監査室長
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2018年6月
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エム・ユー・トラストアップルプランニング出向(取締役総務部長)
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2021年4月
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同社顧問(現任)
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2021年6月
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当社取締役(監査等委員)(現任)
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(注)3
|
0
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計
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50
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(注)1.取締役 保々雅世氏及び安井宏樹氏は、社外取締役であります。
2.監査等委員以外の取締役の任期は2022年3月期に係る定時株主総会の終結の時から1年間であります。
3.監査等委員である取締役の任期は2021年3月期に係る定時株主総会の終結の時から2年間であります。
4.当社は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠の監査等委員である取締役3名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役各氏の略歴は次のとおりであり、佐々木正光氏は監査等委員である取締役藤井正人氏の補欠者、本村健氏は監査等委員である社外取締役保々雅世氏の補欠者、杉本武史氏は監査等委員である社外取締役安井宏樹氏の補欠者であります。
氏名
|
生年月日
|
略歴
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所有株式数
(千株)
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佐々木 正光
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1958年7月6日生
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1977年4月
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当社入社
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2008年4月
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当社品質保証部次長
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2012年4月
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当社品質保証部次長兼同部信頼性管理グループマネージャー
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2013年4月
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当社監査室副室長
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2013年6月
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当社監査室長兼監査役付
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2017年6月
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当社監査役
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1
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本村 健
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1970年8月22日生
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1997年4月
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岩田合同法律事務所山根室入室(現任)
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2003年10月
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Steptoe & Johnson LLPワシントン・オフィス勤務
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2007年6月
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学校法人大妻学院大妻女子大学・監事
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2015年4月
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最高裁判所司法研修所教官(民事弁護)
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2016年6月
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㈱データ・アプリケーション社外取締役(現任)
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2017年11月
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アルテリア・ネットワークス㈱社外監査役(現任)
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2018年6月
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当社社外監査役
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2019年12月
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学校法人大妻学院監事(現任)
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1
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杉本 武史
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1962年1月3日生
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1954年4月
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東洋信託銀行㈱入行
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2003年10月
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UFJ信託銀行㈱証券業務部営業企画ライン次長
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2007年6月
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三菱UFJ信託銀行㈱大宮支店長
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2013年6月
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三菱UFJ信託銀行㈱執行役員横浜駅西口支店長
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2018年6月
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三菱UFJトラスト保証㈱取締役社長
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2022年4月
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三菱UFJトラスト保証㈱取締役会長(現任)
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|
-
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5.所有株式数は、2022年3月末日現在であります。
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は、監査等委員である取締役2名で、詳細は以下のとおりです。
監査等委員である社外取締役 保々雅世氏は、複数の上場会社における取締役としての実績に基づく企業経営に関する豊かな経験と高い見識により、広範かつ高度な視野で当社の企業活動に提言頂くためであり、取締役会の業務執行決定機能及び監督機能に係る実効性の確保・向上を期待しております。
監査等委員である社外取締役 安井宏樹氏は、金融機関における責任者を務めたことによる豊富な経験と実績から、広範かつ高度な視野で提言頂くためであり、取締役会の業務執行決定機能及び監督機能に係る実効性の確保・向上を期待しております。
当社と各社外取締役に、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役の選任に関して、その選任のため独立性に関する基準又は方針は定めておりませんが、出身分野で培った知識と経験をもって経営の監督にあたることを求めており、選任状況として各人が経営の監督に求められる実効性、専門性を有しており適切な監督が行われているものと考えられております。独立性に関しましても、一般株主との利益相反の恐れはないものと考えております。
なお、社外取締役2名は指名・報酬委員会の委員として、当社の役員等の人事及び報酬等に関する審議に加わっております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査等委員である社外取締役は、経営全般に関し、取締役会を通じて取締役の業務監査、監査等委員会監査や会計監査、内部統制の実施状況についての報告を受け、それに対して適宜発言・助言等を行っております。
監査等委員である社外取締役は、取締役会等への出席や監査等委員会監査を通じて取締役の職務執行の監査を行っております。また、監査等委員である社外取締役は、会計監査人並びに監査室との間で、定期的に相互の情報交換、意見交換を行う等の連携をとっております。