電気機器 <6824> 新コスモス電機株式会社 役員
役員
（２）【役員の状況】
① 役員一覧
男性
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||
|
代表取締役 社長 |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||
|
取締役 副社長執行役員 リビング営業本部担当 兼海外本部担当 兼センサ本部担当 |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 メンテナンス担当 |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||
|
取締役 上席執行役員 経営企画室担当 兼生産本部担当 |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||
|
取締役 上席執行役員 インダストリ営業本部長 兼中部支社長 |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||
|
取締役 上席執行役員 管理本部長 兼内部統制担当 |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||
|
取締役 上席執行役員 品質管理本部担当 兼技術開発本部長 |
|
|
|
|
|
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||
|
計 |
|
||||||||||||||||||||||||
3 2022年３月期に係る定時株主総会の終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであり
ます。
4 2020年３月期に係る定時株主総会の終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであり
ます。
5 2019年３月期に係る定時株主総会の終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであり
ます。
6 2021年３月期に係る定時株主総会の終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであり
ます。
7 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （株） |
|
|
西出 智幸 |
1962年８月20日生 |
1990年４月 |
大阪弁護士会弁護士登録 吉川綜合法律事務所（現 きっかわ法律事務所）弁護士 |
500 |
|
1998年３月 |
ニューヨーク州弁護士登録（現） |
|||
|
2001年１月 |
きっかわ法律事務所弁護士・パートナー（現） |
|||
|
2006年５月 |
当社監査役 |
|||
|
2006年６月 |
当社監査役辞任 |
|||
|
2014年４月 |
大阪弁護士会副会長 |
|||
|
2016年４月 |
京都大学大学院法学研究科付属法政実務交流センター客員教授 |
|||
8 当社では経営の意思決定機能の強化を図るとともに、業務執行と経営の強化を図るために、執行役員制度
を導入いたしております。
執行役員は以下の16名で構成されております。（※は取締役兼務を表しており、職名は上記に記載しております。）
|
※副社長執行役員 |
松原 義幸 |
上記に記載 |
|
※常務執行役員 |
金井 隆生 |
上記に記載 |
|
※上席執行役員 |
竹内 徹 |
上記に記載 |
|
※上席執行役員 |
服部 雅夫 |
上記に記載 |
|
※上席執行役員 |
村田 泰造 |
上記に記載 |
|
※上席執行役員 |
西上 佳典 |
上記に記載 |
|
執行役員 |
中谷 幹哉 |
センサ副本部長 |
|
執行役員 |
王 宏仁 |
海外本部 副本部長 兼 海外営業部長 |
|
執行役員 |
岩見 知明 |
インダストリ営業本部長付 兼 インダストリ営業本部 営業計画推進部 担当部長 |
|
執行役員 |
安本 哲也 |
リビング営業本部 営業計画推進部 担当部長 兼 インダストリ営業本部 営業計画推進部 担当部長 兼 リビング営業本部 営業計画推進部 トレーニングセンター長 兼 インダストリ営業本部 営業計画推進部 トレーニングセンター長 兼 西日本支社長 |
|
執行役員 |
竹藤 勝隆 |
生産本部長 |
|
執行役員 |
前川 正利 |
リビング営業本部長 |
|
執行役員 |
中村 毅 |
リビング営業本部 副本部長 兼 西日本営業部長 兼 開発営業部長 |
|
執行役員 |
妹川 靖志 |
インダストリ営業本部 副本部長 兼 東日本営業部長 兼 首都圏営業部長 |
|
執行役員 |
佐久間 啓一 |
海外本部長 兼 海外事業部長 |
|
執行役員 |
山田 芳穂 |
経営企画室長 兼 事業計画部長 |
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は２名、社外監査役は３名であります。
社外取締役手島肇氏は、株式会社タクマの名誉顧問を兼務し、当社と同社とは、営業取引を行っておりますが、取引条件及び取引条件の決定方針等は、取引に係る条件につき市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して一般の取引の条件と同様のものを決定しており、特別の利害関係を生じさせる重要性はありません。
社外取締役廣田博清氏は、岩谷産業株式会社の取締役専務執行役員を兼務し、当社と同社とは、営業取引を行っておりますが、取引条件及び取引条件の決定方針等は、取引に係る条件につき市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して一般の取引の条件と同様のものを決定しており、特別の利害関係を生じさせる重要性はありません。
社外取締役は、企業経営の分野をはじめとする豊富な経験・知識等に基づき、意見等、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保する役割を担っております。社外取締役は、適時開催される取締役会に出席し、監査役と連携をはかっております。
当社の社外監査役３名は、当社との間に人的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役は、主に豊富な経験や専門的な知識等の見地から、取締役会において、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための役割を担っております。社外監査役は適時開催される取締役会に出席し、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための発言並びに内部統制システムの構築にあたり助言・提言を行っております。
また、監査役会において、当社の経理システム並びに内部監査について、適宜、内部監査室と連携をはかっております。
当社は、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、経歴や当社との関係を踏まえて、当社経営陣からの独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
内部監査室（３名）が社内規程の運用状況について内部監査を行い、規程に沿った業務が行われるよう指導するとともに、内部統制の評価を行っております。
社外監査役は、取締役会等の重要な会議に出席し、取締役の業務執行を監視するとともに、業務監査においては内部監査室と、会計監査及び内部統制監査においては監査法人及び内部監査室と十分に連携して監査を行っております。
お知らせ
- 2020/11/10 企業詳細ページに大量保有、大量保有（被保有分）を追加。
- 2020/10/10 企業詳細ページに事業内容、リスク等を追加。を追加。
- 2020/08/20 大量保有報告書を追加。
- 2019/10/26 発表予定にソート機能を追加。
- 2019/04/25 財務データを追加。
- 2019/04/12 決算スケジュール一部修正。
- 2019/01/16 高値更新企業の業績一部修正。
- 2019/01/16 セキュリティ強化(常時SSL化)
- 2018/05/20 企業詳細ページに沿革を追加。
- 2018/03/01 高値更新企業の業績を追加。
- 2017/01/29 企業情報に業績を追加。
- 2017/01/18 決算発表予定の不具合を修正。
