電気機器 <6840> 株式会社ＡＫＩＢＡホールディングス 役員
役員
（２）【役員の状況】
① 役員一覧
男性
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
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代表取締役 社長 |
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1971年４月 株式会社住友銀行（現株式会社三井住友銀行）入行 1992年１月 同行 東大和支店長 1994年10月 同行 西荻窪支店長 1998年４月 日本高速通信株式会社（現KDDI株式会社） 出向 1998年12月 KDD株式会社（現KDDI株式会社） 北陸支店長 1999年10月 同社 転籍 2000年10月 KDDI株式会社 北陸支店長 2001年12月 同社 北海道支社長 2003年10月 同社 本社営業部 部長 2004年10月 同社 南関東支社長 2005年６月 株式会社KDDIネットワーク＆ソリューションズ（現KDDI株式会社）常勤監査役 2008年６月 KDDI株式会社 品川事業所 監査役チーム（子会社監査役担当） 2015年６月 当社 監査役 2017年５月 当社 常勤監査役 株式会社アドテック 監査役 株式会社エッジクルー 監査役 株式会社バディネット 監査役 株式会社HPCテック 監査役 2017年９月 当社 代表取締役（現任） 株式会社アドテック 代表取締役 2018年６月 株式会社アドテック 取締役（現任） 株式会社バディネット 取締役（現任） |
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代表取締役副社長 兼 経営戦略本部長 |
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2004年４月 株式会社バックスグループ入社 2007年12月 株式会社ゴードー設立 取締役営業部長 2010年10月 株式会社ガイアース入社 セールス＆マーケティング部長 2011年４月 同社執行役員 2012年２月 株式会社バディネット設立代表取締役（現任） 2016年６月 当社 取締役 2020年３月 株式会社アドテック 取締役（現任） 2022年６月 当社代表取締役副社長（現任） |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
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取締役 ＣＦＯ 管理本部長 |
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1996年４月 エルメスジャポン株式会社 入社 2005年10月 株式会社アライヴ コミュニティ（現ルーデン・ホールディングス株式会社）入社 2006年６月 同社 経営戦略室長 2007年１月 同社 人財総務部長 2007年３月 同社 管理本部長 2008年９月 株式会社MCJ 入社 2008年10月 同社 人事部長 2010年４月 同社 経営企画室マネージャー 2011年７月 株式会社ウインドウ 取締役経営企画室長 2012年７月 株式会社DropWave（現株式会社Xio） 入社 財務戦略室長 2012年８月 同社 取締役最高財務責任者 2012年12月 当社 取締役 2013年３月 当社 取締役管理本部長（現任） 2013年５月 株式会社エッジクルー 取締役 2015年10月 株式会社アドテック 取締役管理本部長（現任） 2015年11月 株式会社AKIBA LABO福岡（現株式会社ダイヤモンドペッツ＆リゾート） 取締役（現任） 2017年１月 株式会社HPCテック 取締役（現任） 2018年４月 株式会社エッジクルー 取締役管理本部長（現任） 株式会社バディネット 取締役管理本部長（現任） 2021年10月 シーアールボックス株式会社 取締役（現任） |
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取締役 管理本部副本部長 |
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1995年４月 株式会社武富士 入社 1999年４月 八千代通商株式会社 入社 1999年10月 株式会社ギガプライズ 入社 2014年７月 同社 管理部長 2017年２月 株式会社MCJ 入社 2017年７月 当社 入社 2017年10月 当社 グループ監査室長 2018年６月 当社 取締役 管理本部 副本部長（現任） 株式会社アドテック 管理本部 副本部長（現任） 2019年６月 株式会社バディネット 取締役管理本部 副本部長（現任） 2020年８月 株式会社ダイヤモンドペッツ＆リゾート） 取締役（現任） |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
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取締役 グループ監査室長 |
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1977年４月 国際電信電話株式会社（現KDDI株式会社）入社 1993年３月 テレハウス・アメリカ社出向 財務総務部長 1997年７月 KDDI株式会社 マーケティング企画部 グループリーダー 2005年４月 同社 リスク管理本部関西分室関西業務・コンプライアンス監査部部長 2009年４月 同社 リスクマネジメント本部監査部部長 2010年３月 日本インターネットエクスチェンジ株式会社 監査役 2010年４月 KDDI株式会社 グループ財務・関連事業本部第２関連事業部 2010年５月 株式会社A-Sketch 監査役 2010年６月 株式会社KDDIチャレンジド 監査役 日本通信エンジニアリングサービス株式会社 監査役 2011年２月 KDDIまとめてオフィス株式会社 監査役 2012年６月 株式会社じぶん銀行 常勤監査役 2017年９月 当社 社外取締役 2018年６月 当社 取締役グループ監査室長（現任） |
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1992年３月 BMCソフトウエア株式会社 入社 2003年10月 弁護士登録 丸山法律事務所 入所 2006年10月 東京中央総合法律事務所 パートナー弁護士として設立 2007年５月 株式会社アライヴ コミュニティ（現ルーデン・ホールディングス株式会社） 社外取締役（現任） 2012年１月 東京晴和法律事務所 パートナー弁護士として設立（現任） 2018年６月 当社 社外取締役（現任） |
(注)１ (注)３ |
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1997年11月 志村経営労務事務所 入社 1998年９月 社会保険労務士大野実事務所 入社 1998年10月 社会保険労務士 登録 2001年11月 株式会社日立国際ビジネス 入社 2002年９月 黒部労務リスクマネジメント事務所 設立 2002年12月 株式会社リーガル・リテラシー 創業 代表取締役（現任） 2003年10月 社会保険労務士法人リーガル・リテラシー 代表社員（現任） 2019年６月 当社 社外取締役（現任） |
(注)１ (注)３ |
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2011年11月 税理士法人クリアコンサルティング 入社 2017年７月 税理士登録 2018年２月 PwC税理士法人 入社 2019年６月 東京青山税理士事務所（現 税理士・行政書士後藤田翔綜合事務所）設立 代表税理士（現任） 当社 社外取締役（現任） 2019年８月 東京青山アドバイザリー株式会社（現株式会社M&A・資産承継アドバイザリー） 代表取締役（現任） |
(注)１ (注)３ |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
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1999年５月 株式会社フォトステージ・ジョーナイトー 入社 2001年10月 株式会社スタンダード・インペリアル（現株式会社クベーラ・ホールディングス） 取締役 2002年６月 同社 代表取締役（現任） 2010年12月 HPCシステムズ株式会社 監査役 2012年２月 株式会社いちご 代表取締役 2012年９月 株式会社美職カンパニー 取締役 2012年12月 当社 監査役 2015年１月 株式会社バディネット 監査役 2018年２月 株式会社アドテック 代表取締役副社長 2020年３月 株式会社ダイヤモンドペッツ＆リゾート取締役 2021年10月 当社 入社 グループ監査室マネージャー 2022年６月 当社 常勤監査役（現任） |
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1975年４月 国際電信電話株式会社（現KDDI株式会社）入社 1992年７月 同社 施設支援センター伝送システム課長 1996年２月 同社 グループ事業部第１課長 2003年４月 同社 調査部部長 2005年４月 同社 北関東総支社管理部長 2008年４月 同社 品川事業所 監査役チーム マネージャー 2008年６月 同社 品川事業所 監査役チーム（子会社監査役担当） 国際ケーブル・シップ株式会社 監査役 株式会社モバオク 監査役 2010年２月 au損害保険株式会社 監査役 2010年10月 株式会社ワイヤ・アンド・ワイヤレス 監査役 2014年２月 KDDIフィナンシャルサービス株式会社 監査役 2014年10月 株式会社mediba 監査役 2017年９月 当社 常勤監査役 株式会社アドテック 監査役 株式会社エッジクルー 監査役 株式会社バディネット 監査役 株式会社HPCテック 監査役 2022年６月 当社 監査役（現任） |
(注)２ (注)５ |
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1992年４月 オムロンソフトウエア㈱ 入社 2002年４月 フォーディーネットワークス㈱入社 2003年３月 ㈱ギガプライズ 入社 2004年６月 同社 取締役 2009年４月 ㈱ネクステージ 入社 2012年12月 当社 監査役（現任） 2015年７月 ㈱ニューフォリア 入社（現任） |
(注)２ (注)５ |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
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1999年10月 山田＆パートナーズ会計事務所（現税理士法人山田＆パートナーズ）入所 2002年１月 優成監査法人 入所 2007年４月 山田MTSキャピタル株式会社 入社 2007年８月 同社 取締役就任 2009年11月 山田ビジネスコンサルティング株式会社 入社 2011年８月 公認会計士税理士中川英之事務所（現公認会計士中川英之事務所） 代表（現任） 2011年10月 株式会社プラスサムコンサルティング 代表取締役（現任） 2015年５月 IPA・Sキャピタル株式会社 取締役（現任） 株式会社オーガニックソイル（現株式会社OSMIC） 代表取締役（現任） 2017年３月 株式会社アンビシオン 監査役（現任） 株式会社オスミックアグリ千葉 代表取締役会長 2017年４月 株式会社エルクラウン 監査役 2017年６月 ソフトサーボシステムズ株式会社 監査役 2017年７月 株式会社アースカラー 代表取締役（現任） 2017年９月 当社 監査役（現任） 2017年12月 株式会社エルクラウン 取締役（現任） 2018年３月 Soft Motions & Robotics Co.,Ltd 理事 2018年９月 株式会社一期一会 監査役 2019年６月 株式会社オスミックアグリ千葉 代表取締役（現任） 2019年11月 株式会社オスミックアグリ稲敷 代表取締役（現任） 2020年１月 株式会社オスミックアグリ茨城 代表取締役（現任） |
(注)２ (注)５ |
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計 |
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② 社外役員の状況
当社の社外取締役は３名、社外監査役は３名です。
社外取締役の丸山一郎氏は、弁護士としての知識、経験が豊富であり、当社のコンプライアンス遵守のために、当社の社外取締役として適任であると判断しております。
社外取締役の黒部得善氏は、社会保険労務士としての知識、経験が豊富であり、当社のコンプライアンス遵守のために、当社の社外取締役として適任であると判断しております。
社外取締役の後藤田翔氏は、税理士としての高度な専門的知識を有していることから、当社の社外取締役として適任であると判断しております。
社外監査役の石本圭司氏は、長年の企業勤務及び役員としての経験により、企業経営に関する豊富な知見を有していることから、当社の社外監査役として適任であると判断しております。
社外監査役の西田史朗氏は、長年の企業勤務及び役員としての経験により、企業経営に関する豊富な知見を有していることから、当社の社外監査役として適任であると判断しております。
社外監査役の中川英之氏は、公認会計士としての高度な専門的知識を有していることから、当社の社外監査役として適任であると判断しております。
上記以外に社外取締役及び社外監査役と当社との間に人的関係、資本関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。また、いずれの社外取締役及び社外監査役も、本書提出日現在当社の発行済株式は保有しておりません。
当社は、社外取締役及び社外監査役の独立性に関する基準や方針についての特段の定めはありませんが、独立性に関しては、株式会社東京証券取引所が定める基準を参考にしており、一般株主と利益相反が生じる恐れのない社外取締役及び社外監査役を選任しており、経営の独立性を担保していると認識しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との関係は、内部監査は、グループ監査室が行っており、業務活動に関して、運営状況、業務実施の有効性及び正確性、コンプライアンスの遵守状況等について監査を行い、その結果を代表取締役社長に対して報告するとともに、業務の改善及び適切な運営に向けての具体的な助言や勧告を行っております。また、グループ監査室は、監査役とも密接な連携をとっており、監査役は、内部監査状況を適時に把握できる体制になっております。
監査役は、監査役会で策定した監査計画に基づいて、当社及び子会社の業務全般について、常勤監査役を中心として計画的かつ網羅的な監査を実施しております。また、取締役会その他重要な会議に出席し、意見を述べるほか、取締役からの聴取、重要な決裁書類等の閲覧を通じ監査を実施しております。監査役３名は独立機関としての立場から、適正な監視を行うため定期的に監査役会を開催し、打ち合わせを行い、また、会計監査人を含めた積極的な情報交換により連携をとっております。
また、グループ監査室、監査役会及び会計監査人は、定期的に会合を実施することで情報交換及び相互の意思疎通を図っております。
お知らせ
- 2020/11/10 企業詳細ページに大量保有、大量保有（被保有分）を追加。
- 2020/10/10 企業詳細ページに事業内容、リスク等を追加。を追加。
- 2020/08/20 大量保有報告書を追加。
- 2019/10/26 発表予定にソート機能を追加。
- 2019/04/25 財務データを追加。
- 2019/04/12 決算スケジュール一部修正。
- 2019/01/16 高値更新企業の業績一部修正。
- 2019/01/16 セキュリティ強化(常時SSL化)
- 2018/05/20 企業詳細ページに沿革を追加。
- 2018/03/01 高値更新企業の業績を追加。
- 2017/01/29 企業情報に業績を追加。
- 2017/01/18 決算発表予定の不具合を修正。
