電気機器 <6844> 新電元工業株式会社 役員
役員
（２）【役員の状況】
① 役員一覧
男性
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
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1982年４月 当社入社 1996年３月 シンデンゲン・シンガポール・ピーティーイー・リミテッド取締役社長 1999年４月 電子デバイス事業本部半導体事業部デバイス海外営業部長 2000年４月 電子デバイス事業本部販売事業部デバイス海外営業部長 2002年４月 電子デバイス事業本部販売事業部営業企画部長 2003年４月 営業本部民生電子販売事業部第２営業部長 2005年４月 営業本部共通販売統括室大阪支店長 2006年４月 電子デバイス営業本部共通販売事業部大阪支店長 2007年４月 電子デバイス事業本部電子デバイス販売事業部長 2008年６月 執行役員 電子デバイス事業本部副本部長兼電子デバイス事業本部電子デバイス販売事業部長 2009年２月 執行役員 経営企画室長 2009年６月 取締役兼執行役員 経営企画室長 2012年６月 取締役兼執行役員 海外販売・共通販売担当 2013年４月 取締役兼執行役員 営業本部長 2013年６月 取締役兼執行役員 販売・電装事業担当 2014年６月 取締役兼上席執行役員 販売・電装事業担当 2015年４月 取締役兼上席執行役員 新電元デバイス販売㈱代表取締役社長 2015年６月 取締役兼上席執行役員 事業構造改革担当兼新電元デバイス販売㈱代表取締役社長 2016年４月 代表取締役社長（現） |
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普通株式
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取締役 兼 専務執行役員 コーポレート部門統括 |
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1982年４月 当社入社 2004年11月 経理部長 2009年２月 人事部長 2012年６月 取締役兼執行役員 経営企画室長兼人事・総務・研修センター担当 2012年10月 取締役兼執行役員 経営企画室長兼人事・総務・人材開発担当 2015年６月 取締役兼上席執行役員 経営企画室長兼人事・総務・人材開発担当 2015年７月 取締役兼上席執行役員 経営企画室長兼人事・総務・人材開発担当 兼新電元エンタープライズ㈱代表取締役社長 2016年４月 取締役兼常務執行役員 経営企画室長兼経理・管理部門担当 2017年４月 取締役兼常務執行役員 経営企画室長兼管理部門統括 2018年４月 取締役兼専務執行役員 経営企画室長兼管理部門統括 2020年４月 取締役兼専務執行役員（現） コーポレート部門統括（現） |
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普通株式
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
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取締役 兼 常務執行役員 技術・品質統括兼磁性部品 ・環境安全・ISO推進担当 |
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1983年４月 当社入社 2000年４月 機能デバイス事業本部機能デバイス事業部デバイス設計部長 2003年10月 電子デバイス事業本部機能デバイス事業部副事業部長兼電子デバイス事業本部機能デバイス事業部設計部長 2005年４月 電子デバイス事業本部機能デバイス事業部長兼電子デバイス事業本部機能デバイス事業部設計部長 2006年４月 電子デバイス事業本部機能デバイス事業部長 2008年４月 技術開発本部IC開発センター長 2009年４月 技術開発センター副センター長 2010年６月 執行役員 ㈱東根新電元代表取締役社長 2012年６月 執行役員 ㈱東根新電元代表取締役社長兼SPISプロジェクト担当 2013年３月 執行役員 ㈱東根新電元代表取締役社長兼SPISプロジェクト長兼SPISプロジェクト担当 2013年４月 執行役員 ㈱東根新電元代表取締役社長 2013年６月 取締役兼執行役員 技術・生産・品質・知的財産・パワーモジュール製品担当 2014年６月 取締役兼執行役員 技術開発センター長兼技術・生産・品質・知的財産・パワーモジュール製品担当 2015年６月 取締役兼執行役員 技術・生産・品質担当 2016年４月 取締役兼上席執行役員 技術・生産・品質担当 2017年４月 取締役兼上席執行役員 工場長兼事業構造改革・資材・物流・磁性部品担当 2018年４月 取締役兼常務執行役員 工場長兼事業構造改革・資材・物流・磁性部品担当 2019年４月 取締役兼常務執行役員 工場長兼事業構造改革・磁性部品担当 2020年４月 取締役兼常務執行役員 工場長兼磁性部品・環境・ISO推進室担当 2020年11月 取締役兼常務執行役員 工場長兼磁性部品・環境安全・ISO推進室担当 2022年４月 取締役兼常務執行役員（現） 技術・品質統括兼磁性部品・環境安全・ISO推進担当（現） |
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普通株式
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取締役 兼 常務執行役員 販売統括兼 エネルギーシステム事業担当 |
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1985年４月 当社入社 2006年10月 経営企画室企画部長 2010年４月 電子デバイス事業本部電子デバイス事業管理室管理部長 2010年７月 電子デバイス事業本部電子デバイス事業管理室長 2011年６月 執行役員 電子デバイス事業本部長 2015年６月 執行役員 電子デバイス事業本部長兼営業本部長 2016年４月 上席執行役員 電子デバイス事業本部長兼営業本部長 2017年４月 上席執行役員 営業本部長兼EVP室担当 2017年６月 取締役兼上席執行役員 営業本部長兼EVP室担当 2018年４月 取締役兼常務執行役員 営業本部長兼EVP室担当 2020年４月 取締役兼常務執行役員 販売部門統括兼CSR室長 2022年４月 取締役兼常務執行役員（現） 販売統括兼エネルギーシステム事業担当（現） |
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普通株式
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
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1991年10月 中央新光監査法人入所 1995年４月 公認会計士登録 2000年１月 橋元公認会計士事務所開設 2000年４月 税理士登録 2007年５月 東陽監査法人入所 2014年６月 東陽監査法人 代表社員 2015年６月 当社取締役（現） 2019年10月 ㈱シルバーライフ社外取締役（監査等委員）（現） 2020年８月 東陽監査法人 シニアパートナー（現） |
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2005年５月 金融庁証券証券取引等監視委員会事務局証券検査官 2011年５月 米国ラトガース大学EthicalLeadership研究所研究員 2013年５月 米国ラトガース大学ビジネススクール講師 2017年５月 公益財団法人地球環境戦略研究機関主任研究員 2019年９月 早稲田大学大学院経営管理研究科准教授(現) 2022年６月 当社取締役（現） |
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常勤 監査役 |
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1979年４月 当社入社 2001年４月 東北営業所長 2003年４月 総務人事部長 2004年４月 人事部長 2009年２月 西日本支社副支社長兼西日本支社名古屋支店長 2010年４月 西日本支社長兼西日本支社名古屋支店長 2013年６月 執行役員 ㈱東根新電元代表取締役社長 2015年６月 常勤監査役（現） |
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普通株式
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1972年４月 弁護士登録（東京弁護士会）・開業（現） 1999年６月 山洋電気株式会社社外取締役（現） 2003年６月 当社監査役（現） 2015年６月 旭有機材工業株式会社（現 旭有機材株式会社）社外取締役（監査等委員）（現） |
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普通株式
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1980年４月 ㈱第一勧業銀行入行 2006年３月 ㈱みずほコーポレート銀行台北支店長 2008年４月 同行執行役員台北支店長 2009年４月 同行執行役員ヒューマンリソースマネジメント部長 2010年４月 同行常務執行役員営業担当役員 2011年４月 ㈱みずほ銀行常務執行役員 2014年４月 みずほ総合研究所㈱取締役副社長 2016年６月 川崎汽船㈱常勤監査役 2017年６月 同社専務執行役員 2018年６月 同社代表取締役兼専務執行役員 2020年４月 同社取締役 2021年６月 株式会社JCU社外監査役（現） 2021年６月 当社監査役（現） |
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1996年10月 監査法人トーマツ入所 1999年４月 公認会計士登録 2015年７月 ㈱エスプラス（現㈱ビズサプリ）代表取締役（現） 辻さちえ公認会計士事務所所長（現） 2016年６月 一般社団法人日本公認不正検査士協会理事（現） 2021年３月 SBSホールディングス㈱社外取締役（監査等委員）（現） 2021年６月 当社監査役（現） 2022年３月 大塚ホールディングス㈱社外監査役（現） |
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計 |
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５．2021年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
６．上記を除く執行役員の状況は、次のとおりであります。
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役名 |
氏名 |
職名 |
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上席執行役員 |
受川 修 |
経理・財務・内部監査担当 |
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上席執行役員 |
児玉 光司 |
電装事業本部長 兼 EVP担当 |
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上席執行役員 |
佐々木 正博 |
経営企画室長 兼 人事担当 |
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執行役員 |
田中 裕明 |
CSR室長 兼 コンプライアンス担当 |
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執行役員 |
古川 直之 |
資材部長 兼 新電元エンタープライズ㈱ 代表取締役社長 |
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執行役員 |
西 智昭 |
技術開発センター長 兼 品質・知的財産担当 |
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執行役員 |
小島 卓也 |
DX推進担当 兼 情報システム担当 兼 ㈱へルメスシステムズ 代表取締役社長 |
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執行役員 |
大西 高弘 |
営業本部長 |
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執行役員 |
松尾 博文 |
電子デバイス事業本部長 |
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執行役員 |
千葉 昌治 |
総務部長 兼 法務部長 |
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執行役員 |
羽鳥 敏 |
電装事業本部副本部長 兼 電装事業部長 |
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は２名、社外監査役は３名であります。
当社は、多様な分野での経験や知見、専門性の高い知識等を有する者を社外取締役又は社外監査役として選任しておりますが、現状では予め独立性に関する個別の基準は設けておりません。
社外取締役である橋元秀行氏は、公認会計士および税理士としての専門的な知識や豊富な経験を活かし、経営に関して有益な助言をいただけることを期待し選任しております。
同氏と当社は2015年５月まで経理業務に関する顧問契約を締結しておりましたが、同氏への支払報酬額は僅少であり、独立性の観点から重要な影響を及ぼすものではありません。同氏は過去において旧中央青山監査法人に勤務し、当社監査を担当しておりましたが、退職後10年以上経過しており、独立性の観点から重要な影響を及ぼすものではありません。
同氏は、株式会社シルバーライフの社外取締役（監査等委員）を兼務しております。
また、同氏を株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
社外取締役である重本彰子氏は、長年にわたる日米の産学官における実務及び研究を通じて、経営戦略や会計、監査、企業不正などに関する豊富な経験と見識を有しており、その専門的な知識や豊富な経験を活かし、経営に対し指導・助言いただけることを期待し選任しております。
また、同氏を株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
社外監査役の三宅雄一郎氏は、弁護士として企業法務に関する豊富な知識・経験を有するとともに、国内他企業の社外役員を歴任している経験を活かし、公正・中立的な視点からの経営監視機能を果たしていただけることを期待し選任しております。
なお、同氏は当社の株式12,834株を保有しておりますが、当社の株主と同氏の間で利益相反が生じるおそれはないものと判断しております。
同氏は、山洋電気株式会社の社外取締役、旭有機材株式会社の社外取締役（監査等委員）を兼務しております。当社と山洋電気株式会社との間には製品販売等の取引関係がありますが、一般の取引条件と同様であります。
また、同氏を株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
社外監査役の二瓶晴郷氏は、金融機関における長年の経験を有するとともに、経営者としての豊富な経験と幅広く高度な見識を反映した的確な監査を遂行いただけることを期待し選任しております。
同氏は当社の主要取引銀行である株式会社みずほ銀行の前身のひとつである株式会社第一勧業銀行の出身であります。株式会社みずほ銀行は当社の主要取引銀行であり、当社と同行との間には、2021年３月末時点において同行が当社普通株式の3.46％につき指図権を留保する資本的関係があります。当社も同行の親会社である株式会社みずほフィナンシャルグループの株式を保有しておりますが、主要株主には該当しておりません。当社グループは同行から借入を行っておりますが、一般の取引条件と同様であります。
同氏は、株式会社JCUの社外監査役を兼務しております。
また、同氏を株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
社外監査役の辻さちえ氏は、公認会計士としての専門的な知識・経験を有しており、内部統制、内部監査、コンプライアンスに関する業務に長年取り組まれた経験等を当社の監査に反映して頂けることを期待し、選任しております。
同氏は、株式会社ビズサプリの代表取締役、SBSホールディングス株式会社の社外取締役（監査等委員）、大塚ホールディングス株式会社の社外監査役を兼務しております。
また、同氏を株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査役等(社外監査役を含む)と会計監査人（EY新日本有限責任監査法人）の連携状況は、年間監査計画や期中・期末の監査結果など定期的な会合にてヒアリングを行い、都度連携し適正な監査を実施しております。監査役等および内部監査部は、当社および当社グループ各社における経営諸活動の遂行状況について監査しており、監査計画や活動状況の報告など定期的な会合をはじめ都度連携し、適正な監査を実施しております。さらに、監査役等および内部監査部は、法令規定に基づく会計監査人監査と連携・調整を図り、効率的な監査を実施しております。
お知らせ
- 2020/11/10 企業詳細ページに大量保有、大量保有（被保有分）を追加。
- 2020/10/10 企業詳細ページに事業内容、リスク等を追加。を追加。
- 2020/08/20 大量保有報告書を追加。
- 2019/10/26 発表予定にソート機能を追加。
- 2019/04/25 財務データを追加。
- 2019/04/12 決算スケジュール一部修正。
- 2019/01/16 高値更新企業の業績一部修正。
- 2019/01/16 セキュリティ強化(常時SSL化)
- 2018/05/20 企業詳細ページに沿革を追加。
- 2018/03/01 高値更新企業の業績を追加。
- 2017/01/29 企業情報に業績を追加。
- 2017/01/18 決算発表予定の不具合を修正。
