電気機器 <6889> オーデリック株式会社 役員

(注) 1.　当社は監査等委員会設置会社であります。

2.　取締役（監査等委員）石久保善之、田村恵子及び宮竹直子は、社外取締役であります。

3.　2019年３月期に係る定時株主総会終結の時から2020年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4.　2018年３月期に係る定時株主総会終結の時から2020年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

②  社外役員の状況

当社の社外取締役は３名で、いずれも監査等委員であります。

石久保善之氏は、公認会計士として培われた専門的な知識・経験等を当社の監査体制に活かしていただくため、社外取締役に選任しております。同氏は、石久保公認会計士事務所 代表、株式会社シーアルーイー 社外取締役、株式会社インタースペース 社外監査役であります。当該事務所及び各社と当社の間に重要な取引関係はありません。

田村恵子氏は、弁護士として培われた専門的な知識・経験等を当社の監査体制に活かしていただくため、社外取締役に選任しております。同氏は、あさひ法律事務所 弁護士、農中信託銀行株式会社 社外監査役であります。当該事務所及び同社と当社の間に重要な取引関係はありません。

宮竹直子氏は、経営者としての豊富な経験と幅広い見識を当社の監査体制に活かしていただくとともに、経営全般に助言を頂戴することによりコーポレート・ガバナンス強化に寄与していただくため、社外取締役に選任しております。同氏は、株式会社感性労働研究所 代表取締役、株式会社ライフコーポレーション 社外監査役であります。各社と当社の間に重要な取引関係はありません。

当社は次の項目のいずれにも該当しない社外取締役を、一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立社外取締役と判断しております。

a. 当社および当社子会社（以下「当社グループ」という。）の業務執行者（注１）

b. 当社グループの主要な取引先（注２）の業務執行者

c. 当社グループの主要な借入先（注３）の業務執行者

d. 当社の大株主（注４）またはその業務執行者

e. 当社グループが総議決権の10％以上の議決権を直接または間接的に保有している者、またはその業務執行者

f. 当社グループから多額（注５）の金銭その他の財産上の利益を受けているコンサルタント、会計専門家または法律専門家（法人や組合等団体の場合はその所属員）

g. 当社グループから多額（注５）の寄付または助成を受けている者（法人や組合等団体の場合はその所属員）

h. 当社グループの会計監査人である監査法人に所属している者

i. 当社グループから、取締役または監査役を受け入れている会社またはその親会社もしくは子会社の業務執行者

j. 上記b.～i.に過去5年間において該当していた者

k. 上記a.～i.に該当する者が重要な地位にある者（注６）である場合において、その者の配偶者または二親等以内の親族

l. 上記a.～k.以外に、当社グループと利益相反関係が生じる特段の事由が存在すると認められる者

（注１）業務執行者：業務執行取締役、執行役、執行役員その他の使用人

（注２）主要な取引先：過去5年間のいずれかの事業年度において、当社グループとの業務・取引の対価の支払額または受取額が、当該取引先の連結売上高の２％以上または当社グループの連結売上高の２％以上である企業等

（注３）主要な借入先：事業年度末における当社グループの借入額が、当社グループの当該事業年度末における連結総資産の額の２％を超える借入先

（注４）大株主：総議決権の10％以上の議決権を直接または間接的に保有する者

（注５）多額：個人の場合は年間１千万円以上、法人、組合等団体の場合は、当該団体の連結売上高もしくは総収入の２％を超えること

（注６）重要な地位にある者：取締役（社外取締役を除く。）、監査役（社外監査役を除く。）、執行役、執行役員および部長格以上の上級管理職にある使用人