(2)【役員の状況】
① 役員一覧
男性11名 女性2名 (役員のうち女性の比率15.4%)
役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数
(千株)※
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代表取締役
社長
執行役員
グループCEO
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賀 賢漢
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1957年10月14日
生
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1993年4月
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当社入社
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1998年3月
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杭州大和熱磁電子有限公司董事長(現任)
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2001年6月
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当社取締役
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2004年6月
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当社常務取締役
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2005年3月
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上海漢虹精密機械有限公司董事長(現任)
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2006年8月
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当社事業統括担当常務取締役
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2008年3月
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香港第一半導体科技股份有限公司董事長(現任)
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2011年4月
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寧夏申和新材料科技有限公司董事長(現任)
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2011年4月
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寧夏盾源聚芯半導体科技股份有限公司董事長(現任)
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2011年6月
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当社代表取締役副社長兼執行役員事業統括担当
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2011年6月
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富楽徳科技発展(天津)有限公司董事長(現任)
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2013年1月
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杭州博日科技股份有限公司董事長(現任)
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2013年7月
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杭州先導自動化科技有限公司法定代表人(現任)
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2014年7月
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杭州大和江東新材料科技有限公司董事長(現任)
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2015年6月
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四川富楽徳科技発展有限公司董事長(現任)
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2015年12月
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寧夏中欣晶圓半導体科技有限公司董事長(現任)
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2016年12月
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富楽徳科技発展(大連)有限公司董事長(現任)
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2017年1月
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浙江先導熱電科技股份有限公司董事長(現任)
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2017年9月
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杭州中欣晶圓半導体股份有限公司董事長(現任)
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2017年12月
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安徽富楽徳科技発展股份有限公司董事長(現任)
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2018年1月
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浙江漢恒熱電科技有限公司董事長(現任)
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2018年3月
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江蘇富楽華半導体科技股份有限公司董事長(現任)
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2018年5月
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浙江先導精密機械有限公司董事長(現任)
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2018年12月
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Ferrotec(USA)Corporation取締役(現任)
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2018年12月
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杭州盾源聚芯半導体科技有限公司董事長(現任)
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2019年6月
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上海富楽徳智能科技発展有限公司董事長(現任)
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2019年9月
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安徽富楽徳長江半導体材料股份有限公司董事長(現任)
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2019年8月
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上海中欣晶圓半導体科技有限公司董事長(現任)
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2020年7月
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当社代表取締役社長執行役員兼グループCEO(現任)
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2020年8月
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上海富楽華半導体科技有限公司董事長(現任)
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2020年10月
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浙江富楽徳石英科技有限公司董事長(現任)
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2020年10月
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安徽微芯長江半導体材料有限公司董事長(現任)
|
2020年12月
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上海申和投資有限公司董事長(現任)
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2020年12月
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広州富楽徳科技発展有限公司董事長(現任)
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(注)3
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98
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代表取締役
副社長
管理統括、欧州・アジア事業担当
執行役員
|
山村 丈
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1971年2月2日
生
|
1996年4月
|
当社入社
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2004年4月
|
当社電子デバイス事業部TE部長
|
2008年4月
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当社社長付
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2008年6月
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当社取締役
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2008年6月
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当社業務改善担当取締役
|
2009年6月
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当社取締役兼執行役員管理統括担当
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2010年1月
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台湾飛羅得股份有限公司董事長(現任)
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2011年1月
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Ferrotec (USA) Corporation取締役(現任)
|
2011年4月
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当社代表取締役副社長(現任)
|
2013年1月
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Ferrotec Korea Corporation代表理事(現任)
|
2013年4月
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FERROTEC CORPORATION SINGAPORE PTE LTD取締役(現任)
|
2015年5月
|
Ferrotec Nord Corporation取締役会長(現任)
|
2016年4月
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FERROTEC AMC MALAYSIA SDN.BHD取締役会長(現任)
|
2017年3月
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Ferrotec Europe GmbH CEO(現任)
|
2021年1月
|
RMT Ltd.取締役会長
|
2022年3月
|
㈱フェローテックマテリアルテクノロジーズ取締役(現任)
|
2022年6月
|
当社代表取締役副社長執行役員管理統括、欧州・アジア事業担当(現任)
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(注)3
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48
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役職名
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氏名
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生年月日
|
略歴
|
任期
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所有株式数
(千株)※
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取締役
事業管理・人事担当
執行役員
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並木 美代子
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1964年1月2日
生
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1996年1月
|
当社入社
|
2002年1月
|
当社経営管理本部経営管理部長
|
2011年6月
|
当社執行役員事業管理部長兼人事部長
|
2017年4月
|
当社執行役員管理統括室長兼事業管理部長
|
2017年4月
|
杭州大和熱磁電子有限公司董事(現任)
|
2017年6月
|
㈱アサヒ製作所取締役(現任)
|
2019年7月
|
当社執行役員事業管理統括室長兼事業管理部長
|
2019年10月
|
上海富楽華国際貿易有限公司董事(現任)
|
2022年6月
|
当社取締役執行役員事業管理・人事担当兼事業管理統括室長(現任)
|
2022年6月
|
香港第一半導体科技股份有限公司董事(現任)
|
2022年6月
|
上海漢虹精密機械有限公司董事(現任)
|
2022年6月
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FERROTEC CORPORATION SINGAPORE PTE LTD取締役(現任)
|
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(注)3
|
10
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取締役
技術・製造担当
執行役員
|
大石 純一郎
|
1963年8月11日
生
|
1988年4月
|
日本電気㈱入社
|
2014年1月
|
日東紡績㈱入社
|
2014年4月
|
同社技術本部技術本部長
|
2016年10月
|
当社入社製造本部長
|
2017年4月
|
当社執行役員製造統括室長
|
2022年3月
|
株式会社フェローテックマテリアルテクノロジーズ取締役(現任)
|
2022年3月
|
株式会社アサヒ製作所取締役(現任)
|
2022年6月
|
当社取締役執行役員技術・製造担当兼製造統括室長(現任)
|
2022年6月
|
東洋刃物株式会社社外取締役(現任)
|
2022年6月
|
株式会社大泉製作所非業務執行取締役(現任)
|
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(注)3
|
3
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取締役
財務経理・企画担当
執行役員
|
武田 明
|
1965年10月16日
生
|
1989年4月
|
㈱三菱UFJ銀行入行
|
2015年7月
|
同行国際審査部副部長
|
2019年4月
|
同行より当社へ出向、財務経理統括室財務部長
|
2019年8月
|
当社入社、財務経理統括室財務部長
|
2020年6月
|
当社執行役員財務経理統括室長兼財務部長
|
2020年12月
|
上海申和投資有限公司董事(現任)
|
2022年6月
|
当社取締役執行役員財務経理・企画担当兼財務経理統括室長(現任)
|
2022年6月
|
アリオンテック株式会社取締役(現任)
|
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(注)3
|
-
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取締役
米国事業担当
|
宮永 英治
|
1970年7月15日
生
|
2001年7月
|
Ferrotec(USA)Corporation入社
|
2002年4月
|
同社取締役(現任)
|
2005年1月
|
同社COO兼社長
|
2010年11月
|
同社CEO兼社長
|
2015年6月
|
当社取締役欧米事業担当
|
2015年7月
|
㈱フェローテックマテリアルテクノロジーズ取締役 (現任)
|
2017年4月
|
当社取締役米国事業担当 (現任)
|
2017年7月
|
Ferrotec(USA)Corporation CEO(現任)
|
|
(注)3
|
20
|
取締役
|
柳澤 邦昭
|
1954年1月20日
生
|
1974年4月
|
富士電機㈱入社
|
1998年11月
|
香港富士電機社社長兼富士電機(深セン)社総経理
|
2004年7月
|
富士電機デバイステクノロジー㈱情報デバイス事業本部事業統括部長
|
2006年6月
|
同社取締役兼半導体事業本部事業統括部長兼チップ事業部長
|
2008年4月
|
同社常務取締役兼半導体生産本部長
|
2009年10月
|
富士電機システムズ㈱取締役兼半導体事業本部副本部長兼松本製作所長
|
2011年4月
|
富士電機㈱執行役員兼電子デバイス事業本部長
|
2014年4月
|
同社執行役員常務兼電子デバイス事業本部長
|
2016年4月
|
同社執行役員専務兼電子デバイス事業本部長
|
2018年4月
|
同社特別顧問
|
2018年6月
|
富士古河E&C㈱非常勤取締役
|
2018年7月
|
鍋林㈱社外監査役(現任)
|
2019年6月
|
当社社外取締役(現任)
|
|
(注)1
(注)3
(注)7
|
15
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)※
|
取締役
|
岡田 達雄
|
1953年1月19日
生
|
1982年6月
|
京セラ株式会社入社
|
1987年2月
|
レイケイ株式会社入社 取締役
|
1999年11月
|
NPO法人グローバル・スポーツ・アライアンス設立、常任理事
|
2013年4月
|
一般社団法人日本運動療育協会設立、代表理事(現任)
|
2021年6月
|
当社社外取締役(現任)
|
|
(注)1
(注)3
(注)7
|
-
|
取締役
|
下岡 郁
|
1972年4月9日
生
|
1998年9月
|
土屋税理士事務所 入所
|
2005年12月
|
太陽グラントソントン税理士法人 入社
|
2017年6月
|
太陽グラントソントン・アドバイザーズ㈱入社 パートナー(現任)
|
2021年6月
|
当社社外取締役(現任)
|
|
(注)1
(注)3
(注)7
|
-
|
常勤監査役
|
樋口 隆昌
|
1954年10月9日
生
|
1977年4月
|
㈱三菱UFJ銀行入行
|
1982年12月
|
同行名古屋支店支店長代理
|
1985年11月
|
同行為替資金部部長代理
|
1986年6月
|
同行ブラッセル支店為替資金課長
|
1998年3月
|
同行バンコック支店次長
|
2002年5月
|
同行業務監査室監査主任
|
2006年5月
|
同行退職
|
2006年5月
|
公益財団法人世界自然保護基金ジャパン事務局長
|
2015年6月
|
当社常勤社外監査役(現任)
|
|
(注)2
(注)4
(注)7
|
-
|
常勤監査役
|
若木 啓男
|
1958年2月5日
生
|
1998年8月
|
当社入社
|
2002年4月
|
当社経営管理本部総務部長
|
2004年4月
|
当社総務部長
|
2008年6月
|
当社執行役員総務部長
|
2009年4月
|
当社執行役員総務部長兼社長室長
|
2009年7月
|
当社執行役員社長室長
|
2014年6月
|
当社取締役執行役員経営企画担当兼社長室長
|
2017年4月
|
当社取締役執行役員経営企画担当
|
2022年6月
|
当社監査役(現任)
|
|
(注)5
|
35
|
監査役
|
吉田 勝
|
1954年6月30日
生
|
2007年5月
|
当社入社社長付
|
2007年6月
|
当社管理統括担当取締役
|
2008年6月
|
当社管理統括、安全保障貿易管理、環境保護推進担当取締役
|
2009年4月
|
当社管理統括、安全保障貿易管理、環境保護推進担当取締役兼経営管理室長
|
2010年6月
|
当社執行役員経営管理室長
|
2013年1月
|
当社執行役員経営管理室長兼内部監査室長
|
2017年4月
|
当社執行役員関連企業統括室長兼内部監査室長
|
2019年6月
|
当社監査役(現任)
|
|
(注)4
|
11
|
監査役
|
松本 拓生
|
1972年11月22日
生
|
1999年4月
|
第二東京弁護士会登録
|
2001年5月
|
TMI総合法律事務所入所
|
2006年3月
|
ニューヨーク州弁護士資格取得
|
2007年1月
|
TMI総合法律事務所パートナー
|
2010年4月
|
東京大学法科大学院客員准教授
|
2014年4月
|
恵比寿松本法律事務所代表(現任)
|
2018年9月
|
株式会社エブリー社外監査役(現任)
|
2019年6月
|
日本道路株式会社社外取締役(現任)
|
2021年6月
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全保連株式会社社外監査役(現任)
|
2022年6月
|
当社社外監査役(現任)
|
|
(注)2
(注)6
(注)7
|
-
|
計
|
240
|
(注)1.取締役柳澤邦昭、取締役岡田達雄、取締役下岡 郁は、社外取締役であります。
2.常勤監査役樋口隆昌及び監査役松本拓生は、社外監査役であります。
3.2022年6月29日開催の定時株主総会選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時まで。
4.2019年6月27日開催の定時株主総会選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時まで。
5.2022年6月29日開催の定時株主総会選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時まで。
6.監査役の前任者辞任に伴う就任であるため、当社定款の定めにより、前任者の任期満了の時までとなります。なお、前任者の任期は、2020年6月26日から選任後4年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
7.当社が定める基準に則り、社外取締役3名、社外監査役2名を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
※所有株数は、千株未満の端数を切り捨てて表示しております。