(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性 9名 女性 1名 (役員のうち女性の比率 10.0％)
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
|
取締役
会長
|
佐藤 定雄
|
1937年12月５日生
|
|
1963年２月
|
イリソ電子工業所創業
|
|
1966年12月
|
当社設立代表取締役社長
|
|
1993年６月
|
上海意力速電子工業有限公司
董事長
|
|
1996年６月
|
IRISO ELECTRONICS
PHILIPPINES,INC.取締役社長
|
|
2003年３月
|
上海意力速電子工業有限公司
名誉董事長
|
|
2005年６月
|
株式会社イリソコンポーネント
取締役
|
|
2007年６月
|
当社代表取締役会長
|
|
2017年６月
|
当社取締役会長（現任）
|
|
(注)３
|
1,898
|
|
代表取締役
社長執行役員
|
鈴木 仁
|
1966年９月28日生
|
|
1989年４月
|
当社入社
|
|
2003年４月
|
当社第二技術部長
|
|
2006年６月
|
当社執行役員技術部長
|
|
2009年４月
|
当社執行役員GAB室長
|
|
2010年11月
|
当社執行役員営業本部副本部長
|
|
2012年７月
|
当社執行役員オートモーティブ営業部長
|
|
2013年７月
|
当社執行役員技術本部長
|
|
2014年６月
|
当社取締役執行役員技術本部長
|
|
2017年７月
|
当社取締役常務執行役員技術本部長
|
|
2019年６月
|
当社取締役専務執行役員技術本部長
|
|
2020年４月
|
当社取締役専務執行役員グローバルプロジェクトリーダー
|
|
2021年４月
|
当社代表取締役社長執行役員（現任）
|
|
(注)３
|
21
|
|
取締役
副社長執行役員
|
武田 佳司
|
1964年11月３日生
|
|
1987年３月
|
当社入社
|
|
2006年６月
|
当社執行役員事業戦略室長
|
|
2008年４月
|
当社執行役員茨城工場長
|
|
2009年４月
|
IRISO ELECTRONICS VIETNAM CO.,LTD.
GeneralDirector
|
|
2012年６月
|
当社取締役執行役員管理本部長
|
|
2015年６月
|
当社取締役執行役員製造本部長
|
|
2017年７月
|
当社取締役常務執行役員製造
本部長
|
|
2019年６月
|
当社取締役専務執行役員製造本部長
|
|
2021年４月
|
当社取締役副社長執行役員(現任)
|
|
(注)３
|
26
|
|
取締役
専務執行役員
管理本部長
|
豊嶋 光由
|
1958年10月４日生
|
|
1981年４月
|
株式会社日立製作所入社
|
|
2013年10月
|
同社財務統括本部財務マネジメント本部長
|
|
2018年４月
|
日立化成株式会社執行役常務ＣＦＯ経営戦略本部長
|
|
2020年10月
|
昭和電工マテリアルズ株式会社専務執行役員構造改革担当、調達部管掌
|
|
2021年４月
|
当社専務執行役員管理本部長
|
|
2021年６月
|
当社取締役専務執行役員管理本部長（現任）
|
|
(注)３
|
3
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
|
取締役
常務執行役員
営業統括本部長
|
子安 正志
|
1958年３月９日生
|
|
1992年５月
|
当社入社
|
|
2000年５月
|
IRS(S)PTE.LTD.部長
|
|
2003年４月
|
IRS(S)PTE.LTD.Managing Director
|
|
2009年４月
|
当社営業本部中部営業所長
|
|
2020年１月
|
当社常務執行役員営業統括本部長
|
|
2021年６月
|
当社取締役常務執行役員営業統括本部長(現任)
|
|
(注)３
|
3
|
|
取締役
(監査等委員)
|
宮内 敏彦
|
1957年３月25日生
|
|
1979年４月
|
株式会社日立製作所入社
|
|
2011年４月
|
日立化成株式会社執行役
|
|
2017年４月
|
同社執行役常務
|
|
2018年４月
|
当社入社
|
|
2018年６月
|
当社取締役常務執行役員管理本部長
|
|
2021年６月
|
当社取締役常務執行役員管理本部長（退任）
|
|
2022年６月
|
当社取締役(監査等委員)(現任)
|
|
(注)４
|
1
|
|
取締役
(監査等委員)
|
江幡 誠
|
1947年２月23日生
|
|
1970年４月
|
株式会社日立製作所入社
|
|
2007年４月
|
同社執行役常務コンシューマ事業グループ長＆CEO
|
|
2008年４月
|
日立ヨーロッパ社副会長
|
|
2009年７月
|
株式会社日立製作所執行役常務
|
|
2010年６月
|
日立電線株式会社取締役
|
|
2011年４月
|
株式会社日立製作所執行役専務コンシューマ業務本部長兼日立グループCTrO
|
|
2013年６月
|
株式会社日立国際電気取締役会長
株式会社三菱東京UFJ銀行社外監査役
|
|
2014年１月
|
九州電力株式会社調達改革推進委員会社外委員(現任)
|
|
2014年６月
|
当社社外取締役
|
|
2018年６月
|
当社取締役(監査等委員)(現任)
|
|
(注)４
|
4
|
|
取締役
(監査等委員)
|
山本 嶋子
|
1947年10月15日生
|
|
1982年７月
|
新和監査法人(現有限責任あずさ監査法人)入所
|
|
1986年３月
|
公認会計士登録
|
|
2004年８月
|
あずさ監査法人社員
|
|
2009年７月
|
山本公認会計士事務所
|
|
2016年６月
|
公益財団法人結核予防会監事(現任)
|
|
2017年１月
|
当社仮監査役
|
|
2017年６月
|
当社監査役
|
|
2018年６月
|
当社取締役(監査等委員)(現任)
|
|
(注)４
|
2
|
|
取締役
(監査等委員)
|
藤田 浩司
|
1962年６月９日生
|
|
1989年４月
|
弁護士登録（東京弁護士会）
奥野法律事務所(現奥野総合法律事務所・外国法共同事業)入所
|
|
2002年３月
|
トレンドマイクロ株式会社
社外監査役（現任）
|
|
2014年２月
|
奥野総合法律事務所・外国法共同事業副所長
|
|
2015年５月
|
デクセリアルズ株式会社
社外取締役
|
|
2015年６月
|
ニチレキ株式会社社外取締役
|
|
2017年６月
|
当社社外取締役
|
|
2018年６月
|
当社取締役(監査等委員)(現任)
|
|
2018年７月
|
奥野総合法律事務所・外国法共同事業パートナー弁護士(現任)
|
|
2020年６月
|
飯田グループホールディングス株式会社社外監査役（現任）
|
|
(注)４
|
－
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式
数
(千株)
|
|
取締役
（監査等委員）
|
佐藤 登
|
1953年10月13日生
|
|
1978年４月
|
本田技研工業株式会社入社
|
|
1992年４月
|
同社和光基礎技術研究センターチーフエンジニア
|
|
2004年９月
|
サムスンSDI Co., Ltd. Vice President（常務）
|
|
2009年９月
|
サムスンSDI Co., Ltd. Vice President（常務）本社経営戦略
|
|
2011年４月
|
国立大学法人名古屋大学 未来社会創造機構客員教授（現任）
|
|
2012年12月
|
エスペック株式会社上席顧問
（現任）
|
|
2021年６月
|
当社社外取締役（現任）
|
|
2022年６月
|
当社取締役(監査等委員)(現任)
|
|
(注)３
|
3
|
|
計
|
1,963
|
(注) １ 取締役(監査等委員)江幡誠、山本嶋子、藤田浩司及び佐藤登の４名は、社外取締役であります。
２ 当社では、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と各事業部の業務執行機能を明確に区分し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。
当社の執行役員は12名で、上掲の執行役員を兼務する取締役の他に以下８名の執行役員がおります。
|
原 充
|
常務執行役員 CIO(Chief Information Officer)
|
|
河井 久男
|
常務執行役員 製造本部長
|
|
榎本 郁夫
|
執行役員 品質保証本部長
|
|
肖 平安
|
執行役員 中華圏営業統括部長 兼意力速(上海)貿易有限公司 総経理
|
|
額田 匡彦
|
執行役員 製造本部副本部長 兼茨城工場長
|
|
増田 明久
|
執行役員 ASEAN営業統括部長 兼IRISO Electronics Thailand, Ltd. Managing Director
|
|
大平 明彦
|
執行役員 海外営業本部長
|
|
三塚 茂
|
執行役員 技術本部長
|
３ 取締役の任期は、2022年６月21日開催の定時株主総会の終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 取締役（監査等委員）の任期は、2022年６月21日開催の定時株主総会の終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会の時までであります。
５ 監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 宮内敏彦 委員 江幡誠 委員 山本嶋子 委員 藤田浩司 委員 佐藤登
② 社外役員の状況
当社は社外取締役４名を選任しております。社外取締役江幡誠、山本嶋子、藤田浩司及び佐藤登との人的関係、資本関係及び取引関係その他の利害関係はありません。
当社は、経営の意思決定機能と執行役員による業務執行を管理監督する機能を持つ取締役会に対し、監査等委員５名中の４名を社外取締役とすることで経営への監視機能を強化しています。監査等委員である社外取締役４名による監査が実施されることにより、外部からの客観的、中立の経営監視が十分に機能する体制が整っているため、現状の体制としております。
また、当社において、社外取締役を選任するための具体的な基準はありませんが、一般株主との利益相反が生じるおそれがなく、幅広い経験・見識を有し、会社の業務全般を監督又は監査できる者を選任しております。なお、社外取締役江幡誠、山本嶋子、藤田浩司及び佐藤登は、有価証券上場規程第436条の２に定める独立役員であります。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会による監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、内部監査、監査等委員会による監査、会計監査、内部統制の評価の結果等について、取締役会その他の場を通じて報告を受けている他、監査等委員会、監査部及び会計監査人で構成される三様監査報告会を定期的に開催し、各種の情報・意見交換により、連携に努めております。
