電気機器 <6941> 山一電機株式会社 役員
役員
（２）【役員の状況】
① 役員一覧
男性
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
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光関連事業担当 |
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取締役 常務執行役員、生産本部長 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
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取締役 上席執行役員、管理本部長、経営管理部長・情報システム部長 |
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取締役 上席執行役員、テストソリューション事業部長、テストソリューション海外営業部長、技術管理部担当 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
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取締役 （常勤監査等委員） |
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取締役 （監査等委員） |
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取締役 （監査等委員） |
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計 |
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５．当社は、執行役員制度を導入し、取締役会は経営の基本方針の意思決定及び重要な業務執行の決定並びに業務執行を監督する機関と位置づけております。執行役員は、取締役兼務の執行役員を含め７名で構成されております。
② 社外役員の状況
イ．2022年６月28日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、当社は同日付をもって同日付で監査等委員会設置会社に移行しております。
ロ．当社の社外取締役は、当事業年度末現在において３名、有価証券報告書提出日現在において取締役（監査等委員である取締役を除く。）３名、監査等委員である取締役２名であります。
ハ．当社の社外監査役は、当事業年度末現在において２名であります。
ニ．社外取締役は当社株式を所有しております。各社外取締役の所有株式数は「第４ 提出会社の状況 ４ コーポレート・ガバナンスの状況等 (2）役員の状況 ①役員一覧」に記載のとおりであります。
ホ．社外取締役の兼任状況、重要な兼任先と当社との関係および選任状況は以下のとおりであります。
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役職名 |
氏名 |
重要な兼任先 （当該兼任先での地位） |
重要な兼任先と当社との関係 |
選任状況 |
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社外取締役 |
村田朋博 |
フロンティア・マネジメント株式会社 （執行役員） 伯東株式会社 （社外取締役） |
当社は、兼任している法人等との間には特別の関係はありません。 |
経営コンサルティングとしての豊富な経験と幅広い見識を有しており、客観的、中立的な立場から経営に対する助言をいただくため、選任しております。 |
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社外取締役 |
佐久間陽一郎 |
新田ゼラチン株式会社 （社外取締役） Nitta Gelatin India Ltd. （社外取締役） リファインホールディングス株式会社 （アドバイザー） Refine Americas, Inc. （取締役） |
当社は、兼任している法人等との間には特別の関係はありません。 |
企業の経営者として長年の豊富な経験と幅広い見識を有しており、客観的、中立的な立場から経営に対する助言をいただくため、選任しております。 |
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社外取締役 |
依田稔久 |
－ |
－ |
企業の経営者として長年の豊富な経験と当社事業に精通する半導体関連事業等の幅広い見識を有しており、客観的、中立的な立場から経営に対する助言をいただくため、選任しております。 |
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社外取締役 （監査等委員） |
岡本忍 |
岡本忍税理士事務所 （代表） ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス株式会社 （社外監査役） |
当社は、兼任している法人等との間には特別の関係はありません。 |
税理士として、税務、会計に精通し、会社経営を統括するに十分な見識を有しており、客観的かつ公正な立場での取締役の職務の執行の監査及び監督をいただくため、選任しております。 |
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社外取締役 （監査等委員） |
村瀨孝子 |
鳥飼総合法律事務所 （パートナー） 株式会社モスフードサービス （社外監査役） ニッコー株式会社 （社外監査役） |
当社は、兼任している法人等との間には特別の関係はありません。 |
弁護士としての豊富な経験及び企業法務に関する専門知識を当社の監査及び監督に反映していただくための十分な見識を有しており、客観的かつ公正な立場での取締役の職務の執行の監査及び監督をいただくため、選任しております。 |
ヘ．当社は社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針は特に定めておりませんが、選任にあたっては証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会に出席し、内部監査、監査等委員会監査及び会計監査の状況並びに内部統制部門からの各種報告を受け、経営監督を行う役割を担っております。
監査等委員である社外取締役による監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係について、監査等委員である社外取締役は監査等委員会等において業務監査部の内部監査の結果及び会計監査人の会計監査の結果等について常勤監査等委員である取締役より報告を受け、専門的見地からの意見交換を行うことにより連携を図っております。
お知らせ
- 2020/11/10 企業詳細ページに大量保有、大量保有（被保有分）を追加。
- 2020/10/10 企業詳細ページに事業内容、リスク等を追加。を追加。
- 2020/08/20 大量保有報告書を追加。
- 2019/10/26 発表予定にソート機能を追加。
- 2019/04/25 財務データを追加。
- 2019/04/12 決算スケジュール一部修正。
- 2019/01/16 高値更新企業の業績一部修正。
- 2019/01/16 セキュリティ強化(常時SSL化)
- 2018/05/20 企業詳細ページに沿革を追加。
- 2018/03/01 高値更新企業の業績を追加。
- 2017/01/29 企業情報に業績を追加。
- 2017/01/18 決算発表予定の不具合を修正。
