電気機器 <6951> 日本電子株式会社 役員
役員
（２）【役員の状況】
① 役員一覧
男性
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (株) |
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代表取締役 会長兼取締役会議長 |
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代表取締役 社長兼CEO |
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取締役兼専務執行役員 統括開発技術・知的財産戦略本部・技術統括センター・アプリケーション統括室・開発・基盤技術センター・ＥＸ， ＭＳ事業ユニット・３Ｄ積層造形事業化プロジェクト担当 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (株) |
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取締役兼常務執行役員 総務担当、業務監理室長 |
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取締役兼常務執行役員 財務・IT・輸出貿易管理担当 |
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取締役兼常務執行役員 営業・デマンド推進本部・業務統括センター・フィールドソリューション事業担当 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (株) |
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計 |
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７ 当社は、2022年６月28日開催の第75回定時株主総会において、法令に定める監査役の員数を欠くこととなる場合に備え、補欠監査役１名を選任いたしました。補欠監査役の略歴は以下のとおりであります。なお、補欠監査役 中西和幸は、社外監査役の要件を満たしております。
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氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有 株式数 (株) |
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中 西 和 幸 |
1967年６月16日生 |
1995年４月
2007年４月
2010年５月 2012年６月 2017年６月 2017年10月
2018年３月 |
弁護士登録、田辺総合法律事務所入所（現） 第一東京弁護士会総合法律研究所会社法研究部会長 ㈱レナウン社外取締役 オーデリック㈱社外監査役 ㈱ＶＡＺ社外監査役 金融庁企業会計審議会監査部会臨時委員 ㈱グローバル・リンク・マネジメント 社外取締役(監査等委員)(現) |
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８ 当社では、2006年６月29日より執行役員制度を導入いたしました。
2022年６月28日現在の執行役員は20名で構成され、取締役を兼務していない執行役員は、次の14名です。
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専務執行役員 |
ＩＥ事業ユニット担当、ＳＥ事業部門長 |
駒形 正 |
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常務執行役員 |
特命グローバルマーケティング担当 |
大藏 善博 |
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常務執行役員 |
品質保証担当 |
福田 浩章 |
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常務執行役員 |
経営企画担当 |
長塚 淳 |
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常務執行役員 |
医用機器事業部長 |
藤野 清孝 |
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常務執行役員 |
ＥＭ事業ユニット担当、Ｓｃａｎｎｉｎｇ系事業部門長 |
金山 俊克 |
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常務執行役員 |
ＳＥ事業部門ＳＥ技術本部長 |
脇本 治 |
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執行役員 |
特命販促担当 |
大久保 忠 |
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執行役員 |
生産担当、サプライチェーンセンター長 |
矢塚慎太郎 |
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執行役員 |
科学・計測機器営業本部担当 |
小林 雅幸 |
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執行役員 |
医用機器海外事業推進担当、医用機器営業本部長 |
吉田 浩久 |
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執行役員 |
欧州支配人 |
金山 俊彦 |
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執行役員 |
財務副担当 |
寺本 親人 |
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執行役員 |
経営戦略室長 |
塩田 将司 |
② 社外取締役および社外監査役
当社の社外取締役は３名、社外監査役は２名です。社外取締役および社外監査役との人的・資本的・取引関係その他の利害関係について、社外取締役３名および社外監査役２名との人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
当社は、社外役員の選任にあたっては、社外の第三者の視点から企業経営をチェックしていただくことが健全な企業統治を維持していくという観点から、会社法に定める社外性要件および金融商品取引所が定める独立性基準を満たし、適正な員数、人材の多様性確保に配慮しております。社外取締役には、豊富な経験と高い見識をもって独立した中立な立場から経営判断をチェックしていただき、また、社外監査役には高い専門性と豊富な経験・知識に基づく視点を監査に活かしていただいております。社外役員へ必要な情報提供が担保されるよう、社外取締役と常勤監査役を含めた監査役会との定期的意見交換会を従来より実施しており、同様に随時に業務監理室、品質保証室およびＣＳＲ委員会との情報交換を実施し、社外取締役による監督と社外監査役による監査の実効性を確保するよう連携に努めております。また、社外監査役は、会計監査人とのコミュニケーションを深め、会計監査の適正性と信頼性が確保されるよう努めております。
なお、当該社外取締役および社外監査役を選任している理由は以下のとおりです。
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氏名 |
当該社外取締役および社外監査役を選任している理由 |
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中尾浩治 |
同氏は、豊富な経歴および経験と見識を備え、取締役会の意思決定が妥当なものであるかどうかにつき厳正な判断ができ、一般株主と利益相反の生じるおそれがない人材として、客観性、中立性を重視して、選任しました。 |
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菅野隆二 |
同氏は、豊富な経歴および経験と見識を備え、取締役会の意思決定が妥当なものであるかどうかにつき厳正な判断ができ、一般株主と利益相反の生じるおそれがない人材として、客観性、中立性を重視して、選任しました。 |
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寺島 薫 |
同氏は、豊富な経歴および経験と見識を備え、取締役会の意思決定が妥当なものであるかどうかにつき厳正な判断ができ、一般株主と利益相反の生じるおそれがない人材として、客観性、中立性を重視して、選任しました。 |
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後藤明史 |
同氏は、弁護士であって、経営者の職務遂行が適法なものであるかどうかにつき厳正な判断ができ、一般株主と利益相反の生じるおそれがない人材として、客観性、中立性を重視して選任しました。 |
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湊 明彦 |
同氏は、豊富な経歴および経験と監査能力を備え、経営者の職務遂行が妥当なものであるかどうかにつき厳正な判断のできる人材として、客観性、中立性を重視して、選任しました。同氏は㈱三菱ＵＦＪ銀行を退職後１０年以上が経過し、その後は当社と直接取引関係がない企業の取締役および監査役を歴任しております。 また、同行の当社に対する持株比率は約2.2％ありますが、当社は複数の金融機関と取引をしており、当社への影響度は希薄であります。 以上のことから一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断いたします。 |
また、社外取締役中尾浩治、菅野隆二および寺島 薫の３氏ならびに社外監査役後藤明史および湊 明彦の両氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
お知らせ
- 2020/11/10 企業詳細ページに大量保有、大量保有（被保有分）を追加。
- 2020/10/10 企業詳細ページに事業内容、リスク等を追加。を追加。
- 2020/08/20 大量保有報告書を追加。
- 2019/10/26 発表予定にソート機能を追加。
- 2019/04/25 財務データを追加。
- 2019/04/12 決算スケジュール一部修正。
- 2019/01/16 高値更新企業の業績一部修正。
- 2019/01/16 セキュリティ強化(常時SSL化)
- 2018/05/20 企業詳細ページに沿革を追加。
- 2018/03/01 高値更新企業の業績を追加。
- 2017/01/29 企業情報に業績を追加。
- 2017/01/18 決算発表予定の不具合を修正。
