(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性8名 女性0名 （役員のうち女性の比率―％）
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役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数
(株)
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取締役社長
(代表取締役)
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岩 崎 元 治
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1980年８月３日生
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2008年１月
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当社に入社
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2010年２月
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当社製造担当部長
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2010年７月
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当社技術部長
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2011年５月
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当社執行役員技術部長
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2011年12月
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当社執行役員補用品部長
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2012年６月
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当社取締役補用品部長
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2013年１月
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当社常務取締役、自動車部品事業部事業部長
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2014年４月
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当社代表取締役社長
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2018年６月
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当社代表取締役社長、ＬＢ事業部担当
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2021年６月
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当社代表取締役社長(現)
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(注)３
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303,403
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常務取締役
自動車部品事業部
事業部長
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染 谷 節 美
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1960年３月10日生
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1982年４月
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当社に入社
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2003年４月
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当社営業部副部長
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2005年４月
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当社営業部長
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2008年６月
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当社取締役営業部長
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2011年６月
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当社取締役営業部長、総務部担当
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2011年12月
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当社取締役営業部長、総務部・補用品部担当
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2012年６月
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当社取締役営業部長、品質保証部・技術部担当
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2013年１月
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当社取締役自動車部品事業部副事業部長
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2014年４月
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当社常務取締役、自動車部品事業部事業部長
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2018年６月
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当社常務取締役、自動車部品事業部事業部長、営業部・総務部担当
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2021年６月
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当社常務取締役、自動車部品事業部事業部長、営業課、品質保証課担当(現)
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(注)３
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9,400
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取締役
自動車部品事業部
副事業部長
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芝 﨑 茂 治
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1956年４月27日生
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1979年４月
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当社に入社
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2005年４月
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当社生産技術部長
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2009年４月
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当社品質保証部長
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2013年１月
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当社自動車部品事業部製造部長
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2014年４月
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当社執行役員自動車部品事業部副事業部長
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2016年６月
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当社取締役自動車部品事業部副事業部長
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2018年６月
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当社取締役自動車部品事業部副事業部長、製造部・技術部担当(現)
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(注)３
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8,600
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取締役
総務部長
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田 口 英 美
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1960年３月25日生
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1978年４月
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㈱埼玉銀行(現㈱埼玉りそな銀行)に入社
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2002年４月
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㈱大昭自動車に入社
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2003年11月
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当社に入社
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2017年４月
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当社総務部長
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2019年７月
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当社執行役員総務部長
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2021年６月
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当社取締役総務部長(現)
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(注)３
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2,000
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取締役
ＬＢ事業部
事業部長
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笹 生 光 弘
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1964年２月１日生
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1986年４月
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当社に入社
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2006年４月
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当社製造部副部長
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2013年１月
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当社自動車部品事業部営業部副部長
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2016年４月
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当社ＬＢ事業部電子営業部長
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2018年５月
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当社執行役員ＬＢ事業部長
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2021年６月
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当社取締役ＬＢ事業部長(現)
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(注)３
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5,000
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役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数
(株)
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取締役
(監査等委員)
(常勤)
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田 中 清 貴
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1959年６月６日生
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2010年１月
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㈱埼玉りそな銀行 川口支店 支店長
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2012年４月
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りそな保証㈱ 保証第三部担当部長
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2014年４月
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りそな保証㈱ 執行役員
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2017年４月
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りそな保証㈱ 常勤監査役
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2019年４月
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りそな保証㈱ 顧問
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2019年６月
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当社取締役(常勤監査等委員)(現)
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(注)４
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1,100
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取締役
(監査等委員)
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西 田 政 隆
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1955年12月８日生
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1996年５月
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西田経理事務所 所長
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2008年７月
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税理士法人西田経理事務所 代表社員
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2010年６月
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当社監査役
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2015年６月
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当社取締役(監査等委員)(現)
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2020年12月
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税理士法人西田経理事務所 社員(現)
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(注)４
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―
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取締役
(監査等委員)
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齋 藤 勝 則
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1953年４月８日生
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1996年９月
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㈱あさひ銀行 事務部業革マネージャー
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2005年10月
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大栄不動産㈱営業推進部法務担当
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2011年２月
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齋藤司法書士事務所 所長(現)
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2015年６月
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当社取締役(監査等委員)(現)
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(注)４
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―
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計
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329,503
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(注)１. 当社は、監査等委員会設置会社であります。
２. 取締役(監査等委員) 田中清貴、西田政隆及び齋藤勝則の３氏は社外取締役であります。
３. 監査等委員以外の取締役の任期は、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４. 監査等委員である取締役の任期は、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５. 当社では、取締役会の一層の活性化を促し、経営効率の向上を図るために、2010年７月１日より執行役員制度を導入しています。執行役員は、現在１名で、自動車部品事業部営業部長 新井茂であります。
６. 当社は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査等委員である取締役１名を選任しております。補欠監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数
(株)
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三 井 力
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1954年７月３日生
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1977年４月
1994年４月
1997年４月
2000年２月
2004年１月
2006年１月
2019年８月
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㈱埼玉銀行(現㈱埼玉りそな銀行)に入社
㈶埼玉総合研究機構(埼玉県第３セクター)出向
㈱あさひ銀行(現㈱埼玉りそな銀行)業務渉外部勤務
㈱あさひ銀総合研究所(現りそな総合研究所㈱)出向
(医)籐和会 藤間病院出向
㈻東京成徳学園 東京成徳大学深谷高等学校事務長
当社に入社 内部監査室(現)
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(注)
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―
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(注) 補欠監査等委員である取締役の任期は、就任した時から退任した監査等委員である取締役の任期の満了の時までであります。
② 社外役員の状況
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氏名
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人的関係、資本関係又は取引関係その他の利害関係
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選任している理由
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田中 清貴
（監査等委員）
(常勤)
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東証に届け出ている独立役員
主要取引先である埼玉りそな銀行出身
取引等の関係なし
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金融機関支店長の経験を有し、当社常勤監査等委員就任前は、りそな保証株式会社の執行役員、常勤監査役を経験しており、また当社とは直接取引もなく、客観的中立的に経営監視できる。
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西田 政隆
（監査等委員）
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東証に届け出ている独立役員
取引等の関係なし
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税理士及び行政書士の資格を有し、経理事務所の代表社員を歴任しており、会計及び財務の専門家としての知見を有し、また当社との取引関係はなく、客観的中立的立場から経営監視できる。
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齋藤 勝則
(監査等委員)
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東証に届け出ている独立役員
主要取引先であるあさひ銀行(現埼玉りそな銀行)出身
取引等の関係なし
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行政書士及び司法書士の資格を有し、㈱あさひ銀行及び大栄不動産㈱勤務や司法書士事務所所長の経歴から客観的中立的な立場からの経営監視ができる。
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なお、社外取締役を選任するための当社からの独立性に関する基準及び方針は定めておりませんが、選任にあたっては証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしています。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会による監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制 部門との関係
当社は監査等委員である社外取締役に対し、各人の豊富な経験や資格・見識を生かし、客観的、中立的な立場から経営を監視されることを期待しており、監査等委員である常勤取締役は取締役会や業務役員会はもとより主要な会議や内部監査に出席し、他の監査等委員である社外取締役も取締役会等で適宜必要な発言を行い、経営効率向上のための助言や、経営全般の監督機能を発揮するなど、その責を十分果たしています。
内部監査、監査等委員監査、会計監査とは相互に連携を図っており、必要に応じその都度意見交換を図っています。監査等委員である取締役は会計監査人より、年に一度監査の計画、監査体制の説明を受けるとともに、年に二度監査の実施状況について報告を受けています。
