(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性7名 女性―名（役員のうち女性の比率―％）
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役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数
(株)
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代表取締役
社長
営業部担当
管理部担当
コンプライアンス部担当
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雨 坂 甲
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1958年12月19日
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1979年４月
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金澤英株式会社入社
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1984年５月
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システムクリエイト株式会社代表取締役
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2002年12月
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当社取締役
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2005年12月
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当社代表取締役社長
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2014年７月
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システムクリエイト株式会社代表取締役辞任
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2018年５月
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当社代表取締役社長 営業部管掌コンプライアンス部担当
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2019年６月
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当社代表取締役社長 営業部担当 コンプライアンス部担当
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2021年１月
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当社代表取締役社長 コンプライアンス部担当
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2021年10月
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当社代表取締役社長社長執行役員コンプライアンス部担当 カスタマーセンター担当
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2022年６月
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当社代表取締役社長執行役員 営業部担当 管理部担当 コンプライアンス部担当（現）
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(注)２
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1,995,300
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取締役
債権管理部担当
システム部担当
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関 原 昌 浩
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1963年８月12日
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1983年10月
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アイフル株式会社入社
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1994年４月
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同社東日本３課長
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2009年９月
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同社管理本部支配人
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2012年７月
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同社内部監査部長
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2017年７月
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同社管理推進部長
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2019年４月
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当社顧問
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2019年６月
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当社取締役債権管理部担当
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2021年10月
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当社取締役執行役員 債権管理部担当
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2022年６月
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当社取締役債権管理部担当兼システム部担当（現）
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(注)２
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―
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取締役
(非常勤)
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佐 藤 正 之
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1957年９月９日
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1982年８月
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アイフル株式会社入社
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2010年４月
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同社取締役常務執行役員
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2010年６月
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当社取締役(現)
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2011年６月
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アイフル株式会社取締役専務執行役員
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2012年６月
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ライフカード株式会社取締役執行役員（現）
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2014年６月
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アイフル株式会社代表取締役専務執行役員（現）
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(注)２
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―
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取締役
（非常勤）
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大川 馨一郎
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1964年10月30日
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1990年８月
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アイフル株式会社入社
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2006年４月
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同社財務部長
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2006年10月
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同社カウンセリングセンター東日本 センター部長
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2008年４月
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同社 保証事業部長
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2011年７月
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アイフル株式会社 保証事業部長 兼 ライフカード株式会社 保証営業部長
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2017年４月
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ライフカード株式会社 営業第三部長
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2022年６月
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当社取締役（現）
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(注)２
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―
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役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数
(株)
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取締役（監査等委員）
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海 原 範 隆
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1961年６月６日
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1985年４月
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株式会社日本債券信用銀行
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(現 株式会社あおぞら銀行)入行
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1998年６月
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株式会社日本債券信用銀行(現 株式会社あおぞら銀行)公共法人部業務課長
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2005年９月
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株式会社あおぞら銀行マーケティング本部シニアマーケティングオフィサー
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2007年３月
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同行経営戦略部
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2009年４月
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同行横浜支店長
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2011年12月
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同行危機管理室長兼経営企画部担当部長
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2017年４月
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当社顧問
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2017年６月
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当社常務取締役営業部担当
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2018年５月
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当社常務取締役管理部管掌総合与信部担当
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2019年６月
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当社常務取締役管理部管掌債権管理部管掌総合与信部担当
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2021年１月
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当社常務取締役営業部担当兼カスタマーセンター担当
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2021年10月
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当社常務取締役常務執行役員営業部担当
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2022年６月
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当社取締役（監査等委員）（現）
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(注)３
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5,000
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取締役（監査等委員）
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村 上 寛
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1969年10月11日
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1992年４月
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東レ株式会社入社
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1996年10月
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阿部・井窪・片山法律事務所入所
第一東京弁護士会所属
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2002年８月
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Pillsbury Winthrop(New York)
(現Pillsbury Winthrop Shaw Pittman LLP ピルズベリーウィンスロップショウピットマン総合法律事務所)
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2003年８月
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弁護士法人大江橋法律事務所東京事務所（現）
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2015年６月
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当社社外取締役（監査等委員）（現）
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(注)３
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―
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取締役（監査等委員）
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神 蔵 重 明
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1952年１月18日
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1974年３月
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警視庁入庁
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1988年３月
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杉並警察署 警部
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1999年３月
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警視庁 警視
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2008年３月
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警護課長 警視正
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2009年２月
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麹町警察署長
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2012年２月
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警視長
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2012年４月
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株式会社弥生共済会 代表取締役社長
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2018年４月
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当社顧問
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2021年６月
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当社社外取締役（監査等委員）（現）
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(注)３
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―
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計
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2,000,300
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(注) １．村上 寛氏及び神蔵 重明氏は、社外取締役であります。
２．監査等委員である取締役以外の取締役の任期は、2022年６月17日の定時株主総会より、選任後１年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
３．監査等委員である取締役 海原 範隆氏の任期は、2022年６月17日の定時株主総会より、選任後２年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結時までであります。
監査等委員である取締役 村上 寛氏及び神蔵 重明氏の任期は、2021年６月18日の定時株主総会より、選任後２年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結時までであります。
４．当社は監査等委員会設置会社であります。監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 海原 範隆氏 委員 村上 寛氏 委員 神蔵 重明氏
５．監査等委員のうち、海原 範隆氏は、常勤監査等委員であります。
６．当社は、法令に定める監査等委員の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査等委員１名を選任しております。補欠監査等委員の略歴は次のとおりであります。
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氏名
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生年月日
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略歴
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所有株式数
(株)
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伊 賀 幸 一
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1977年11月13日
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2002年４月
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アイフル株式会社入社
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―
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2011年７月
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同社監査役室課長補佐
エルシステムサービス株式会社（現ライフギャランティー株式会社）監査役
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2015年６月
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アイフル株式会社 監査等委員会室課長補佐（現）
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2018年４月
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ビジネクスト株式会社監査役（現）
アストライ債権回収株式会社監査役（現）
アストライパートナーズ株式会社監査役（現）
ＡＧキャピタル株式会社監査役（現）
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② 監査等委員である社外取締役
当社は社外取締役として、村上寛氏及び神蔵重明氏の２名を選任しており、当社の意思決定に対して、幅広い視野をもった第三者の立場から適時適切な意見を受けております。
監査等委員である社外取締役の村上寛氏は、弁護士として企業法務に精通していることから、当社の監査等委員である社外取締役として適任であると判断しております。なお、同氏と当社との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
監査等委員である社外取締役の神蔵 重明氏は、警察組織で培った豊富な経験と知見やその関係会社で経営者として培ったガバナンスに関する知見を有することから、当社の監査等委員である社外取締役として適任であると判断しております。なお、同氏と当社との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
当社においては、社外取締役を選任するための独立性に関する基準は定めていないものの、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準（上場管理等に関するガイドラインⅢ５．（３）の２）を参考にして独立性の高い社外取締役を選任することとしており、監査等委員である社外取締役の村上寛氏及び神蔵重明氏は、株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員であります。
当社の監査等委員である社外取締役は、常勤監査等委員、コンプライアンス部および会計監査人が定期的に行っている三様監査の内容を監査等委員会にて報告を受け、必要に応じて意見交換を実施するなど、会計監査、内部統制並びに内部監査との相互連携を図っております。
