（２）【役員の状況】
① 役員一覧
男性 9名 女性 2名 （役員のうち女性の比率18.2％）
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役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数
（株）
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代表取締役
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金光 俊明
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1959年８月11日
生
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1982年４月
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(資)金光銅工熔接所（現㈱カネミツ）入社
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1987年２月
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当社取締役管理部業務課長
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1998年12月
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当社常務取締役営業技術本部長
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1999年11月
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KANEMITSU PULLEY CO., LTD.代表取締役社長
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2004年６月
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当社代表取締役専務
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2006年４月
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当社代表取締役専務
営業技術本部長兼生産本部長
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2006年４月
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佛山金光汽車零部件有限公司董事長
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2007年11月
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KANEMITSU PULLEY CO., LTD.代表取締役会長
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2009年６月
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当社代表取締役社長
佛山金光汽車零部件有限公司董事（現任）
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2011年１月
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KANEMITSU PULLEY CO., LTD.取締役（現任）
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2012年４月
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当社代表取締役社長執行役員（現任）
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（注）４
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511,000
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取締役
生産本部長
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大西 将隆
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1957年２月10日
生
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1979年４月
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(資)金光銅工熔接所（現㈱カネミツ）入社
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1999年３月
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当社取締役営業開発部長
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2006年４月
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佛山金光汽車零部件有限公司董事（総経理）
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2006年６月
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当社取締役
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2009年６月
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当社取締役営業技術本部長
佛山金光汽車零部件有限公司董事長
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2011年１月
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KANEMITSU PULLEY CO., LTD.取締役（現任）
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2012年４月
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当社取締役執行役員営業技術本部長
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2012年６月
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当社取締役執行役員
佛山金光汽車零部件有限公司董事
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2015年６月
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当社取締役常務執行役員（現任）
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2016年７月
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佛山金光汽車零部件有限公司董事長
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2017年６月
2019年１月
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当社生産本部長（現任）
佛山金光汽車零部件有限公司董事長兼総経理（現任）
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（注）４
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14,900
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取締役
業務本部長
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金光 秀治
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1964年11月７日
生
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1987年３月
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当社入社
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1999年３月
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当社取締役営業開発部設計開発グループ課長
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2002年４月
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当社取締役経営推進室長兼生産支援部長
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2004年５月
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当社取締役経営推進室長
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2005年１月
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当社取締役経営企画部長
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2006年４月
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当社取締役業務本部副本部長兼経営企画部長
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2006年４月
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佛山金光汽車零部件有限公司董事
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2008年２月
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当社取締役業務本部長
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2010年４月
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KANEMITSU PULLEY CO., LTD.取締役
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2011年１月
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当社取締役
KANEMITSU PULLEY CO., LTD.代表取締役社長
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2012年４月
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当社取締役執行役員
KANEMITSU PULLEY CO., LTD.取締役（現任）
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2014年10月
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PT.KANEMITSU SGS INDONESIA
プレジデントコミサリス(現任）
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2016年４月
2019年４月
2020年４月
2021年１月
2021年８月
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当社業務本部長兼経営企画部長
当社業務本部長兼総務部長
当社業務本部長（現任)
松本精工㈱代表取締役社長（現任）
当社取締役常務執行役員（現任）
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（注）４
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117,700
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役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数
（株）
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取締役
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藤井 直樹
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1973年10月11日
生
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1992年４月
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当社入社
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2005年４月
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当社営業開発部設計開発グループ課長
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2008年２月
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当社新技術開発グループ長
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2009年４月
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当社新技術開発室長
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2009年６月
2010年２月
2011年１月
2012年４月
2018年10月
2021年３月
2021年８月
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当社取締役新技術開発室長
KANEMITSU PULLEY CO., LTD.
KANEMITSU THAILAND TECHNICAL CENTER所長
KANEMITSU PULLEY CO., LTD.取締役(現任)
当社取締役執行役員
当社技術本部長（現任）
当社先行開発室室長（現任）
当社取締役常務執行役員（現任）
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（注）３
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18,900
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取締役
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山川 清日
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1979年12月５日
生
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2007年４月
2014月５月
2016年４月
2019年１月
2021年５月
2021年６月
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当社入社
当社海外事業統括室長
当社執行役員（現任）
KANEMITSU PULLEY CO., LTD.代表取締役社長（現任）
佛山金光汽車零部件有限公司董事（現任）
当社取締役（現任）
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（注）３
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300
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取締役
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竹治 康公
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1957年３月６日
生
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1980年４月
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㈱三菱銀行（現㈱三菱UFJ銀行）入行
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1987年４月
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神戸学院大学経済学部助手
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1988年４月
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同大学経済学部講師
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1990年４月
1998年４月
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同大学経済学部助教授
同大学経済学部教授（現任）
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2005年９月
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当社取締役（現任）
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（注）３
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5,300
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取締役
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林 隆一
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1968年７月３日
生
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1994年４月
1997月４月
2004年12月
2013年４月
2015年４月
2015年６月
2021年４月
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㈱野村総合研究所入社
野村證券㈱金融研究所研究員
野村アセットマネジメント㈱主任研究員
神戸学院大学経済学部講師
同大学経済学部准教授
当社取締役（現任）
神戸学院大学経済学部教授（現任）
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（注）３
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9,100
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取締役
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石橋 正明
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1956年４月３日
生
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1979年４月
2000年４月
2002年２月
2006年７月
2008年３月
2008年４月
2013年６月
2021年４月
2021年６月
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㈱東海銀行
（現 ㈱三菱UFJ銀行）入行
同行事務企画部長
㈱UFJ銀行小牧法人営業部長
（現 ㈱三菱UFJ銀行）
㈱三菱東京UFJ銀行塚口支店支店長
（現 ㈱三菱UFJ銀行）
同行退職
㈱プロネクサス入社
営業本部大阪支店長
同社常務執行役員営業本部大阪支店長
同社退職
当社取締役（現任）
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（注）３
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200
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役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数
（株）
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常勤監査役
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高橋 康弘
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1959年８月９日
生
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1984年４月
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(資)金光銅工熔接所（現㈱カネミツ）入社
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1999年３月
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当社取締役営業開発部次長
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2002年１月
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当社取締役三木工場長
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2005年５月
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当社取締役内部監査室長
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2009年４月
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当社取締役
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2009年６月
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当社常勤監査役（現任）
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（注）6
|
17,500
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監査役
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廣瀨 敬三
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1954年９月29日
生
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1978年４月
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モロゾフ㈱入社
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2000年４月
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同社営業本部名古屋支店営業部長
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2002年４月
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同社営業本部東京支店営業部長
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2007年４月
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同社経営統括本部人事総務部長
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2014年４月
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同社常勤監査役
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2016年４月
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同社監査等委員である取締役（常勤）
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2018年４月
2019年６月
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同社監査等委員である取締役退任
当社監査役（現任）
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（注）5
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3,000
|
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監査役
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高坂 佳詩子
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1976年９月20日
生
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2003年10月
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西村法律会計事務所入所
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2013年１月
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鷹喜法律事務所入所
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2013年４月
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大阪府立緑風冠高等学校協議会委員
（2016年３月まで）
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2016年４月
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色川法律事務所入所（現職）
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2022年６月
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当社監査役（現任）
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（注）7
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－
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計
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697,900
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（注）１．取締役竹治康公、林隆一及び石橋正明は、社外取締役であります。
２．監査役廣瀨敬三及び高坂佳詩子は、社外監査役であります。
３．2021年６月23日開催の定時株主総会終結の時から２年間
４．2022年６月22日開催の定時株主総会終結の時から２年間
５．2019年６月20日開催の定時株主総会終結の時から４年間
６．2021年６月23日開催の定時株主総会終結の時から４年間
７．2022年６月22日開催の定時株主総会終結の時から４年間
８.当社では経営の意思決定の迅速化と業務執行の効率化をさらに進めることを目的として2012年４月より執行役員制度を導入しております。執行役員は取締役兼任を含め2022年６月１日現在で11名であります。
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は３名、社外監査役は２名であります。社外取締役及び社外監査役の選任にあたっては、会社法及び東京証券取引所が定める基準に加え、当社独自の基準に則り候補者を選定しております。社外取締役は、外部の視点を入れた経営監督機能を強化させるため、専門的な高い知識と豊富な経験を備える者を社外取締役に選任するとともに独立役員として指定しており、中立公正な視点での意見・見解を経営に反映する役割を果たしております。
当社と当社の社外取締役、社外監査役のうち、竹治康公氏、林隆一氏、石橋正明氏及び廣瀨敬三氏は当社の株式を所有しておりますが、その他の人的関係、資本的関係又は取引関係及び利害関係はありません。
社外監査役につきましては、企業活動全般について適正性を判断する上での知見を有する者を監査役に選任するとともに、独立役員として指定し、経営への監視機能を強化しております。
当社の社外取締役及び社外監査役の選任に関する考え方は以下のとおりです。
＜社外取締役＞
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氏名
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選任の理由
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竹治康公
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大学教授としての専門的かつグローバルな高い知識・豊富な経験等を当社の経営に活かしていただけるものと判断し、社外取締役に選任しています。
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林隆一
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自動車業界及びＩＲ・企業分析等に関する豊富な知識と高い見識を有しており、当社の経営に対して的確な助言をいただけるものと判断し、社外取締役に選任しています。
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石橋正明
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企業経営に関する豊富な経験と高い見識を当社の経営に活かしていただけるものと判断し、社外取締役に選任しています。
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＜社外監査役＞
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氏名
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選任の理由
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廣瀨敬三
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モロゾフ株式会社の監査役及び監査等委員である取締役として培われた幅広い知識・経験等を当社の監査体制の維持、強化に寄与していただけるものと判断し、社外監査役として選任しています。
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高坂佳詩子
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弁護士としての高度な専門性と企業法務に関する豊富な知見ならびに公職等の経験から、当社の監査体制の維持・強化に寄与いただけるものと判断し、社外監査役として選任しています。
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③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会及び重要な会議を通じて内部監査、内部統制、監査役監査及び会計監査の報告を受け必要に応じて意見を表明し、また監査役と定期的に情報交換・意見交換を行い、業務執行から独立した立場で取締役の経営監督機能を果たしております。
社外監査役は、内部監査室の監査計画及び監査結果並びに会計監査人の監査計画、監査状況及び監査結果について、直接もしくは当社の常勤監査役を通じて報告を受け、客観的かつ中立的な立場から取締役の職務の執行を監査する機能を果たしております。
