輸送用機器 <7215> 株式会社ファルテック 役員
役員
（２）【役員の状況】
① 役員一覧
男性
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
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1976年４月 TPR㈱入社 2000年６月 同社 品質技術部長 2001年10月 同社 生産技術部長 2004年10月 同社 技術開発部長 2006年６月 同社 技術企画室長 2007年６月 同社 執行役員 技術企画室長 2009年８月 同社 執行役員 技術企画 室長 兼 製品開発部長 2011年６月 同社 取締役常務執行役員 技術企画室長 2012年６月 同社 取締役常務執行役員 焼結技術部長 2014年６月 同社 取締役専務執行役員 2016年６月 同社 取締役専務執行役員 経営企画室長 2017年６月 同社 代表取締役社長 兼 COO 2018年６月 当社 取締役 2021年４月 TPR㈱ 代表取締役 当社 取締役会長（現任） 2021年６月 TPR㈱ 代表取締役 取締役会議長（現任） |
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代表取締役社長 最高経営責任者 |
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1987年４月 日産自動車㈱入社 2000年５月 北米日産会社 出向 2006年４月 日産自動車㈱ CEO/COOオフィス 主管 2007年９月 同社 購買企画部 主管 2009年４月 ルノー・ニッサンパーチェシングオーガニゼーション（RNPO）出向 2013年４月 日産自動車㈱ ベンダーツーリングプロジェクト購買部 部長 2017年４月 同社 共同購買本部 理事 2021年４月 当社 常務執行役員 兼 関係会社室長 2022年４月 当社 常務執行役員 2022年６月 当社 代表取締役社長 最高経営責任者（現任） |
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代表取締役 専務執行役員 最高財務責任者 |
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1981年４月 ㈱富士銀行入行 2004年７月 ㈱みずほ銀行 王子支店長 2006年２月 同行 関連事業部長 2008年４月 同行 公務第三部長 2011年６月 社団法人中小企業研究センター 専務理事 2013年４月 公益社団法人中小企業研究センター 専務理事 2018年６月 当社 専務執行役員 兼 経営管理センター長 2019年６月 当社 取締役専務執行役員 最高財務責任者 兼 経営管理センター長 2021年６月 当社 代表取締役専務執行役員 最高財務責任者 兼 経営管理センター長（現任） |
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取締役 常務執行役員 |
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1984年４月 日産自動車㈱入社 2008年４月 同社 日本商品企画室 主管 2010年４月 日本電産トーソク㈱ 精機事業部営業部長 2011年１月 当社 第二営業部 主管 2011年４月 当社 営業管理部 主管 2012年10月 当社 グローバル営業部 担当部長 2016年４月 当社 執行役員 兼 日産、AJ、日産車体、ホンダ、マツダ、ガラスメーカー担当部長 2017年４月 当社 執行役員 兼 セールス＆マーケティングセンター副センター長 兼 グローバル営業部長 2018年４月 当社 常務執行役員 兼 セールス＆マーケティングセンター長 2022年６月 当社 取締役常務執行役員 兼 セールス＆マーケティングセンター長（現任） |
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1981年４月 ㈱富士銀行入行 2003年５月 ㈱みずほ銀行 水戸支店長 2004年９月 ㈱みずほコーポレート銀行 欧州営業第一部長 2006年４月 同行 欧州業務管理部長 2008年４月 同行 執行役員 営業第七部長 2011年４月 同行 常務執行役員 アジア・オセアニア地域統括役員 2014年４月 ㈱みずほ銀行 常務執行役員 米州地域ユニット長 2015年４月 同行 専務執行役員 米州地域ユニット長 2017年４月 同行 副頭取執行役員 米州地域本部長 2018年５月 TPR㈱ 副社長執行役員 2018年６月 同社 取締役副社長執行役員 2019年６月 当社 取締役会長 TPR㈱ 代表取締役会長 兼 CEO（現任） 2021年４月 当社 取締役（現任） |
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1982年８月 TPR㈱入社 2006年６月 同社 長野工場 生産技術部長 2009年６月 同社 技術開発部長 2011年６月 同社 長野工場 生産技術部長 2012年６月 同社 執行役員 長野工場長 兼 生産企画室長 2013年12月 同社 執行役員 長野工場長 2017年６月 同社 取締役常務執行役員 兼 TPR工業㈱ 代表取締役社長 2019年６月 同社 取締役専務執行役員 2021年４月 同社 代表取締役社長 兼 COO（現任） 2021年６月 当社 取締役（現任） |
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1991年１月 TPR㈱入社 2015年６月 同社 海外事業第二部付 主幹、 TPR AMERICA INC. 社長 2017年６月 同社 名古屋営業所 所長 2020年２月 同社 経営企画室 主幹 2020年４月 同社 執行役員 経営企画室長 2022年４月 同社 執行役員 企画・システム担当、経営企画室長（現任） 2022年６月 当社 取締役（現任） |
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（注）１ |
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1974年４月 ダイハツ工業㈱入社 2000年６月 同社 商品企画部長 2002年６月 同社 取締役（国内企画 部長・商品企画部担当） 2007年６月 同社 常務取締役管理統轄 副本部長、総務・広報・ 東京支社ブロック担当、 東京支社長兼務 2008年６月 ㈱ダイハツライフネット 取締役社長 2011年４月 ㈱ビジネスサポート センター 取締役社長 2012年６月 ㈱ダイハツテクナー 取締役社長 2014年６月 ㈱ダイハツビジネス サポートセンター 相談役 2015年６月 当社 社外取締役（現任） |
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（注）１ |
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1979年４月 安田火災海上保険㈱入社 2004年４月 ㈱損害保険ジャパン 四国サービスセンター 部長 2006年７月 同社 中部サービスセンター 第一部長 2010年４月 同社 東京サービスセンター 業務部長 2011年４月 同社 執行役員 東京サービスセンター 業務部長 2012年４月 同社 執行役員 サービスセンター 企画部長 2013年５月 独立行政法人土木研究所 監事 2015年５月 国立研究開発法人土木研究所 監事 2017年７月 独立行政法人国立印刷局 監事 2021年７月 当社 社外取締役（現任） |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
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1978年４月 日本ラジエーター㈱（現 マレリ㈱）入社 1988年１月 北米カルソニック製造社 経理部次長 1998年10月 メキシコカルソニック社 取締役経理最高責任者 2006年４月 カルソニックカンセイ・ヨーロッパ社（英国）欧州経理最高責任者 2008年１月 住商メタレックス㈱ 財経グループ長付（部長補佐） 2009年４月 同社 関西支社財経グループ大阪総経チーム長 2010年10月 当社 経理部長 2014年10月 当社 総務部業務改革推進課テクニカルアドバイザー 2015年11月 当社 経理部経理課 テクニカルアドバイザー 2019年３月 当社 経理部長 2019年６月 当社 常勤監査役（現任） |
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1981年４月 ㈱富士銀行入行 1998年11月 同行 システム企画部戦略・情報システム室情報システム係 次長 1999年５月 同行 システム開発第一部戦略・情報システム室情報システム係 次長 2002年５月 ㈱みずほ銀行 業務監査部 参事役 2008年１月 同行 業務監査部 ＩＴシステム監査室長 2015年６月 TPR㈱ 監査室長 2018年１月 同社 監査室 主幹 2018年８月 当社 監査室長 2020年６月 当社 常勤監査役（現任） |
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（注）１ |
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1985年10月 太田昭和監査法人（現EY新日本有限責任監査法人)入所 2000年５月 監査法人太田昭和センチュリー(現EY新日本有限責任監査法人)社員(現パートナー) 2006年５月 新日本監査法人(現EY新日本有限責任監査法人)代表社員(現パートナー) 2014年６月 同法人退所 2015年６月 当社 社外監査役(現任) 東洋埠頭㈱ 社外監査役 2021年６月 同社 社外取締役（監査等委員）（現任） |
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（注）１ |
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1985年４月 八木（現 牛島）総合法律事務所 入所 1988年８月 米国 Masuda,Funai,Eifert&Mitchell 法律事務所入所 1990年８月 ブレークモア法律事務所入所 1991年１月 同所 パートナー 2000年４月 マイクロソフトアジアリミテッド入社 2003年９月 マイクロソフト㈱ 執行役 法務・政策企画本部 統括本部長 2006年２月 ブレークモア法律事務所 パートナー（現任） 2006年４月 一般財団法人ソフトウエア情報センター評議員（現任） 2006年６月 一般社団法人コンピュータソフトウェア協会（現一般社団法人ソフトウェア協会）理事（現フェロー） 2008年１月 ㈱モルフォ 社外監査役（現任） 2019年６月 当社 社外監査役（現任） |
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計 |
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（注）１．取締役 木村新及び坂本剛は、社外取締役であります。
監査役 吉野保則及び平野高志は、社外監査役であります。
５．当社では、執行役員制度を導入しております。執行役員は９名で、役名、担当、委嘱及び氏名は次のとおりであります。
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役名 |
担当 |
委嘱 |
氏名 |
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社長 最高経営責任者 |
監査室・企画室 |
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河井 芳浩 |
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専務執行役員 |
品質管理部 |
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小林 毅 |
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専務執行役員 最高財務責任者 |
経営管理センター |
経営管理センター長 |
篠田 好洋 |
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常務執行役員 |
開発センター |
開発センター長（レドムプロジェクト担当） |
佐藤 達郎 |
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常務執行役員 |
生産センター FALTEC EUROPE LIMITED |
生産センター長 FALTEC EUROPE LIMITED Chairman |
田中 俊之 |
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常務執行役員 |
セールス＆マーケティングセンター |
セールス＆マーケティングセンター長 |
天野 豊彦 |
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執行役員 |
購買センター |
購買センター長 セールス＆マーケティングセンター副センター長 グローバル営業部長 |
諏訪 敦彦 |
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執行役員 |
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生産センター副センター長 企画室長 FALTEC AMERICA, INC.会長 |
関根 敏男 |
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執行役員 |
電装開発部 |
開発センター副センター長 新商品開発部長 |
舘野 英之 |
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は２名、社外監査役は２名であります。
当社社外取締役 木村新は、過去にダイハツ工業株式会社及びそのグループ会社の業務執行者を歴任しております。ダイハツ工業株式会社グループと当社は取引関係にありますが、取引の規模等に照らして、株主・投資者の判断に影響を及ぼすおそれはないと判断しております。また、自動車産業の豊富な知識、経営者の見地から、社外取締役としての役割を果たしていると考えております。
当社社外取締役 坂本剛は、株式会社損保ジャパンにおいて多くの業務執行者を歴任しております。また、業務執行者として豊富な知識・知見を有しており、経験や外部の視点を当社の経営に活かして専門的な観点から監督、助言等いただき、社外取締役としての役割を果たすことができると考えております。
当社社外監査役 吉野保則は、過去（８年前まで）に、当社の会計監査人であるEY新日本有限責任監査法人の業務執行者として勤務しておりました。同法人と当社は取引関係にありますが、取引の規模等に照らして、株主・投資者の判断に影響を及ぼすおそれはないと判断しております。また、公認会計士としての財務及び会計に関する豊富な専門知識と高い見識から社外監査役としての役割を果たしていると考えております。
当社社外監査役 平野高志は、弁護士としての豊富な経験とともに、マイクロソフト株式会社の業務執行者や、複数の会社の監査役を歴任しております。現在、ブレークモア法律事務所パートナーを兼任しておりますが、同所と当社の間には、取引関係はありません。また、弁護士としての法律に関する豊富な専門知識と高い見識から社外監査役としての役割を果たしていると考えております。
当社では、社外取締役又は社外監査役の選任にあたり、会社法及び東京証券取引所の独立性に関する要件に該当し、企業経営に於ける高い見識や経験をもとに当社の経営に対し独立した客観的な立場から建設的な指摘・提言を行えることを要件にしております。
③ 社外取締役または社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
委員の過半数が社外役員で構成され、且つ社外役員を委員長とする指名報酬委員会を設置し、代表取締役の業務執行の適正に関する評価を行い、これに基づき取締役会に対して提言及び必要に応じた勧告を行う機能を有し、代表取締役の職務の執行を監督しております。また、事業計画に基づいた会社の業務の遂行状況を確認することを目的とし、毎月実施される予実算会議にも社外役員は参加し、会社事業の遂行状況を監督又は監査しております。
監査役と監査室は毎月連絡会を開催し、必要な情報を共有する等相互連携を図っております。
社外取締役と監査役は、原則四半期毎に連絡会を開催し、情報を共有する等相互連携を図っております。
監査役と会計監査人は毎四半期、監査結果に基づく報告会を実施すると共に、必要に応じて適宜打ち合わせを行う等相互連携を図っております。
お知らせ
- 2020/11/10 企業詳細ページに大量保有、大量保有（被保有分）を追加。
- 2020/10/10 企業詳細ページに事業内容、リスク等を追加。を追加。
- 2020/08/20 大量保有報告書を追加。
- 2019/10/26 発表予定にソート機能を追加。
- 2019/04/25 財務データを追加。
- 2019/04/12 決算スケジュール一部修正。
- 2019/01/16 高値更新企業の業績一部修正。
- 2019/01/16 セキュリティ強化(常時SSL化)
- 2018/05/20 企業詳細ページに沿革を追加。
- 2018/03/01 高値更新企業の業績を追加。
- 2017/01/29 企業情報に業績を追加。
- 2017/01/18 決算発表予定の不具合を修正。
