輸送用機器 <7242> ＫＹＢ株式会社役員

役員

(2) 【役員の状況】

男性　13名　女性　2名　(役員のうち女性の比率13％)

役職名

氏名
(生年月日)

略歴

任期

所有株式数

(株)

代表取締役会長

中島　康輔

(1955年11月２日生)

1979年４月	当社入社
2005年４月	当社ハイドロリックコンポーネンツ事業本部油機営業統轄部長
2005年６月	当社取締役ハイドロリックコンポーネンツ事業本部油機営業統轄部長
2007年４月	当社取締役ハイドロリックコンポーネンツ事業本部営業統轄部長
2009年６月	当社常務取締役ハイドロリックコンポーネンツ事業本部長
2010年６月	当社専務取締役
2011年６月	当社取締役専務執行役員
2015年６月	当社代表取締役社長執行役員
2018年６月	当社代表取締役会長兼社長執行役員
2019年４月	当社代表取締役会長
2019年６月	当社取締役会長
2022年６月	当社代表取締役会長(現任)
	現在に至る

(注)３

普通株式

6,200

代表取締役
社長執行役員

大野　雅生

(1956年11月７日生)

1979年４月	当社入社
2004年１月	当社自動車機器事業部事業企画部長
2005年４月	当社オートモーティブコンポーネンツ事業本部事業企画部長
2006年６月	当社調達部長
2008年６月	当社調達本部長
2012年４月	当社執行役員調達本部長
2014年４月	当社常務執行役員
2016年４月	当社専務執行役員
2017年６月	当社取締役専務執行役員
2018年６月	当社取締役副社長執行役員
2019年４月	当社代表取締役社長執行役員(現任)
	現在に至る

(注)３

普通株式

3,500

代表取締役
副社長執行役員

加藤　孝明

(1957年６月12日生)

1980年４月	株式会社富士銀行(現株式会社みずほ銀行)入行
2005年３月	株式会社みずほコーポレート銀行(現株式会社みずほ銀行)香港支店長
2008年４月	みずほ証券株式会社執行役員
2009年４月	同社常務執行役員
2011年４月	同社常務執行役員みずほセキュリティーズアジア会長
2013年４月	当社入社常務執行役員
2015年４月	当社専務執行役員
2015年６月	当社取締役専務執行役員
2017年６月	当社代表取締役副社長執行役員(現任)
	現在に至る

(注)３

普通株式

3,000

取締役
副社長執行役員

齋藤　圭介

(1959年８月18日生)

1983年４月	通商産業省(現経済産業省)入省
2002年８月	財団法人日中経済協会　北京事務所長
2005年９月	経済産業省経済産業政策局産業再生課長
2007年７月	同省産業技術環境局産業技術政策課長
2008年７月	同省大臣官房会計課長
2009年７月	同省資源エネルギー庁省エネルギー新エネルギー部長
2010年９月	当社特別顧問
2011年６月	当社取締役専務執行役員
2019年６月	当社取締役副社長執行役員(現任)
	現在に至る

(注)３

普通株式

4,000

役職名

氏名
(生年月日)

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役
副社長執行役員

佐藤　元

(1957年１月１日生)

1981年４月	当社入社
2005年11月	KYB Europe GmbH Managing Director
2011年10月	当社オートモーティブコンポーネンツ事業本部市販統轄部長
2016年４月	当社執行役員オートモーティブコンポーネンツ事業本部市販統轄部長
2016年５月	当社執行役員待遇 KYB (Thailand)Co.,Ltd. President
2018年６月	当社常務執行役員オートモーティブコンポーネンツ事業本部副事業本部長兼モーターサイクル事業部長
2020年１月	当社常務執行役員オートモーティブコンポーネンツ事業本部長兼モーターサイクル事業部長
2020年４月	当社専務執行役員オートモーティブコンポーネンツ事業本部長兼モーターサイクル事業部長
2021年１月	当社専務執行役員営業本部長兼オートモーティブコンポーネンツ事業本部長兼モーターサイクル事業部長
2021年４月	当社専務執行役員営業本部長
2022年４月	当社副社長執行役員営業本部長、特装車両事業部長
2022年６月	当社取締役副社長執行役員営業本部長、特装車両事業部長(現任)
	現在に至る

(注)３

普通株式

3,000

取締役
専務執行役員

川瀬　正裕

( 1962年12月3日生)

1985年４月	当社入社
2010年１月	当社オートモーティブコンポーネンツ事業本部SA技術部長
2013年４月	当社オートモーティブコンポーネンツ事業本部技術統轄部次長兼　同部サスペンション技術部長
2014年５月	当社オートモーティブコンポーネンツ事業本部商品企画部長兼　同本部技術統轄部次長
2014年５月	当社オートモーティブコンポーネンツ事業本部技術統轄部長
2016年１月	当社オートモーティブコンポーネンツ事業本部技術統轄部長兼同本部開発実験センター長
2017年１月	当社オートモーティブコンポーネンツ事業本部岐阜北工場次長
2017年４月	当社執行役員オートモーティブコンポーネンツ事業本部ステアリング事業部長
2019年４月	当社常務執行役員オートモーティブコンポーネンツ事業本部ステアリング事業部長
2020年４月	当社常務執行役員オートモーティブコンポーネンツ事業本部サスペンション事業部長兼ステアリング事業部長
2021年４月	当社常務執行役員オートモーティブコンポーネンツ事業本部長兼サスペンション事業部長
2022年１月	当社常務執行役員オートモーティブコンポーネンツ事業本部長
2022年４月	当社専務執行役員オートモーティブコンポーネンツ事業本部長、技術本部長
2022年６月	当社取締役専務執行役員オートモーティブコンポーネンツ事業本部長、技術本部長（現任）
	現在に至る

(注)３

普通株式

1,200

役職名

氏名
(生年月日)

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

鶴田　六郎

(1943年６月16日生)

1970年４月	東京地方検察庁検事
2005年４月	名古屋高等検察庁検事長
2006年６月	退官
2006年７月	弁護士登録(第二東京弁護士会)
2007年６月	帝国ピストンリング株式会社(現ＴＰＲ株式会社)社外取締役
2007年９月	Ｊ．フロントリテイリング株式会社社外監査役
2012年６月	株式会社三井住友フィナンシャルグループ社外監査役
2015年６月	当社社外取締役(現任)
2017年５月	Ｊ．フロントリテイリング株式会社社外取締役
2017年６月	株式会社三井住友銀行社外監査役
	現在に至る

(注)３

普通株式

1,100

取締役

塩澤　修平

(1955年９月19日生)

1981年４月	慶應義塾大学経済学部助手
1987年４月	慶應義塾大学経済学部助教授
1994年４月	慶應義塾大学経済学部教授
2001年１月	内閣府国際経済担当参事官
2005年10月	慶應義塾大学経済学部長
2012年３月	ケネディクス株式会社社外取締役
2016年６月	当社社外取締役(現任)
2017年６月	株式会社アーレスティ社外取締役(監査等委員)(現任)
2019年４月	慶應義塾大学名誉教授(現任)
2019年４月	東京国際大学学長
2022年４月	東京国際大学　経済学部教授(現任)
	現在に至る

(注)３

普通株式

900

取締役

坂田　政一

(1959年８月２日生)

1983年４月	富士ゼロックス株式会社入社
2007年４月	同社広報宣伝部長
2010年４月	富士ゼロックスアドバンストテクノロジー株式会社常務執行役員
2011年６月	同社取締役常務執行役員
2015年６月	富士ゼロックス情報システム株式会社専務執行役員
2017年６月	富士ゼロックスアドバンストテクノロジー株式会社代表取締役社長
2019年４月	富士ゼロックス株式会社シニアアドバイザー
2020年６月	当社社外取締役(現任)
2020年６月	ＵＬＳグループ株式会社社外監査役
2020年10月	株式会社プラネット社外取締役(現任)
2022年６月	ＵＬＳグループ株式会社社外取締役(監査等委員)(現任)
	現在に至る

(注)３

普通株式

300

役職名

氏名
(生年月日)

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

須永　明美

( 1961年８月14日生)

1989年10月	青山監査法人(現：PwCあらた有限責任監査法人) 監査部門勤務
1991年２月	中央監査法人監査部門勤務
1994年11月	須永公認会計士事務所開業
1996年11月	株式会社丸の内ビジネスコンサルティング設立　代表取締役社長（現任）
2012年１月	税理士法人丸の内ビジネスコンサルティング設立代表社員(現任)
2016年６月	株式会社マツモトキヨシホールディングス　社外監査役
2017年６月	丸の内監査法人設立　代表社員（現任）
2019年３月	ライオン株式会社　補欠監査役
2020年６月	ウシオ電機株式会社社外取締役(監査等委員) (現任)
2020年６月	養命酒製造株式会社　社外取締役(監査等委員) (現任)
2021年６月	プリマハム株式会社　社外監査役(現任)
2022年６月	当社社外取締役(現任)
	現在に至る

(注)３

－

常勤監査役

田中　順一

(1961年５月９日生)

1984年４月	安田火災海上保険株式会社(現損害保険ジャパン株式会社)入社
2014年９月	損害保険ジャパン日本興亜株式会社(現損害保険ジャパン株式会社) 執行役員海外事業企画部長損保ジャパン日本興亜ホールディングス株式会社(現SOMPOホールディングス株式会社) 執行役員海外事業企画部長
2016年４月	損害保険ジャパン日本興亜株式会社常務執行役員欧州・南米部長損保ジャパン日本興亜ホールディングス株式会社常務執行役員欧州・南米部長
2016年10月	SOMPOホールディングス株式会社常務執行役員欧州・南米部長
2017年７月	損害保険ジャパン日本興亜株式会社常務執行役員 SOMPOホールディングス株式会社常務執行役員
2018年４月	SOMPOホールディングス株式会社海外保険事業オーナー常務執行役員
2018年６月	同社海外保険事業オーナー取締役常務執行役員
2019年６月	当社常勤監査役(現任)
	現在に至る

(注)４

普通株式

600

常勤監査役

相楽　昌彦

(1958年９月21日生)

1981年４月	安田生命保険相互会社(現明治安田生命保険相互会社)入社
2004年１月	明治安田生命保険相互会社業務部損害保険統括室長
2004年９月	同社大阪北支社長
2008年４月	同社群馬支社長
2011年４月	同社法人営業企画部長
2012年７月	同社執行役法人営業企画部長
2014年４月	同社常務執行役
2017年４月	同社常務執行役代理店営業部門長
2019年４月	明治安田損害保険株式会社代表取締役会長
2020年６月	当社常勤監査役(現任)
	現在に至る

(注)４

普通株式

300

役職名

氏名
(生年月日)

略歴

任期

所有株式数

(株)

常勤監査役

野々山　秀貴

(1957年２月28日生)

1980年４月	当社入社
2004年１月	当社自動車機器事業部事業企画部長
2012年４月	当社執行役員経営企画本部経営企画部長
2016年４月	当社常務執行役員 KYB Americas Corporation President
2019年１月	当社常務執行役員ＣＳＲ・安全統轄
2019年４月	当社常務執行役員調達統轄ＣＳＲ・安全統轄
2019年６月	当社常務執行役員調達統轄免制振対応本部副本部長
2020年４月	当社常務執行役員調達統轄免制振対応本部副本部長兼推進統轄部長
2021年１月	当社常務執行役員調達・物流統轄免制振対応本部副本部長兼推進統轄部長
2021年６月	当社常勤監査役(現任)
	現在に至る

(注)５

普通株式

2,500

常勤監査役

國原　修

( 1958年11月１日生)

1983年４月	当社入社
2009年５月	当社経理本部経理部長
2012年４月	KYB (Thailand)Co.，Ltd. President
2013年４月	当社経理本部財務部長
2014年４月	当社執行役員　経理本部財務部長
2015年６月	当社執行役員　経理本部副本部長　兼　同本部財務部長
2017年４月	当社常務執行役員人事本部長
2019年１月	当社常務執行役員経理本部副本部長
2019年２月	当社常務執行役員経理本部長
2022年６月	当社常勤監査役(現任)
	現在に至る

(注)６

普通株式

4,200

監査役

渡辺　淳子

( 1957年５月26日生)

1980年４月	株式会社富士銀行（現株式会社みずほ銀行）入行
1999年４月	同行八王子南口支店長
2000年11月	同行エムタウン支店長
2003年３月	株式会社みずほ銀行日吉支店長
2006年３月	同行王子支店長
2008年４月	同行人事部ダイバーシティ推進室長
2010年５月	みずほ総合研究所株式会社執行役員会員事業部副部長
2011年５月	同社上席執行役員会員事業部長
2014年４月	常磐興産株式会社執行役員レジャーリゾート事業本部副本部長兼営業部長
2015年７月	同社取締役執行役員レジャーリゾート事業本部長
2018年７月	同社取締役執行役員事業戦略部門担当兼働き方改革担当
2019年７月	同社取締役執行役員コーポレート部門担当兼事業戦略部門担当兼働き方改革担当
2020年３月	ＪＵＫＩ株式会社社外監査役（現任）
2020年７月	常磐興産株式会社常務取締役スパリゾートハワイアンズ統轄管掌兼業務推進部担当兼カピリナタワープロジェクト担当（現任）
2022年６月	当社監査役(現任)
	現在に至る

(注)７

－

計

普通株式

30,800

(注) １．取締役鶴田六郎氏、塩澤修平氏、坂田政一氏および須永明美氏は、社外取締役であります。

２．常勤監査役田中順一氏、相楽昌彦氏および監査役渡辺淳子氏は、社外監査役であります。

３．2022年６月23日開催の定時株主総会の終結の時から１年間。

４．2020年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から４年間。

５．2021年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から３年間。

６．2022年６月23日開催の定時株主総会の終結の時から２年間。

７．2022年６月23日開催の定時株主総会の終結の時から４年間。

８．当社は、コーポレート・ガバナンスの強化および意思決定の迅速化、業務執行の効率化を図ることを目的として執行役員制度を導入しております。執行役員の状況は次のとおりであります。

役職	氏名	担当
社長執行役員	大野　雅生	最高経営責任者
副社長執行役員	加藤　孝明	グローバル財務統轄、米州統轄、広報IR担当
副社長執行役員	齋藤　圭介	ESG推進、中国統轄、免制振対応統轄
副社長執行役員	佐藤　　元	営業統轄、特装車両事業部統轄、営業本部長、特装車両事業部長
専務執行役員	川瀬　正裕	オートモーティブコンポーネンツ事業本部統轄、技術統轄オートモーティブコンポーネンツ事業本部長、技術本部長
上席常務執行役員	手塚　　隆	品質統轄、航空機器事業部統轄、品質本部長
上席常務執行役員	宇田　竜二	岐阜地区渉外（北、南、東地区）、オートモーティブコンポーネンツ事業本部サスペンション事業部長
上席常務執行役員	石川　　実	ＣＳＲ・安全本部長、総務・人事本部長
上席常務執行役員	根本　一雄	ハイドロリックコンポーネンツ事業本部長兼岐阜南工場長
上席常務執行役員	齋藤　　考	欧州統轄、経理本部長
上席常務執行役員	天野　正三	生産統轄、生産本部長
上席常務執行役員	坪井　　勝	中国統轄補佐、KYB(China) Investment 董事長兼総経理
常務執行役員	高岡　知樹	グローバル経営戦略国内関係会社統轄、サイバーセキュリティ対策担当、調達・物流統轄、調達・物流本部長、経営企画本部長
常務執行役員	玉井　　実	ハイドロリックコンポーネンツ事業本部相模工場長
常務執行役員	井関　俊道	技術本部副本部長兼基盤技術研究所長兼カヤバ史料館長
常務執行役員	杉岡　伸一	オートモーティブコンポーネンツ事業本部モーターサイクル事業部長併 KYBモーターサイクルサスペンション（株）代表取締役社長

　　社外取締役および社外監査役

(a) 社外取締役および社外監査役の選任

当社は、社外取締役４名および社外監査役３名を選任しております。社外取締役および社外監査役の選任にあたっては、会社法上の要件に基づいております。独立役員の選任にあたっては、金融商品取引所等が定める独立性に関する判断基準に基づいております。

氏名等

重要な兼職の状況

当社との関係及び選任状況

社外取締役

鶴田六郎

鶴田六郎法律事務所　　　代表　弁護士

社外取締役の鶴田六郎は、弁護士としての専門的な知識および経験を有することから、当社における内部統制およびコンプライアンスの強化等に対し有益なご意見やご指摘をいただいております。なお、同氏は、社外取締役または社外監査役となること以外の方法で会社経営に関与したことはありませんが、上記の理由により社外取締役としての職務を適切に遂行していただけると判断しております。

当社との人的関係、資本関係およびその他の利害関係はなく、中立・公平な立場であると考えられることから、独立役員に指定しております。

社外取締役

塩澤修平

株式会社アーレスティ　　社外取締役

(監査等委員)

慶應義塾大学　　　　　　名誉教授

東京国際大学　　　　　経済学部教授

社外取締役の塩澤修平は、経済学の専門家としての豊富な知識および見識に基づき、当社における金融ならびにＣＳＲ面での有益なご意見やご指摘をいただいております。なお、同氏は、社外取締役となること以外の方法で会社経営に関与したことはありませんが、上記の理由により社外取締役としての職務を適切に遂行していただけると判断しております。

当社との人的関係、資本関係およびその他の利害関係はなく、中立・公平な立場であると考えられることから、独立役員に指定しております。

社外取締役

坂田政一

株式会社プラネット　　　社外取締役

ＵＬＳグループ株式会社　社外取締役

(監査等委員)

社外取締役の坂田政一は、富士ゼロックス株式会社在籍時に培った中期経営計画、新規事業開発、人事構造改革、広報宣伝等に関する幅広い知識と経験をもとに、経営者として当社における多様性を重視した働き方改革、ITの効率化や間接部門の生産性向上といった業務革新の分野において有益な助言・指導が期待できると判断しております。

当社との人的関係、資本関係およびその他の利害関係はなく、中立・公平な立場であると考えられることから、独立役員に指定しております。

社外取締役

須永明美

須永公認会計士事務所所長

株式会社丸の内ビジネスコンサルティング代表取締役社長

税理士法人丸の内ビジネスコンサルティング　代表社員

丸の内監査法人　代表社員

ウシオ電機株式会社　社外取締役

(監査等委員)

養命酒製造株式会社　社外取締役

(監査等委員)

プリマハム株式会社　社外監査役

社外取締役の須永明美は、公認会計士、税理士としての専門的な知識および豊富な経験を有しており、他社においても社外監査役や社外取締役監査等委員に就任されていることから、当社においても監督機能を適切に果たせると考えます。これにより当社経営に対して有益なご意見やご指摘が期待できることから、社外取締役に選任しています。

当社との人的関係、資本関係およびその他の利害関係はなく、中立・公平な立場であると考えられることから、独立役員に指定しております。

社外監査役

田中順一

なし

社外監査役の田中順一は、損害保険会社在任中に得た知識および経験に基づき、主に監査業務の観点から、有益なご意見やご指摘をいただけると判断しております。

当社との人的関係、資本関係およびその他の利害関係はなく、中立・公平な立場であると考えられることから、独立役員に指定しております。

氏名等

重要な兼職の状況

当社との関係及び選任状況

社外監査役

相楽昌彦

なし

社外監査役の相楽昌彦は、営業経験に裏打ちされた現場目線や、マネジメント経験による多面的な視点で、当社の社会的信頼に応える良質な企業統治体制を確立するための監査において、有意義な発言を
いただけると判断しております。

当社との人的関係、資本関係およびその他の利害関係はなく、中立・公平な立場であると考えられることから、独立役員に指定しております。

社外監査役

渡辺淳子

ＪＵＫＩ株式会社社外監査役

常磐興産株式会社常務取締役

社外監査役の渡辺淳子は、金融機関時代の経験だけでなく、営業および事業戦略の経験をもとに当社の監査業務および企業経営の健全性を確保するための有益な意見やご指摘をいただけると判断しております。なお、当社の特定関係事業者である株式会社みずほ銀行の業務執行者でありましたが、同社を退職して10年以上が経過しており、当社の定める社外役員の独立性判断基準に照らし中立・公平な立場であると考えられることから、独立役員に指定しております。