(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性12名 女性―名 (役員のうち女性の比率―％)
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
|
取締役会長
(代表取締役)
|
オードバディ
アリ
|
1960年11月15日生
|
|
1988年６月
|
ヴァレオ・エレクトリカル・システムズ社入社
|
|
1999年１月
|
ヴァレオ・グループ副社長
中国担当
|
|
2007年９月
|
ヴァレオ・グループ副社長東アジア担当、ヴァレオジャパン株式会社（現株式会社ヴァレオジャパン）代表取締役社長
|
|
2008年６月
|
当社取締役
|
|
2010年10月
|
当社代表取締役社長
|
|
2017年６月
|
当社代表取締役会長ＣＥＯ、株式会社ヴァレオジャパン代表取締役社長
|
|
2018年３月
|
ヴァレオカペックジャパン株式会社取締役（現在）
|
|
2021年３月
|
当社代表取締役会長、株式会社ヴァレオジャパン代表取締役社長（現在）
|
|
(注)５
|
64
|
|
取締役社長
(代表取締役)ＣＥＯ
|
ヴィラット
クリストフ
|
1972年５月28日生
|
|
1996年
|
ヴァレオクリマシステマ社（旧シーメンス）インダストリアル＆プロジェクトコントローラー（ドイツ）
|
|
2000年
|
株式会社ゼクセルヴァレオクライメート・コントロール社海外部門ファイナンシャルコントローラー＆経営企画部長
|
|
2006年
|
ヴァレオクライメートコントロール（フランス）技術＆空調部門社長
|
|
2010年
|
ヴァレオクライメートコントロール（フランス）プロダクトグループアフターマーケット本部長
|
|
2011年８月
|
当社執行役員経理本部長
|
|
2012年６月
|
当社常務執行役員経理本部長
|
|
2014年６月
|
当社常務執行役員、ライティング事業本部長
|
|
2017年６月
|
当社取締役専務執行役員、ライティング事業本部長
|
|
2021年３月
|
当社代表取締役社長ＣＥＯ、ライティング事業本部長（現在）
|
|
(注)５
|
9
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
|
取締役副社長
（代表取締役）ＣＴＯ
開発本部・先行開発本部担当
プロジェクトマネジメント
本部長
|
宮下 和之
|
1966年11月９日生
|
|
1990年４月
|
当社入社
|
|
2006年10月
|
当社品質保証本部初期流動品質保証部長
|
|
2008年10月
|
当社プロジェクトＱＣＤ保証室長
|
|
2009年３月
|
当社プロジェクトマネジメント室長
|
|
2010年４月
|
当社プロジェクトマネジメント室長、執行役員
|
|
2011年６月
|
当社常務取締役、プロジェクトマネジメント設計本部管掌
|
|
2012年６月
|
当社取締役常務執行役員、プロジェクトマネジメント本部・開発本部担当
|
|
2014年４月
|
当社取締役常務執行役員、プロジェクトマネジメント本部担当、生産統括本部長
|
|
2016年２月
|
当社取締役常務執行役員、プロジェクトマネジメント本部・新製品進行室担当、生産統括本部長
|
|
2016年６月
|
当社取締役専務執行役員、開発本部・新製品進行室担当、プロジェクトマネジメント本部長、生産統括本部長
|
|
2017年４月
|
当社取締役専務執行役員、開発本部・先行開発本部・新製品進行室担当、プロジェクトマネジメント本部長、生産統括本部長
|
|
2017年５月
|
当社取締役専務執行役員、開発本部・先行開発本部・生産統括本部・新製品進行室担当、プロジェクトマネジメント本部長
|
|
2018年４月
|
当社取締役専務執行役員、開発本部・先行開発本部・生産技術本部・新製品進行室担当、プロジェクトマネジメント本部長
|
|
2019年２月
|
当社取締役専務執行役員、開発本部・先行開発本部・生産技術本部担当、プロジェクトマネジメント本部長
|
|
2020年６月
|
当社取締役専務執行役員、開発本部・先行開発本部担当、プロジェクトマネジメント本部長
|
|
2021年３月
|
当社代表取締役副社長ＣＴＯ、開発本部・先行開発本部担当、プロジェクトマネジメント本部長（現在）
|
|
(注)５
|
18
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
|
取締役
専務執行役員
ミラー事業本部長
|
中野 秀男
|
1959年12月11日生
|
|
1982年４月
|
ハネウェルジャパン株式会社入社
|
|
2007年５月
|
ヴァレオジャパン株式会社（現株式会社ヴェレオジャパン）入社
|
|
2011年６月
|
当社事業本部執行役員
|
|
2012年６月
|
当社常務執行役員、事業本部長
|
|
2013年６月
|
当社常務執行役員、ミラー事業本部長、
ＩＰＳ・物流本部長
|
|
2014年６月
|
当社常務執行役員、ミラー事業本部長
|
|
2015年６月
|
当社常務執行役員、ミラー事業本部長、
ASEAN Operations Director
|
|
2016年6月
|
当社取締役専務執行役員、ミラー事業本部長、
ASEAN Operations Director
|
|
2018年６月
|
当社取締役専務執行役員、ミラー事業本部長（現在）
|
|
(注)５
|
8
|
|
取締役
専務執行役員 ＣＦＯ
経営企画室・法務室・経理
本部担当
|
白土 秀樹
|
1959年６月４日生
|
|
1983年４月
|
株式会社日本興業銀行入行
|
|
1998年６月
|
同行シカゴ支店次長
|
|
2003年３月
|
株式会社みずほコーポレート銀行
ストラクチャードファイナンス営業部米州室長
|
|
2006年３月
|
みずほ証券株式会社 アドバイザリー第５部長
|
|
2008年６月
|
同社 投資銀行第６部長
|
|
2012年４月
|
米国みずほ銀行社長
|
|
2014年５月
|
当社経営企画室長
|
|
2014年６月
|
当社執行役員、経営企画室長
|
|
2016年６月
|
当社取締役常務執行役員、経営企画室・法務室・経理本部・コンパスＧＣＣ部担当
|
|
2017年１月
|
当社取締役常務執行役員、経営企画室、法務室、経理本部担当
|
|
2017年６月
|
当社取締役専務執行役員、経営企画室、法務室、経理本部担当
|
|
2021年３月
|
当社取締役専務執行役員、ＣＦＯ、経営企画室、法務室、経理本部担当（現在）
|
|
(注)５
|
24
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
|
取締役
|
マルテネッリ
マウリッツオ
|
1960年９月15日生
|
|
1994年
|
アライドシグナルオートモーティブブレーキシステム
|
|
2000年
|
ヴァレオライティングシステムイタリア事業部長
|
|
2005年
|
北部ヨーロッパ地区ヴァレオライティングシステム本部長
|
|
2008年
|
ヴァレオサーマルプロダクトグループエンジン冷却装置担当副社長
|
|
2010年
|
ヴァレオサーマルプロダクトグループサーマルパワートレイン担当副社長
|
|
2011年
|
ヴァレオイタリアグループ社長兼フィアット・イヴェコグループカスタマーディレクター
|
|
2012年
|
ヴァレオライティングシステムプロダクトグループ副社長
|
|
2014年
|
ヴァレオビジビリティシステムビジネスグループ社長（現在）
|
|
2017年６月
|
当社取締役（現在）
|
|
(注)５
|
―
|
|
取締役
|
ペレス ラウール
|
1977年12月21日生
|
|
1999年
|
ＳＥＡＴ Ｓ．Ａ．（ＶＷグループ）入社
|
|
2002年
|
ヴァレオシルバニア（アメリカ）コントローラー
|
|
2006年
|
ヴァレオチャイナライティングシステムＣＦＯ
|
|
2008年
|
ヴァレオノースアメリカエレクトリカルシステムＣＦＯ
|
|
2010年
|
ヴァレオ ナショナルファイナンスダイレクター（メキシコ）
|
|
2012年
|
ヴァレオライティングシステムプロダクトグ
ループ（フランス）ファイナンスダイレクター
|
|
2022年
|
ヴァレオビジビリティビジネスグループ ファイナンス担当副社長（現在）
|
|
2022年３月
|
当社取締役（現在）
|
|
(注)５
|
―
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
|
取締役
|
青松 英男
|
1954年６月29日生
|
|
1977年４月
|
マッキンゼー・アンド・カンパニー アナリスト
|
|
1979年６月
|
米国Harvard Graduate School of Business (MBAコース)留学
|
|
1982年１月
|
国際復興開発銀行プロジェクトオフィサー
|
|
1986年９月
|
マッキンゼー・アンド・カンパニー アソシエイト
|
|
1989年２月
|
モルガンギャランティートラスト銀行(現JPモルガン) ヴァイス・プレジデント
|
|
1992年５月
|
ＮＭロスチャイルド・アンド・サンズ・リミテッド駐日代表
|
|
1996年４月
|
ロスチャイルド・ジャパン株式会社代表取締役社長
|
|
1999年10月
|
アクティブ・インベスト・パートナーズ・リミテッド代表パートナー
|
|
2002年６月
|
アクティブ・インベストメント・パートナーズ株式会社代表取締役社長
|
|
2005年12月
|
ＤＲＣキャピタル株式会社代表取締役社長(現在)
|
|
2015年６月
|
当社取締役(現在)
|
|
2018年10月
|
ＪＰＨ株式会社代表取締役ＣＥＯ(現在)
|
|
2019年８月
|
スーパーレジン工業株式会社取締役（現在）
|
|
2020年４月
|
株式会社小堀酒造店取締役(現在）
|
|
(注)５
|
1
|
|
取締役
|
ラヴィンニュ
ジャンジャック
|
1954年９月７日生
|
|
1981年
|
ＩＲＳＩＤ（フランス製鉄研究所）入社
|
|
1983年
|
ＳＧＮ（原子力エンジニアリング会社）入社
|
|
1987年
|
ＳＧＮジャパン六ヶ所村再処理工場での使用済核燃料再処理技術担当
|
|
1996年
|
在日フランス大使館原子力参事官
|
|
2002年
|
アレバジャパン株式会社副社長
|
|
2007年
|
フィブ日本総代表、フィブジャパン連絡事務所（現在）
|
|
(注)５
|
―
|
|
監査役
常勤
|
加藤 伸曜
|
1958年７月16日生
|
|
1985年４月
|
日産自動車株式会社入社
|
|
2005年４月
|
同社ＴＣＳ本部 主管
|
|
2008年４月
|
日産(中国)投資有限公司部品輸出事業部 事業部長
|
|
2013年４月
|
当社品質本部長
|
|
2013年６月
|
当社常務執行役員
|
|
2020年７月
|
当社監査役付
|
|
2021年３月
|
当社常勤監査役(現在)
|
|
(注)６
|
―
|
|
監査役
|
鶴巻 暁
|
1968年11月17日生
|
|
1997年４月
|
弁護士登録
古賀法律事務所（現・霞総合法律事務所）入所
|
|
2002年９月
|
上條・鶴巻法律事務所設立（現在）
|
|
2012年６月
|
当社監査役(現在)
|
|
2016年５月
|
株式会社ベルシステム24ホールディングス社外取締役(現在)
|
|
(注)７
|
―
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
|
監査役
|
スベストル
ピエール
|
1950年１月８日生
|
|
1994年11月
|
ミシュランタイヤ入社
|
|
1977年９月
|
日本ミシュランタイヤ株式会社 ＣＦＯ
|
|
1983年12月
|
同社ＣＦＯ退社
|
|
1988年４月
|
エシロールインターナショナル入社
|
|
1994年４月
|
アエロスパシアル社 駐在事務所 日本代表
|
|
2000年11月
|
日産自動車株式会社 グローバル内部監査兼リスク管理室長（2007年度及び2008年度は、同社グローバルＪＳＯＸ監査プロジェクト責任者を兼務）
|
|
2012年３月
|
徳州会医療グループ 内部監査室長
|
|
2015年３月
|
同グループ 内部監査室長 退任
|
|
2012年６月
|
当社監査役(現在)
|
|
(注)７
|
―
|
|
計
|
124
|
(注) １．所有株式数には、役員持株会における各自の持分を含めた実質所有株式を記載しております。なお、提出日現在における役員持株会の取得株式数を確認することができないため、2022年２月28日現在の実質所有株式数を記載しております。また、記載の数値は、千株未満を切捨てて表示しております。
２．青松英男氏氏、ラヴィンニュ ジャンジャックの氏は、社外取締役であります。なお、両氏につきましては、株式会社東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。
３．監査役鶴巻 暁氏、スベストル ピエール氏は、社外監査役であります。なお、両氏につきましては、株式会社東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。
４．当社では、経営体制の改革として、取締役会が経営戦略にかかわる迅速且つ的確な経営判断を一層推進するとともに、業務執行の監視機能を高めるため執行役員制度を導入しております。
５．取締役の任期は、2021年12月期に係る定時株主総会の終結の時から2022年12月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
６．監査役の任期は、2020年12月期に係る定時株主総会の終結の時から2023年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
７．監査役の任期は、2019年12月期に係る定時株主総会の終結の時から2022年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
８．当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数(千株)
|
|
齋藤 成倫
|
1970年10月１日生
|
1999年４月
|
司法研修所入所
|
―
|
|
2001年10月
|
蒲野綜合法律事務所勤務
|
|
2006年３月
|
齋藤法律事務所勤務（現在）
|
|
2011年６月
|
当社補欠監査役（現在）
|
|
2016年11月
|
東京倉庫運輸株式会社社外取締役（現在）
|
② 社外取締役及び社外監査役
当社の社外取締役２名は独立社外取締役であり、社外監査役２名は独立社外監査役であります。
独立社外取締役青松英男氏は、ファイナンス、投資、コンサルティング等の幅広い経験と幅広い見識を有しております。当社と同氏との間で取引関係、その他の利害関係はありません。
独立社外取締役ラヴィンニュ ジャンジャック氏は、国際的な企業での長い経験を有しております。当社と同氏との間で取引関係、その他の利害関係はありません。
独立社外監査役鶴巻暁氏は弁護士であり、法律家として豊富な経験と幅広い知見を有しております。当社と同氏との間で取引関係、その他の利害関係はありません。
独立社外監査役スベストル ピエール氏は監査及びリスクマネジメントへの幅広い経験と知見を有しております。当社と同氏との間で取引関係、その他の利害関係はありません。
当社は、社外取締役が企業統治において果たす機能及び役割について、経営監視機能を継続的に強化するものであると考え、企業経営者としての豊富な経験から、世界情勢や社会、経済動向等に関して客観的かつ専門的な視点を持つ者を選任しております。また、社外監査役が企業統治において果たす機能及び役割については、中立的かつ客観的な視点から監査を行うことにより経営の健全性を確保するものであると考え、様々な分野に関する豊富な知識や経験を有する者を選任しております。当社は社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準を定め、コーポレートガバナンスガイドラインとして開示しております。
