輸送用機器 <7251> 株式会社 ケーヒン 役員
役員
（２）【役員の状況】
① 役員一覧
男性
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
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代表取締役 取締役社長
事業統括本部長 |
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代表取締役 専務執行役員
リスクマネジメントオフィサー 生産本部長 兼生産技術本部長 兼投資担当 |
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代表取締役 専務執行役員
インテグレーション担当 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
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取 締 役 常務執行役員
米州本部長 |
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取 締 役 常務執行役員
空調事業本部長 兼品質保証本部担当 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
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取 締 役 常務執行役員
アジア本部長 |
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取 締 役 常務執行役員
開発本部長 兼デザインレビュー室担当 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
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取 締 役 常務執行役員
中国本部長 |
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取 締 役 常務執行役員
コンプライアンスオフィサー 財務統括責任者 管理本部長 兼事業統括本部副本部長 兼ＣＳＲ担当 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
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計 |
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６ 当社は執行役員制度を導入しております。執行役員（上記の取締役を兼務する執行役員を除く）の状況は次のとおりであります。
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上席執行役員 |
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高橋 勇 |
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執行役員 |
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寺嶋 福嗣 |
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上席執行役員 |
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島田 育宜 |
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執行役員 |
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鈴木 秀樹 |
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執行役員 |
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荒木 和己 |
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執行役員 |
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大泉 一法 |
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執行役員 |
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目黒 和由紀 |
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執行役員 |
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中川 貴紀 |
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執行役員 |
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Raymond Watson |
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執行役員 |
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鈴木 克昌 |
７ 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
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氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 (株) |
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山 本 正 |
1962年11月10日生 |
1994年４月 |
弁護士登録 石川・岡田法律事務所（現：岡田・今西・山本法律事務所）入所（現任） |
－ |
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2009年４月 |
第二東京弁護士会会社法研究会代表幹事 |
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2017年４月 |
第二東京弁護士会司法制度調査会会社法部会部会長（現任） |
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2020年１月 |
ばんせい証券㈱社外監査役（現任） |
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② 社外役員の状況
当社の社外取締役は山本光太郎氏および辻千晶氏の２名、社外監査役は内田尚良氏および森雄一郎氏の２名であり、いずれも当社との特別の利害関係はありません。なお、社外取締役および社外監査役の当社株式の保有状況については「① 役員一覧」に記載しております。
当社の社外取締役は、豊富な経験と高い見識に基づき中立的・客観的な経営判断および監督を行う機能および役割を担っており、社外監査役は、独立した立場のもと、豊富な経験と高い見識をもち、広範かつ専門的な視野で中立的・客観的な監査を行う機能および役割を担っております。
当社は、社外取締役または社外監査役の独立性に関する基準について、東京証券取引所が定める独立性基準を満たすことを要件としており、当該基準に則り東京証券取引所へ届出をしております。
＜社外取締役＞
・山本光太郎氏は、国内および海外における弁護士としての企業法務の経験と他社における社外役員の経験や専門的な知識を有し、その経験と高い見識を活かし中立的・客観的な視点から当社の経営判断および監督を行うなど社外取締役として職務を適切に遂行できると判断し、選任しております。
・辻千晶氏は、国内および海外における弁護士としての専門的な知識と他社における社外役員の経験を有し、その経験と高い見識を活かし中立的・客観的な視点から当社の経営判断および監督を行うなど社外取締役として職務を適切に遂行できると判断し、選任しております。
＜社外監査役＞
・内田尚良氏は、国内および海外における自動車業界の経験と経理および経理関連部門での豊富な経験と幅広い見識にくわえ、他社における取締役の経験を有し、それらの経験と幅広い見識を活かし中立的・客観的な視点から当社の監査を行うなど社外監査役として職務を適切に遂行できると判断し、選任しております。同氏は、2017年の当社社外監査役就任まで本田技研工業株式会社に在籍しておりました。同社は当社の大株主であり、当連結会計年度における連結売上収益において、当社グループの同社およびその関係会社（以下「ホンダグループ」という。）への売上収益比率は約85%であり、当社グループとホンダグループは、継続的で緊密な事業上の関係にあります。
・森雄一郎氏は、国内および海外における弁護士としての専門的な知識と他社における社外役員の経験を有し、その経験と高い見識を活かし中立的・客観的な視点から当社の監査を行うなど社外監査役として職務を適切に遂行できると判断し、選任しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役と監査役会は、定期的に監査役監査の結果を共有し、相互に意見交換を行っております。社外監査役は、監査役会への出席を通じて内部監査部門と定期的に監査計画および実績ならびに内部統制計画および実績等を情報共有し、会計監査人と、会計監査の結果と監査役監査結果を共有し意見交換等を行っております。
お知らせ
- 2020/11/10 企業詳細ページに大量保有、大量保有（被保有分）を追加。
- 2020/10/10 企業詳細ページに事業内容、リスク等を追加。を追加。
- 2020/08/20 大量保有報告書を追加。
- 2019/10/26 発表予定にソート機能を追加。
- 2019/04/25 財務データを追加。
- 2019/04/12 決算スケジュール一部修正。
- 2019/01/16 高値更新企業の業績一部修正。
- 2019/01/16 セキュリティ強化(常時SSL化)
- 2018/05/20 企業詳細ページに沿革を追加。
- 2018/03/01 高値更新企業の業績を追加。
- 2017/01/29 企業情報に業績を追加。
- 2017/01/18 決算発表予定の不具合を修正。
