(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性10名 女性4名 （役員のうち女性の比率29％）
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
|
代表取締役
社長
CEO（最高経営責任者）
|
中村 知美
|
1959年５月17日生
|
|
1982年４月
|
当社入社
|
|
2004年６月
|
当社 スバル国内営業本部 マーケティング推進部長
|
|
2011年４月
|
当社 執行役員 戦略本部副本部長 兼 経営企画部長
|
|
2011年６月
|
当社 執行役員 戦略本部長 兼 経営企画部長
|
|
2013年４月
|
当社 執行役員 スバルグローバルマーケティング本部副本部長 兼 スバル海外第一営業本部副本部長 兼 スバル海外第二営業本部副本部長
|
|
2014年４月
|
当社 常務執行役員 スバル海外第一営業本部長 兼 スバル オブ アメリカ インク（SOA） 会長
|
|
2016年４月
|
当社 専務執行役員 スバル海外第一営業本部長 兼 スバル オブ アメリカ インク（SOA） 会長
|
|
2018年４月
|
当社 専務執行役員
|
|
2018年６月
|
当社 代表取締役社長 CEO（最高経営責任者）（現）
|
|
(注５)
|
35,419
|
|
取締役
会長
|
細谷 和男
|
1957年７月29日生
|
|
1982年４月
|
当社入社
|
|
2006年５月
|
当社 経営企画部長
|
|
2009年１月
|
当社 スバル国内営業本部副本部長
|
|
2010年６月
|
東京スバル株式会社 代表取締役社長
|
|
2012年４月
|
当社 執行役員 人事部長
|
|
2014年４月
|
当社 常務執行役員 人事部長 兼 人財支援室長 兼 スバルブルーム株式会社 代表取締役社長
|
|
2015年４月
|
当社 常務執行役員 スバル国内営業本部長
|
|
2016年４月
|
当社 専務執行役員 スバル国内営業本部長
|
|
2018年３月
|
当社 専務執行役員退任
|
|
2018年４月
|
東京スバル株式会社 代表取締役社長
|
|
2018年12月
|
東京スバル株式会社 代表取締役社長退任
|
|
2019年１月
|
当社 副社長 製造本部長 兼 群馬製作所長
|
|
2019年６月
|
当社 代表取締役副社長 製造本部長 兼 群馬製作所長
|
|
2020年４月
|
当社 代表取締役副社長 製造本部長
|
|
2021年４月
|
当社 代表取締役会長
|
|
2021年６月
|
当社 取締役会長（現）
|
|
(注５)
|
21,729
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
|
取締役
専務執行役員
CFO（最高財務責任者）
CRMO（最高リスク管理責任者）
|
水間 克之
|
1960年４月３日生
|
|
1984年４月
|
株式会社日本興業銀行 入行
|
|
2012年４月
|
株式会社みずほコーポレート銀行 執行役員 アジア・オセアニア業務管理部長
|
|
2014年４月
|
株式会社みずほ銀行 常務執行役員 アジア・オセアニア地域ユニット長
|
|
2015年10月
|
株式会社みずほフィナンシャルグループ 常務執行役員（兼任）
|
|
2016年４月
|
当社 常務執行役員 スバル海外第二営業本部副本部長
|
|
2017年４月
|
当社 常務執行役員 海外第二営業本部長
|
|
2018年４月
|
当社 専務執行役員 海外第一営業本部長 兼 海外第二営業本部長
|
|
2020年４月
|
当社 専務執行役員 海外第二営業本部長
|
|
2021年４月
|
当社 専務執行役員 CFO（最高財務責任者）兼 CRMO（最高リスク管理責任者）
|
|
2021年６月
|
当社 取締役専務執行役員 CFO 兼 CRMO（現）
|
|
(注５)
|
12,215
|
|
取締役
専務執行役員
|
大拔 哲雄
|
1960年11月15日生
|
|
1984年４月
|
当社入社
|
|
2006年４月
|
当社 スバル商品企画本部 デザイン部主管
|
|
2008年９月
|
当社 スバル技術本部 車体設計部長
|
|
2014年４月
|
当社 執行役員 スバル技術本部副本部長 兼 車体設計部長
|
|
2016年４月
|
当社 常務執行役員 スバル第一技術本部長 兼 スバル技術研究所長
|
|
2018年４月
|
当社 専務執行役員 CTO（最高技術責任者） 技術統括本部長 兼 第一技術本部長
|
|
2018年６月
|
当社 取締役専務執行役員 CTO 技術統括本部長
|
|
2019年４月
|
当社 取締役専務執行役員 CTO
|
|
2020年４月
|
当社 取締役専務執行役員 調達本部長（現）
|
|
(注５)
|
20,353
|
|
取締役
専務執行役員
|
大崎 篤
|
1962年４月19日生
|
|
1988年４月
|
当社入社
|
|
2007年４月
|
当社 スバル商品企画本部 プロジェクトゼネラルマネージャー
|
|
2011年６月
|
当社 スバル技術本部 技術管理部長
|
|
2016年４月
|
当社 執行役員 スバル品質保証本部副本部長
|
|
2017年４月
|
当社 執行役員 品質保証本部長
|
|
2018年４月
|
当社 常務執行役員 CQO（最高品質責任者）品質保証本部長
|
|
2019年１月
|
当社 常務執行役員 CQO 品質保証本部長 兼 カスタマーサービス本部長
|
|
2019年４月
|
当社 専務執行役員 CQO 品質保証本部長
|
|
2020年４月
|
当社 専務執行役員 CQO 品質保証本部長 兼 品質保証統括室長
|
|
2021年４月
|
当社 専務執行役員 製造本部長
|
|
2021年６月
|
当社 取締役専務執行役員 製造本部長（現）
|
|
(注５)
|
19,743
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
|
取締役
専務執行役員
|
早田 文昭
|
1964年３月18日生
|
|
1986年４月
|
当社入社
|
|
2007年４月
|
当社 スバル購買本部 購買企画部長
|
|
2015年４月
|
当社 執行役員 スバル海外第一営業本部副本部長 兼 北米営業部長
|
|
2017年４月
|
当社 常務執行役員 経営企画部長
|
|
2019年４月
|
当社 常務執行役員 経営企画本部長
|
|
2020年４月
|
当社 専務執行役員 海外第一営業本部長 兼 スバル オブ インディアナ オートモーティブ インク（SIA）会長 兼 CEO
|
|
2021年６月
|
当社 取締役専務執行役員 海外第一営業本部長 兼 スバル オブ インディアナ オートモーティブ インク（SIA）会長 兼 CEO（現）
|
|
(注５)
|
10,256
|
|
取締役
|
阿部 康行
|
1952年４月17日生
|
|
1977年４月
|
住友商事株式会社入社
|
|
2002年６月
|
住商エレクトロニクス株式会社(現 SCSK株式会社)代表取締役社長
|
|
2005年４月
|
住商情報システム株式会社(現 SCSK株式会社) 代表取締役社長
|
|
2009年６月
|
住友商事株式会社 代表取締役常務執行役員 金融・物流事業部門長
|
|
2010年４月
|
同社 代表取締役常務執行役員 新産業・機能推進事業部門長
|
|
2011年４月
|
同社 代表取締役専務執行役員 新産業・機能推進事業部門長 兼 金融事業本部長
|
|
2013年４月
|
同社 代表取締役専務執行役員コーポレート・コーディネーショングループ長
|
|
2015年６月
|
同社 顧問
|
|
2016年６月
|
当社 監査役
|
|
2018年６月
|
住友商事株式会社 顧問退任
|
|
2019年６月
|
当社 監査役退任
|
|
2019年６月
|
当社 取締役（現）
|
|
(注５)
|
4,800
|
|
取締役
|
矢後 夏之助
|
1951年５月16日生
|
|
1977年４月
|
株式会社荏原製作所入社
|
|
2002年６月
|
同社 執行役員
|
|
2004年４月
|
同社 上席執行役員 精密・電子事業本部長 兼 Ebara Precision
Machinery Europe GmbH 代表取締役会長 兼 Ebara Technologies
Inc. 代表取締役会長 兼 上海荏原精密機械有限公司 董事長
|
|
2004年６月
|
同社 取締役
|
|
2005年４月
|
同社 取締役 兼 台湾荏原精密股份有限公司 董事長
|
|
2005年６月
|
同社 取締役 精密・電子事業カンパニー・プレジデント 兼 藤沢事業所長
|
|
2006年４月
|
同社 取締役常務執行役員 精密・電子事業カンパニー・プレジデント
|
|
2007年４月
|
同社 代表取締役社長
|
|
2007年５月
|
同社 代表取締役社長 内部統制整備推進統括部長
|
|
2009年７月
|
同社 代表取締役社長 内部統制統括部長
|
|
2013年４月
|
同社 取締役会長
|
|
2019年３月
|
同社 取締役会長退任
|
|
2019年６月
|
当社 取締役（現）
|
|
(注５)
|
4,200
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
|
取締役
|
土井 美和子
|
1954年６月２日生
|
|
1979年４月
|
東京芝浦電気株式会社（現株式会社東芝）総合研究所（現研究開発センター）入社
|
|
2005年７月
|
同社 研究開発センターヒューマンセントリックラボラトリー 技監
|
|
2006年７月
|
同社 研究開発センター 技監
|
|
2008年７月
|
同社 研究開発センター 首席技監
|
|
2014年６月
|
同社 退職
|
|
2020年６月
|
当社 取締役（現）
|
|
(注５)
|
400
|
|
常勤監査役
|
加藤 洋一
|
1959年９月14日生
|
|
1983年４月
|
通商産業省（現経済産業省）入省
|
|
2010年７月
|
経済産業省 中部経済産業局長
|
|
2011年８月
|
同省 中小企業庁 事業環境部長
|
|
2012年９月
|
内閣官房内閣審議官（国家戦略室）
|
|
2012年12月
|
経済産業省 大臣官房政策評価審議官
|
|
2013年６月
|
同省 地域経済産業審議官
|
|
2014年10月
|
当社 執行役員
|
|
2015年４月
|
当社 執行役員 渉外部長
|
|
2016年４月
|
当社 常務執行役員 渉外部長
|
|
2017年４月
|
当社 常務執行役員 渉外部長 兼 経営管理本部長
|
|
2017年６月
|
当社 取締役常務執行役員 渉外部長 兼 経営管理本部長
|
|
2018年４月
|
当社 取締役専務執行役員 法務部長
|
|
2018年10月
|
当社 取締役専務執行役員
|
|
2019年４月
|
当社 取締役専務執行役員 CRMO（最高リスク管理責任者）
|
|
2021年４月
|
当社 取締役専務執行役員
|
|
2021年６月
|
当社 常勤監査役（現）
|
|
(注８)
|
11,129
|
|
常勤監査役
|
堤 ひろみ
|
1957年４月25日生
|
|
1980年４月
|
当社入社
|
|
2002年６月
|
当社 広報部長
|
|
2006年６月
|
当社 スバル商品企画本部 商品企画部長
|
|
2013年４月
|
当社 執行役員 スバルカスタマーセンター長
|
|
2015年４月
|
当社 執行役員 人事部長 兼 スバルブルーム株式会社 代表取締役社長
|
|
2017年４月
|
当社 常務執行役員 人事部長
|
|
2020年４月
|
当社 常務執行役員
|
|
2020年６月
|
当社 常勤監査役（現）
|
|
(注７)
|
19,056
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
|
監査役
|
野坂 茂
|
1953年９月12日生
|
|
1976年４月
|
丸紅株式会社入社
|
|
1989年12月
|
アップルコンピュータジャパン株式会社入社
|
|
1996年３月
|
アラガン株式会社入社
|
|
1996年11月
|
日本通信株式会社 上席執行役員 最高財務責任者
|
|
2002年４月
|
日本オラクル株式会社 CEO直属バイス・プレジデント 財務担当
|
|
2002年８月
|
同社 取締役常務執行役員 最高財務責任者
|
|
2004年６月
|
同社 取締役専務執行役員 最高財務責任者 ファイナンス・インフラ開発・アプリケーションIT担当 兼 ファイナンス本部長
|
|
2005年11月
|
同社退職
|
|
2007年10月
|
同社 専務執行役員 最高財務責任者 ファイナンス担当 兼 IT・総務担当 兼 ファイナンス本部長
|
|
2008年８月
|
同社 取締役執行役専務 最高財務責任者 ファイナンス・ファシリティ・IT・経営監査統括
|
|
2011年６月
|
同社 取締役執行役副社長 最高財務責任者（CFO）
|
|
2018年８月
|
同社 取締役副会長
|
|
2019年６月
|
当社 監査役（現）
|
|
2019年８月
|
日本オラクル株式会社 取締役副会長退任
|
|
(注６)
|
1,600
|
|
監査役
|
岡田 恭子
|
1959年７月26日生
|
|
1982年４月
|
株式会社資生堂入社
|
|
2004年９月
|
同社 CSR部
|
|
2006年４月
|
同社 企業文化部
|
|
2011年10月
|
同社 企業文化部長
|
|
2012年10月
|
同社 企業文化部長 兼 150年史編纂プロジェクトグループリーダー
|
|
2015年４月
|
同社 総務部秘書室部長
|
|
2015年６月
|
同社 常勤監査役
|
|
2019年３月
|
同社 常勤監査役退任
|
|
2019年６月
|
当社 監査役（現）
|
|
(注６)
|
1,400
|
|
監査役
|
古澤 ゆり
|
1963年７月22日生
|
|
1986年４月
|
運輸省入省
|
|
2000年12月
|
経済協力開発機構(OECD)アドミニストレーター
|
|
2004年７月
|
国土交通省総合政策局国際企画室企画官
|
|
2006年７月
|
海上保安庁総務部国際・危機管理官
|
|
2008年７月
|
内閣官房内閣参事官（内閣官房副長官補付）
|
|
2011年８月
|
株式会社資生堂 国際事業部国際営業部担当次長
|
|
2014年７月
|
国土交通省大臣官房審議官（国際担当）
|
|
2015年９月
|
観光庁審議官
|
|
2016年６月
|
内閣官房内閣人事局内閣審議官
|
|
2019年７月
|
国土交通省大臣官房付
|
|
2019年７月
|
同省 退職
|
|
2022年６月
|
当社 監査役（現）
|
|
(注９)
|
0
|
|
計
|
162,300
|
(注) １．取締役 阿部 康行氏、矢後 夏之助氏および土井 美和子氏は、社外取締役です。
２．監査役 野坂 茂氏、岡田 恭子氏および古澤 ゆり氏は、社外監査役です。
３．当社の取締役・監査役候補者の指名の方針および手続は以下のとおりです。
・取締役会は、当社の経営理念、実効的なコーポレートガバナンス、持続的な成長および中長期的な企業価値の向上を実現するため、当社の取締役・監査役として相応しい豊富な経験と高い能力・見識および高度な専門性を有する人物を取締役・監査役候補者に指名します。
・取締役会は、取締役会全体の多様性等に配慮するとともに、独立した立場から経営の監督機能を担い、経営の透明性と株主価値の向上を図る観点から、複数の独立した社外取締役を指名します。
・取締役・監査役候補者は、役員人事の決定における公正性・透明性を確保するため、取締役会の諮問に基づき、役員指名会議が、独立社外取締役も含めた委員による十分な審議に基づいて承認した指名案を取締役会へ答申し、取締役会の決議をもって決定します。
・役員指名会議は、取締役会の決議により社外取締役が過半数となる構成とし、議長は取締役会の決議によって選任されます。
・監査役候補者の指名を行うにあたっては、監査役会の同意を得ています。
・取締役・監査役候補者の指名を行う際は、個々の指名について、経歴、兼職の状況、見識および当社において期待される役割等、その理由について取締役会で説明を行います。
４．当社はグループ経営の意思決定と監督機能の強化を目的とした取締役会の活性化を図るとともに、業務執行の責任の明確化と迅速化を図るため、執行役員制度を導入しています。執行役員は下記の19名(取締役を兼務している者を除く)です。
|
臺 卓治
|
専務執行役員、CIO（最高情報責任者）、IT戦略本部長 兼 経営企画本部副本部長
|
|
戸塚 正一郎
|
常務執行役員、航空宇宙カンパニープレジデント
|
|
小林 達朗
|
常務執行役員、人事部長
|
|
庄司 仁也
|
常務執行役員、海外第二営業本部長 兼 部品用品本部長
|
|
江里口 磨
|
常務執行役員、CQO（最高品質責任者）、品質保証本部長 兼 品質保証統括室長
|
|
江森 朋晃
|
常務執行役員、経営企画本部長
|
|
藤貫 哲郎
|
常務執行役員、CTO（最高技術責任者）、技術本部長 兼 技術研究所長
|
|
乾 保
|
常務執行役員、調達本部副本部長
|
|
阿部 一博
|
常務執行役員、商品企画本部長
|
|
永江 靖志
|
執行役員、IR部長 兼 総務部長
|
|
奥野 竜也
|
執行役員、カスタマーサービス本部長
|
|
若井 洋
|
執行役員、航空宇宙カンパニーヴァイスプレジデント
|
|
綿引 洋
|
執行役員、技術本部副本部長 兼 調達本部副本部長
|
|
吉田 直司
|
執行役員、海外第一営業本部副本部長 兼 スバル オブ アメリカ インク(SOA) エグゼクティブ ヴァイスプレジデント
|
|
福水 良太
|
執行役員、スバル オブ インディアナ オートモーティブ インク(SIA) 社長 兼 COO（最高執行責任者）
|
|
村田 眞一
|
執行役員、リスクマネジメント・コンプライアンス室長
|
|
植島 和樹
|
執行役員、技術本部副本部長 兼 CTO室長
|
|
渡邊 郁夫
|
執行役員、製造本部副本部長 兼 群馬製作所長
|
|
加藤 章浩
|
執行役員、国内営業本部長
|
５．2022年６月22日開催の第91期定時株主総会における選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時まで
６．2019年６月21日開催の第88期定時株主総会における選任後４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時まで
７．2020年６月23日開催の第89期定時株主総会における選任後４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時まで
８．2021年６月23日開催の第90期定時株主総会における選任後４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時まで
９．2022年６月22日開催の第91期定時株主総会における選任後４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時まで
10．当社は、取締役 阿部 康行氏、矢後 夏之助氏、土井 美和子氏、および 監査役 野坂 茂氏、岡田 恭子氏、古澤 ゆり氏を、株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ています。
② 社外取締役、社外監査役の機能・役割および選任状況についての考え方
当社は社外取締役３名、社外監査役３名を選任しています。社外取締役には、経営陣から独立した立場からのモニタリング機能と、広範かつ高度な知見に基づく当社経営に対する的確な助言者の役割を期待して選任しています。
阿部 康行氏は、総合商社の役員として経営に携わられた経歴および当社社外監査役として経営の監査に携わられた経歴を有し、企業経営者としての豊富な経験と幅広い知識および企業の社会的責任に関する高い見識を備えていることから、取締役として適任であると考えます。同氏と当社の間には、人的関係または取引関係（社外取締役の報酬を除きます。）その他の利害関係はありません。なお、同氏は、「役員の状況」に記載のとおり、当社株式を保有しています。また、同氏は、過去には、住友商事株式会社の取締役でしたが、同社と当社の間には、株主・投資者の判断に影響を及ぼす恐れがあると考えられる規模・性質の取引関係はなく、人的関係、資本的関係その他の利害関係もありません。
矢後 夏之助氏は、企業経営者としての豊富な経験と幅広い知識を備え、なかでも内部統制・ガバナンス分野における高度な知見を有していることから、取締役として適任であると考えます。同氏と当社の間には、人的関係、資本的関係または取引関係（社外取締役の報酬を除きます。）その他の利害関係はありません。なお、同氏は、「役員の状況」に記載のとおり、当社株式を保有しています。また、同氏は、過去には、株式会社荏原製作所の取締役でしたが、同社と当社の間には、株主・投資者の判断に影響を及ぼす恐れがあると考えられる規模・性質の取引関係はなく、人的関係、資本的関係その他の利害関係もありません。
土井 美和子氏は、電機メーカーにおける情報技術分野の研究者・責任者としての豊富な経験と高い見識を有し、その高度な専門性に基づき政府の委員会委員等も多数歴任されていることから、取締役として適任であると考えます。同氏と当社の間には、人的関係、資本的関係または取引関係（社外取締役の報酬を除きます。）その他の利害関係はありません。なお、同氏は、「役員の状況」に記載のとおり、当社株式を保有しています。また、同氏は、過去には、株式会社東芝研究開発センター首席技監でしたが、同社と当社の間には、株主・投資者の判断に影響を及ぼす恐れがあると考えられる規模・性質の取引関係はなく、人的関係、資本的関係その他の利害関係もありません。
社外監査役には、経営陣から独立した経営監視機能として、広範かつ高度な知見に基づく適法性・妥当性の観点からの監査の役割を期待して選任をしています。
野坂 茂氏は、企業経営者としての豊富な経験と幅広い知識を備え、なかでも企業活動における財務・会計に関する十分な知見を有していることから、社外監査役として適任であると考えます。同氏と当社との間には、人的関係または取引関係（社外監査役の報酬を除きます。）その他の利害関係はありません。なお、同氏は、「役員の状況」に記載のとおり、当社株式を保有しています。また、同氏は、過去には、日本オラクル株式会社の取締役でしたが、同社と当社の間には、人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
岡田 恭子氏は、企業におけるCSR、企業文化等の分野を中心とした豊富な経験と知見を備え、監査役として経営の監査に携わられた経歴を有していることから、社外監査役として適任であると考えます。同氏と当社との間には、人的関係または取引関係（社外監査役の報酬を除きます。）その他の利害関係はありません。なお、同氏は、「役員の状況」に記載のとおり、当社株式を保有しています。また、同氏は、過去には、株式会社資生堂の監査役でしたが、同社と当社の間には、人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
古澤 ゆり氏は、国土交通省において要職を歴任し、内閣の機関では、働き方改革・女性活躍・ダイバーシティ推進にも携わり、また、民間企業での海外事業展開も経験しており、幅広い視野と高い見識を有していることから、社外監査役として適任であると考えます。同氏と当社との間には、人的関係または取引関係（社外監査役の報酬を除きます。）その他の利害関係はありません。
当社は社外役員の独立性に関する基準を定め、社外取締役および社外監査役を選任しており、この基準に照らして、上記社外取締役および社外監査役を独立性のある「独立役員」と位置付けています。
