(2) 【役員の状況】
男性 8名 女性 0名 （役員のうち女性の比率 0.0％）
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役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数
(千株)
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代表取締役社長
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可知 浩幸
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1963年７月８日生
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1987年４月
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本田技研工業株式会社入社
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2010年10月
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同社生産本部鈴鹿製作所組立工場工場長
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2012年６月
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同社生産本部主任技師
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2015年４月
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同社執行役員 日本本部四輪生産統括部統括部長
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2017年４月
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同社IT本部本部長
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2019年４月
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同社生産本部本部長
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2020年４月
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同社執行職 アジア・大洋州本部DEB責任者
アジアホンダモーターカンパニー・リミテッド取締役副社長(兼務)
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2022年４月
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当社入社
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2022年４月
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当社社長付
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2022年６月
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合志技研工業株式会社取締役(現任)
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2022年６月
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当社代表取締役社長(現任)
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(注３)
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3
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常務取締役
コンプライアンスオフィサー
開発本部長
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三島 清憲
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1968年10月24日生
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1990年10月
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当社入社
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2008年６月
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当社経理部主幹
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2014年２月
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ヤチヨ オブ アメリカ インコーポレーテッド副社長
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2017年４月
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当社経営企画室長
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2017年６月
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当社執行役員
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2018年３月
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当社常務執行役員
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2018年４月
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当社部品事業本部長
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2019年４月
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当社管理本部長
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2020年４月
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当社コンプライアンスオフィサー(現任)
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2020年６月
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当社常務取締役(現任)
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2021年４月
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当社開発本部長(現任)
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(注３)
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7
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取締役
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志賀 幸光
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1963年３月23日生
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1981年４月
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本田技研工業株式会社入社
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2014年４月
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同社二輪事業本部生産企画部部長
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2014年６月
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同社二輪事業本部生産企画部主任技師
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2015年１月
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モトホンダ・ダ・アマゾニア・リミターダ副社長
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2019年４月
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ホンダ・ベトナム・カンパニー・リミテッド副社長
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2021年４月
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合志技研工業株式会社入社
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2021年４月
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同社社長付
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2021年６月
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同社代表取締役社長(現任)
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2021年６月
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当社取締役(現任)
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(注３)
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－
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取締役
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藤井 康裕
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1954年１月18日生
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1976年４月
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アルプス電気株式会社(現 アルプスアルパイン株式会社)入社
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1998年１月
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ALPS ELECTRIC EUROPE GmbH取締役社長
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2003年６月
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アルプス電気株式会社取締役
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2007年７月
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ALPS ELECTRIC (NORTH AMERICA) ,INC.
取締役会長
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2010年５月
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アルプス・グリーンデバイス株式会社代表取締役社長
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2013年６月
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アルプス電気株式会社常勤監査役
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2016年６月
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同社取締役(監査等委員)
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2020年６月
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当社社外取締役(現任)
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(注３)
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－
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取締役
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飯田 藤雄
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1964年12月13日生
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1992年４月
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弁護士登録
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1992年４月
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松尾綜合法律事務所入所
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2001年４月
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志賀・飯田法律事務所開設(現任)
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2020年６月
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当社社外取締役(現任)
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2021年３月
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noel株式会社社外取締役
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(注３)
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－
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役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数
(千株)
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常勤監査役
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根岸 昭雄
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1962年１月11日生
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1986年４月
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当社入社
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2011年６月
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当社人材開発室主幹
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2012年９月
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当社総務部主幹
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2015年４月
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当社総務部長
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2018年10月
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当社業務監査室主幹
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2019年６月
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当社常勤監査役(現任)
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(注４)
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8
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監査役
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富永 和也
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1951年６月２日生
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1975年４月
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日本商工会議所入所
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1991年10月
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センチュリー監査法人(現 ＥＹ新日本有限責任監査法人)入所
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2002年４月
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公認会計士登録
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2002年６月
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税理士登録
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2002年６月
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富永公認会計士・税理士事務所開業
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2002年６月
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同事務所所長(現任)
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2016年６月
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当社常勤監査役
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2018年６月
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当社社外監査役(現任)
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(注５)
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4
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監査役
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松本 卓也
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1979年３月４日生
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2006年10月
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弁護士登録
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2006年10月
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阿部・井窪・片山法律事務所入所
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2015年８月
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同事務所パートナー(現任)
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2016年１月
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株式会社ジー・スリーホールディングス社外監査役
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2016年11月
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同社社外取締役
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2018年３月
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株式会社ウィズソフト(現 株式会社カイテクノロジー)社外監査役
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2020年６月
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当社社外監査役(現任)
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2021年９月
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株式会社カイテクノロジー社外取締役(監査等委員)(現任)
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2022年２月
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弁護士法人阿部・井窪・片山法律事務所社員 福岡オフィス所長(現任)
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2022年５月
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株式会社識学社外監査役(現任)
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(注５)
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－
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計
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23
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(注) １ 取締役 藤井康裕、飯田藤雄は、社外取締役であります。
２ 監査役 富永和也、松本卓也は、社外監査役であります。
３ 2022年６月21日開催の定時株主総会の終結の時から１年間であります。
４ 2019年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から４年間であります。
５ 2020年６月23日開催の定時株主総会の終結の時から４年間であります。
６ 当社は、取締役 藤井康裕、飯田藤雄、監査役 富永和也及び松本卓也を株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届出ております。
７ 所有株式数は、千株未満を切り捨てております。
８ 当社は、執行役員制度を採用しており、会社との関係が委任関係である2022年６月21日現在の常務執行役員の氏名等は次のとおりであります。
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常務執行役員
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木原 浩之
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新機種担当
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常務執行役員
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堀田 貢市
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管理本部長
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常務執行役員
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和田 尚宏
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生産本部長、リスクマネジメントオフィサー
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常務執行役員
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太田 貞幸
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営業購買本部長
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常務執行役員
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橋本 行弘
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全社品質保証責任者
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常務執行役員
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濵田 健二
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事業改革担当
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９ 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
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氏名
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生年月日
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略歴
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所有持株数
(千株)
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増澤 雄太
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1981年１月23日生
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2011年12月
2011年12月
2014年11月
2019年12月
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弁護士登録
木挽町総合法律事務所入所
銀座楡の木法律事務所入所
同事務所 ジュニアパートナー(現任)
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－
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＜社外取締役及び社外監査役＞
当社は、経営の監視をより客観的に行うため社外取締役２名及び社外監査役２名を置き、取締役会、監査役会において監督、監査を行っております。
当社は、社外取締役及び社外監査役の会社からの独立性に関する基準、方針は定めておりませんが、東京証券取引所における独立役員に関する判断基準を満たすとともに、対象者の当社からの独立性や出身分野の実績と見識等を勘案し、選任の判断をしております。
社外取締役に関しては、製造業に精通しており、企業経営に関しても豊富な経験と知見を有する藤井康裕、弁護士として専門的な知見を有し、ガバナンスにも精通している飯田藤雄の２名を選任し、各氏を独立役員として指定しております。
社外監査役に関しては、公認会計士及び税理士として豊富な知識・経験を有する富永和也、複数の企業での社外取締役や社外監査役を務めるなど企業法務に精通しており、また、弁護士として専門的な知見を有する松本卓也を選任し、各氏を独立役員として指定しております。
なお、社外取締役２名及び社外監査役２名と当社との間には、特別の利害関係はありません。
