役員

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性4名 女性2名  (役員のうち女性の比率33%)                  2022年6月29日現在

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

代表取締役

CEO

安田 敦子

1974年6月22日

1997年4月  富士ゼロックス株式会社入社

2006年10月 株式会社ドリームインキュベータ入社

2015年1月  フリーランスコンサルタントとして活動

2017年10月 アイペット損害保険株式会社入社

2018年7月  同社総務部長

2020年4月  同社執行役員総務部長

2020年10月 当社経営企画部長

2021年4月  アイペット損害保険株式会社執行役員経営企画部長

2021年6月  当社代表取締役CEO(現任)

2021年6月  アイペット損害保険株式会社代表取締役執行役員社長(現任)

(注)2

943

取締役

CFO

工藤 雄太

1977年8月2日

2004年12月 新日本監査法人入所

2011年8月  アイペット損害保険株式会社入社

2013年6月  同社取締役人事総務部長兼財務経理部長

2015年5月  同社取締役財務経理部長兼資産運用部長

2016年6月  同社取締役常務執行役員財務経理部長

2019年4月  同社取締役常務執行役員人事部長

2020年10月 当社取締役CFO経営管理部長

2020年12月 ペッツオーライ株式会社監査役(現任)

2021年4月  当社取締役CFO(現任)

2021年4月  アイペット損害保険株式会社取締役執行役員常務(現任)

2021年6月  同社経営企画部長

2021年6月  当社経営企画部長(現任)

(注)2

56,729

取締役

原田 哲郎

1965年9月22日

1981年4月  海上自衛隊入隊

1990年4月  日本生命保険相互会社入社

2000年10月 株式会社ドリームインキュベータ入社

2006年6月  同社執行役員(現任)

2017年11月 アイペット損害保険株式会社取締役(現任)

2018年6月  株式会社ドリームインキュベータ取締役執行役員

2020年6月  同社代表取締役CEO(現任)

2020年10月 当社取締役(監査等委員)

2021年6月  当社取締役(現任)

(注)2

1,026

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

(監査等委員)

杉町 真

1956年8月14日

1980年4月  東京海上火災保険株式会社入社

2003年7月  同社営業推進部部長

2004年7月  東京海上日動火災保険株式会社商品販売支援部長

2010年6月  同社執行役員

2011年6月  同社常務執行役員

2014年4月  同社常務取締役

2014年6月  株式会社JALUX社外監査役

2014年6月  東京国際空港ターミナル株式会社社外監査役

2014年6月  三菱鉱石輸送株式会社社外取締役

2015年4月  東京海上日動火災保険株式会社常務執行役員

2016年4月  同社専務執行役員

2016年6月  日本地震再保険株式会社代表取締役社長

2020年6月  株式会社東京エネシス社外取締役(現任)

2020年7月  アイペット損害保険株式会社社外取締役(常勤監査等委員)

2020年10月 同社取締役(常勤監査等委員)(現任)

2020年10月 当社社外取締役(監査等委員)(現任)

(注)3

-

取締役

(監査等委員)

星田 繁和

1953年8月31日

1977年4月  三井生命保険相互会社入社

2004年4月  三井生命保険株式会社執行役員

2006年4月  同社常務執行役員

2008年6月  同社取締役常務執行役員

2010年4月  同社取締役専務執行役員

2012年6月  公益財団法人三井生命厚生財団理事長

2017年1月  アイペット損害保険株式会社社外監査役

2019年6月  同社社外取締役(常勤監査等委員)

2020年6月  同社社外取締役(監査等委員)

2020年10月 当社社外取締役(監査等委員)(現任)

(注)3

-

取締役

(監査等委員)

石田 むつみ

1959年1月8日

1982年11月 ピート・マーウィック・ミッチェル会計事務所入社

1987年9月  プルデンシャル生命保険株式会社入社

2000年2月  同社経理部長

2008年4月  ジブラルタ生命保険株式会社監査役

2019年2月  石田むつみ公認会計士事務所開業(現任)

2021年6月  当社社外取締役(監査等委員)(現任)

(注)4

-

58,698

(注)1.取締役杉町真、星田繁和、石田むつみは、社外取締役(監査等委員)であります。

2.監査等委員でない取締役の任期は2022年6月28日の定時株主総会終結の時から2023年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

3.監査等委員である取締役杉町真、星田繁和の任期は2022年6月28日の定時株主総会終結の時から2024年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4.監査等委員である取締役石田むつみの任期は2021年6月25日の定時株主総会終結の時から2023年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

5.「所有株式数」には、役員持株会及び従業員持株会における実質所有株式数を含んだ2022年3月31日現在の株式数を記載しております。

6.当社は、法令で定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査等委員である取締役1名を選任しております。補欠監査等委員である取締役の略歴は次の通りであります。なお、当社の補欠監査等委員である取締役は社外取締役の補欠として選任されたものであります。

氏名

生年月日

略歴

所有株式数

(株)

新井 朗司

1983年1月6日生

2009年12月

弁護士登録

2010年1月

森・濱田松本法律事務所入所

2016年10月

厚生労働省参与

2020年1月

森・濱田松本法律事務所パートナー(現任)

2020年4月

金沢大学法科大学院非常勤講師(現任)

 

 

 

② 社外役員の状況

 当社は、独立役員である社外取締役3名(いずれも監査等委員)を選任しております。

 

ア.社外取締役と当社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係

 各社外取締役と当社との間に、人的関係、資本的関係、又は取引関係その他の利害関係はありません。

 

イ.社外取締役が当社の企業統治において果たす機能及び役割

 高い独立性及び専門的な知見に基づく、客観的かつ適切な監視、監督により、当社の企業統治の有効性を高める機能及び役割を担っております。

 

ウ.社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針の内容

 当社では、社外取締役を選任するにあたり、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考に、当社の一般株主と利益相反が生じるおそれがなく、期待される職務を適切かつ十分に遂行いただける方を選任しております。

 

エ.社外取締役の選任状況に関する当社の考え方

 社外取締役の選任基準について、取締役会による監督の実効性を確保するため、経営、保険・金融、ペット・獣医療、IT、法律又は財務会計等のいずれかの分野における高い見識と能力を有する者としております。

 社外取締役杉町真は、保険会社における豊富な業務経験・経営経験のみならず、監査役や社外取締役の経験も有しております。また2020年より当社の監査等委員を務め、公正中立な立場から適切な意見を述べております。こうした経験や知見から、監査等委員として社外取締役の職務を適切に遂行可能であると考えております。

 社外取締役星田繁和は、保険会社における豊富な業務経験を通じて培われた企業経営等に関する高い見識を有しております。また2020年より当社の監査等委員を務め、公正中立な立場から適切な意見を述べております。こうした経験や知見から、監査等委員として社外取締役の職務を適切に遂行可能であると考えております。

 社外取締役石田むつみは、保険会社における監査役としての経験と、公認会計士としての専門的な知見を有しております。また2021年より当社の監査等委員を務め、公正中立な立場から適切な意見を述べております。こうした経験や知見から、監査等委員として社外取締役の職務を適切に遂行可能であると考えております。

 

③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

 社外取締役3名はいずれも監査等委員である取締役であり、内部監査部門である監査部に、監査等委員として必要な指示を行います。また、社外取締役は、取締役会、経営会議への出席と意見陳述、取締役との意見交換、内部統制システムの整備・運用状況のモニタリング、稟議等重要な書類の閲覧、重要事業所及び営業拠点への往査、会計監査人の監査の相当性評価等の活動を通して内部統制部門との情報交換・連携を行うとともに、会計監査人と定期的に意見交換を重ねることで相互連携を図り、業務及び財産の状況の監査、取締役の職務執行に対する監査を行います。

 

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