(2)【役員の状況】
① 役員一覧
男性10名 女性1名 (役員のうち女性の比率9.1%)
役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数
(千株)
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取締役社長
(代表取締役)
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小野 建
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1952年1月1日
生
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1975年4月
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当社入社
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1978年10月
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当社取締役小倉支店次長
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1983年8月
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当社取締役大阪営業所長
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1990年4月
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当社取締役小倉支店長兼大阪営業所長
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1995年6月
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当社代表取締役社長(現任)
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2002年8月
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西日本スチールセンター株式会社代表取締役社長(現任)
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2010年9月
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小野建沖縄株式会社代表取締役会長(現任)
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(注)4
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632
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取締役副社長(代表取締役)
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小野 剛
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1980年3月17日
生
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2005年10月
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当社入社
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2009年4月
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当社大阪支店鉄鋼部部長
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2010年6月
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当社取締役大阪支店副支店長
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2011年6月
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当社取締役大阪支店長
兼関西・中京エリア担当
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2013年6月
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当社代表取締役副社長
兼大阪支店長兼関西・中京エリア担当
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2019年10月
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森田鋼材株式会社代表取締役社長(現任)
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2020年7月
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当社代表取締役副社長
兼関西・中京エリア担当
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2021年6月
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当社代表取締役副社長(現任)
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(注)4
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50
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専務取締役(代表取締役)
管理統括本部長
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小野 哲司
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1957年11月16日
生
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1980年4月
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当社入社
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1989年9月
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当社取締役大分本店長
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1990年10月
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当社取締役社長室長
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1991年4月
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当社取締役管理統括本部長兼経理部長
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1995年6月
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当社常務取締役管理統括本部長
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2003年6月
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当社代表取締役専務管理統括本部長
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2006年4月
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当社代表取締役専務
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2019年5月
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当社代表取締役専務管理統括本部長(現任)
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(注)4
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636
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常務取締役
熊本支店長
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小野 信介
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1970年5月24日
生
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1997年4月
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当社入社
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2003年1月
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当社福岡支店管理部長
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2003年6月
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当社取締役福岡支店管理部長
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2006年4月
2016年6月
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当社取締役管理統括本部長
当社常務取締役管理統括本部長
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2019年5月
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当社常務取締役経営企画室長
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2021年6月
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当社常務取締役兼九州・中国エリア担当
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2021年9月
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当社常務取締役熊本支店長
兼九州・中国エリア担当(現任)
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(注)4
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622
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常務取締役
東京支店長
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高牟礼 厚
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1959年8月26日
生
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1983年3月
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当社入社
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1997年7月
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当社東京営業所長
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2000年4月
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当社東京支店長
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2007年6月
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当社取締役東京支店長
兼関東・東北エリア担当
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2016年6月
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当社常務取締役東京支店長
兼関東・東北エリア担当(現任)
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(注)4
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5
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役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数
(千株)
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取締役
開発室長
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小野 明
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1968年8月24日
生
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1996年4月
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当社入社
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2003年1月
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当社開発室長
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2003年6月
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当社取締役開発室長(現任)
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(注)4
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617
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取締役
大阪支店長
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木下 正祥
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1957年10月18日
生
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1980年3月
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当社入社
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2002年1月
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当社小倉支店建機部長
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2015年4月
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当社小倉支店副支店長
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2016年1月
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当社大分本店長
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2020年4月
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当社大阪支店副支店長
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2020年7月
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当社大阪支店長
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2021年6月
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当社取締役大阪支店長兼関西・中京エリア担当(現任)
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(注)4
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7
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取締役
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福田 孝一
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1956年7月7日
生
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1990年5月
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福田孝一公認会計士事務所開設
同事務所所長(現任)
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2021年6月
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当社取締役(現任)
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(注)4
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-
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取締役
(監査等委員)
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山上 知裕
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1951年6月21日
生
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1993年4月
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ひびき法律事務所開設
同弁護士(現任)
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2012年6月
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当社監査役
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2016年6月
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当社取締役(監査等委員)(現任)
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(注)5
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-
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取締役
(監査等委員)
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梅田 久和
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1960年2月18日
生
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2005年7月
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梅田公認会計士事務所開設
同事務所所長(現任)
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2017年5月
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株式会社井筒屋社外取締役
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2021年5月
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株式会社井筒屋監査役(現任)
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2021年6月
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当社取締役(監査等委員)(現任)
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(注)5
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-
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取締役
(監査等委員)
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小倉 知子
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1968年12月6日
生
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1997年4月
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石井・市川・服部共同法律事務所(現ナリッジ共同法律事務所)入所同弁護士(現任)
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2022年4月
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福岡県弁護士会北九州部会長(現任)
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2022年6月
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当社取締役(監査等委員)(現任)
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(注)5
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-
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計
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2,573
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(注)1.福田 孝一、山上 知裕、梅田 久和及び小倉 知子は、社外取締役であります。
2.代表取締役副社長 小野 剛は、代表取締役社長 小野 建の実子であります。
3.代表取締役専務 小野 哲司は、代表取締役社長 小野 建の実弟であります。
4.2022年6月24日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
5.2022年6月24日開催の定時株主総会の終結の時から2年間
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は4名であります。
社外取締役である福田 孝一及び梅田 久和は両名とも公認会計士であり、山上 知裕及び小倉 知子は両名とも弁護士でありますが、当社との顧問契約はありません。
また、依頼案件がある場合には、当社と関連を有しない他の当事者と同様の条件により決定しております。その他、社外取締役との重要な人的関係及び資本的関係はありません。
当社は、社外取締役を選任するための独立性に関する基準の制定は行っておりませんが、一般株主と利益の相反が生じるおそれのない社外取締役であることから、同4名を独立役員に指定しております。
③ 社外取締役による監督または監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役(監査等委員)による監査と内部監査、監査等委員会との関係は、監査等委員会において監査状況の報告を受け、問題点の指摘や意見表明を行っております。