（２）【役員の状況】
① 役員一覧
男性12名 女性1名 （役員のうち女性の比率7.7％）
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
代表取締役社長
|
笠井 義彦
|
1959年１月21日
生
|
|
1981年４月
|
㈱シモジマ入社
|
|
2007年３月
|
当社西日本営業部長就任
|
|
2008年２月
|
当社子会社サンワ㈱代表取締役社長就任
|
|
2012年５月
|
当社営業本部副本部長兼西日本営業部長就任
|
|
2012年６月
|
当社取締役営業本部副本部長就任
|
|
2014年６月
|
当社執行役員営業本部副本部長就任
|
|
2015年６月
2016年６月
|
当社執行役員営業本部長就任
当社取締役上席執行役員営業本部長就任
|
|
2017年８月
|
当社取締役常務執行役員営業統括本部長
兼営業本部長就任
|
|
2018年６月
|
当社専務取締役上席執行役員営業統括本部長兼営業本部長就任
|
|
2019年６月
|
当社代表取締役専務上席執行役員
営業統括本部長兼営業本部長就任
|
|
2021年４月
|
当社代表取締役社長就任（現任）
|
|
(注)４
|
8
|
|
代表取締役専務
上席執行役員
管理本部長
兼人事部長
|
下島 雅幸
|
1955年10月14日
生
|
|
1978年４月
|
㈱三和銀行入行
|
|
2005年１月
|
㈱シモジマ入社
|
|
2009年４月
|
当社経営管理部長就任
|
|
2011年12月
|
当社財務部長就任
|
|
2014年６月
|
当社執行役員管理本部副本部長就任
|
|
2015年４月
|
当社執行役員管理本部副本部長
兼経営管理部長就任
|
|
2016年６月
|
当社取締役上席執行役員管理本部長
兼人事部長就任
|
|
2018年６月
|
当社常務取締役上席執行役員管理本部長
兼人事部長就任
|
|
2022年６月
|
当社代表取締役専務上席執行役員管理本部長兼人事部長就任（現任）
|
|
(注)４
|
182
|
|
常務取締役
上席執行役員
経営企画本部長
兼SCM部長
|
小野寺 仁
|
1960年６月18日
生
|
|
1983年４月
|
シモジマ商事㈱入社
|
|
2005年４月
|
当社経営企画室長就任
|
|
2014年６月
|
当社執行役員経営企画室長就任
|
|
2016年６月
|
当社取締役上席執行役員経営企画室長就任
|
|
2018年４月
|
当社取締役上席執行役員商品統括本部長就任
|
|
2018年10月
|
当社取締役上席執行役員商品統括本部長
兼SCM部長就任
|
|
2022年６月
|
当社常務取締役上席執行役員経営企画本部長兼SCM部長就任（現任）
|
|
（重要な兼職の状況）
商い支援㈱代表取締役社長
朝日樹脂工業㈱取締役会長
|
|
シモジマ加工紙㈱代表取締役社長
|
|
(注)４
|
4
|
|
常務取締役
上席執行役員
営業統括本部長
|
川原 利治
|
1960年10月26日
生
|
|
1983年４月
|
シモジマ商事㈱入社
|
|
2009年４月
|
当社営業管理室長就任
|
|
2011年12月
|
当社東日本営業部長就任
|
|
2014年４月
|
当社営業本部付部長就任
|
|
2016年６月
|
当社執行役員営業本部副本部長
兼第五営業部長就任
|
|
2017年４月
|
当社執行役員営業本部副本部長
兼第一営業部長就任
|
|
2018年２月
|
当社執行役員販売本部長就任
|
|
2018年６月
|
当社取締役上席執行役員販売本部長就任
|
|
2021年４月
|
当社取締役上席執行役員
営業統括本部長就任
|
|
2022年６月
|
当社常務取締役上席執行役員営業統括本部長（現任）
|
|
(注)４
|
9
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
取締役
上席執行役員
営業統括本部
副本部長
|
服部 進吉
|
1961年８月23日
生
|
|
1984年４月
|
シモジマ商事㈱入社
|
|
1997年６月
|
当社静岡営業所長就任
|
|
2007年４月
|
当社東京営業部長就任
|
|
2013年４月
|
当社ＦＣ営業部長就任
|
|
2016年６月
|
当社執行役員営業本部副本部長
兼ＦＣ営業部長就任
|
|
2021年３月
|
当社執行役員営業統括本部副本部長就任
|
|
2022年６月
|
当社取締役上席執行役員営業統括本部
副本部長就任（現任）
|
|
〔重要な兼職の状況〕
㈱エスパック代表取締役社長
|
|
(注)４
|
5
|
|
取締役
上席執行役員
商品本部長
|
大貫 学
|
1965年７月20日
生
|
|
1988年４月
|
シモジマ商事㈱入社
|
|
2003年６月
|
当社埼玉営業所長就任
|
|
2011年11月
|
当社業態開発部長就任
|
|
2018年６月
|
当社執行役員営業本部副本部長
兼第二営業部長就任
|
|
2020年４月
|
当社執行役員商品本部副本部長就任
|
|
2020年６月
|
当社執行役員商品本部長就任
|
|
2021年３月
|
当社執行役員商品本部長
兼品質管理部長就任
|
|
2022年６月
|
当社取締役上席執行役員商品本部長
兼品質管理部長就任（現任）
|
|
〔重要な兼職の状況〕
㈱エスティシー代表取締役社長
|
|
(注)４
|
6
|
|
社外取締役
|
梅野 勉
|
1951年３月６日
生
|
|
1976年９月
|
本田技研工業㈱入社
|
|
1995年９月
|
ホンダオーストラリアPty.Ltd.
代表取締役社長就任
|
|
1998年６月
|
本田技研工業㈱東アジア大洋州部長就任
|
|
2000年４月
|
フォルクスワーゲングループジャパン㈱
代表取締役就任
|
|
2001年７月
|
同社代表取締役社長
兼 Volkswagen AG グループ最高経営メンバー就任
|
|
2005年５月
|
日本自動車輸入組合理事長就任
|
|
2008年２月
|
フォルクスワーゲングループジャパン㈱
代表取締役会長就任
|
|
2009年７月
|
M&C SAATCHI㈱Managing Partner
就任
|
|
2010年６月
|
三井金属アクト㈱社外取締役就任
|
|
2014年６月
|
当社特別顧問就任
|
|
2015年６月
|
当社社外取締役就任（現任）
|
|
2020年６月
|
日邦産業㈱取締役（監査等委員）就任
（現任）
|
|
(注)４
|
1
|
|
社外取締役
|
岩崎 剛幸
|
1969年２月18日
生
|
|
1991年４月
|
㈱船井総合研究所入社
|
|
2008年４月
|
同社上席コンサルタント就任
|
|
2015年４月
|
立教大学経営学部兼任講師就任
|
|
2017年６月
|
一般社団法人日本商業ラッピング協会理事就任（現任）
|
|
2019年４月
2020年１月
|
ムガマエ㈱設立
同社代表取締役社長就任（現任）
㈱アールエイジ取締役
（監査等委員）就任（現任）
|
|
2020年６月
|
当社社外取締役就任（現任）
|
|
(注)４
|
0
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
社外取締役
|
金井 千尋
|
1961年７月１日
生
|
|
1984年４月
|
シティバンク・エヌ・エイ入行
|
|
1990年10月
|
中央監査法人入所
|
|
1994年３月
|
公認会計士登録
|
|
2000年８月
|
金井千尋公認会計士事務所代表
（現任）
|
|
2015年４月
2016年５月
|
国立研究開発法人物質・材料研究
機構 監事就任（現任）
農水産業協同組合貯金保険機構
監事就任（現任）
|
|
2019年12月
|
㈱井ノ瀬運送監査役就任（現任）
|
|
2020年８月
|
清令監査法人入所（現任）
|
|
2021年６月
|
当社社外取締役就任（現任）
|
|
(注)４
|
-
|
|
常勤監査役
|
古橋 孝夫
|
1960年５月14日
生
|
|
1984年３月
|
シモジマ商事㈱入社
|
|
2013年４月
|
当社情報システム部長就任
|
|
2014年７月
|
当社ＱＣ推進部長就任
|
|
2015年４月
|
当社監査室長就任
|
|
2015年６月
|
当社常勤監査役就任（現任）
|
|
(注)６
|
10
|
|
常勤監査役
|
工藤 弘行
|
1957年11月24日
生
|
|
1980年４月
|
㈱シモジマ入社
|
|
2009年４月
2016年６月
2018年６月
|
第一商品部長就任
執行役員第一商品部長就任
執行役員商品本部長就任
|
|
2022年６月
|
当社常勤監査役就任（現任）
|
|
(注)５
|
5
|
|
社外監査役
|
佐藤 裕一
|
1950年５月10日
生
|
|
1979年３月
|
公認会計士登録
|
|
1985年８月
|
中央監査法人入所
|
|
1988年６月
|
同代表社員
|
|
2000年３月
|
中央コンサルティング㈱入社
|
|
2006年11月
|
公認会計士佐藤裕一事務所代表
（現任）
|
|
2007年６月
|
シンデン・ハイテックス㈱
社外監査役就任
|
|
2010年６月
|
当社社外監査役就任（現任）
|
|
2010年６月
|
エイベックス・グループ・ホールディングス㈱社外取締役就任
|
|
2014年６月
|
㈱東葛ホールディングス社外監査役就任
|
|
(注)５
|
1
|
|
社外監査役
|
榎本 峰夫
|
1950年12月12日
生
|
|
1975年10月
|
司法試験合格
|
|
1978年４月
|
弁護士登録（東京弁護士会）
|
|
2000年５月
|
榎本峰夫法律事務所(現 榎本・松井法律事務所)主宰（現任）
|
|
2004年５月
|
㈱サミーネットワーク社外監査役
就任
|
|
2004年６月
|
㈱セガ社外監査役就任
|
|
2006年６月
|
日本工営㈱社外監査役就任
|
|
2007年６月
|
セガサミーホールディングス㈱
社外監査役就任
|
|
2014年６月
|
当社社外監査役就任（現任）
|
|
(注)５
|
0
|
|
計
|
236
|
（注）１．梅野勉氏、岩崎剛幸氏、金井千尋氏は社外取締役であります。
２．佐藤裕一氏及び榎本峰夫氏は社外監査役であります。
３．梅野勉氏、岩崎剛幸氏、金井千尋氏、佐藤裕一氏並びに榎本峰夫氏は東京証券取引所の定めに基づく独立役員であります。
４．2022年６月23日開催の定時株主総会の終結の時から２年間。
５．2022年６月23日開催の定時株主総会の終結の時から４年間。
６．2019年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から４年間。
７．当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。選任の効力については、当社定款第32条第４項にて、2022年６月23日開催の第61回定時株主総会の当該決議後４年以内に終了する事業年度の定時株主総会の開始の時点までとしています。
補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数
（千株）
|
|
唐澤 貴夫
|
1959年９月29日生
|
1990年４月 弁護士登録（第２東京弁護士会）
1990年４月 兼子・岩松法律事務所入所
2004年７月 財務省関東財務局証券検査官就任
2006年３月 兼子・岩松法律事務所復帰（現任）
2010年６月 ニューリアルプロパティ㈱監査役（現任）
|
－株
|
９．当社では、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。
執行役員の氏名及び担当は次のとおりです。
|
氏 名
|
担 当
|
|
下島 雅幸
|
上席執行役員管理本部長兼人事部長
|
|
小野寺 仁
|
上席執行役員経営企画本部長兼SCM部長
商い支援㈱代表取締役社長
朝日樹脂工業㈱取締役会長
シモジマ加工紙㈱代表取締役社長
|
|
川原 利治
|
上席執行役員営業統括本部長
|
|
服部 進吉
|
上席執行役員営業統括本部副本部長
㈱エスパック代表取締役社長
|
|
大貫 学
|
上席執行役員商品本部長
㈱エスティシー代表取締役社長
|
|
下島 謙司
|
上席執行役員グループ管理室長
|
|
島田 浩一
|
上席執行役員営業統括本部副本部長
|
|
渡辺 昭一
|
執行役員営業統括本部副本部長
ミタチパッケージ㈱代表取締役社長
シモジマ加工紙㈱取締役
|
|
肥田 耕一
|
執行役員商品本部副本部長兼第二商品部長
|
|
池田 裕子
|
執行役員管理本部副本部長兼経理部長
|
|
尾尻 新吾
|
執行役員営業統括本部副本部長
|
|
高野 雅司
|
執行役員経営企画部長兼広報室長
|
