役員

 

(2) 【役員の状況】

① 役員一覧

男性 8 名 女性 1 名 (役員のうち女性の比率 11.1 %)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(千株)

取締役
取締役会議長

神野 晴年

1947年5月5日

2002年6月

当社入社業務執行役員直営店本部長

2003年6月

取締役直営店本部長就任

2007年4月

取締役営業本部長就任

2008年6月

代表取締役社長兼営業本部長就任

2012年4月

代表取締役社長兼直営店本部長就任

2013年4月

代表取締役社長就任

2016年4月

代表取締役社長兼直営店本部長就任

2018年4月

代表取締役社長就任

2019年6月

代表取締役会長兼CEO就任

2022年6月

取締役取締役会議長就任(現任)

(注)2

15

代表取締役社長

池田 達彦

1956年6月7日

2012年4月

当社入社業務執行役員

2012年6月

取締役直営店本部副本部長就任

2013年4月

取締役直営店本部長就任

2016年4月

取締役管理本部長就任

2019年6月

代表取締役社長兼COO就任

2022年6月

代表取締役社長就任(現任)

(注)2

7

取締役
マーケティング
本部長

坂  直幸

1954年9月11日

2006年9月

当社入社直営店本部長付部長

2009年6月

業務執行役員営業企画部長

2012年6月

取締役営業企画本部長就任

2018年6月

取締役マーケティング本部長就任(現任)

(注)2

3

取締役
直営店本部長

川口 善弘

1960年6月8日

2014年8月

当社入社業務執行役員直営店本部長付

2015年4月

業務執行役員第一直営店営業部長

2016年4月

業務執行役員直営店本部長補佐

2018年4月

業務執行役員直営店本部長

2020年6月

取締役直営店本部長就任(現任)

(注)2

1

取締役
 経営企画室長

小野 敏健

1959年3月6日

1983年9月

当社入社商品部(現・物流センター)

2001年6月

株式・法務課マネジャー

2014年6月

経営企画室長

2016年4月

業務執行役員経営企画室長

2022年6月

取締役経営企画室長就任(現任)

(注)2

3

取締役
管理本部長

佐藤 哲

1958年2月17日

1989年4月

当社入社商品部(現・物流センター)

2001年6月

管理本部物流センター長

2011年6月

管理本部人事・総務部長

2017年6月

業務執行役員管理本部人事・総務部長

2019年6月

業務執行役員管理本部長

2022年6月

取締役管理本部長就任(現任)

(注)2

1

取締役
(監査等委員)

渡部 高生

1949年9月17日

1989年9月

当社入社経理課

1997年5月

経理部長

2004年6月

業務執行役員経理部長

2009年6月

取締役経理部長就任

2012年6月

常勤監査役就任

2015年6月

取締役(監査等委員)就任(現任)

(注)3

11

取締役
(監査等委員)

町田 眞友

1970年4月10日

1993年10月

中央監査法人(最終名称みすず監査法人)入所

2007年7月

監査法人A&Aパートナーズ入所

2008年2月

同所社員就任(現任)

2019年6月

当社取締役(監査等委員)就任(現任)

(注)
1、3

取締役
(監査等委員)

北川 真一

1962年12月29日

1985年3月

株式会社ワコール入社

2008年4月

株式会社スタディオファイブ取締役経理総務部長

2013年4月

株式会社ワコールホールディングスIR・広報室長

2018年4月

同社経理部長

2020年6月

同社常勤監査役就任(現任)

2021年6月

当社取締役(監査等委員)就任(現任)

(注)
1、3

43

 

(注) 1.取締役 町田眞友、北川真一は、社外取締役であります。

2.2022年6月21日開催の定時株主総会の終結の時から1年間

3.2021年6月22日開催の定時株主総会の終結の時から2年間

 

② 社外役員の状況

社外取締役は全て監査等委員であります。

経営の意思決定機能と担当役員による業務執行を管理監督する機能を持つ取締役会において、3名の監査等委員を選任し、そのうち2名を社外取締役とすることで、経営への監視機能を強化しております。

社外取締役 町田眞友氏は、当社株式は所有しておりません。それ以外に同氏と当社の間で、資本的関係及び特別の利害関係はありません。

社外取締役 北川真一氏は、当社株式は所有しておりません。それ以外に同氏と当社の間で、資本的関係及び特別の利害関係はありません。

当社は、社外取締役を選任するための独立性に関する基準を定めており、その選任に際しては、経歴や当社との関係を踏まえて、当社経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを個別に判断しております。

 

③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

監査等委員会と内部監査室は、相互の連携を図るために、定期的な情報交換の場を設置し、監査等委員会の監査方針及び計画並びに内部監査室の監査方針、計画、実施した監査結果に関する確認及び調整を行っております。

また、内部監査室、監査等委員会及び会計監査人は、定期的に会合を実施することで情報交換及び相互の意思疎通を図っております。

 

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