小売業 <7522> ワタミ株式会社 役員
役員
（２）【役員の状況】
① 役員一覧
男性
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
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代表取締役 会長兼社長 |
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1984年４月 (有)渡美商事設立 代表取締役 1986年５月 ㈱ワタミ（現ワタミ㈱）設立 代表取締役社長 2001年３月 特定非営利活動法人School Aid Japan理事長（現 公益財団法人School Aid Japan）（現任） 2003年３月 学校法人郁文館理事長（現 学校法人郁文館夢学園）（現任） 2009年６月 当社代表取締役会長・CEO 2010年11月 特定非営利活動法人みんなの夢をかなえる会理事長（現 公益財団法人みんなの夢をかなえる会）（現任） 2011年２月 当社取締役最高顧問 2011年５月 当社取締役会長（非常勤） 2011年６月 岩手県陸前高田市復興対策参与（現任） 2013年６月 公益財団法人Save Earth Foundation理事長（現任） 2013年７月 参議院議員 2019年９月 当社代表取締役会長 兼 グループCEO 2021年３月 復興庁「復興推進委員会」委員（現任） 2021年10月 当社代表取締役会長兼社長（現任） |
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代表取締役 副社長 |
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1991年９月 当社入社 1997年８月 当社東日本事業部部長 2003年８月 当社執行役員兼ゴハン事業本部長 2005年９月 ㈱アールの介護取締役 2006年４月 ワタミの介護㈱代表取締役社長 2009年６月 当社取締役兼ワタミの介護㈱代表取締役社長 2012年11月 当社常務取締役兼ワタミの介護㈱代表取締役社長 2014年10月 当社常務取締役兼ワタミフードサービス㈱代表取締役社長 2015年３月 当社代表取締役社長兼ワタミフードシステムズ㈱代表取締役社長 2015年４月 和民國際有限公司取締役（現任） 2015年６月 ワタミエナジー㈱取締役（現任） 2015年12月 ＳＯＭＰＯケアネクスト㈱社外取締役 2015年12月 当社代表取締役社長 兼 COO 2021年10月 当社代表取締役取締役副社長兼人材開発本部長 2022年４月 当社代表取締役副社長（現任） |
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普通株式
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2011年４月 Mirabaud（Asia）limited入社 2012年８月 当社入社 2016年10月 サントリースピリッツ株式会社入社 2018年５月 マギル大学経営学修士(MBA)卒 2018年６月 Beam Suntory Inc (シカゴ) 2020年１月 当社執行役員海外事業本部長 2020年６月 当社取締役 兼 上席執行役員海外外食事業本部長 2021年４月 当社取締役CFO 兼 上席執行役員海外事業本部長 2022年４月 当社取締役CFO（現任） |
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普通株式
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
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取締役 常勤 監査等委員 |
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1987年４月 ㈱横浜銀行入行 2008年４月 同社桐生支店長 2010年４月 同社経営企画担当部長 2011年５月 同社営業統括部営業本部事務局長 2012年５月 同社金沢支店長 2014年４月 同社中山支店長 2016年４月 同社人財部長 2017年４月 同社リスク管理部長 2019年４月 ㈱浜銀総合研究所社長 2022年６月 浜銀TT証券㈱監査役（現任） 2022年６月 浜銀ファイナンス㈱監査役（現任） 2022年６月 当社社外取締役（常勤監査等委員）（現任） |
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取締役 監査等委員 |
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1976年７月 ㈱ワコール入社 1992年４月 同社ワコールシンガポール代表取締役社長 2007年４月 ㈱ワコール執行役員ブランド事業本部西日本販売統括部長 2008年４月 同社常務執行役員ブランド事業本部東日本販売統括部長 2011年４月 同社取締役専務執行役員ワコールブランド事業本部長 2014年４月 同社取締役副社長執行役員国内営業担当 2016年６月 当社社外取締役 2016年８月 西川産業㈱取締役常務執行役員 2018年６月 当社社外取締役（監査等委員）（現任） 2019年３月 福助株式会社社長補佐（現任） |
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取締役 監査等委員 |
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1979年４月 山口県立下関第一高等学校家庭科教諭 1995年８月 社団法人 日本乳業協会消費者相談室 2002年５月 ㈱東洋精米製作所無洗米協会相談室 2007年４月 ＮＰＯ法人全国無洗米協会非常勤相談員 2010年４月 都立桐ヶ丘高等学校家庭科非常勤講師 2012年６月 公益社団法人日本消費生活アドバイザーコンサルタント相談員協会理事 2014年４月 ＮＰＯ法人サステナビリティ日本フォーラム理事（現任） 2015年８月 経済産業省総合資源エネルギー調査会委員（現任） 2015年10月 経済産業省産業構造審議会臨時委員（現任） 2016年６月 公益社団法人日本消費生活アドバイザーコンサルタント相談員協会代表理事副会長 2018年３月 経済産業省調達価格算定委員会委員（現任） 2018年10月 東京都廃棄物審議会委員（現任） 2019年２月 環境省中央環境審議会臨時委員（現任） 2019年２月 国土交通省交通政策臨時委員（現任） 2019年４月 電力広域的運営推進機関評議員（現任） 2019年４月 緑の循環認証会議（SGEC/PEFCジャパン）評議員（現任） 2019年６月 一般社団法人全国消費者団体連絡会理事（現任） 2019年９月 内閣府消費者委員会委員（現任） 2019年９月 横浜市廃棄物減量化・資源化等推進審議会委員（現任） 2020年４月 一般財団法人製品安全協会消費生活用製品PLセンター判定会判定委員（現任） 2021年６月 公益財団法人自動車リサイクル高度化財団理事（現任） 2022年４月 リデュースリユースリサイクル推進協議会監事（現任） 2022年６月 当社社外取締役（監査等委員）（現任） |
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計 |
普通株式
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（注）１．肥塚俊成氏、中堤康之氏及び大石美奈子氏は、監査等委員である社外取締役であります。
また、中堤康之氏及び大石美奈子氏は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たしており、独立役員として届け出ております。
５．各監査等委員である取締役の任期は、2022年６月26日開催の定時株主総会終結の時から２年間であります。
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は３名で、当社との間には、特別な利害関係はありません。
社外取締役の肥塚俊成氏は、浜銀ＴＴ証券株式会社及び浜銀ファイナンス株式会社の監査役を兼務しております。なお、当社グループと兼職先との間に特別の関係はありません。
社外取締役の中堤康之氏は、福助株式会社社長補佐を兼務しております。なお、当社グループと兼職先との間に特別の関係はありません。
社外取締役の大石美奈子氏は、役員一覧に記載の通り、公的機関等の委員やNPO法人の理事等を兼務しております。なお、当社グループと兼職先との間に特別の関係はありません。
当社は、社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たす者が過半数となることとしております。その上で、その選任に際しては、経歴や当社との関係を踏まえて、当社経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを個別に判断しております。社外取締役が取締役会に出席し、経営の監視を行うとともに、取締役とも適宜ディスカッションを行うことにより企業統治に関する役割を果たしております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査等委員会と、会計監査人においては、四半期に１回開催されるミーティングにおいての業務報告の他、必要に応じて情報交換を行い、密接な連携を保ち、相互の連携を深めております。
内部監査部門においては、内部監査及び内部統制に関わる体制整備を行うとともに、実際の内部監査を実施しております。その結果については、監査等委員である取締役とも共有し、不備事項の改善に役立てております。
また、毎月開催される監査等委員会に内部監査部門の責任者を参加させること等により、監査等委員と内部監査部門の連携を強化しております。
お知らせ
- 2020/11/10 企業詳細ページに大量保有、大量保有（被保有分）を追加。
- 2020/10/10 企業詳細ページに事業内容、リスク等を追加。を追加。
- 2020/08/20 大量保有報告書を追加。
- 2019/10/26 発表予定にソート機能を追加。
- 2019/04/25 財務データを追加。
- 2019/04/12 決算スケジュール一部修正。
- 2019/01/16 高値更新企業の業績一部修正。
- 2019/01/16 セキュリティ強化(常時SSL化)
- 2018/05/20 企業詳細ページに沿革を追加。
- 2018/03/01 高値更新企業の業績を追加。
- 2017/01/29 企業情報に業績を追加。
- 2017/01/18 決算発表予定の不具合を修正。
