役員

 

(2) 【役員の状況】

① 役員一覧

男性9名 女性3名 (役員のうち女性の比率25.0%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

取締役社主

山  野  功  子

1941年9月1日

1971年7月

株式会社ヤマノビューティメイト(現株式会社ヤマノビューティメイトグループ)設立に参加、美容部長

1982年1月

株式会社ヤマノビューティメイト取締役

1986年10月

ヤマノクレスティアカデミー(現ヤマノエステテック総合学院)開校、副校長

1989年8月

株式会社ヤマノビューティケミカル代表取締役

1991年4月

全日本エステ指導育成協会設立、副会長

1995年8月

株式会社ヤマノビューティメイト(現株式会社ヤマノビューティメイトグループ)代表取締役社主(現任)

1995年8月

ヤマノクレスティアカデミー(現ヤマノエステテック総合学院)校長

1995年8月

全日本エステ指導育成協会会長(現任)

2005年4月

ヤマノエステディック総合学院学長(現任)

2013年11月

山野愛子どろんこ美容株式会社代表取締役社主(現任)

2016年9月

株式会社ヤマノネットワーク代表取締役(現任)

2017年3月

株式会社すずのき取締役社主(現任)

2017年4月

当社執行役員社主

2017年6月

当社取締役社主(現任)

2018年8月

一般社団法人日本技術技能教育協会代表理事(現任)

(注)4

2,118

取締役社長
(代表取締役)

山  野  義  友

1970年2月17日

2002年6月

株式会社ヤマノリテーリングス代表取締役社長

2002年6月

同社代表取締役社長

2004年6月

当社取締役

2005年1月

株式会社アールエフシー取締役

2007年1月

株式会社ヤマノ1909セイビング取締役

2009年5月

株式会社マイスタイル代表取締役社長

2009年10月

当社取締役副社長兼営業本部長

2010年5月

株式会社アールエフシー代表取締役社長

2010年6月

株式会社ヤマノ1909セイビング代表取締役社長

2010年6月

当社代表取締役社長(現任)

2012年3月

HMリテーリングス株式会社代表取締役社長

2012年10月

株式会社ヤマノセイビング代表取締役社長

2013年4月

株式会社ら・たんす山野代表取締役社長

2015年11月

株式会社すずのき代表取締役会長(現任)

2016年6月

株式会社ヤマノセイビング代表取締役会長

2018年7月

株式会社みうら代表取締役社長(現任)

2018年8月

ハートコア株式会社社外取締役

2019年10月

株式会社L.B.G代表取締役会長

2020年3月

株式会社マンツーマンアカデミー代表取締役会長(現任)

2020年6月

株式会社ヤマノセイビング代表取締役社長(現任)

2021年4月

株式会社L.B.G代表取締役会長兼社長(現任)

2021年5月

HeartCore Enterprises,Inc.社外取締役(現任)

2022年5月

東京ガイダンス株式会社代表取締役社長(現任)

2022年6月

株式会社OLD FLIP代表取締役会長(現任)

(注)4

3,848

 

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

取締役
専務執行役員管理本部長

岡 田 充 弘

1959年2月3日

1983年7月

当社入社

2003年4月

当社連結管理部長

2011年6月

当社執行役員管理副本部長兼連結管理部長

2012年4月

当社執行役員管理副本部長兼財務経理部長

2013年6月

当社取締役常務執行役員管理副本部長兼財務経理部長

2014年4月

HMリテーリングス株式会社取締役

2014年6月

株式会社ヤマノセイビング取締役(現任)

2015年11月

株式会社すずのき取締役(現任)

2016年11月

株式会社マイスタイル取締役

2018年4月

当社取締役常務執行役員管理副本部長

2018年7月

株式会社みうら取締役(現任)

2019年6月

当社取締役専務執行役員管理本部長(現任)

2019年10月

株式会社L.B.G取締役(現任)

2020年3月

株式会社マンツーマンアカデミー取締役(現任)

2022年5月

東京ガイダンス株式会社取締役(現任)

2022年6月

株式会社OLD FLIP取締役(現任)

(注)4

33

取締役常務執行役員和装宝飾事業本部長

文 字 孝 一

1958年12月13日

1981年4月

西武きもの商事株式会社入社

1998年4月

株式会社かねもり きもの京都事業部販売部長

2009年7月

株式会社ら・たんす山野取締役社長

2012年4月

当社和装宝飾事業本部長

2013年6月

当社常務執行役員和装宝飾事業本部長

2019年6月

当社取締役常務執行役員和装宝飾事業本部長(現任)

(注)4

31

取締役常務執行役員きもの事業本部長

橘  眞 吾

1958年10月22日

2007年10月

株式会社ヤマノリテーリングス入社和装事業部営業部長

2011年4月

同社和装事業本部長

2012年4月

HMリテーリングス株式会社執行役員営業本部長

2013年4月

同社取締役常務執行役員営業本部長

2014年7月

当社常務執行役員きもの事業本部長

2019年6月

当社取締役常務執行役員きもの事業本部長(現任)

(注)4

20

取締役常務執行役員

髙 田 陽 一

1950年4月25日

1973年4月

株式会社ユニー入社

1978年4月

株式会社さが美 関東商品部MD

1998年3月

同社執行役員商品部長

2000年3月

同社取締役商品本部長

2004年2月

同社取締役きもの事業部本部長

2006年2月

株式会社すずのき専務取締役

2006年8月

同社代表取締役社長

2008年2月

株式会社すずのきを設立し株式会社さが美傘下より独立、代表取締役社長(現任)

2018年6月

当社常務執行役員

2019年6月

当社取締役常務執行役員(現任)

(注)4

11

 

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

取締役

 伊能 美和子  (戸籍名:   近藤 美和子)

1964年10月11日

1987年4月

日本電信電話株式会社入社

1997年7月

株式会社NTTコミュニケーションズ入社(分社化)

2012年7月

株式会社ドコモ 転籍

2015年8月

株式会社ドコモgacco代表取締役社長

2017年7月

タワーレコード株式会社代表取締役副社長

2020年1月

東京電力ベンチャーズ株式会社入社(現任)

2020年1月

TEPCOライフサービス株式会社取締役

2020年6月

株式会社タカラトミー取締役(現任)

2020年6月

当社取締役(現任)

2020年12月

株式会社学研ホールディングス社外取締役(現任)

2022年3月

株式会社ギフティ社外取締役(現任)

(注)4

取締役

松 尾   茂

1963年8月18日

1987年4月

富士通株式会社入社

1999年4月

Fujitsu Thailand CO.,Ltd.出向(財務責任者)

2004年9月

富士通株式会社経理部担当部長

2004年10月

同社電子デバイス事業本部第二経理部長

2008年3月

富士通マイクロエレクトロニクス株式会社 出向

2011年1月

富士通株式会社財務経理本部ディレクター

2012年10月

同社財務経理本部シニアディレクター

2014年7月

日本電産株式会社入社CFO戦略室部長

2014年10月

同社CFO戦略室長

2015年5月

同社汎用モーター事業本部CFO

2016年7月

同社GMS事業部CFO兼管理統括部長

2017年3月

株式会社SHIFT入社取締役副社長

2017年10月

SHIFT Global Pte. Ltd.
Director 

2020年6月

当社取締役(現任)

(注)4

取締役

公 文 裕 子

1943年5月2日

1992年4月

山野美容芸術短期大学美容芸術学科 学科長

2010年4月

山野美容芸術短期大学客員教授(現任)

2010年6月

一般社団法人ウエルネスアカデミー理事(現任)

2012年3月

株式会社エックスワン取締役副社長

2013年7月

一般社団法人国際文化協会理事(現任)

2017年5月

株式会社エックスワン顧問(現任)

2022年6月

当社取締役(現任)

(注)4

 

 

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

 

常勤監査役

金 木 俊 明

1950年4月5日

1975年4月

株式会社住友銀行(現株式会社三井住友銀行)入行

2001年10月

当社入社財務部長

2002年6月

当社執行役員(CFO)財務部長

2003年6月

当社常務執行役員(CFO)財務本部長

2005年6月

当社取締役常務執行役員(CFO)財務本部長

2008年6月

当社取締役執行役員財務本部長

2009年10月

当社取締役執行役員経営企画室長兼財務部長

2010年6月

当社取締役執行役員管理本部長

2011年6月

当社取締役常務執行役員管理本部長

2013年4月

株式会社ら・たんす山野取締役

2013年6月

当社取締役専務執行役員管理本部長

2014年4月

HMリテーリングス株式会社取締役

2014年6月

株式会社ヤマノセイビング取締役

2019年3月

株式会社すずのき監査役(現任)

2019年5月

株式会社みうら監査役(現任)

2019年6月

当社常勤監査役(現任)

2019年6月

株式会社ヤマノセイビング監査役(現任)

2019年10月

株式会社L.B.G監査役(現任)

2020年3月

株式会社マンツーマンアカデミー監査役(現任)

2022年5月

東京ガイダンス株式会社監査役(現任)

2022年6月

株式会社OLD FLIP監査役(現任)

(注)5

25

監査役

福  原      弘

1946年1月1日

1975年4月

弁護士登録

1978年4月

宮良・福原・井上法律事務所創設

2004年5月

東京カレッジ法律事務所創設

2005年6月

株式会社丸正監査役(現堀田丸正株式会社)

2007年6月

当社監査役(現任)

2008年1月

虎ノ門カレッジ法律事務所代表(現任)

2014年6月

株式会社北越銀行(現株式会社第四北越フィナンシャルグループ)取締役

(注)5

監査役

灰  原  芳  夫

1955年12月14日

1982年2月

公認会計士第三次試験合格

1993年1月

灰原公認会計士事務所開設(現在に至る)

2007年10月

郵便事業株式会社監査役(現日本郵便株式会社)

2008年6月

当社監査役(現任)

2014年6月

株式会社アミューズ監査役(現任)

(注)5

6,089

 

 

(注) 1  取締役伊能美和子及び松尾茂並びに公文裕子は、社外取締役であります。

2 監査役福原弘及び灰原芳夫は、社外監査役であります。

3  代表取締役社長山野義友は、取締役社主山野功子の次男であります。

4  2022年6月29日開催の定時株主総会の終結の時から1年間

5  2020年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

 

 

②  社外役員の状況

当社の社外取締役は3名であり、社外監査役は2名であります。

社外取締役(非常勤)である伊能美和子氏は、長年にわたり日本電信電話株式会社に従事し企業内起業家として、メディアコンテンツ領域の新事業開発に従事したほか、NTT研究所開発技術を活用し、音楽の著作権処理フローの大変革を実現、また、タワーレコード株式会社の代表取締役副社長を務めた経験もあり、経営者として豊富な経験と幅広い見識をもとに、当社の経営を監督していただくとともに、当社の経営全般に助言を頂戴することによりコーポレート・ガバナンス強化に寄与していただけるものと判断しております。当社と、伊能美和子氏の間には人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

社外取締役(非常勤)松尾茂氏は、富士通株式会社において財務経理本部シニアディレクターを務め、日本電産株式会社においてはCFO兼管理統括部長を務められるなど、長年にわたり企業での要職を歴任し、財務会計及び管理部門の豊富な見識を有しております。また株式会社SHIFTにおいては取締役副社長を務めた経験もあることから、経営者として豊富な経験と幅広い見識をもとに、当社の経営を監督していただくとともに、当社の経営全般に助言を頂戴することによりコーポレート・ガバナンス強化に寄与していただけるものと判断しております。当社と、松尾茂氏の間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

社外取締役(非常勤)である公文裕子氏は、ミス・インターナショナル日本代表(1967年)として選出されたことを契機に、国内外の複数の美容学校を経て美容師資格を取得した後、美容家として長年企業で美容指導や商品開発などに携わる一方で山野美容芸術短期大学の開学から携わるほか、各大学で美容芸術・美容福祉分野の教育にもあたられてきました。「美と健康」をテーマにメディアで活動される傍ら、美容関連企業の株式会社エックスワンでは取締役副社長を務め、ミス・インターナショナルを運営する一般社団法人国際文化協会や一般財団法人ウエルネスアカデミーでは理事を務めていることから、経営者として豊富な経験と幅広い見識をもとに、当社の経営を監督していただくとともに、当社の経営全般に助言を頂戴することによりコーポレート・ガバナンス強化に寄与していただけるものと判断しております。当社と、公文裕子氏の間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

社外監査役(非常勤)である福原弘氏は、虎ノ門カレッジ法律事務所の代表を務めており、弁護士の観点より、適切な監査と助言・指導が得られるものと判断しております。当社と、福原弘氏及び虎ノ門カレッジ法律事務所との間に、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

社外監査役(非常勤)である灰原芳夫氏は、灰原公認会計士事務所の代表、株式会社アミューズの監査役を務めており、公認会計士の観点より、適切な監査と助言・指導が得られるものと判断しております。なお当社と、灰原芳夫氏、灰原公認会計士事務所及び株式会社アミューズとの間に、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

なお、当社において、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性について特段の定めはありませんが、専門的な知見に基づく客観的かつ適切な監督又は監査といった機能及び役割が期待され、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことを基本的な考え方として選任しております。

 

③  社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

当社の監査役は3名で構成し、社外監査役を2名とすることにより透明性を確保し、経営に対する監督・監査の役割を果たしております。

監査役は、内部監査室と随時、監査計画、内部監査実施状況について緊密な連携を保ち、積極的に意見交換を行ない、効率的な監査を実施しています。さらに、必要に応じて会計監査人の監査等に立ち会い、緊密な連絡の下に監査を行ない、監査計画、結果等について定期的な情報交換を行なっています。

当社の内部統制は内部監査室が担当しており、内部監査室及び監査役との間で毎月1回合同会議を実施し、情報共有を図り、コーポレート・ガバナンス体制につき、さまざまな角度から随時検討しております。また、社外監査役と内部統制部門は、共有すべき事項について相互に連携し、把握できるような関係にあります。

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