小売業 <7683> 株式会社ダブルエー 役員
役員
（２）【役員の状況】
① 役員一覧
男性
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
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1998年４月 マルチウ産業株式会社入社 2002年２月 直通企画有限会社（現：当社）設立 代表取締役（現任） 2020年５月 株式会社卑弥呼代表取締役（現任） |
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2002年10月 監査法人トーマツ（現：有限責任監査法人トーマツ）入所 2005年４月 米国ワシントン州公認会計士登録 2006年10月 直通企画株式会社（現：当社）監査役 2007年７月 取締役財務経理担当 2018年２月 取締役（現任） 2020年５月 株式会社卑弥呼取締役（現任） |
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2003年５月 直通企画有限会社入社（現：当社） 2008年10月 商品部部長 2013年11月 取締役企画広告・流通担当 2018年２月 取締役（現任） 2020年５月 株式会社卑弥呼代表取締役（現任） |
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取締役 商品部部長 |
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2007年６月 直通企画株式会社入社（現：当社） 2018年２月 商品部部長 2019年５月 取締役商品部部長（現任） |
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2002年10月 監査法人トーマツ（現：有限責任監査法人トーマツ）入所 2004年12月 株式会社ジャスダック証券取引所出向 （現：株式会社日本取引所グループ） 2005年５月 公認会計士登録 2012年12月 弁護士登録 2012年12月 弁護士法人クレア法律事務所入所 2015年12月 リンクパートナーズ法律事務所設立 代表パートナー（現任） 2016年７月 株式会社size book 監査役（現任） 2016年７月 株式会社ベーシック 監査役 2017年５月 当社取締役（現任） 2018年４月 株式会社ベーシック 取締役（監査等委員）（現任） 2018年12月 株式会社jig.jp 取締役（現任） 2020年９月 株式会社Arent 監査役（現任） 2021年３月 Creww株式会社 監査役（現任） |
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1983年４月 日本ハム株式会社入社 1988年９月 吉田会計事務所入所 1991年３月 税理士登録 1991年９月 株式会社コンサルティング・アルファ 入社 1996年９月 落合会計事務所設立 代表（現任） 2009年11月 サンリツオートメイション株式会社 会計参与（現任） 2018年１月 当社監査役 2019年５月 当社取締役（現任） |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
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1975年２月 マルチウ産業株式会社入社 1996年４月 同社取締役企画部長 2017年５月 当社監査役（現任） |
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1999年４月 司法研修所入所 2000年10月 弁護士登録 2000年10月 古田アンドアソシエイツ法律事務所 （現：弁護士法人クレア法律事務所） 入所 2007年６月 アイティメディア株式会社 監査役 2008年11月 当社監査役（現任） 2014年３月 Ａ．佐川法律事務所設立 代表（現任） 2016年３月 ダーウィンシステム株式会社 （現：タウンライフ株式会社） 監査役（現任） 2016年６月 アイティメディア株式会社 取締役（監査等委員）（現任） 2017年９月 株式会社ハロネット 監査役（現任） 2017年11月 SAGAWA CONSULTING FIRM SINGLE MEMBER LIMITED LIABILITY COMPANY 設立 法定代表者（現任） 2020年５月 株式会社卑弥呼 監査役（現任） 2020年６月 アクセラテクノロジ株式会社 監査役（現任） |
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1991年４月 株式会社サトースプリング入社 1994年７月 谷口労務管理事務所入所 1999年11月 社会保険労務士登録 2000年４月 さとう社会保険労務士事務所 （現：ＨＲプラス社会保険労務士法人）設立 代表 2016年６月 さとう社会保険労務士事務所法人化に伴い、ＨＲプラス社会保険労務士法人 代表社員（現任） 2017年６月 アイティメディア株式会社 取締役（監査等委員）（現任） 2018年１月 当社監査役（現任） 2019年６月 一般社団法人薬局共創未来人財育成機構 理事（現任） 2021年４月 株式会社Voicy 監査役（現任） |
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計 |
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② 社外役員の状況
当社の社外取締役は２名、社外監査役は３名であります。
当社においては、社外取締役又は社外監査役を選任するための会社からの独立性に関する基準は定めておりませんが、東京証券取引所の独立役員に関する判断基準等を勘案したうえで、当社との利害関係や経歴を踏まえ、当社から独立した客観的な立場で職務遂行できる者を選任しております。
社外取締役の菅沼匠は、弁護士及び公認会計士としての豊富な経験と専門知識を有しており、当社のガバナンスの機能強化と活性化を行うことが期待できると判断していることから選任しております。なお、同氏は当社の株式を4,000株保有しております。当該関係以外に当社と同氏との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役の落合孝裕は、税理士としての豊富な経験と専門知識を有しており、当社のガバナンスの機能強化と活性化を行うことが期待できると判断していることから選任しております。なお、同氏は当社の株式を2,000株保有しております。当該関係以外に当社と同氏との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役の鶴田芳郎は、靴業界において長年培ってきたキャリアや職業観、業務知識を有しており、当社の業務執行の適法性を監査することが期待できると判断していることから選任しております。なお、同氏は当社の株式を2,000株保有しております。当該関係以外に当社と同氏との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役の佐川明生は、弁護士としての豊富な経験と専門知識を有しており、当社の業務執行の適法性を監査することが期待できると判断していることから選任しております。なお、同氏は当社の株式を4,000株保有しております。当該関係以外に当社と同氏との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役の佐藤広一は、特定社会保険労務士としての豊富な経験と専門知識を有しており、当社の業務執行の適法性を監査することが期待できると判断していることから選任しております。なお、同氏は当社の株式を2,000株保有しております。当該関係以外に当社と同氏との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役には、当社経営に対する監督機能及びチェック機能を期待しており、経営の観点から豊富な経験と知識に基づいた助言を頂くことで当社の企業価値向上に寄与頂いております。
社外監査役には、取締役会及び業務執行に対する客観的な立場での監督機能を期待しており、様々な分野での豊富な経験と知識に基づいた助言を頂いております。
社外取締役及び社外監査役は、内部監査、内部統制の運用状況、監査役監査及び会計監査の結果について、取締役会及び監査役会で報告を受けております。
なお、客観的な視点かつ独立的な立場からの助言、提言を当社の意思決定に反映すべく、従来より、社外取締役には、企業経営者など産業界における豊富な経験から経営全般に亘る広範な知識と高い見識を持つ者を複数選任しております。また、社外監査役の選任にあたっては、多様なステークホルダーの視点を事業活動の監督に取り入れる視点から、その出身分野などの多様性とともに、独立性の確保に留意しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役は、取締役会・監査役会・各種委員会等において、内部監査・内部統制システムの運用状況・監査役監査・会計監査の結果・その他の重要事案について報告を受け、各社外取締役・社外監査役の専門性、経験、知見に基づく発言・提言を行っております。
社外監査役は、取締役会・監査役会・各種委員会等において、社外取締役と随時連携し、意見交換を実施する他、経営の監督・監査に必要な情報を共有しております。
社外監査役と内部監査部門及び会計監査人との相互連携並びに内部統制部門との関係については、「（３）監査の状況①監査役監査の状況」に記載のとおりであります。
お知らせ
- 2020/11/10 企業詳細ページに大量保有、大量保有（被保有分）を追加。
- 2020/10/10 企業詳細ページに事業内容、リスク等を追加。を追加。
- 2020/08/20 大量保有報告書を追加。
- 2019/10/26 発表予定にソート機能を追加。
- 2019/04/25 財務データを追加。
- 2019/04/12 決算スケジュール一部修正。
- 2019/01/16 高値更新企業の業績一部修正。
- 2019/01/16 セキュリティ強化(常時SSL化)
- 2018/05/20 企業詳細ページに沿革を追加。
- 2018/03/01 高値更新企業の業績を追加。
- 2017/01/29 企業情報に業績を追加。
- 2017/01/18 決算発表予定の不具合を修正。
