役員

 

(2) 【役員の状況】

 

 ① 役員一覧

 男性5名 女性1名(役員のうち女性の比率16.7%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

代表取締役
社長

濵田 幸一

1970年11月20日

1999年4月

㈱アイディック入社

2001年3月

㈲西日本ネオ設立(2006年2月閉鎖)

代表取締役就任

2002年7月

当社設立

代表取締役社長就任(現)

2003年10月

㈲リライアブル設立(2006年7月閉鎖)

代表取締役就任

(注) 2

2,031,900

取締役
管理部長

浅原 香織

1979年11月11日

2002年4月

㈱ネキスト入社

2002年7月

当社入社

2016年11月

取締役管理部長就任

2017年12月

取締役管理本部長就任

2019年6月

取締役管理部長就任(現)

(注) 2

75,000

取締役
営業部長

一氏 亮佑

1978年3月17日

2007年11月

㈲ライフリンクス入社

2008年5月

当社入社

2016年10月

取締役営業部長就任

2019年6月

取締役第一営業部長就任

2020年2月

取締役営業部長就任(現)

(注) 2

51,000

取締役
監査等委員

坂本 守孝

1970年7月16日

1998年11月

朝日監査法人(現 有限責任あずさ監査法人)入所

2007年4月

㈱OSGコーポレーション監査役就任

2007年6月

坂本会計事務所開業(現)

2007年7月

当社取締役就任

2007年11月

㈱アライブコンサルティング設立

代表取締役社長就任(現)

2011年4月

㈱ベルインシュアランス 取締役就任(現)

2011年7月

鷹羽産業㈱ 取締役就任

2012年12月

㈱記帳代行ファクトリー設立

代表取締役就任(現)

2016年9月

ゲノムアール㈱ 取締役就任(現)

2017年4月

㈱OSGコーポレーション 取締役(監査等委員)就任(現)

2018年10月

当社取締役(監査等委員)就任(現)

(注) 3

88,000

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

取締役
監査等委員

畑山 佳之

1970年8月3日

1995年4月

㈱曹操 入社

2000年4月

㈱イーサーブ 入社

2002年3月

不二精機㈱ 監査役就任

2008年5月

㈱スペック 監査役就任(現)

2011年11月

畑山佳之税理士事務所開業(現)

2013年2月

アドバンス㈱設立

代表取締役就任(現)

2017年6月

NPO法人ハートフレンド 監事就任(現)

2018年6月

NPO法人子どもデザイン教室 監事就任(現)

2018年6月

NPO法人にしよどニコネット 監事就任(現)

2018年7月

カーフ㈱ 監査役就任(現)

2019年1月

当社 取締役(監査等委員)就任(現)

(注) 3

取締役
監査等委員

白川 功

1939年9月12日

1968年4月

大阪大学助手

1973年1月

大阪大学助教授

1987年4月

大阪大学教授

2002年10月

富山県立大学客員教授就任

2003年4月

大阪大学名誉教授(現)

2003年5月

㈱白川アソシエイツ設立 

代表取締役就任(現)

2004年4月

兵庫県立大学教授

2005年4月

篠原電機㈱ 顧問就任(現)

2010年4月

兵庫県立大学名誉教授就任(現)

2010年4月

兵庫県立大学特任教授就任(現)

2011年1月

当社取締役就任(現)

2014年4月

㈱モリタホールディングス 顧問就任(現)

2017年7月

㈱ソリトンシステムズ 顧問就任(現)

2018年10月

当社取締役(監査等委員)就任(現)

2018年12月

特定非営利活動法人 新共創産業技術支援機構 理事長就任(現)

(注) 3

15,000

2,260,900

 

 

(注) 1.取締役 坂本守孝、畑山佳之及び白川功は、社外取締役であります。

2.取締役(監査等委員であるものを除く)の任期は、2020年7月期に係る定時株主総会の終結の時から2021年7月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

3.取締役(監査等委員)の任期は、2020年7月期に係る定時株主総会の終結の時から2022年7月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4.当社の監査等委員会の体制は次のとおりであります。

  監査等委員会は、監査等委員長である常勤取締役坂本守孝、監査等委員である社外取締役畑山佳之、白川功の計3名で構成されています。

 

② 社外役員の状況

当社は、社外取締役を3名選任しております。当社では社外取締役を選任することにより経営の透明性、客観性の維持・向上を図り、経営の監視機能を強化することが出来るものと考えております。

 社外取締役である坂本守孝氏は、会計事務所及び財務コンサルティング・上場準備・M&A・事業承継等のコンサルタント事業をしており、また監査法人での勤務経験もあり豊富な知識を有しております。同氏と当社の資本的関係として当社の株式88,000株を保有している他は、人的関係、または取引関係その他の利害関係はありません。同氏は、会社財務に精通しており、会社経営に関する十分な見識を有しており、社外取締役としての職務を適切に遂行可能であると判断し選任しております。

 社外取締役である畑山佳之氏は、税理士事務所の代表をしております。同氏と当社は資本的関係、人的関係、または取引関係その他の利害関係はありません。同氏は税理士として会社税務に精通しており、会計に関する相当程度の知見を有しており、社外取締役としての職務を適切に遂行可能であると判断し選任しております。

 社外取締役である白川功氏は、長年にわたる大学教授の経験及び各方面における理事長やセンター長並びに他の企業の役員としての経験を有しております。同氏と当社の資本的関係として当社の株式15,000株を保有している他は、人的関係、または取引関係その他の利害関係はありません。同氏は、大学の教授の他、裁判所の専門員や協会の理事長、他社の取締役や顧問を務めるなどの優れた見識と豊富な経験を生かし、客観的立場から当社の経営に関する適切な助言を行うことを期待しており、社外取締役としての職務を適切に遂行可能であると判断し選任しております。

 当社では、東京証券取引所が規定する独立性基準に準じ、社外役員の独立性判断基準を定めており、本基準に合致する者を、一般株主との利益相反が生じる属性等を有していない独立役員として届け出ることとしております。

 社外取締役である坂本守孝氏、畑山佳之氏、並びに白川功氏は、いずれも社外役員の独立性判断基準を満たしており、当社は社外取締役全員を独立役員として選任し、経営の監視機能の強化を図っております。

 

③ 社外取締役による監督と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

 当社は、社外取締役全員を監査等委員として選任しております。当社の内部監査の組織といたしましては、内部監査室(1名)を独立した組織とし財務報告に係る内部統制の運用評価を含め機能強化に努めております。また、監査等委員会監査は、監査等委員が取締役会に出席するほか、取締役の業務執行状況、財務状況などを監査しております。監査体制につきましては、内部監査室及び会計監査人との連携を図り、内部統制のより一層の充実を目指しております。

 

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